新零售 個股公告

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  【公告】新零售董事會決議不繼續辦理113年度私募普通股案。

  日 期：2025年06月23日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售董事會決議不繼續辦理113年度私募普通股案。發言人：李雲琴說 明：1.董事會決議變更日期:114/06/232.原計畫申報生效日期:NA3.追補發行日期:不適用。4.變動原因:本公司於113/6/27股東常會通過之私募普通股案，將於114/6/27屆滿一年，本私募案於114年6月23日董事會決議停止，尚未辦理之額度，於剩餘期限內不再繼續辦理。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。6.預計執行進度:不適用。7.預計完成日期:不適用。8.預計可能產生效益:不適用。9.與原預計效益產生之差異:不適用。10.本次變更對股東權益之影響:不適用。11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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  【公告】新零售董事會決議通過更名全面換發有價證券相關事宜

  日 期：2025年06月23日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售董事會決議通過更名全面換發有價證券相關事宜發言人：李雲琴說 明：1.事實發生日:114/06/232.公司名稱:台鋼新零售股份有限公司(原名:創新新零售股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、依據本公司114年4月28日股東常會決議通過更名案，業經經濟部114年6月5日經授商字第11430062980號函核准變更登記在案，原名「創新新零售股份有限公司」更名為「台鋼新零售股份有限公司」，股票簡稱未變動，仍為「新零售」，股票代號未變動，仍為「3085」。二、本公司114年6月23日董事會決議擬訂定114年8月1日為換票基準日，辦理新股票換發作業。本作業計畫仍須經櫃買中心核准後方行實施，核准後本公司將另行公告。6.因應措施:發布重大訊息公告。一、本次更名換發有價證券、股數、每股面額、總金額及換發之比率：(1)換發有價證券名稱：股票原名「創新新零售股份有限公司」更名為「台鋼新零售股份有限公司」。(2)本次更名作業應換發之普通股股份總數共計為69,019,288股
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  【公告】調整新零售私募普通股資金運用計畫

  日 期：2025年06月23日公司名稱：新零售(3085)主 旨：調整新零售私募普通股資金運用計畫發言人：李雲琴說 明：1.董事會決議變更日期:114/06/232.原計畫申報生效日期:113/09/163.追補發行日期:不適用4.變動原因:為考量公司實際營運發展，擬調整資金運用計畫。5.歷次變更前後募集資金計畫:變更前:用途 / 所需資金總額 /預計執行完成日期充實營運資金 新台幣 29,200仟元 113年第三季轉投資 新台幣 360,000仟元 113年第三季變更後:用途 / 所需資金總額 /預計執行完成日期充實營運資金 新台幣 139,200仟元 114年第三季轉投資 新台幣 250,000仟元 114年第三季6.預計執行進度:充實營運資金 114年第三季轉投資 114年第三季7.預計完成日期:充實營運資金 114年第三季轉投資 114年第三季8.預計可能產生效益:變更後將有助於資金運用調度之彈性。9.與原預計效益產生之差異:無重大差異。10.本次變更對股東權益之影響:無。11.原主辦承銷商評估意見摘要:無。12.其他應敘明事項:無。
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  【公告】新零售名稱由「創新新零售股份有限公司」更名為「台鋼新零售股份有限公司」，期間：114年6月6日至114年9月5日

  日 期：2025年06月14日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售名稱由「創新新零售股份有限公司」更名為「台鋼新零售股份有限公司」，期間：114年6月6日至114年9月5日發言人：李雲琴說 明：1.事實發生日：民國114年06月05日2.公司名稱：台鋼新零售股份有限公司(原名：創新新零售股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國114年06月05日(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11430062980號(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年04月28日(4)變更前公司名稱：創新新零售股份有限公司(5)變更後公司名稱：台鋼新零售股份有限公司(6)變更前公司簡稱：新零售(7)變更後公司簡稱：新零售6.因應措施：無7.其他應敘明事項：(1)本公司於114年6月6日取得經濟部核准變更登記函。(2)本公司股票簡稱未變動仍為「新零售」，股票代號未變動仍為「3085」。(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。(4)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
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  【公告】新零售 2025年5月合併營收429.3萬元 年增43.77%

  日期： 2025 年 06 月 10日上櫃公司：新零售(3085)單位：仟元 【公告】新零售 2025年5月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月4,293去年同期2,986增減金額1,307增減百分比43.77本年累計20,907去年累計26,763增減金額-5,856增減百分比-21.88
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  【公告】新零售 2025年4月合併營收397.9萬元 年增-22.96%

  日期： 2025 年 05 月 09日上櫃公司：新零售(3085)單位：仟元 【公告】新零售 2025年4月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月3,979去年同期5,165增減金額-1,186增減百分比-22.96本年累計16,614去年累計23,777增減金額-7,163增減百分比-30.13
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  【公告】新零售 2025年3月合併營收540.6萬元 年增-60%

  日期： 2025 年 04 月 10日上櫃公司：新零售(3085)單位：仟元 【公告】新零售 2025年3月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月5,406去年同期13,515增減金額-8,109增減百分比-60本年累計12,635去年累計18,612增減金額-5,977增減百分比-32.11
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  【公告】新零售 2025年2月合併營收425.7萬元 年增112.21%

  日期： 2025 年 03 月 10日上櫃公司：新零售(3085)單位：仟元 【公告】新零售 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月4,257去年同期2,006增減金額2,251增減百分比112.21本年累計7,229去年累計5,097增減金額2,132增減百分比41.83
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  【公告】新零售 2025年1月合併營收297.2萬元 年增-3.85%

