港建* 個股公告

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  【公告】港建*董事會決議通過民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派案

  日 期：2025年03月11日公司名稱：港建*(3093)主 旨：港建*董事會決議通過民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派案發言人：廖豐瑩說 明：1.事實發生日:114/03/112.公司名稱:台灣港建股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:113年度員工酬勞及董事酬勞金額及相關資訊如下：(1)員工酬勞金額:新台幣 2,014,769元。(2)董事酬勞金額:新台幣 2,014,769元。(3)發放方式:上述金額均以現金發放。(4)上述金額與113年度估列數無差異。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):113年度財務報表資料，將於主管機關規定期限內上傳公告。
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  【公告】董事會訂定除權息基準日暨發放日相關事宜(每股面額2.5元)

  日 期：2025年03月11日公司名稱：港建*(3093)主 旨：董事會訂定除權息基準日暨發放日相關事宜(每股面額2.5元)發言人：廖豐瑩說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股現金股利1.08元整4.除權（息）交易日:114/07/025.最後過戶日:114/07/036.停止過戶起始日期:114/07/047.停止過戶截止日期:114/07/088.除權（息）基準日:114/07/089.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:114/07/2513.其他應敘明事項:無
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  【公告】港建*董事會決議召開民國114年股東常會

  日 期：2025年03月11日公司名稱：港建*(3093)主 旨：港建*董事會決議召開民國114年股東常會發言人：廖豐瑩說 明：1.董事會決議日期:114/03/112.股東會召開日期:114/06/173.股東會召開地點:台灣港建股份有限公司4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一) 本公司113年度營業報告(二) 審計委員會審查113年決算表冊報告(三) 本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(四) 本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告6.召集事由二、承認事項:(一) 本公司113年度營業報告書及財務報表(二) 本公司113年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(一) 修正「公司章程」部份條文案(二)解除本公司新任董事代表人之競業禁止限制案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/1912.停止過戶截止日期:114/06/1713.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%股東書面提案之期
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  【公告】港建*董事會決議股利分派

  日 期：2025年03月11日公司名稱：港建*(3093)主 旨：港建*董事會決議股利分派發言人：廖豐瑩說 明：1. 董事會決議日期：114/03/112. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.08000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：156,768,022(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣2.5000元
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  【公告】港建* 2025年2月合併營收1.6億元 年增676.15%

  日期： 2025 年 03 月 10日上櫃公司：港建*(3093)單位：仟元 【公告】港建* 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月160,439去年同期20,671增減金額139,768增減百分比676.15本年累計228,681去年累計137,770增減金額90,911增減百分比65.99
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  【公告】港建*113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日

  日 期：2025年03月03日公司名稱：港建*(3093)主 旨：港建*113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日發言人：廖豐瑩說 明：1.董事會召集通知日:114/03/032.董事會預計召開日期:114/03/113.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】港建* 2025年1月合併營收6824.2萬元 年增-41.72%

  日期： 2025 年 02 月 10日上櫃公司：港建*(3093)單位：仟元 【公告】港建* 2025年1月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月68,242去年同期117,099增減金額-48,857增減百分比-41.72本年累計68,242去年累計117,099增減金額-48,857增減百分比-41.72
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  【公告】港建* 2024年12月合併營收2.57億元 年增33.57%

  日期： 2025 年 01 月 09日上櫃公司：港建*(3093)單位：仟元 【公告】港建* 2024年12月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月256,633去年同期192,137增減金額64,496增減百分比33.57本年累計1,344,180去年累計1,802,085增減金額-457,905增減百分比-25.41
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  【公告】港建*法人董事代表人異動

  日 期：2025年01月08日公司名稱：港建*(3093)主 旨：港建*法人董事代表人異動發言人：廖豐瑩說 明：1.發生變動日期:114/01/082.法人名稱:王氏港建國際（集團）有限公司3.舊任者姓名:徐應春4.舊任者簡歷:王氏港建國際（集團）有限公司執行董事及行政總裁5.新任者姓名:王賢慧6.新任者簡歷:王氏港建國際（集團）有限公司執行董事兼董事會副主席7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/18至116/06/179.新任生效日期:114/01/0810.其他應敘明事項:無
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  【公告】港建* 2024年11月合併營收1.58億元 年增30.39%

  日期： 2024 年 12 月 09日上櫃公司：港建*(3093)單位：仟元 【公告】港建* 2024年11月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月157,666去年同期120,918增減金額36,748增減百分比30.39本年累計1,087,547去年累計1,609,948增減金額-522,401增減百分比-32.45
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  【公告】港建*董事會推選董事長

