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收盤 | 2022/09/30 13:30 更新10
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新零售 個股公告
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【公告】新零售董事會決議辦理減資彌補虧損
日 期：2022年09月26日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售董事會決議辦理減資彌補虧損發言人：余適安說 明：1.董事會決議日期:111/09/262.減資緣由:為健全公司財務結構與未來營運發展需要，擬辦理減資以銷除累積虧損。3.減資金額:於110年12月31日合併財務報表經簽證會計師查核後待彌補虧損為新台幣409,267,074元；本次計劃辦理減資彌補虧損290,192,885元。4.消除股份:普通股29,019,289股。5.減資比率:50%(即每仟股換發500股)。6.減資後股本:29,019,289股。7.預定股東會日期:111/11/148.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:6,440,581股。9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):6,440,581股、22.19%10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:經股東臨時會決議通過後並奉主管機關核准後，授權董事長另訂之。12.其他應敘明事項:(1)減資後不足壹股之畸零股，得由
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【公告】新零售董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜
日 期：2022年09月26日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜發言人：余適安說 明：1.董事會決議日期:111/09/262.股東臨時會召開日期:111/11/143.股東臨時會召開地點:台北市大同區承德路一段48號8樓801教室4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:本公司110年8月18日經股東臨時會決議發行以總額度不超過壹仟伍佰萬股以內之私募現增案到期不再繼續辦理案。6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:本公司辦理減資彌補虧損案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/10/1612.停止過戶截止日期:111/11/1413.其他應敘明事項:(1)本次股東臨時會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間：111年10月30日至111年11月11日止(開會通知寄發次日至開會前2日止）(2)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及其他相關規定辦理。
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【公告】新零售董事會決議辦理減資彌補虧損召開重大訊息說明記者會內容
日 期：2022年09月26日公司名稱：新零售(3085)主 旨：董事會決議辦理減資彌補虧損召開重大訊息說明記者會內容發言人：余適安說 明：1.事實發生日:111/09/262.公司名稱:創新新零售股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111/09/26董事會決議通過辦理減資彌補虧損案，並於111/09/26下午16點至財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召開記者會說明。記者會新聞稿內容如下：(1)本公司於今日111年9月26日上午召開董事會決議通過減資彌補虧損案，經111年股東常會承認通過110年12月31日累積虧損計新臺幣409,267,074元(新臺幣以下同），為改善財務結構，強化公司營運體質，健全公司未來營運發展，擬辦理減資290,192,885元彌補累積虧損，消除已發行股份29,019,289股，減資後實收資本額為290,192,885元，減資後發行股份總數為29,019,289股，每股面額10元。(2)依本公司登記實收資本額580,385,770元計算，減資比率為50.00%，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股
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【公告】新零售及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形
日 期：2022年09月08日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形發言人：余適安說 明：1.事實發生日:111/09/082.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解財務業務狀況。3.財務業務資訊:一、截至111年8月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率：單位幣別：仟元項目 高聚 久新 創新 倍喜客 合計向金融機構借款 0 0 0 0 0向股東借款 0 3,000 50,000 4,944 57,944借款總金額 0 3,000 50,000 4,944 57,944股東借款占借款總額比率 0% 100% 100% 100% 100%二、截至111年8月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：單位幣別：仟元項目 高聚 久新 創新 倍喜客
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【公告】新零售董事會決議不在繼續辦理110年私募普通股案
日 期：2022年08月08日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售董事會決議不在繼續辦理110年私募普通股案發言人：余適安說 明：1.董事會決議變更日期:111/08/082.原計畫申報生效日期:NA3.追補發行日期:不適用4.變動原因:本公司經110年8月18日經股東臨時會決議發行以總額度不超過壹仟伍佰萬股以內。依據證券交易法第43條之6第7項規定，有價證券私募得於110年8月18日股東臨時會決議日起一年內授權董事會分五次發行案，因期限將屆不再發行。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無
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【公告】新零售各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形
日 期：2022年07月08日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形發言人：余適安說 明：1.事實發生日:111/07/082.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解財務業務狀況。3.財務業務資訊:一、截至111年6月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率：單位幣別：仟元項目 高聚 久新 創新 倍喜客 合計向金融機構借款 0 0 0 0 0向股東借款 0 3,000 50,000 4,944 57,944借款總金額 0 3,000 50,000 4,944 57,944股東借款占借款總額比率 0% 100% 100% 100% 100%二、截至111年5月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：單位幣別：仟元項目 高聚 久新 創新 倍喜客
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【公告】新零售111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月27日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售111年股東常會重要決議事項發言人：余適安說 明：1.股東常會日期:111/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一○年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過更名及修訂『企業社會責任實務守則』案。(二)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。(三)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】新零售改派重要子公司久新新物流股份有限公司法人董事代表人
