日 期:2022年11月29日公司名稱:亞光(3019)主 旨:亞光買回庫藏股期間屆滿執行情形發言人:張士駿說 明:1.原預定買回股份總金額上限(元):8,015,482,6132.原預定買回之期間:111/09/30~111/11/293.原預定買回之數量(股):3,000,0004.原預定買回區間價格(元):42.00~75.005.本次實際買回期間:111/10/03~111/11/296.本次已買回股份數量(股):1,840,0007.本次已買回股份總金額(元):109,717,6748.本次平均每股買回價格(元):59.639.累積已持有自己公司股份數量(股):1,840,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.6511.本次未執行完畢之原因:考量買回期間股價漸趨穩定,為維護整體股東權益及兼顧市場機制,故本次庫藏股買回執行率61.33%。12.其他應敘明事項:無
日 期:2022年09月29日公司名稱:亞光(3019)主 旨:董事會決議通過買回亞光股份發言人:張士駿說 明:1.董事會決議日期:111/09/292.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):8,015,482,6135.預定買回之期間:111/09/30~111/11/296.預定買回之數量(股):3,000,0007.買回區間價格(元):42.00~75.00,公司股價低於區間價格下限,將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.0710.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回12.已申報買回但未執行完畢之情形:無此情形。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:經111年9月29日第三次董事會決議通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用。15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用。16.董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明:本公司董事會已考慮公司財務狀況,
日 期:2022年07月05日公司名稱:亞光(3019)主 旨:代重要子公司ASIA OPTICAL INTERNATIONAL LTD.董事會決議發放股利發言人:張士駿說 明:1.董事會決議日期:111/07/052.發放股利種類及金額:現金股利美金785,517.12元。3.其他應敘明事項:無。
日 期:2022年07月05日公司名稱:亞光(3019)主 旨:代重要子公司ASIA OPTICAL INTERNATIONAL LTD.111年現金股利配發基準日發言人:張士駿說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/052.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利美金785,517.12元。4.除權(息)交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權(息)基準日:111/07/059.其他應敘明事項:無。
日 期:2022年06月24日公司名稱:亞光(3019)主 旨:代重要子公司科太光電股份有限公司111年股東常會重要決議事項發言人:張士駿說 明:1.股東常會日期:111/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
日 期:2022年06月14日公司名稱:亞光(3019)主 旨:亞光董事會選任董事長發言人:張士駿說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/142.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:賴以仁先生4.舊任者簡歷:亞洲光學股份有限公司董事長5.新任者姓名:賴以仁先生6.新任者簡歷:亞洲光學股份有限公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:第十四屆董事任期屆滿,並於111年股東常會改選第十五屆董事;新屆董事會推舉 賴以仁先生擔任董事長。9.新任生效日期:111/06/1410.其他應敘明事項:無
日 期:2022年06月14日公司名稱:亞光(3019)主 旨:亞光選舉董事名單發言人:張士駿說 明:1.發生變動日期:111/06/142.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董 事:賴以仁董 事:吳淑品董 事:林泰朗董 事:林宇亮獨立董事:詹乾隆獨立董事:呂惠民獨立董事:鐘登科4.舊任者簡歷:董 事:賴以仁;亞洲光學(股)公司董事長董 事:吳淑品;亞洲光學(股)公司總財務處副總經理暨發言人董 事:林泰朗;亞洲光學(股)公司總經理董 事:林宇亮;恆美化工及恆美貿易董事獨立董事:詹乾隆;東吳大學教務長獨立董事:呂惠民;呂惠民會計師事務所所長獨立董事:鐘登科;群倫國際法律事務所主持律師5.新任者職稱及姓名:董 事:慈梅實業股份有限公司 代表人:賴以仁董 事:吳淑品董 事:林泰朗董 事:林宇亮獨立董事:詹乾隆獨立董事:呂惠民獨立董事:鐘登科6.新任者簡歷:董 事:慈梅實業股份有限公司 代表人:賴以仁;亞洲光學(股)公司董事長董 事:吳淑品;亞洲光學(股)公司總財務處副總經理暨發言人董 事:林
日 期:2022年06月14日公司名稱:亞光(3019)主 旨:亞光現金股息除息基準日發言人:張士駿說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/142.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣1,040,010,433元(每股配發新台幣3.7元)4.除權(息)交易日:111/07/075.最後過戶日:111/07/086.停止過戶起始日期:111/07/097.停止過戶截止日期:111/07/138.除權(息)基準日:111/07/139.其他應敘明事項:現金發放日:111/07/29
日 期:2022年06月14日公司名稱:亞光(3019)主 旨:111年股東常會重要決議事項發言人:張士駿說 明:1.股東常會日期:111/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十五屆董事案。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂取得或處分資產處理程序部分條文案。解除第十五屆新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
日 期:2022年05月27日公司名稱:亞泰(4974)主 旨:亞泰111年股東常會選舉第七屆董事發言人:吳淑品說 明:1.發生變動日期:111/05/272.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:亞洲光學股份有限公司 代表人:賴以仁董事:吳淑品董事:吳森泉獨立董事:陳武男獨立董事:張志勝獨立董事:徐瑞昌4.舊任者簡歷:董事:賴以仁;亞洲光學(股)公司董事長董事:吳淑品;亞洲光學(股)公司總財務處副總經理暨發言人董事:吳森泉;專精電子生產管理製造獨立董事:陳武男;日正聯合會計師事務所會計師獨立董事:張志勝;聯捷聯合會計師事務所所長獨立董事:徐瑞昌;玉璽會計師事務所會計師5.新任者職稱及姓名:董事:亞洲光學股份有限公司 代表人:賴以仁董事:吳淑品董事:遠鋒投資股份有限公司 代表人:賴俊豪董事:吳森泉獨立董事:陳武男獨立董事:張志勝獨立董事:徐瑞昌6.新任者簡歷:董事:亞洲光學股份有限公司 代表人:賴以仁;亞洲光學(股)公司董事長董事:吳淑品;亞洲光學(股)公司總財務處副總經理暨發言人董