訊舟 個股公告

• 中央社財經

  【公告】訊舟受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會

  日 期：2023年11月16日公司名稱：訊舟(3047)主 旨：訊舟受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會發言人：潘良榮說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/231.召開法人說明會之日期：112/11/232.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司之財務概況及營運狀況。5.其他應敘明事項：報名請洽統一證券企業法人部張小姐02-27478266轉3003或mail:shiki@uni-psg.com完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
• 中央社財經

  【公告】訊舟 2023年10月合併營收3.76億元 年增-17.35%

  日期： 2023 年 11 月 08日上市公司：訊舟(3047)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】訊舟 2023年9月合併營收3.8億元 年增-40.14%

  日期： 2023 年 10 月 06日上市公司：訊舟(3047)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】訊舟 2023年8月合併營收3.51億元 年增-31.93%

  日期： 2023 年 09 月 07日上市公司：訊舟(3047)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】訊舟調整配息率

  日 期：2023年08月28日公司名稱：訊舟(3047)主 旨：訊舟調整配息率發言人：潘良榮說 明：1.董事會或股東會決議日期:112/08/282.原發放股利種類及金額:(1)盈餘配發現金股利計新台幣166,369,620元，每股配發新台幣0.80元(2)資本公積配發現金計新台幣41,592,405元，每股配發新台幣0.20元3.變更後發放股利種類及金額:(1)盈餘配發現金股利計新台幣166,369,620元，每股配發新台幣0.78167858元(2)資本公積配發現金計新台幣41,592,405元，每股配發新台幣0.19541964元4.變更原因:本公司因可轉換公司債轉換及員工認股權憑證行使，致影響本公司流通在外股數，依112年3月3日董事會之決議，授權董事長調整配息率。5.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】訊舟訂定除息基準日及轉換公司債停止轉換期間

  日 期：2023年08月16日公司名稱：訊舟(3047)主 旨：訊舟訂定除息基準日及轉換公司債停止轉換期間發言人：潘良榮說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘配發現金股利計新台幣166,369,620元(2)資本公積配發現金計新台幣41,592,405元4.除權（息）交易日:112/09/125.最後過戶日:112/09/136.停止過戶起始日期:112/09/147.停止過戶截止日期:112/09/188.除權（息）基準日:112/09/189.債券最後申請轉換日期:112/08/2210.債券停止轉換起始日期:112/08/2411.債券停止轉換截止日期:112/09/1812.現金股利發放日期:112/10/0613.其他應敘明事項:嗣後若遇買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，授權董事長依公司法或其他相關法令規定全權處理之。
• 中央社財經

  【公告】訊舟 2023年7月合併營收3.38億元 年增-27.77%

  日期： 2023 年 08 月 09日上市公司：訊舟(3047)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】訊舟 2023年6月合併營收4.05億元 年增-20.9%

  日期： 2023 年 07 月 06日上市公司：訊舟(3047)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】訊舟董事會決議發行員工認股權憑證

  日 期：2023年06月30日公司名稱：訊舟(3047)主 旨：訊舟董事會決議發行員工認股權憑證發言人：潘良榮說 明：1.董事會決議日期:112/06/302.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起二年內，得視實際需求，為一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(一)以本公司及符合金融監督管理委員會107年12月27日金管證發字第1070121068號令規定之國內外子公司之員工為限，認股資格基準日由董事長決定。(二)實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌依年資、職級、工作績效考核、整體貢獻及特殊功績等因素擬定之分配標準，由董事長核定後，提報董事會同意。惟具本公司董事或本公司經理人身分之員工，應先提報薪資報酬委員會同意；非具本公司董事身分且亦未具有本公司經理人身分之員工，應先提報審計委員會同意。(三)本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予
• 中央社財經

  【公告】康全電訊112年股東常會董事及獨立董事當選名單

  日 期：2023年06月15日公司名稱：康全電訊(8089)主 旨：康全電訊112年股東常會董事及獨立董事當選名單發言人：王淑靜說 明：1.發生變動日期:112/06/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:任冠生法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:邱裕昌法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:潘良榮董 事:洪世華董 事:許又壬獨立董事:汪德溥獨立董事:朱紹璋獨立董事:王派賢4.舊任者簡歷:法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:任冠生 康全電訊(股)公司董事長法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:邱裕昌 康全電訊(股)公司總經理法人董事:訊舟科技(股)公司代表人:潘良榮 訊舟科技(股)公司資深副總經理董 事:洪世華 齊麗企業有限公司負責人董 事:許又壬 創研精密(股)公司財務長獨立董事:汪德溥 友訊科技(股)公司總經理獨立董事:朱紹璋 美商花旗銀行副總裁獨立董事:王派賢 中國石油化學工業開發(股)公司財務副總5.新任者職稱及姓名:法人董事:訊舟科技(股)公
• 中央社財經

