揚智 個股公告

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  【公告】揚智董事會決議發行「限制員工權利新股」及其認股辦法案(更正)

  日 期：2025年05月13日公司名稱：揚智(3041)主 旨：揚智董事會決議發行「限制員工權利新股」及其認股辦法案(更正)發言人：陳嘉修說 明：1.董事會決議日期:114/05/132.預計發行價格:本次限制員工權利新股為無償發行。3.預計發行總額(股):本次發行並給與員工之股份為普通股，發行總額為新台幣35,000,000元，每股面額10元，計3,500,000股。4.既得條件:(1)員工依本辦法獲配限制員工權利新股後，於各既得日當日仍在職，期間未曾有違反本公司勞動契約、工作規則、競業禁止與保密協議或與本公司間合約約定等情事，且各既得日前一年度獲配員工績效考核結果符合標準(含)以上，以及本公司整體營運績效符合下列目標時，將按下列日期及比例既得股份：a.本公司114年度經會計師查核簽證之財務報告經本公司董事會通過之日，若本公司114年度營業收入達新台幣17億元 ，分配既得70%股份。b.本公司115年度經會計師查核簽證之財務報告經本公司董事會通過之日，若本公司115年度營業收入達新台幣23.5億元，分配既得20%股份。c.本公司116年度經會計師查核簽證之財務報告經本公司董事會通過之
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  【公告】揚智董事會決議召開股東常會(新增議案)

  日 期：2025年05月13日公司名稱：揚智(3041)主 旨：揚智董事會決議召開股東常會(新增議案)發言人：陳嘉修說 明：1.董事會決議日期：114/05/132.股東會召開日期：114/06/303.股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道一段327號（莉蓮會館 LILY Conference）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項1：民國一百一十三年度營業報告2：民國一百一十三年度審計委員會查核報告3：民國一百一十三年度董事酬金領取情形報告4：民國一百一十三年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告5：民國一百一十三年度採詢價圈購現金增資辦理情形報告6：民國一百一十三年度私募有價證券辦理情形報告7：本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」情形報告6.召集事由二：承認事項1：民國一百一十三年度營業報告書及財務報表案2：民國一百一十三年度虧損撥補案7.召集事由三：討論事項1：解除董事競業行為限制案2：修訂本公司章程部分條文案3：修訂本公司取得或處分資產處理程序案(新增)4：本公司發行限制員工權利新股案(新增)5：本公司私募有價證券案(新
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  【公告】揚智董事會決議不繼續辦理113年股東常會通過之私募有價證券案

  日 期：2025年05月13日公司名稱：揚智(3041)主 旨：揚智董事會決議不繼續辦理113年股東常會通過之私募有價證券案發言人：陳嘉修說 明：1.董事會決議變更日期:114/05/132.原計畫申報生效之日期:113/06/183.追補發行之日期:不適用。4.變動原因:一、本公司113年股東常會通過授權董事會自該股東會決議之日起一年內，於適當時機以私募方式，在不超過新台幣10億元額度內及不超過三次，擇一或搭配方式辦理現金增資發行普通股或國內可轉換公司債案。二、第一次私募普通股，業於114年04月28日董事會決議通過發行23,150,000股，每股發行價格為新台幣21.61元，募集資金總額為新台幣500,271,500元之定價案，並於114年04月29日收足全數股款。三、本私募有價證券案，剩餘額度如未於期限內完成辦理，董事會決議114年6月17日到期後不再繼續辦理。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。6.預計執行進度:不適用。7.預計完成日期:不適用。8.預計可能產生效益:不適用。9.與原預計效益產生之差異:不適用。10.本次變更對股東權益之影響:不適用。11.原主辦承銷商評估意見
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  【公告】揚智董事會決議發行「限制員工權利新股」及其認股辦法案

  日 期：2025年05月13日公司名稱：揚智(3041)主 旨：揚智董事會決議發行「限制員工權利新股」及其認股辦法案發言人：陳嘉修說 明：1.董事會決議日期:114/05/132.預計發行價格:發行價格為每股新台幣10元3.預計發行總額(股):3,500,000股4.既得條件:(1)員工依本辦法獲配限制員工權利新股後，於各既得日當日仍在職，期間未曾有違反本公司勞動契約、工作規則、競業禁止與保密協議或與本公司間合約約定等情事，且各既得日前一年度獲配員工績效考核結果符合標準(含)以上，以及本公司整體營運績效符合下列目標時，將按下列日期及比例既得股份：a.本公司114年度經會計師查核簽證之財務報告經本公司董事會通過之日，若本公司114年度營業收入達新台幣17億元 ，分配既得70%股份。b.本公司115年度經會計師查核簽證之財務報告經本公司董事會通過之日，若本公司115年度營業收入達新台幣23.5億元，分配既得20%股份。c.本公司116年度經會計師查核簽證之財務報告經本公司董事會通過之日，若本公司116年度營業收入達新台幣31.3億元，分配既得10%股份。(2)第一年若未達既得條件，則該年度
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  【公告】揚智董事會決議辦理私募有價證券案

