新零售

3085
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收盤 | 2024/06/21 12:15 更新
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新零售 個股公告

  • 中央社財經

    【公告】新零售董事會決議召開113年第二次股東臨時會事宜

    日 期:2024年06月12日公司名稱:新零售(3085)主 旨:新零售董事會決議召開113年第二次股東臨時會事宜發言人:劉兆生說 明:1.董事會決議日期:113/06/122.股東臨時會召開日期:113/07/303.股東臨時會召開地點:台北市大同區承德路一段46號8樓801教室4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除第十二屆董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/07/0112.停止過戶截止日期:113/07/3013.其他應敘明事項:(1)本次股東臨時會股東得以電子投票方式行使表決權,行使期間:113年07月13日至113年07月27日止。(2)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法及其他相關規定辦理。

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    【公告】新零售 2024年5月合併營收298.6萬元 年增-77.46%

    日期: 2024 年 06 月 07日上櫃公司:新零售(3085)單位:仟元

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    【公告】新零售董事會通過修訂113年股東常會議程案(新增議案)

    日 期:2024年05月10日公司名稱:新零售(3085)主 旨:新零售董事會通過修訂113年股東常會議程案(新增議案)發言人:劉兆生說 明:1.董事會決議日期:113/05/102.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:台北市大同區承德路一段46號8樓801教室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書。(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。(3)辦理私募普通股情形報告。(4)虧損達實收資本額二分之一報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度各項財務決算表冊承認案。(2)112年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(3)擬辦理私募普通股案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:本次股東常會受理持股1%以上股東提案受理期間:自113年04月16日

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    【公告】新零售董事會決議以私募方式辦理現金增資普通股

    日 期:2024年05月10日公司名稱:新零售(3085)主 旨:新零售董事會決議以私募方式辦理現金增資普通股發言人:劉兆生說 明:1.董事會決議日期:113/05/102.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定擇定策略性投資人4.私募股數或張數:發行總額度以不超過壹億股以內每股面額新台幣10元,提請股東常會於股東常會決議日起一年內授權董事會分一~五次發行,5.得私募額度:依最終私募價格及實際發行總股數計算之。6.私募價格訂定之依據及合理性:本公司私募參考價格之訂定,以定價日前1、3或5個營業日,擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,二基準計算價格較高者定之。擬請股東常會授權董事會依前述參考價格及市場狀況決定之,但不得低於參考價格之七成。7.本次私募資金用途:充實營運資金及公司長期營運發展所需。8.不採用公開募集之理由:本公司最近連續二年虧損,依據公司法第270條,不得公開募集發行新股,基於未來營運資

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    【公告】新零售113年第一季財務報告董事會召開日期

    日 期:2024年05月02日公司名稱:新零售(3085)主 旨:113年第一季財務報告董事會召開日期發言人:劉兆生說 明:1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無

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    【公告】奇鋐113年第一季財務報告董事會召開日期

    日 期:2024年05月02日公司名稱:奇鋐(3017)主 旨:113年第一季財務報告董事會召開日期發言人:陳易成說 明:1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無

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    【公告】新零售董事會決議召開113年股東常會事宜(開會地點樓層變更)

    日 期:2024年04月10日公司名稱:新零售(3085)主 旨:新零售董事會決議召開113年股東常會事宜(開會地點樓層變更)發言人:劉兆生說 明:1.董事會決議日期:113/03/052.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:台北市大同區承德路一段46號8樓801教室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書。(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。(3)辦理私募普通股情形報告。(4)虧損達實收資本額二分之一報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度各項財務決算表冊承認案。(2)112年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:本次股東常會受理持股1%以上股東提案受理期間:自113年04月16日至113年04月25日下午五

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    【公告】新零售 2024年3月合併營收1351.5萬元 年增88.92%

    日期: 2024 年 04 月 10日上櫃公司:新零售(3085)單位:仟元

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    【公告】新零售民國113年第一次股東臨時會重要決議事項

    日 期:2024年04月02日公司名稱:新零售(3085)主 旨:新零售民國113年第一次股東臨時會重要決議事項發言人:劉兆生說 明:1.股東臨時會日期:113/04/022.重要決議事項:一、董事選舉辦法修訂案。二、全面改選董事案,完成本公司第十一屆董事7席(含獨立董事3席)選舉。三、解除第十一屆董事禁止之限制案。3.其他應敘明事項:無

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    【公告】新零售董事會推選董事長案

    日 期:2024年04月02日公司名稱:新零售(3085)主 旨:新零售董事會推選董事長案發言人:劉兆生說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/022.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:劉兆生4.舊任者簡歷:BUSINESS STAR GROUP LIMITED代表人5.新任者姓名:劉兆生6.新任者簡歷:兆紳管理顧問有限公司代表人7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:緣本公司113年4月2日股東臨時會第一次全面改選董事,故重新推選董事長。9.新任生效日期:113/04/0210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】新零售113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動

