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港建*
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收盤 | 2024/11/26 13:30 更新64
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港建* 個股公告
- 中央社財經
【公告】港建*董事會推選董事長
日 期：2024年11月12日公司名稱：港建*(3093)主 旨：港建*董事會推選董事長發言人：廖豐瑩說 明：1.發生變動日期:113/11/122.法人名稱:王氏港建國際（集團）有限公司3.舊任者姓名:王賢誌4.舊任者簡歷:王氏港建國際（集團）有限公司董事5.新任者姓名:張瑞燊6.新任者簡歷:王氏港建國際（集團）有限公司董事7.異動原因:因個人職務繁忙，故辭任公司董事長暨董事一職8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/18至116/06/179.新任生效日期:113/11/1210.其他應敘明事項:無
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【公告】(更正)港建*法人董事代表人異動
日 期：2024年11月04日公司名稱：港建*(3093)主 旨：(更正)港建*法人董事代表人異動發言人：廖豐瑩說 明：1.發生變動日期:113/11/042.法人名稱:王氏港建國際（集團）有限公司3.舊任者姓名:王賢誌、許宏傑4.舊任者簡歷:王賢誌：王氏港建國際（集團）有限公司董事、許宏傑：台灣港建股份有限公司董事5.新任者姓名:鄭富文、廖德翔6.新任者簡歷:鄭富文：港建科技(蘇州)有限公司總經理、廖德翔：建大科技(股)公司董事/總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/18至116/06/179.新任生效日期:113/11/1310.其他應敘明事項:無
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【公告】港建*董事長辭任
日 期：2024年11月04日公司名稱：港建*(3093)主 旨：港建*董事長辭任發言人：廖豐瑩說 明：1.發生變動日期:113/11/042.法人名稱:王氏港建國際（集團）有限公司3.舊任者姓名:王賢誌4.舊任者簡歷:王氏港建國際（集團）有限公司董事5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動原因:因個人職務繁忙，故辭任公司董事長暨董事一職，將於最近一次董事會推選新任董事長8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/18至116/06/179.新任生效日期:113/11/1210.其他應敘明事項:新任董事長將於最近一次董事會經推選後接任生效
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【公告】港建*法人董事代表人異動
日 期：2024年11月04日公司名稱：港建*(3093)主 旨：港建*法人董事代表人異動發言人：廖豐瑩說 明：1.發生變動日期:113/11/042.法人名稱:王氏港建國際（集團）有限公司3.舊任者姓名:王賢誌、許宏傑4.舊任者簡歷:王賢誌：王氏港建國際（集團）有限公司董事、許宏傑：台灣港建股份有限公司董事長5.新任者姓名:鄭富文、廖德翔6.新任者簡歷:鄭富文：港建科技(蘇州)有限公司總經理、廖德翔：建大科技(股)公司董事/總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/18至116/06/179.新任生效日期:113/11/1310.其他應敘明事項:無
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【公告】港建*113年第三季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年11月04日公司名稱：港建*(3093)主 旨：港建*113年第三季合併財務報告董事會召開日期發言人：廖豐瑩說 明：1.董事會召集通知日:113/11/042.董事會預計召開日期:113/11/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】港建*代子公司港建科技(蘇州)有限公司取得營業用不動產(東莞市辦公室)
日 期：2024年08月06日公司名稱：港建*(3093)主 旨：代子公司港建科技(蘇州)有限公司取得營業用不動產(東莞市辦公室)發言人：廖豐瑩說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:東莞市長安鎮長青南路303號長安商業廣場4區9072.事實發生日:113/8/6~113/8/63.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易數量：建物面積約412.89平方公尺(約124.90坪)(2)每坪單價：人民幣48,038元(3)交易總金額：人民幣6,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：自然人與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形
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【公告】港建*113年第二季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年08月02日公司名稱：港建*(3093)主 旨：港建*113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：廖豐瑩說 明：1.董事會召集通知日:113/08/022.董事會預計召開日期:113/08/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】代子公司港建科技(蘇州)有限公司取得營業用不動產(蘇州市辦公室)