日 期：2022年05月23日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售改派重要子公司久新新物流股份有限公司法人董事代表人發言人：余適安說 明：1.發生變動日期:111/05/232.法人名稱:創新新零售股份有限公司3.舊任者姓名:潘奕彰4.舊任者簡歷:創新新零售股份有限公司法人董事代表人5.新任者姓名:余適安6.新任者簡歷:創新新零售股份有限公司 董事7.異動原因:改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/309.新任生效日期:111/05/2310.其他應敘明事項:無
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【公告】新零售董事長異動
日 期：2022年05月23日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售董事長異動發言人：余適安說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:潘奕彰4.舊任者簡歷:創新新零售股份有限公司 董事長5.新任者姓名:余適安6.新任者簡歷:創新新零售股份有限公司 董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:潘奕彰先生辭任董事長一職，仍繼續擔任董事；董事會重新推舉余適安先生接任董事長職務。9.新任生效日期:111/05/2310.其他應敘明事項:無
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【公告】新零售代重要子公司久新新物流股份有限公司董事長異動
日 期：2022年05月23日公司名稱：新零售(3085)主 旨：代重要子公司久新新物流股份有限公司董事長異動發言人：余適安說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:潘奕彰4.舊任者簡歷:創新新零售股份有限公司法人代表人 董事長5.新任者姓名:余適安6.新任者簡歷:創新新零售股份有限公司 董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:創新新零售股份有限公司法人代表人潘奕彰辭任董事長，由單一法人股東重新指派余適安董事為法人董事暨董事長一職。9.新任生效日期:111/05/2310.其他應敘明事項:無
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【公告】調整新零售上櫃有價證券之交易方式，繼續變更交易方法但取消分盤方式交易
日 期：2022年05月17日公司名稱：新零售(3085)主 旨：調整新零售上櫃有價證券之交易方式，繼續變更交易方法但取消分盤方式交易發言人：余適安說 明：1.櫃買中心公告處置之日期:11/05/172.櫃買中心公告處置引用之業務規則條款及發生緣由:繼續變更交易方法但取消分盤方式交易發生緣由:本公司前因公告並申報108年度財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一及十分之三，而採預收款券及分盤方式交易。本次公告並申報111年第1季財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本十分之三，惟仍低於所列示股本二分之ㄧ，故繼續變更交易方法但取消分盤方式交易。3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上櫃〞):變更交易方法4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上櫃之日期:111/05/195.因應措施:無6.其他應敘明事項:證券經紀商於接受委託買賣該公司有價證券時，應繼續先收足款券始得辦理買賣申報，但自111年5月19日起，取消對其有價證券採每30分鐘撮合1次之分盤方式交易。7.(風險警示)倘上櫃有價證券經予以停止買賣連續滿六個月仍未恢復其有價證券之買賣者，有價證券將有終止上櫃之虞
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【公告】新零售董事會決議召開111年股東常會事宜(新增事項)
日 期：2022年05月12日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售董事會決議召開111年股東常會事宜(新增事項)發言人：余適安說 明：1.董事會決議日期:111/05/122.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:台北市大同區承德路一段46號3樓B區301教室(IGU)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業狀況報告。(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。(3)本公司110年度累積虧損達實收資本額二分之一報告案。(4)更名及修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度各項財務決算表冊承認案。(2)110年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(2)解除董事競業禁止之限制案(新增)。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項:本次股東常會
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【公告】新零售法人董事改派代表人
日 期：2022年04月26日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售法人董事改派代表人發言人：余適安說 明：1.發生變動日期:111/04/262.法人名稱:特蘭企管顧問有限公司3.舊任者姓名:洪英超4.舊任者簡歷:創新新零售(股)公司法人董事代表人5.新任者姓名:余適安6.新任者簡歷:本公司總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/309.新任生效日期:111/04/2610.其他應敘明事項:無
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【公告】新零售董事會決議11001、11002、11003、11004私募普通股訂價事宜(更正111/02/21重訊)
日 期：2022年04月13日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售董事會決議11001、11002、11003、11004私募普通股訂價事宜(更正111/02/21重訊)發言人：余適安說 明：1.董事會決議日期:111/04/132.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)依證券交易法第43條之6規定擇定特定人；(2)應募人暫訂為︰潘奕彰及特蘭企管顧問有限公司4.私募股數或張數:本公司於民國110年8月18日經第一次股東臨時會決議發行總額度不超過壹仟伍佰萬股以內之私募普通股，並於股東臨時會決議日起一年內授權董事會分五次發行，每次參佰萬股。現擬定11001發行參佰萬股、11002發行貳佰萬股、11003發行參佰萬股及11004發行貳佰萬股，並訂定民國111年2月21日為私募之定價基準日。5.得私募額度:總額度不超過壹仟伍佰萬股以內之私募普通股，每股面額新台幣10元。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格訂定之依據：參考價格係以下列二基準計算價格較高者定之，但不得低於參考價格之八成。A.定價基準日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
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【公告】新零售董事會委任總經理
日 期：2022年04月13日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售董事會委任總經理發言人：余適安說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/04/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:余適安6.新任者簡歷:創新新零售股分有限公司 執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:111/04/1310.其他應敘明事項:本公司已於111/04/01發布重大訊息公告，今111/04/13董事會委任通過。