新零售 個股公告

• 中央社財經

  【公告】新零售 2022年12月合併營收1988萬元 年增110.35%

  日期： 2023 年 01 月 10日上櫃公司：新零售(3085)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】新零售減資基準日、換股作業計畫及減資換發股票基準日等相關事項(更正舊股票最後交易日、舊股票最後過戶日)

  日 期：2023年01月05日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售減資基準日、換股作業計畫及減資換發股票基準日等相關事項(更正舊股票最後交易日、舊股票最後過戶日)發言人：吳浩銘說 明：1.董事會決議日期:112/01/052.減資基準日:111/12/073.減資換發股票作業計畫:(一)本公司辦理112年減資換發股票，依本公司111年11月14日股東臨時會決議通過，且業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年12月06日證櫃監字第1110203168號，並奉臺北市政府府產業商字第11156150710號函核准變更登記。擬依「財團法人中華民國證券櫃檯 買賣中心上櫃有價證券作業程序」之規定，訂定本作業計畫。(二)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股58,038,577股(含私募有價證券普通股45,157,415股)，每股面額為新台幣壹拾元。(三)本次減資新台幣290,192,890元整(含私募有價證券普通股225,787,080元)，銷除已發行股份29,019,289股(含私募有價證券普通股22,578,708股)，每股面額10元，用以彌補累積虧損，改善財務結構、健全
• 中央社財經

  【公告】新零售減資彌補虧損辦理資本變更登記完成(更正舊股票最後交易日、舊股票最後過戶日)

  日 期：2023年01月05日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售減資彌補虧損辦理資本變更登記完成(更正舊股票最後交易日、舊股票最後過戶日)發言人：吳浩銘說 明：1.主管機關核准減資日期:111/12/062.辦理資本變更登記完成日期:111/12/303.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值減資前 580,385,770 58,038,577 3.05減資後 290,192,880 29,019,288 6.104.預計換股作業計畫:(1)減資基準日：111年12月07日。(2)舊股票最後交易日：112年02月01日。(3)舊股票停止在市場買賣日期：112年02月02日至112年02月10日。(4)舊股票最後過戶日：112年02月03日。(5)舊股票停止過戶期間：112年02月06日至112年02月10日。(6)減資換發無實體股票基準日：112年02月10日。(7)新股票上櫃買賣日暨舊股票終止上櫃買賣日：112年02月13日。(8)自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。5
• 中央社財經

  【公告】新零售減資彌補虧損辦理資本變更登記完成

  日 期：2023年01月04日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售減資彌補虧損辦理資本變更登記完成發言人：吳浩銘說 明：1.主管機關核准減資日期:111/12/062.辦理資本變更登記完成日期:111/12/303.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值減資前 580,385,770 58,038,577 3.05減資後 290,192,880 29,019,288 6.104.預計換股作業計畫:(1)減資基準日：111年12月07日。(2)舊股票最後交易日：112年02月03日。(3)舊股票停止在市場買賣日期：112年02月02日至112年02月10日。(4)舊股票最後過戶日：112年02月01日。(5)舊股票停止過戶期間：112年02月06日至112年02月10日。(6)減資換發無實體股票基準日：112年02月10日。(7)新股票上櫃買賣日暨舊股票終止上櫃買賣日：112年02月13日。(8)自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:6,
• 中央社財經

  【公告】新零售減資基準日、換股作業計畫及減資換發股票基準日等相關事項

  日 期：2023年01月04日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售減資基準日、換股作業計畫及減資換發股票基準日等相關事項發言人：吳浩銘說 明：1.董事會決議日期:112/01/042.減資基準日:111/12/073.減資換發股票作業計畫:(一)本公司辦理112年減資換發股票，依本公司111年11月14日股東臨時會決議通過，且業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年12月06日證櫃監字第1110203168號，並奉臺北市政府府產業商字第11156150710號函核准變更登記。擬依「財團法人中華民國證券櫃檯 買賣中心上櫃有價證券作業程序」之規定，訂定本作業計畫。(二)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股58,038,577股(含私募有價證券普通股45,157,415股)，每股面額為新台幣壹拾元。(三)本次減資新台幣290,192,890元整(含私募有價證券普通股225,787,080元)，銷除已發行股份29,019,289股(含私募有價證券普通股22,578,708股)，每股面額10元，用以彌補累積虧損，改善財務結構、健全資本；依公司法第168條之規定，減少資本應
• 中央社財經

  【公告】新零售總經理新任

  日 期：2023年01月03日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售總經理新任發言人：吳浩銘說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:總經理2.發生變動日期:112/01/033.舊任者姓名、級職及簡歷:余適安 本公司董事長兼總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:李燕南 三立電視(股)公司 媒體集團總經理特助越南品盛丰企業集團 策略長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/01/038.其他應敘明事項:提報最近一期董事會提案追認。
• 中央社財經

  【公告】新零售代理發言人異動

  日 期：2023年01月03日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售代理發言人異動發言人：吳浩銘說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:112/01/033.舊任者姓名、級職及簡歷:李蕙君，本公司 管理部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:李燕南，三立電視(股)公司 媒體集團總經理特助越南品盛丰企業集團 策略長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/01/038.其他應敘明事項:提報最近一期董事會提案追認。
• 中央社財經

  【公告】新零售及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

  日 期：2022年12月09日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形發言人：吳浩銘說 明：1.事實發生日:111/12/092.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解財務業務狀況。3.財務業務資訊:一、截至111年11月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率：單位幣別：仟元項目 高聚 久新 創新 倍喜客 合計向金融機構借款 0 0 0 0 0向股東借款 0 3,000 50,000 4,944 57,944借款總金額 0 3,000 50,000 4,944 57,944股東借款占借款總額比率 0% 100% 100% 100% 100%二、截至111年11月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：單位幣別：仟元項目 高聚 久新 創新 倍喜
• 中央社財經