日 期：2024年07月25日公司名稱：港建*(3093)主 旨：代子公司港建科技(蘇州)有限公司取得營業用不動產(蘇州市辦公室)發言人：廖豐瑩說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:蘇州市工業園區蘇州大道東409號九龍倉蘇州國際金融中心T1幢1810、1811、1812室2.事實發生日:113/7/25~113/7/253.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易數量：建築面積754.97平方公尺(約228.38坪)(2)每坪單價：人民幣60,600元(3)交易總金額：人民幣13,839,940元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:蘇州高龍房產發展有限公司(非公司之關係人)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或
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【公告】港建*本年度以匯款方式發放之股東現金股利，因受颱風影響，延至113年7月29日入帳
日 期：2024年07月24日公司名稱：港建*(3093)主 旨：港建*本年度以匯款方式發放之股東現金股利，因受颱風影響，延至113年7月29日入帳發言人：廖豐瑩說 明：1.董事會決議或公司決定日期:113/07/242.原現金股利發放日:113/07/263.變更後現金股利發放日:113/07/294.變更原因:因颱風影響，金融票交等機構放假停止上班。本年度股東現金股利發放作業，本公司已事先將股東現金股利全數轉入指定股利作業銀行，部分係透過票據交換所媒體交換作業匯款，原訂7月26日匯入股東指定帳戶，因7月25日放颱風假，金融票交等機構放假停止上班，以致造成如股東匯款指定帳戶非為中國信託商業銀行者，現金股利延至7月29日入帳。另以郵寄支票方式發放現金股利者，支票仍於7月26日寄出，特此說明。5.其他應敘明事項:無。
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【公告】港建*代子公司港建科技(蘇州)有限公司董事會通過授權額度內購置營業用不動產
日 期：2024年07月02日公司名稱：港建*(3093)主 旨：代子公司港建科技(蘇州)有限公司董事會通過授權額度內購置營業用不動產發言人：廖豐瑩說 明：1.事實發生日:113/07/022.公司名稱:港建科技(蘇州)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議，考量公司長期發展需求，擬購置營運用不動產，授權董事長評估適合之不動產標的，依「取得或處分資產處理程序」之規定辦理購置不動產等事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】港建*113年第一季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月01日公司名稱：港建*(3093)主 旨：港建*113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：廖豐瑩說 明：1.董事會召集通知日:113/05/012.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】港建*董事會決議通過民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派案
日 期：2024年03月12日公司名稱：港建*(3093)主 旨：港建*董事會決議通過民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派案發言人：廖豐瑩說 明：1.事實發生日:113/03/122.公司名稱:台灣港建股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:112年度員工酬勞及董事酬勞金額及相關資訊如下：(1)員工酬勞金額:新台幣 3,671,555元。(2)董事酬勞金額:新台幣 3,671,555元。(3)發放方式:上述金額均以現金發放。(4)上述金額與112年度估列數無差異。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):112年度財務報表資料，將於主管機關規定期限內上傳公告。
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【公告】港建*董事會決議召開民國113年股東常會
日 期：2024年03月12日公司名稱：港建*(3093)主 旨：港建*董事會決議召開民國113年股東常會發言人：廖豐瑩說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:台灣港建股份有限公司4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一) 本公司112年度營業報告(二) 審計委員會審查112年決算表冊報告(三) 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(四) 本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告6.召集事由二、承認事項:(一) 本公司112年度營業報告書及財務報表(二) 本公司112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:(一) 選舉本公司第十六屆董事案9.召集事由五、其他議案:(一) 解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%股東書面提案之
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【公告】弘憶股董事會決議更新採購GPU伺服器相關資料
日 期：2024年03月12日公司名稱：弘憶股(3312)主 旨：弘憶股董事會決議更新採購GPU伺服器相關資料發言人：林哲仁說 明：1. 原公告日期：113/02/232. 簡述原公告申報內容：採購VFG-SYS-821GE-TNHR-1081伺服器交易單位數量：50台預計每單位價格：新台幣8,500,000元預計交易總金額：新台幣425,000,000元預計建置費用：新台幣75,000,000元3. 變動緣由及主要內容：變動緣由：因伺服器價格變化大及需求增加，故擬根據最新取得之報價單重新討論授權金額及數量。主要內容：交易單位數量：55台預計每單位價格：美金274,393.80元(未稅)預計交易總金額：美金15,091,659.00元(未稅)預計建置費用：美金330萬元4. 變動後對公司財務業務之影響：無5. 其他應敘明事項：本公司113年3月12日審計委員會與董事會決議通過此採購案交易未稅總金額美金16,600,824.90(報價單金額10%上限)以下及建置金額美金330萬元以下授權董事長全權處理。變動後對公司財務業務無影響。