  日 期：2024年11月12日公司名稱：港建*(3093)主 旨：港建*董事會推選董事長發言人：廖豐瑩說 明：1.發生變動日期:113/11/122.法人名稱:王氏港建國際（集團）有限公司3.舊任者姓名:王賢誌4.舊任者簡歷:王氏港建國際（集團）有限公司董事5.新任者姓名:張瑞燊6.新任者簡歷:王氏港建國際（集團）有限公司董事7.異動原因:因個人職務繁忙，故辭任公司董事長暨董事一職8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/18至116/06/179.新任生效日期:113/11/1210.其他應敘明事項:無
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  【公告】港建* 2024年10月合併營收9007.2萬元 年增-0.75%

  日期： 2024 年 11 月 08日上櫃公司：港建*(3093)單位：仟元
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  【公告】(更正)港建*法人董事代表人異動

  日 期：2024年11月04日公司名稱：港建*(3093)主 旨：(更正)港建*法人董事代表人異動發言人：廖豐瑩說 明：1.發生變動日期:113/11/042.法人名稱:王氏港建國際（集團）有限公司3.舊任者姓名:王賢誌、許宏傑4.舊任者簡歷:王賢誌：王氏港建國際（集團）有限公司董事、許宏傑：台灣港建股份有限公司董事5.新任者姓名:鄭富文、廖德翔6.新任者簡歷:鄭富文：港建科技(蘇州)有限公司總經理、廖德翔：建大科技(股)公司董事/總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/18至116/06/179.新任生效日期:113/11/1310.其他應敘明事項:無
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  【公告】港建*董事長辭任

  日 期：2024年11月04日公司名稱：港建*(3093)主 旨：港建*董事長辭任發言人：廖豐瑩說 明：1.發生變動日期:113/11/042.法人名稱:王氏港建國際（集團）有限公司3.舊任者姓名:王賢誌4.舊任者簡歷:王氏港建國際（集團）有限公司董事5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動原因:因個人職務繁忙，故辭任公司董事長暨董事一職，將於最近一次董事會推選新任董事長8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/18至116/06/179.新任生效日期:113/11/1210.其他應敘明事項:新任董事長將於最近一次董事會經推選後接任生效
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  【公告】港建*113年第三季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年11月04日公司名稱：港建*(3093)主 旨：港建*113年第三季合併財務報告董事會召開日期發言人：廖豐瑩說 明：1.董事會召集通知日:113/11/042.董事會預計召開日期:113/11/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】港建* 2024年7月合併營收7875.1萬元 年增-55.54%

  日期： 2024 年 08 月 08日上櫃公司：港建*(3093)單位：仟元
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  【公告】港建*代子公司港建科技(蘇州)有限公司取得營業用不動產(東莞市辦公室)

  日 期：2024年08月06日公司名稱：港建*(3093)主 旨：代子公司港建科技(蘇州)有限公司取得營業用不動產(東莞市辦公室)發言人：廖豐瑩說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:東莞市長安鎮長青南路303號長安商業廣場4區9072.事實發生日:113/8/6~113/8/63.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易數量：建物面積約412.89平方公尺(約124.90坪)(2)每坪單價：人民幣48,038元(3)交易總金額：人民幣6,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：自然人與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形
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  【公告】港建*113年第二季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年08月02日公司名稱：港建*(3093)主 旨：港建*113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：廖豐瑩說 明：1.董事會召集通知日:113/08/022.董事會預計召開日期:113/08/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司港建科技(蘇州)有限公司取得營業用不動產(蘇州市辦公室)

  日 期：2024年07月25日公司名稱：港建*(3093)主 旨：代子公司港建科技(蘇州)有限公司取得營業用不動產(蘇州市辦公室)發言人：廖豐瑩說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:蘇州市工業園區蘇州大道東409號九龍倉蘇州國際金融中心T1幢1810、1811、1812室2.事實發生日:113/7/25~113/7/253.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易數量：建築面積754.97平方公尺(約228.38坪)(2)每坪單價：人民幣60,600元(3)交易總金額：人民幣13,839,940元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:蘇州高龍房產發展有限公司(非公司之關係人)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或
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  【公告】港建*本年度以匯款方式發放之股東現金股利，因受颱風影響，延至113年7月29日入帳

  日 期：2024年07月24日公司名稱：港建*(3093)主 旨：港建*本年度以匯款方式發放之股東現金股利，因受颱風影響，延至113年7月29日入帳發言人：廖豐瑩說 明：1.董事會決議或公司決定日期:113/07/242.原現金股利發放日:113/07/263.變更後現金股利發放日:113/07/294.變更原因:因颱風影響，金融票交等機構放假停止上班。本年度股東現金股利發放作業，本公司已事先將股東現金股利全數轉入指定股利作業銀行，部分係透過票據交換所媒體交換作業匯款，原訂7月26日匯入股東指定帳戶，因7月25日放颱風假，金融票交等機構放假停止上班，以致造成如股東匯款指定帳戶非為中國信託商業銀行者，現金股利延至7月29日入帳。另以郵寄支票方式發放現金股利者，支票仍於7月26日寄出，特此說明。5.其他應敘明事項:無。