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股市VIP 憶聲
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收盤 | 2023/03/28 13:30 更新2,749
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憶聲 個股公告
- 中央社財經
【公告】憶聲董事會決議股利分派情形
日 期：2023年03月14日公司名稱：憶聲(3024)主 旨：憶聲董事會決議股利分派情形發言人：彭亭玉說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/142. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.22000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,974,649(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】憶聲董事會決議召開112年股東常會
日 期：2023年03月14日公司名稱：憶聲(3024)主 旨：憶聲董事會決議召開112年股東常會發言人：彭亭玉說 明：1.董事會決議日期:112/03/142.股東會召開日期:112/06/263.股東會召開地點:桃園市蘆竹區文新街7號2樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年營業報告(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告(3)111年度員工酬勞集董事酬勞分派情形報告(4)對外背書保證情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年營業報告書及財務報表案(2)承認111年盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)「公司章程」條文修訂案(2)「董事選舉辦法」條文修訂案(新增)(3)「取得或處分資產處理程序」條文修訂案(新增)8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2812.停止過戶截止日期:112/06/2613.其他應敘明事項:無。
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【公告】憶聲受邀參加元大證券舉辦之線上法說會
日 期：2022年12月06日公司名稱：憶聲(3024)主 旨：憶聲受邀參加元大證券舉辦之線上法說會發言人：彭亭玉說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/081.召開法人說明會之日期：111/12/082.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦線上法說會，報告本公司營運狀況。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】代子公司華憶建設股份有限公司董事會決議簽訂工程承攬契約
日 期：2022年11月10日公司名稱：憶聲(3024)主 旨：代子公司華憶建設股份有限公司董事會決議簽訂工程承攬契約發言人：彭亭玉說 明：1.契約種類:合建分屋2.事實發生日:111/11/10~111/11/103.契約相對人及其與公司之關係:(1)承攬人：三民營造股份有限公司(2)與本公司之關係:無。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)工程名稱：憶聲智匯科技園區(Action101)A區廠辦新建工程(2)工程總價：新台幣1,391,000,000元整(含稅)(3)工程期限：自三民營造(股)公司向管理單位申報開工核准起七日內開工至竣工(使照掛件)之工期為1642日曆天。(4)限制條款及其他重要約定事項：無。(5)工程地點：桃園市中壢區中工段239地號。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:(1)優世國際不動產估價事務所(估價金額:新台幣1,431,308千元)(2)展茂不動產估價師聯合事務所(估價金額:新台幣1,404,533千元)6.不動產估價師姓名:(1)林全生(2)楊尚泓7.不動產估價師開業證書字號:(1
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【公告】憶聲訂定除息基準日
日 期：2022年06月29日公司名稱：憶聲(3024)主 旨：憶聲訂定除息基準日發言人：彭亭玉說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利共NT$83,147,248元(每股配發NT$0.3元)4.除權（息）交易日:111/07/145.最後過戶日:111/07/156.停止過戶起始日期:111/07/167.停止過戶截止日期:111/07/208.除權（息）基準日:111/07/209.其他應敘明事項:現金股利發放日111/08/10。
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【公告】憶聲代子公司上海馬新憶科技有限公司董事會決議撤銷減資案
日 期：2022年06月28日公司名稱：憶聲(3024)主 旨：代子公司上海馬新憶科技有限公司董事會決議撤銷減資案發言人：彭亭玉說 明：1.董事會決議日期:111/06/282.減資緣由:集團營運調整董事會決議撤銷110/12/23公告減資案3.減資金額:不適用4.消除股份:不適用5.減資比率:不適用6.減資後股本:不適用7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:不適用12.其他應敘明事項:無。
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【公告】憶聲股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月24日公司名稱：憶聲(3024)主 旨：憶聲股東常會重要決議事項發言人：彭亭玉說 明：1.股東常會日期:111/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「取得或處份資產處理程序」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】公信111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
日 期：2022年06月23日公司名稱：公信(8119)主 旨：公信111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)發言人：李立群說 明：1.發生變動日期:111/06/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：宣明智董事：倪集熙董事：蔡振鴻董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉董事：吳惠瑜董事：王聖煜獨立董事：葉匡時獨立董事：楊棋材獨立董事：胡瑞卿4.舊任者簡歷:董事：宣明智，公信電子(股)公司董事長董事：倪集熙，公信電子(股)公司董事董事：蔡振鴻，公信電子(股)公司董事董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉，憶聲電子(股)公司董事長董事：吳惠瑜，公信電子(股)公司總經理董事：王聖煜，欣興電子(股)公司獨立董事獨立董事：葉匡時，聯強國際(股)公司獨立董事獨立董事：楊棋材，華南永昌綜合證券(股)公司董事獨立董事：胡瑞卿，漢民科技(股)公司副總經理5.新任者職稱及姓名:董事：宣明智董事：蔡振鴻董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：彭亭玉董事：吳惠瑜董事：王聖煜董事：翁秉琦獨立董事：