新零售
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新零售 個股公告
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【公告】新零售 2025年3月合併營收540.6萬元 年增-60%
日期： 2025 年 04 月 10日上櫃公司：新零售(3085)單位：仟元 【公告】新零售 2025年3月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月5,406去年同期13,515增減金額-8,109增減百分比-60本年累計12,635去年累計18,612增減金額-5,977增減百分比-32.11
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【公告】新零售 2025年2月合併營收425.7萬元 年增112.21%
日期： 2025 年 03 月 10日上櫃公司：新零售(3085)單位：仟元 【公告】新零售 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月4,257去年同期2,006增減金額2,251增減百分比112.21本年累計7,229去年累計5,097增減金額2,132增減百分比41.83
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【公告】新零售 2025年1月合併營收297.2萬元 年增-3.85%
日期： 2025 年 02 月 10日上櫃公司：新零售(3085)單位：仟元 【公告】新零售 2025年1月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月2,972去年同期3,091增減金額-119增減百分比-3.85本年累計2,972去年累計3,091增減金額-119增減百分比-3.85
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【公告】新零售 2024年12月合併營收546萬元 年增63.18%
日期： 2025 年 01 月 10日上櫃公司：新零售(3085)單位：仟元 【公告】新零售 2024年12月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月5,460去年同期3,346增減金額2,114增減百分比63.18本年累計51,717去年累計73,256增減金額-21,539增減百分比-29.4
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【公告】新零售 2024年11月合併營收305.6萬元 年增-51.93%
日期： 2024 年 12 月 10日上櫃公司：新零售(3085)單位：仟元 【公告】新零售 2024年11月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月3,056去年同期6,358增減金額-3,302增減百分比-51.93本年累計46,257去年累計69,910增減金額-23,653增減百分比-33.83
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【公告】新零售董事會通過發言人追認案
日 期：2024年12月05日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售董事會通過發言人追認案發言人：李雲琴說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:113/12/053.舊任者姓名、級職及簡歷:許翰林，創新新零售(股)公司 董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:李雲琴，創新新零售(股)公司 董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/11/268.其他應敘明事項:本公司已於113/11/26發布重大訊息公告發言人異動事宜，本案經113/12/05董事會追認通過。
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【公告】新零售委任代理發言人
日 期：2024年12月05日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售委任代理發言人發言人：李雲琴說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:113/12/053.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:許家豪，力新國際科技(股)公司會計主管、治理主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。6.異動原因:新任。7.生效日期:113/12/058.其他應敘明事項:無。
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【公告】新零售辦公處所搬遷
日 期：2024年12月05日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售辦公處所搬遷發言人：李雲琴說 明：1.事實發生日:113/12/052.公司名稱:創新新零售股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司因營運所需搬遷至台北市內湖區新湖一路128巷15號6樓。6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】代重要子公司久新新物流(股)公司董事長異動案
日 期：2024年11月26日公司名稱：新零售(3085)主 旨：代重要子公司久新新物流(股)公司董事長異動案發言人：許翰林說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/11/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:許翰林4.舊任者簡歷:久新新物流(股)公司 董事長5.新任者姓名:李雲琴6.新任者簡歷:創新新零售(股)公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:解任9.新任生效日期:113/11/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】代重要子公司久新新物流份有限公司法人董事代表人改派
日 期：2024年11月26日公司名稱：新零售(3085)主 旨：代重要子公司久新新物流份有限公司法人董事代表人改派發言人：李雲琴說 明：1.發生變動日期:113/11/262.法人名稱:久新新物流份有限公司3.舊任者姓名:許翰林4.舊任者簡歷:久新新物流(股)公司 董事長5.新任者姓名:李雲琴6.新任者簡歷:創新新零售(股)公司 董事長7.異動原因:解任8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/8/7至116/8/69.新任生效日期:113/11/2610.其他應敘明事項:無
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【公告】新零售113年第三次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動