  日 期：2025年05月13日公司名稱：揚智(3041)主 旨：揚智董事會決議辦理私募有價證券案發言人：陳嘉修說 明：1.董事會決議日期:114/05/132.私募有價證券種類:普通股或國內可轉換無擔保公司債3.私募對象及其與公司間關係:(1)私募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會金管證發字第1120383220號令規定，且能協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場、充實營運資金等效益，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限。洽符合前揭條件之策略性投資人之目的、必要性及預計效益，在於因應本公司長期發展所需，擬藉由該等策略性投資人之經驗、知識、技術、通路或佈局等，以協助本公司達成上揭之效益。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。(2)應募人如為公司內部人或關係人:應募人 與公司關係----------------------- -----------------------------宇全智聯股份有限公司 本公司持股10%以上大股東大宇資訊股份有限公司 本公司持股10%以上大股東之股東Array Holdings for APGIII F
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  【公告】揚智董事會通過114年度第1季合併財務報告

  日 期：2025年05月13日公司名稱：揚智(3041)主 旨：揚智董事會通過114年度第1季合併財務報告發言人：陳嘉修說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/132.審計委員會通過日期:114/05/133.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):320,6255.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):128,9986.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(38,480)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(35,212)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(47,268)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(47,246)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.4)11.期末總資產(仟元):2,570,80912.期末總負債(仟元):1,264,55513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,305,43714.其他應敘明事項:無
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  【公告】揚智董事會決議不繼續採詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股案

  日 期：2025年05月13日公司名稱：揚智(3041)主 旨：揚智董事會決議不繼續採詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股案發言人：陳嘉修說 明：1.事實發生日:114/05/132.原公告申報日期:113/06/183.簡述原公告申報內容:113年06月18日股東會通過授權董事會，於總發行普通股股數不超過20,000,000股額度內，以詢價圈購方式辦理現金增資發行新股。4.變動緣由及主要內容:現考量本案另有籌資規劃，董事會同意本案不再繼續辦理。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無
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  【公告】揚智董事會決議不分派114年第1季盈餘

  日 期：2025年05月13日公司名稱：揚智(3041)主 旨：揚智董事會決議不分派114年第1季盈餘發言人：陳嘉修說 明：1. 董事會決議日期：114/05/132. 股利所屬年(季)度：114年 第1季3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/03/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】揚智 2025年4月合併營收1.01億元 年增-22.13%

  日期： 2025 年 05 月 09日上市公司：揚智(3041)單位：仟元 【公告】揚智 2025年4月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月101,218去年同期129,989增減金額-28,771增減百分比-22.13本年累計421,843去年累計524,296增減金額-102,453增減百分比-19.54
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  【公告】揚智114年度第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2025年05月05日公司名稱：揚智(3041)主 旨：揚智114年度第一季財務報告董事會召開日期發言人：陳嘉修說 明：1.董事會召集通知日:114/05/052.董事會預計召開日期:114/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度第一季財務報告4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】揚智董事會決議變更改選董事席次及重新訂定受理提名期間

  日 期：2025年04月30日公司名稱：揚智(3041)主 旨：揚智董事會決議變更改選董事席次及重新訂定受理提名期間發言人：陳嘉修說 明：1.事實發生日:114/04/302.公司名稱:揚智科技股份有公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:原114年2月27日董事會決議改選董事五名(含三名獨立董事)，為更進一步提升公司治理效能，擬依公司章程第十四條規定，增加董事席次，變更改選董事七席（含三名獨立董事）6.因應措施:公告變更改選董事席次及重新訂定受理提名期間7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)依公司法第192條之1規定，受理股東提名董事候選人。(2)本次股東會應選董事七名(含三名獨立董事)。(3)受理提名期間：自114年5月1日至114年5月12日17時(4)受理處所：揚智科技股份有限公司財務部（台北市內湖路一段246號6樓）
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  【公告】揚智113年第一次私募普通股收足股款暨增資基準日