    日 期:2024年04月02日公司名稱:新零售(3085)主 旨:新零售113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動發言人:劉兆生說 明:1.發生變動日期:113/04/022.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):全體董事(包含法人董事、獨立董事)3.舊任者職稱及姓名:(1)董事 劉兆生(BUSINESS STAR GROUP LIMITED代表人)(2)董事 李燕南(Tokyo Fashion Co., Ltd.)(3)董事 鄭立維(特蘭企管顧問有限公司代表人)(4)董事 許恒豪(特蘭企管顧問有限公司代表人)(5)獨立董事 孔祥雲(6)獨立董事 方詳棋(7)獨立董事 莊舜智4.舊任者簡歷:(1)劉兆生 本公司董事長(2)李燕南 本公司總經理(3)鄭立維 洰苙投資股份有限公司 董事長(4)許恒豪 英商雷格斯集團 台灣區總裁(5)孔祥雲 台灣中油股份有限公司 總經理(6)方詳棋 蘇勒德國際顧問股份有限公司 總經理(7)莊舜智 舜信會計師事務所 所長5.新任者職稱及姓名:(1)董事 劉兆生(兆紳管理顧問有限公司代

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    【公告】新零售董事會決議召開113年第一次股東臨時會事宜(開會地點樓層變更)

    日 期:2024年03月12日公司名稱:新零售(3085)主 旨:新零售董事會決議召開113年第一次股東臨時會事宜(開會地點樓層變更)發言人:劉兆生說 明:1.董事會決議日期:113/02/062.股東臨時會召開日期:113/04/023.股東臨時會召開地點:台北市大同區承德路一段46號8樓801教室4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:董事選舉辦法修訂案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除第十一屆董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/0412.停止過戶截止日期:113/04/0213.其他應敘明事項:(1)本次股東臨時會股東得以電子投票方式行使表決權,行使期間:113年03月18日至113年03月30日止。(2)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法及其他相關規定辦理。

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    【公告】新零售代理發言人異動

    日 期:2024年03月11日公司名稱:新零售(3085)主 旨:新零售代理發言人異動發言人:劉兆生說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):代理發言人2.發生變動日期:113/03/113.舊任者姓名、級職及簡歷:李燕南,本公司 總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:李紀嫻,本公司董事長特助5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/03/118.其他應敘明事項:3月11日董事會通過任命案。

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    【公告】新零售 2024年2月合併營收200.6萬元 年增-70.33%

    日期: 2024 年 03 月 08日上櫃公司:新零售(3085)單位:仟元

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    【公告】新零售總經理轉任顧問

    日 期:2024年03月07日公司名稱:新零售(3085)主 旨:新零售總經理轉任顧問發言人:劉兆生說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/072.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名:李燕南4.舊任者簡歷:創新新零售(股)公司總經理5.新任者姓名:待董事會委任後,另行公告6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):職務調整8.異動原因:職務調整9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】新零售董事會決議召開113年股東常會事宜

    日 期:2024年03月05日公司名稱:新零售(3085)主 旨:新零售董事會決議召開113年股東常會事宜發言人:劉兆生說 明:1.董事會決議日期:113/03/052.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:台北市大同區承德路一段46號3樓B區301教室(IGU)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書。(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。(3)辦理私募普通股情形報告。(4)虧損達實收資本額二分之一報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度各項財務決算表冊承認案。(2)112年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:本次股東常會受理持股1%以上股東提案受理期間:自113年04月16日至113年04月25日下午五時止受

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    【公告】新零售董事會決議不分派股利

    日 期:2024年03月05日公司名稱:新零售(3085)主 旨:新零售董事會決議不分派股利發言人:劉兆生說 明:1. 董事會擬議日期:113/03/052. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:不適用6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】新零售董事會決議召開113年第一次股東臨時會事宜

    日 期:2024年02月06日公司名稱:新零售(3085)主 旨:新零售董事會決議召開113年第一次股東臨時會事宜發言人:劉兆生說 明:1.董事會決議日期:113/02/062.股東臨時會召開日期:113/04/023.股東臨時會召開地點:台北市大同區承德路一段46號3樓B區301教室(IGU)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:董事選舉辦法修訂案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除第十一屆董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/0412.停止過戶截止日期:113/04/0213.其他應敘明事項:(1)本次股東臨時會股東得以電子投票方式行使表決權,行使期間:113年03月18日至113年03月30日止。(2)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法及其他相關規定辦理。

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    【公告】新零售 2024年1月合併營收309.1萬元 年增-51.01%

    日期: 2024 年 02 月 06日上櫃公司:新零售(3085)單位:仟元

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    【公告】新零售更換股務代理機構經集保公司准予備查

    日 期:2024年01月30日公司名稱:新零售(3085)主 旨:新零售更換股務代理機構經集保公司准予備查發言人:劉兆生說 明:1.事實發生日:113/01/302.公司名稱:創新新零售股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由宏遠證券股份有限公司股務代理部代理,自113年4月1日起,改委由台新綜合證券股份有限公司股務代理部代理,經向臺灣集中保管結算所申請後,本公司業已於今日收獲臺灣集中保管結算所股份有限公司函覆准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自113年4月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜,敬請駕臨或郵寄至台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。營業地址及聯絡電話等相關資訊詳列如后。地址:台北市建國北路一段96號地下一樓電話:(02)2504-8125

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