  日期： 2025 年 02 月 10日上櫃公司：新零售(3085)單位：仟元 【公告】新零售 2025年1月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月2,972去年同期3,091增減金額-119增減百分比-3.85本年累計2,972去年累計3,091增減金額-119增減百分比-3.85
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  【公告】新零售 2024年12月合併營收546萬元 年增63.18%

  日期： 2025 年 01 月 10日上櫃公司：新零售(3085)單位：仟元 【公告】新零售 2024年12月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月5,460去年同期3,346增減金額2,114增減百分比63.18本年累計51,717去年累計73,256增減金額-21,539增減百分比-29.4
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  【公告】新零售 2024年11月合併營收305.6萬元 年增-51.93%

  日期： 2024 年 12 月 10日上櫃公司：新零售(3085)單位：仟元 【公告】新零售 2024年11月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月3,056去年同期6,358增減金額-3,302增減百分比-51.93本年累計46,257去年累計69,910增減金額-23,653增減百分比-33.83
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  【公告】新零售董事會通過發言人追認案

  日 期：2024年12月05日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售董事會通過發言人追認案發言人：李雲琴說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:113/12/053.舊任者姓名、級職及簡歷:許翰林，創新新零售(股)公司 董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:李雲琴，創新新零售(股)公司 董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/11/268.其他應敘明事項:本公司已於113/11/26發布重大訊息公告發言人異動事宜，本案經113/12/05董事會追認通過。
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  【公告】新零售委任代理發言人

  日 期：2024年12月05日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售委任代理發言人發言人：李雲琴說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:113/12/053.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:許家豪，力新國際科技(股)公司會計主管、治理主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。6.異動原因:新任。7.生效日期:113/12/058.其他應敘明事項:無。
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  【公告】新零售辦公處所搬遷

  日 期：2024年12月05日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售辦公處所搬遷發言人：李雲琴說 明：1.事實發生日:113/12/052.公司名稱:創新新零售股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司因營運所需搬遷至台北市內湖區新湖一路128巷15號6樓。6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】代重要子公司久新新物流(股)公司董事長異動案

  日 期：2024年11月26日公司名稱：新零售(3085)主 旨：代重要子公司久新新物流(股)公司董事長異動案發言人：許翰林說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/11/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:許翰林4.舊任者簡歷:久新新物流(股)公司 董事長5.新任者姓名:李雲琴6.新任者簡歷:創新新零售(股)公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:解任9.新任生效日期:113/11/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】代重要子公司久新新物流份有限公司法人董事代表人改派

  日 期：2024年11月26日公司名稱：新零售(3085)主 旨：代重要子公司久新新物流份有限公司法人董事代表人改派發言人：李雲琴說 明：1.發生變動日期:113/11/262.法人名稱:久新新物流份有限公司3.舊任者姓名:許翰林4.舊任者簡歷:久新新物流(股)公司 董事長5.新任者姓名:李雲琴6.新任者簡歷:創新新零售(股)公司 董事長7.異動原因:解任8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/8/7至116/8/69.新任生效日期:113/11/2610.其他應敘明事項:無
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  【公告】新零售113年第三次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動

  日 期：2024年11月26日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售113年第三次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動發言人：許翰林說 明：1.發生變動日期:113/11/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事)3.舊任者職稱及姓名:(1)董事 洪秀惠(2)董事 許翰林(向利股份有限公司代表人)(3)董事 許吟竹(向利股份有限公司代表人)(4)董事 李季寰(向利股份有限公司代表人)(5)獨立董事 王元宏(6)獨立董事 邱繼盛(7)獨立董事 王俊惟4.舊任者簡歷:(1)洪秀惠 大立高分子工業(股)公司 董事(2)許翰林 大立高分子工業(股)公司 副總(3)許吟竹 加捷生醫(股)公司 獨立董事(4)李季寰 樂活海洋休閒(股)公司 經理(5)王元宏 永華商務法律事務所 主持律師(6)邱繼盛 國富浩華聯合會計師事務所 會計師(7)王俊惟 大立海洋生活(股)公司 營運顧問5.新任者職稱及姓名:(1)董事 李雲琴(台灣健康運動投資股份有限公司代表人)(2)董事 林育群(台灣健康運動投資
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  【公告】新零售董事會推選董事長案

  日 期：2024年11月26日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售董事會推選董事長案發言人：許翰林說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/11/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:許翰林4.舊任者簡歷:大立高分子工業(股)公司副總5.新任者姓名:李雲琴6.新任者簡歷:力新國際科技股份有限公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:緣本公司113年11月26日股東臨時會全面改選董事，故重新推選董事長。9.新任生效日期:113/11/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】新零售發言人及代理發言人異動

  日 期：2024年11月26日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售發言人及代理發言人異動發言人：許翰林說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:113/11/263.舊任者姓名、級職及簡歷:許翰林，創新新零售(股)公司 董事長李紀嫻，創新新零售(股)公司 執行副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:李雲琴，創新新零售(股)公司 董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/11/268.其他應敘明事項:發言人異動案待提報最近期董事會追認
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  【公告】新零售民國113年第三次股東臨時會重要決議事項

  日 期：2024年11月26日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售民國113年第三次股東臨時會重要決議事項發言人：許翰林說 明：1.股東臨時會日期:113/11/262.重要決議事項:一、修訂「公司章程」部分條文案。二、全面改選董事案，完成本公司第十三屆董事9席(含獨立董事4席)選舉。三、其他事項：通過解除新任董事競業禁止限制案。3.其他應敘明事項:無。