  日 期：2025年04月29日公司名稱：揚智(3041)主 旨：揚智113年第一次私募普通股收足股款暨增資基準日發言人：陳嘉修說 明：1.事實發生日:114/04/292.公司名稱:揚智科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)依本公司113年6月18日股東常會決議通過在不超過新台幣10億元額度內辦理。(2)本次私募普通股23,150,000股，實際私募價格為每股新台幣21.61元，總金額為新台幣500,271,500元，已於114年04月29日收足股款。(3)本次私募增資基準日:114年04月29日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次私募普通股相關事宜，請至公開資訊觀測站私募專區查詢。
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  【公告】大宇資代子公司宇全智聯股份有限公司參與揚智科技股份有限公司私募現金增資發行普通股案

  日 期：2025年04月28日公司名稱：大宇資(6111)主 旨：大宇資代子公司宇全智聯股份有限公司參與揚智科技股份有限公司私募現金增資發行普通股案發言人：莊仁川說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:揚智科技股份有限公司(下稱"揚智公司")私募普通股2.事實發生日:114/04/283.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：23,150,000股每單位價格：21.61元交易總金額：新台幣500,271,500元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：揚智公司與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

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  【公告】揚智董事會決議113年第一次私募普通股定價及應募人資訊

  日 期：2025年04月28日公司名稱：揚智(3041)主 旨：揚智董事會決議113年第一次私募普通股定價及應募人資訊發言人：陳嘉修說 明：1.董事會決議日期:114/04/282.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及金管證發字第1120383220號令之規定擇定特定人，並以策略性投資人為限。(2)已洽定之應募人:應募人名稱 與本公司之關係 預計本次私募增資認購股數--------------------- ---------------- ------------------宇全智聯股份有限公司 無 23,150,000(3)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:主要股東名稱 持股比例 與本公司之關係------------------------- ---------------- ----------------大宇資訊股份有限公司 100% 無4.私募股數或張數:23,150,000股之普通股5.得私募額度:於不超過新台幣10億元額度內辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股之參
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  【公告】揚智營運主管異動

  日 期：2025年04月15日公司名稱：揚智(3041)主 旨：揚智營運主管異動發言人：陳嘉修說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:技術長2.發生變動日期:114/04/153.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡嘉欣/本公司技術長4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:114/04/158.其他應敘明事項:因應本公司組織調整改任其他職位
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  【公告】揚智 2025年3月合併營收1.06億元 年增-19.67%

  日期： 2025 年 04 月 10日上市公司：揚智(3041)單位：仟元 【公告】揚智 2025年3月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月105,627去年同期131,498增減金額-25,871增減百分比-19.67本年累計320,625去年累計394,307增減金額-73,682增減百分比-18.69
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  【公告】揚智受邀中信證券舉行線上法人說明

  日 期：2025年03月10日公司名稱：揚智(3041)主 旨：揚智受邀中信證券舉行線上法人說明發言人：陳嘉修說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/03/121.召開法人說明會之日期：114/03/122.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀中信證券舉行線上法人說明會，由總經理陳嘉修報告本公司營運成果及答覆線上與會者提問。 有意參加者，可透過網際網路連結報名參加本次法人說明會，報名網址： https://forms.gle/UG6tomizE88a3h8Y9本次線上法說會資訊亦可至本公司網站http://www.alitech.com 查詢，若您有任何問題，請於法說會召開前撥打(02)8752-2000與我們的投資人關係專人聯絡。5.其他應敘明事項：法說會簡報依規定揭露於「公開資訊觀測站」完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】揚智 2025年2月合併營收9561.4萬元 年增-3.68%

  日期： 2025 年 03 月 10日上市公司：揚智(3041)單位：仟元 【公告】揚智 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月95,614去年同期99,270增減金額-3,656增減百分比-3.68本年累計214,998去年累計262,809增減金額-47,811增減百分比-18.19
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  【公告】揚智董事會決議不分派113年第4季盈餘

  日 期：2025年02月27日公司名稱：揚智(3041)主 旨：揚智董事會決議不分派113年第4季盈餘發言人：陳嘉修說 明：1. 董事會決議日期：114/02/272. 股利所屬年(季)度：113年 第4季3. 股利所屬期間：113/10/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】揚智113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年02月27日

  日 期：2025年02月19日公司名稱：揚智(3041)主 旨：揚智113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年02月27日發言人：陳嘉修說 明：1.董事會召集通知日:114/02/192.董事會預計召開日期:114/02/273.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度個體暨合併財務報告4.其他應敘明事項:無。