日 期：2024年11月26日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售113年第三次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動發言人：許翰林說 明：1.發生變動日期:113/11/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事)3.舊任者職稱及姓名:(1)董事 洪秀惠(2)董事 許翰林(向利股份有限公司代表人)(3)董事 許吟竹(向利股份有限公司代表人)(4)董事 李季寰(向利股份有限公司代表人)(5)獨立董事 王元宏(6)獨立董事 邱繼盛(7)獨立董事 王俊惟4.舊任者簡歷:(1)洪秀惠 大立高分子工業(股)公司 董事(2)許翰林 大立高分子工業(股)公司 副總(3)許吟竹 加捷生醫(股)公司 獨立董事(4)李季寰 樂活海洋休閒(股)公司 經理(5)王元宏 永華商務法律事務所 主持律師(6)邱繼盛 國富浩華聯合會計師事務所 會計師(7)王俊惟 大立海洋生活(股)公司 營運顧問5.新任者職稱及姓名:(1)董事 李雲琴(台灣健康運動投資股份有限公司代表人)(2)董事 林育群(台灣健康運動投資
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【公告】新零售董事會推選董事長案
日 期：2024年11月26日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售董事會推選董事長案發言人：許翰林說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/11/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:許翰林4.舊任者簡歷:大立高分子工業(股)公司副總5.新任者姓名:李雲琴6.新任者簡歷:力新國際科技股份有限公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:緣本公司113年11月26日股東臨時會全面改選董事，故重新推選董事長。9.新任生效日期:113/11/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】新零售發言人及代理發言人異動
日 期：2024年11月26日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售發言人及代理發言人異動發言人：許翰林說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:113/11/263.舊任者姓名、級職及簡歷:許翰林，創新新零售(股)公司 董事長李紀嫻，創新新零售(股)公司 執行副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:李雲琴，創新新零售(股)公司 董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/11/268.其他應敘明事項:發言人異動案待提報最近期董事會追認
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【公告】新零售民國113年第三次股東臨時會重要決議事項
日 期：2024年11月26日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售民國113年第三次股東臨時會重要決議事項發言人：許翰林說 明：1.股東臨時會日期:113/11/262.重要決議事項:一、修訂「公司章程」部分條文案。二、全面改選董事案，完成本公司第十三屆董事9席(含獨立董事4席)選舉。三、其他事項：通過解除新任董事競業禁止限制案。3.其他應敘明事項:無。
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【公告】更正新零售113年第三季合併財報及iXBRL申報資訊。
日 期：2024年11月18日公司名稱：新零售(3085)主 旨：更正新零售113年第三季合併財報及iXBRL申報資訊。發言人：許翰林說 明：1.事實發生日:113/11/182.公司名稱:創新新零售股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:無5.發生緣由:本公司113年第三季合併財報第32頁附表二揭露更正。6.更正資訊項目/報表名稱:113年第三季合併財報附表二內容更正。7.更正前金額/內容/頁次:113年第三季合併財報附表二:為他人背書保證期末背書保證餘額20,000仟元。8.更正後金額/內容/頁次:113年第三季合併財報附表二:為他人背書保證期末背書保證餘額 0仟元。9.因應措施:已做財務報表補更正及iXBRL重新上傳。10.其他應敘明事項:無
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【公告】新零售自113年11月19日起恢復為普通股交割方式之買賣
日 期：2024年11月18日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售自113年11月19日起恢復為普通股交割方式之買賣發言人：許翰林說 明：1.櫃買中心公告股票回復原狀日期:113/11/152.櫃買中心公告股票回復原狀引用之業務規則條款及發生緣由:符合櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條第3項及同條第4項第1款之規定,故本公司之上櫃有價證券自113年11月19日起恢復為普通股交割方式之買賣。3.公告內容:本公司依規定公告並申報113年第3季財務報告，顯示其淨值已不低於財務報告所列示股本二分之一，且淨值較前期增加，亦無其他各款應變更交易方法之情事，核已符合櫃買中心業務規則第12條第3項及第4項第1款之規定，故本公司之有價證券自113年11月19日起恢復為普通交割方式之買賣。4.股票回復原狀之日期:113/11/195.其他應敘明事項:無
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【公告】新零售資訊安全長異動
日 期：2024年11月11日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售資訊安全長異動發言人：許翰林說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長2.發生變動日期:113/11/113.舊任者姓名、級職及簡歷:許旻泰，創新新零售(股)公司 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳宏志，行政法人國家資通安全研究院研究員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/11/118.其他應敘明事項:無。
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【公告】新零售及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形
日 期：2024年11月10日公司名稱：新零售(3085)主 旨：新零售及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形發言人：許翰林說 明：1.事實發生日:113/11/102.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解財務業務狀況。3.財務業務資訊:一、截至113年10月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率：單位幣別：仟元項目 高聚 久新 創新 倍喜客 合計向金融機構借款 0 0 0 0 0向股東借款 0 2,500 50,000 4,944 57,444借款總金額 0 2,500 50,000 4,944 57,444股東借款占借款總額比率 0% 100% 100% 100% 100%二、截至113年10月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：單位幣別：仟元項目 高聚 久新 創新 倍喜