  【公告】新零售 2022年11月合併營收1362.9萬元 年增-4.49%

  日期： 2022 年 12 月 09日上櫃公司：新零售(3085)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】新零售受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會

  日 期：2022年12月07日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會發言人：吳浩銘說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/121.召開法人說明會之日期：111/12/122.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會，說明公司營運近況及未來展望。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
• 中央社財經

  【公告】新零售訂定減資基準日

  日 期：2022年12月07日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售訂定減資基準日發言人：吳浩銘說 明：1.董事會決議日期:NA2.減資基準日:111/12/073.減資換發股票作業計畫:俟呈奉主管機關核准減資變更登記後另行公告。4.換發股票基準日:NA5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.減資後新股權利義務:與原發行普通股股份相同。8.新股預計上櫃日:NA9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:29,019,288股10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:22.19%11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用12.其他應敘明事項:(1)本公司於111年11月14日股東臨時會決議通過減資彌補虧損案，減少資本新臺幣290,192,885元，銷除已發行股份29,019,289股（含私募有價證券普通股22,578,707股），減資比率約為50%。(2)本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國111年12月06日證櫃監字第111020316
• 中央社財經

  【公告】新零售人員異動

  日 期：2022年11月30日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售人員異動發言人：吳浩銘說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理2.發生變動日期:111/11/303.舊任者姓名、級職及簡歷:劉鳳鳴，創新新零售(股)公司 副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:111/11/308.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】新零售111年第一次股東臨時會通過辦理減資案及辦理減資向債權人事項

  日 期：2022年11月14日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售111年第一次股東臨時會通過辦理減資案及辦理減資向債權人事項發言人：吳浩銘說 明：1.事實發生日:111/11/142.公司名稱:創新新零售股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為健全公司財務結構與未來營運發展需要，辦理減少資本額以銷除累積虧損6.因應措施:一、本公司於民國111年11月14日第一次股東臨時會通過辦理減資以彌補虧損。(1)減資緣由：為健全公司財務結構與未來營運發展需要，擬辦理減資以銷除累積虧損。(2)減資金額：於110年12月31日合併財務報表經簽證會計師查核後待彌補虧損為新台幣409,267,074元；本次計劃辦理減資彌補虧損290,192,885元。(3)銷除股份：普通股29,019,289股。(4)減資比率：50%(即每仟股換發500股)。(5)減資後實收資本額：290,192,890元。(6)減資後不足壹股之畸零股，得由股東自停止過戶日前5日起至停止過戶日前1日止向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，股東逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足
• 中央社財經

  【公告】新零售民國111年第一次股東臨時會重要決議事項

  日 期：2022年11月14日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售民國111年第一次股東臨時會重要決議事項發言人：吳浩銘說 明：1.股東臨時會日期:111/11/142.重要決議事項:討論事項：一、本公司辦理減資彌補虧損案。3.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】新零售 2022年10月合併營收1052.2萬元 年增14.87%

  日期： 2022 年 11 月 10日上櫃公司：新零售(3085)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】代重要子公司久新新物流(股)公司總經理委任追認案

  日 期：2022年11月07日公司名稱：新零售(3085)主 旨：代重要子公司久新新物流(股)公司總經理委任追認案發言人：吳浩銘說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/11/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:林崇仁6.新任者簡歷:冠慶汽車企業(股)公司 總經理國詮汽車(股)公司 總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:111/11/0710.其他應敘明事項:本公司已於111/10/24發布重大訊息公告，今111/11/07董事會，追任通過。
• 中央社財經

  【公告】新零售法人董事改派代表人

  日 期：2022年10月18日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售法人董事改派代表人發言人：余適安說 明：1.發生變動日期:111/10/182.法人名稱:特蘭企管顧問有限公司3.舊任者姓名:陳韋利4.舊任者簡歷:創新新零售(股)公司 法人董事代表人5.新任者姓名:鄭立維6.新任者簡歷:洰苙投資(股)公司 董事長兼總經理7.異動原因:改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/309.新任生效日期:111/10/1810.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】新零售發言人異動

  日 期：2022年10月18日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售發言人異動發言人：余適安說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:111/10/183.舊任者姓名、級職及簡歷:余適安，創新新零售(股)公司 董事長兼總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:吳浩銘，創新新零售(股)公司 財會部主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/10/188.其他應敘明事項:提報最近一期董事會生效通過
• 中央社財經

  【公告】新零售 2022年9月合併營收537萬元 年增-30.19%

  日期： 2022 年 10 月 07日上櫃公司：新零售(3085)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】新零售董事會決議辦理減資彌補虧損

  日 期：2022年09月26日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售董事會決議辦理減資彌補虧損發言人：余適安說 明：1.董事會決議日期:111/09/262.減資緣由:為健全公司財務結構與未來營運發展需要，擬辦理減資以銷除累積虧損。3.減資金額:於110年12月31日合併財務報表經簽證會計師查核後待彌補虧損為新台幣409,267,074元；本次計劃辦理減資彌補虧損290,192,885元。4.消除股份:普通股29,019,289股。5.減資比率:50%(即每仟股換發500股)。6.減資後股本:29,019,289股。7.預定股東會日期:111/11/148.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:6,440,581股。9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):6,440,581股、22.19%10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:經股東臨時會決議通過後並奉主管機關核准後，授權董事長另訂之。12.其他應敘明事項:(1)減資後不足壹股之畸零股，得由