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收盤 | 2023/01/17 13:30 更新38
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全漢 個股公告
- 中央社財經
【公告】全漢董事會重大決議事項
日 期：2023年01月05日公司名稱：全漢(3015)主 旨：董事會重大決議事項發言人：姚文鈞說 明：1.事實發生日:112/01/052.公司名稱:全漢企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(A)承認本公司經理人民國一一一年度年終獎金案。(B)通過本公司民國一一二年營運計劃案。(C)通過修正「公司治理實務守則」部分條文案。(D)通過修正「永續發展實務守則」部分條文案。(E)通過修正「防範內線交易管理作業程序」部分條文案。(F)通過修正「誠信經營守則」部分條文案。(G)通過本公司民國112年度簽證會計師事務所之委任及其報酬案。(H)通過本公司擬制定「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】全漢受邀參加台新證券所舉辦之線上法說會
日 期：2022年12月02日公司名稱：全漢(3015)主 旨：全漢受邀參加台新證券所舉辦之線上法說會發言人：姚文鈞說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/051.召開法人說明會之日期：111/12/052.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券所舉辦之線上法說會，會中介紹公司之營運與展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】全漢處分旭隼科技股份有限公司普通股 一年內累計達新台幣三億元
日 期：2022年09月22日公司名稱：全漢(3015)主 旨：全漢處分旭隼科技股份有限公司普通股 一年內累計達新台幣三億元發言人：姚文鈞說 明：1.證券名稱:旭隼科技股份有限公司2.交易日期:111/3/9~111/9/223.交易數量、每單位價格及交易總金額:205,000 股，每股新台幣 1,463.59 元，新台幣 300,035 仟元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:累計處分利益 297,740,041 元5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:3,794,822股，新台幣 5,995,819千元，4.324 %，無7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:33.79% ，48.12% ，新台幣2,427,931千元8.取得或處分之具體目的:配合本公司資金運用規劃9.本次交易表示異議董事之意見:無 (NA)10.本次交易為關係人交易:否
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【公告】全漢訂定除息基準日
日 期：2022年06月09日公司名稱：全漢(3015)主 旨：全漢訂定除息基準日發言人：姚文鈞說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣617,964,435元，每股配發新台幣3.3元。4.除權（息）交易日:111/06/275.最後過戶日:111/06/286.停止過戶起始日期:111/06/297.停止過戶截止日期:111/07/038.除權（息）基準日:111/07/039.其他應敘明事項:現金股利發放日擬為111/07/15
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【公告】全漢民國111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月09日公司名稱：全漢(3015)主 旨：全漢民國111年股東常會重要決議事項發言人：姚文鈞說 明：1.股東常會日期:111/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國110年度盈餘分派表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】董事會重大決議事項
日 期：2022年04月28日公司名稱：全漢(3015)主 旨：董事會重大決議事項發言人：姚文鈞說 明：1.事實發生日:111/04/282.公司名稱:全漢企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(A)通過本公司民國111年第一季合併財務報表案。(B)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(C)通過修正本公司「董事會績效評估辦法」案。(D)通過本公司經理人解任案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無
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【公告】全漢副總經理退休
日 期：2022年04月28日公司名稱：全漢(3015)主 旨：全漢副總經理退休發言人：姚文鈞說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管2.發生變動日期:111/04/283.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡富生副總4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:111/05/098.其他應敘明事項:無
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【公告】代重要子公司，因符合當地政府防疫政策,恢復生產
日 期：2022年03月21日公司名稱：全漢(3015)主 旨：代重要子公司，因符合當地政府防疫政策,恢復生產發言人：姚文鈞說 明：1.事實發生日:111/03/212.公司名稱:深圳輝力電子有限公司、仲漢電子(深圳)有限公司及深圳市眾漢科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:重要子公司深圳輝力電子有限公司、仲漢電子(深圳)有限公司及深圳市眾漢科技有限公司配合當地政府新冠肺炎防疫工作，自111年3月14日至111年3月20日，進行封閉式管理，本公司已取得核准於111年3月21日恢復生產作業。6.因應措施:本於111年3月21日恢復生產及出貨, 本公司並配合當地政府政策將持續關注當地疫情加強防疫工作。7.其他應敘明事項:本次停工對本公司財務業務無重大影響。
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【公告】董事會決議股利分派
日 期：2022年03月18日公司名稱：全漢(3015)主 旨：董事會決議股利分派發言人：姚文鈞說 明：1. 董事會決議日期：111/03/182. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.30000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：617,964,435(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜
日 期：2022年03月18日公司名稱：全漢(3015)主 旨：董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜發言人：姚文鈞說 明：1.董事會決議日期:111/03/182.股東會召開日期:111/06/093.股東會召開地點:桃園市婦女館(地址：桃園市桃園區延平路147號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國110年度營業報告案。(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊案。(3)本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞案。(4)本公司民國110年度盈餘分派現金股利情形報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司民國110年度盈餘分派表案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「公司章程」案。(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1112.停止過戶截止日期:111/06/0913.其他應敘明事項:一、依據「公司法」第一七