鴻碩

3092
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收盤 | 2024/07/12 14:30 更新
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鴻碩 個股公告

  • 中央社財經

    【公告】鴻碩 2024年6月合併營收1.85億元 年增-11.93%

    日期: 2024 年 07 月 09日上市公司:鴻碩(3092)單位:仟元

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    【公告】鴻碩董事會決議處分(出租)使用權資產予孫公司「航碩興業有限公司」

    日 期:2024年07月02日公司名稱:鴻碩(3092)主 旨:鴻碩董事會決議處分(出租)使用權資產予孫公司「航碩興業有限公司」發言人:魯憶萱說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):台北市內湖區行愛路169號5樓/辦公室台北市內湖區行愛路169號R樓/餐廳及會議室台北市內湖區行愛路169號B1~B3/停車位2.事實發生日:113/7/2~113/7/23.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:租賃面積:312.23坪及停車位10個每月租金:NTD 341,200元(未稅)使用權資產總金額:NTD 11,760,309元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:航碩興業有限公司其與公司之關係:為本公司之孫公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:公司此租賃物件條件符合公司業務上整體發展需求,發揮集團最大綜效。6.交易標的最近五年

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    【公告】代孫公司「航碩興業有限公司」向「鴻碩精密電工股份有限公司」取得使用權資產

    日 期:2024年07月02日公司名稱:鴻碩(3092)主 旨:代孫公司「航碩興業有限公司」向「鴻碩精密電工股份有限公司」取得使用權資產發言人:魯憶萱說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):台北市內湖區行愛路169號5樓/辦公室台北市內湖區行愛路169號R樓/餐廳及會議室台北市內湖區行愛路169號B1~B3/停車位2.事實發生日:113/7/2~113/7/23.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:租賃面積:312.23坪及停車位10個每月租金:NTD 341,200元(未稅)使用權資產總金額:NTD 11,760,309元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:鴻碩精密電工股份有限公司其與公司之關係:為本公司之母公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:公司此租賃物件條件符合公司業務上整體發展需求,發揮集團最大綜效。6.

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    【公告】代孫公司「慧鴻能源股份有限公司」向「鴻碩精密電工股份有限公司」取得使用權資產

    日 期:2024年07月02日公司名稱:鴻碩(3092)主 旨:代孫公司「慧鴻能源股份有限公司」向「鴻碩精密電工股份有限公司」取得使用權資產發言人:魯憶萱說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):台北市內湖區行愛路169號R樓/餐廳及會議室台北市內湖區行愛路169號B1~B3/停車位2.事實發生日:113/7/2~113/7/23.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:租賃面積:100坪及停車位10個每月租金:NTD 134,200元(未稅)使用權資產總金額:NTD 1,848,548元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:鴻碩精密電工股份有限公司其與公司之關係:為本公司之母公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.選定關係人為交易對象之原因:公司此租賃物件條件符合公司業務上整體發展需求,發揮集團最大綜效。2.前次移轉之資訊:(1)前次移轉之所有人

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    【公告】鴻碩董事會決議處分(轉租)使用權資產予子公司「慧鴻能源股份有限公司」

    日 期:2024年07月02日公司名稱:鴻碩(3092)主 旨:鴻碩董事會決議處分(轉租)使用權資產予子公司「慧鴻能源股份有限公司」發言人:魯憶萱說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):台北市內湖區行愛路169號R樓/餐廳及會議室台北市內湖區行愛路169號B1~B3/停車位2.事實發生日:113/7/2~113/7/23.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:租賃面積:100坪及停車位10個每月租金:NTD 134,200元(未稅)使用權資產總金額:NTD 1,848,548元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:慧鴻能源股份有限公司其與公司之關係:為本公司之子公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.選定關係人為交易對象之原因:公司此租賃物件條件符合公司業務上整體發展需求,發揮集團最大綜效。2.前次移轉之資訊:(1)前次移轉之所有人:航碩興業有

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    【公告】鴻碩 2024年5月合併營收1.8億元 年增9.44%

    日期: 2024 年 06 月 07日上市公司:鴻碩(3092)單位:仟元

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    【公告】鴻碩113年度股東常會重要決議事項

    日 期:2024年06月03日公司名稱:鴻碩(3092)主 旨:鴻碩113年度股東常會重要決議事項發言人:魯憶萱說 明:1.股東常會日期:113/06/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)照案通過修正「股東會議事規則」案。(2)照案通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。(3)照案通過子公司慧鴻能源股份有限公司未來擬辦理現金增資,本公司得放棄參與現金增資計畫案。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】鴻碩資訊安全主管異動

    日 期:2024年05月31日公司名稱:鴻碩(3092)主 旨:鴻碩資訊安全主管異動發言人:魯憶萱說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):資訊安全主管2.發生變動日期:113/05/313.舊任者姓名、級職及簡歷:林昭吟,資訊部資訊長4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會委任5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:113/05/318.其他應敘明事項:新任資訊安全主管待最近期董事會通過任命後另行公告。

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    【公告】鴻碩 2024年4月合併營收1.72億元 年增-3.86%

    日期: 2024 年 05 月 09日上市公司:鴻碩(3092)單位:仟元

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    【公告】鴻碩113年第一季合併財務報告董事會召開日期

    日 期:2024年04月30日公司名稱:鴻碩(3092)主 旨:鴻碩113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人:魯憶萱說 明:1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無