  【公告】訊舟112年股東常會董事及獨立董事當選名單

  日 期：2023年06月14日公司名稱：訊舟(3047)主 旨：訊舟112年股東常會董事及獨立董事當選名單發言人：潘良榮說 明：1.發生變動日期:112/06/142.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董 事:任冠生董 事:李翰紳董 事:潘良榮法人董事:家華投資(股)公司 代表人:邱裕昌法人董事:家華投資(股)公司 代表人:洪榮隆董 事:丁健興董 事:侯景德董 事:王雀息董 事:鄧詠劭獨立董事:曹忠明獨立董事:駱金生獨立董事:林宇亮獨立董事:曾建超4.舊任者簡歷:董 事:任冠生 訊舟科技(股)公司董事長兼總經理董 事:李翰紳 訊舟科技(股)公司副總經理董 事:潘良榮 訊舟科技(股)公司資深副總經理法人董事:家華投資(股)公司 代表人:邱裕昌 康全電訊(股)公司總經理法人董事:家華投資(股)公司 代表人:洪榮隆 訊舟科技(股)公司ODM BU總經理董 事:丁健興 昂迪資訊(股)公司總經理董 事:侯景德 歐科商業電訊(股)公司總經理董 事:王雀息 海島投資(股)公司董事、台灣防潮科技(股)
• 中央社財經

  【公告】訊舟112年股東常會重要決議事項

  日 期：2023年06月14日公司名稱：訊舟(3047)主 旨：訊舟112年股東常會重要決議事項發言人：潘良榮說 明：1.股東常會日期:112/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一百一十一年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一百一十一年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉十一席董事(含四席獨立董事)案當選名單如下:董事:任冠生董事:李翰紳董事:潘良榮法人董事:家華投資(股)公司代表人:邱裕昌法人董事:家華投資(股)公司代表人:洪榮隆董事:丁健興董事:侯景德獨立董事:曹忠明獨立董事:駱金生獨立董事:林宇亮獨立董事:曾建超6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過擬辦理資本公積配發現金案(2)通過擬辦理現金增資私募普通股案(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】訊舟董事會推舉董事長

  日 期：2023年06月14日公司名稱：訊舟(3047)主 旨：訊舟董事會推舉董事長發言人：潘良榮說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/142.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:任冠生4.舊任者簡歷:訊舟科技(股)公司董事長5.新任者姓名:任冠生6.新任者簡歷:訊舟科技(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選續任9.新任生效日期:112/06/1410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
• 中央社財經

  【公告】訊舟 2023年5月合併營收3.15億元 年增-37.55%

  日期： 2023 年 06 月 08日上市公司：訊舟(3047)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】訊舟 2023年4月合併營收3.33億元 年增-30.63%

  日期： 2023 年 05 月 09日上市公司：訊舟(3047)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】訊舟 2023年3月合併營收3.88億元 年增-23.65%

  日期： 2023 年 04 月 10日上市公司：訊舟(3047)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】訊舟 2023年2月合併營收3.59億元 年增-3.38%

  日期： 2023 年 03 月 08日上市公司：訊舟(3047)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】訊舟不繼續辦理111年股東常會通過之私募有價證券案

  日 期：2023年03月03日公司名稱：訊舟(3047)主 旨：訊舟不繼續辦理111年股東常會通過之私募有價證券案發言人：潘良榮說 明：1.董事會決議變更日期:112/03/032.原計畫申報生效之日期:111/06/013.追補發行之日期:不適用4.變動原因:(1)本公司於111年股東常會通過於普通股不超過50,000仟股額度內，授權董事會辦理現金增資私募普通股案。(2)依據證券交易法第43條之6規定，有價證券私募得於該股東會決議之日起一年內，分次辦理。(3)上述募資事項於期限屆滿即不繼續辦理。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】訊舟董事會決議股利分派

  日 期：2023年03月03日公司名稱：訊舟(3047)主 旨：訊舟董事會決議股利分派發言人：潘良榮說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/032. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.20000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：207,962,025(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
• 中央社財經

  【公告】訊舟董事會決議辦理現金增資私募普通股案

  日 期：2023年03月03日公司名稱：訊舟(3047)主 旨：訊舟董事會決議辦理現金增資私募普通股案發言人：潘良榮說 明：1.董事會決議日期:112/03/032.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募之對象以符合證券交易法第四十三條之六規定之特定人為限，且需為策略性投資人，並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先。本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜，擬授權董事會全權處理之。4.私募股數或張數:擬於發行股數不超過50,000仟股額度內辦理私募普通股。5.得私募額度:不超過50,000仟股額度內辦理私募普通股，每股面額新臺幣10 元，於股東會決議日起一年內一次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股發行價格之訂定以不低於下列二基準計算價格(參考價格)較高者之八成訂定之：A.定價日前ㄧ、三或五個營業日擇ㄧ計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)實際定價日及實際私募價