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    【公告】鴻碩得放棄未來參與子公司慧鴻能源股份有限公司現金增資計畫案

    日 期:2024年04月10日公司名稱:鴻碩(3092)主 旨:鴻碩得放棄未來參與子公司慧鴻能源股份有限公司現金增資計畫案發言人:魯憶萱說 明:1.事實發生日:113/04/102.公司名稱:鴻碩精密電工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、慧鴻公司為本公司100%持股之子公司,因應慧鴻公司未來營運發展及整合外部資源,提高經營績效,慧鴻公司於未來如有一次或分次辦理現金增資發行新股時,得就該次現金增資認股之權利全部或部份放棄,並全數由本公司股東依該權利分派基準日本公司股東名簿記載之股東持有股份比例計算優先認購,惟本公司股東取得該認股權利不得轉讓,若本公司股東有認購不足或放棄認購之情形,由符合本公司資格之股東、本公司暨關係企業之員工及對慧鴻公司營運發展有助益之投資人為原則,採洽特定人認購方式為之。二、本公司符合資格之股東係指本公司最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東,且依其所載持股數比例計算得認購慧鴻公司現增新股股數達壹仟股(含)以上者(屆時本公司股東得依相關辦法辦理拼湊)。惟實際現金增資發行價格、特定人之洽定及作業時程等事宜

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    【公告】鴻碩董事會決議召開113年度股東常會(增列討論事項三)

    日 期:2024年04月10日公司名稱:鴻碩(3092)主 旨:鴻碩董事會決議召開113年度股東常會(增列討論事項三)發言人:魯憶萱說 明:1.董事會決議日期:113/04/102.股東會召開日期:113/06/033.股東會召開地點:臺北市內湖區民權東路6段99號8樓(臺北市內湖區公所大禮堂)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告(2)一一二年度審計委員會審查報告(3)一一二年度董事酬金領取情形報告(4)募集公司債之原因及有關事項報告(5)修正「董事會議事規範」報告6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報表案(2)一一二年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)修正「股東會議事規則」案(2)解除董事及其代表人競業禁止限制案(3)子公司慧鴻能源股份有限公司未來擬辦理現金增資,本公司得放棄參與現金增資計畫案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0512.停止過戶截止日期:113/

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    【公告】鴻碩 2024年3月合併營收1.46億元 年增-20.02%

    日期: 2024 年 04 月 09日上市公司:鴻碩(3092)單位:仟元

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    【公告】鴻碩 2024年2月合併營收1.03億元 年增-34.36%

    日期: 2024 年 03 月 08日上市公司:鴻碩(3092)單位:仟元

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    【公告】鴻碩董事會決議召開113年度股東常會

    日 期:2024年02月27日公司名稱:鴻碩(3092)主 旨:鴻碩董事會決議召開113年度股東常會發言人:魯憶萱說 明:1.董事會決議日期:113/02/272.股東會召開日期:113/06/033.股東會召開地點:臺北市內湖區民權東路6段99號8樓(臺北市內湖區公所大禮堂)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告(2)一一二年度審計委員會審查報告(3)一一二年度董事酬金領取情形報告(4)募集公司債之原因及有關事項報告(5)修正「董事會議事規範」報告6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報表案(2)一一二年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)修正「股東會議事規則」案(2)解除董事及其代表人競業禁止限制案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0512.停止過戶截止日期:113/06/0313.其他應敘明事項:(一)股票最後過戶日:民國113年4月4日(星期四),郵寄者以郵戳為憑

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    【公告】鴻碩董事會決議不分派股利

    日 期:2024年02月27日公司名稱:鴻碩(3092)主 旨:鴻碩董事會決議不分派股利發言人:魯憶萱說 明:1. 董事會決議日期:113/02/272. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】鴻碩 2024年1月合併營收2億元 年增21.8%

    日期: 2024 年 02 月 07日上市公司:鴻碩(3092)單位:仟元

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    【公告】鴻碩董事會決議取得不動產

    日 期:2024年01月11日公司名稱:鴻碩(3092)主 旨:鴻碩董事會決議取得不動產發言人:魯憶萱說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):宜蘭縣三星鄉大隱三段1500地號等36筆土地及地號之上建物。2.事實發生日:113/1/11~113/1/113.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:土地面積約44,780.05平方公尺、建物面積約3,791.43平方公尺交易總金額:新台幣5億2千萬元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:東興科技股份有限公司;與公司之關係:無。5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約

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    【公告】鴻碩國內第二次無擔保轉換公司債(鴻碩二)112年第4季轉換普通股發行新股基準日

    日 期:2024年01月11日公司名稱:鴻碩(3092)主 旨:鴻碩國內第二次無擔保轉換公司債(鴻碩二)112年第4季轉換普通股發行新股基準日發言人:魯憶萱說 明:1.董事會決議日期:113/01/112.增資資金來源:國內第二次無擔保轉換公司債3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額:27,770元發行總股數:2,777股5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:每股面額新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例:不適用12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與原普通股相同14.本次增資資金用途:不適用15.其他應敘明事項:一、本次公司債轉換發行新股基準日為112年12月31日。二、本次公司債轉換發行新股後,實收資本額變更為新台幣1,065,520,300元。

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    【公告】鴻碩 2023年12月合併營收1.69億元 年增1.48%

    日期: 2024 年 01 月 09日上市公司:鴻碩(3092)單位:仟元

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