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鼎固-KY
30.350.65(2.10%)
收盤 | 2024/12/02 13:30 更新33
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連2漲→跌 (2.10%)
鼎固-KY 個股公告
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【公告】鼎固-KY更正113年9月份衍生性商品交易資訊
日 期：2024年10月14日公司名稱：鼎固-KY(2923)主 旨：更正鼎固-KY113年9月份衍生性商品交易資訊發言人：張能耀說 明：1.事實發生日:113/10/142.公司名稱:鼎固置業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持股60%子公司5.發生緣由:更正本公司113年9月份衍生性商品交易資訊6.更正資訊項目/報表名稱:持有供交易/其他7.更正前金額/內容/頁次:6,096,461仟元/已沖銷本年度認列已實現損益金額8.更正後金額/內容/頁次:6,096,461仟元/已沖銷契約總金額9.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無
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【公告】代鼎固-KY之子公司泰安投資有限公司增資上海鼎霖房地產開發有限公司乙案
日 期：2024年08月20日公司名稱：鼎固-KY(2923)主 旨：代鼎固-KY之子公司泰安投資有限公司增資上海鼎霖房地產開發有限公司乙案發言人：張能耀說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:上海鼎霖房地產開發有限公司股權2.事實發生日:113/8/20~113/8/203.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:不適用每單位價格:不適用交易總金額:人民幣629,571仟元(折合新台幣2,797,182仟元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司100%持有之子公司泰安投資有限公司增資100%持有之孫公司上海鼎霖房地產開發有限公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對
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【公告】鼎固-KY113年第2季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年08月13日公司名稱：鼎固-KY(2923)主 旨：鼎固-KY113年第2季財務報告董事會召開日期發言人：張能耀說 明：1.董事會召集通知日:113/08/132.董事會預計召開日期:113/08/213.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季4.其他應敘明事項:無
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【公告】代重要子公司上海鼎霖房地產開發有限公司董事及監察人變更
日 期：2024年08月06日公司名稱：鼎固-KY(2923)主 旨：代重要子公司上海鼎霖房地產開發有限公司董事及監察人變更發言人：張能耀說 明：1.發生變動日期:113/08/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事上海鼎霖房地產開發有限公司 董事 張易監察人上海鼎霖房地產開發有限公司 監察人 馮美珍4.舊任者簡歷:張易-上海永業福高置業發展有限公司總經理馮美珍-鼎固置業股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:董事上海鼎霖房地產開發有限公司 董事 馮美珍監察人不適用6.新任者簡歷:董事馮美珍-鼎固置業股份有限公司董事長監察人不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:改派9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/18~113/08/0511.新任生效日期:113/08/0612.同任期董事變動比率:三分之一13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:
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【公告】鼎固-KY補充董事會決議113年股東常會召開事宜(增列討論事項)
日 期：2024年05月14日公司名稱：鼎固-KY(2923)主 旨：補充鼎固-KY董事會決議113年股東常會召開事宜(增列討論事項)發言人：張能耀說 明：1.董事會決議日期:113/05/142.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:台北市信義路五段5號；上午9點整4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:第一案：2023年度營業報告。第二案：2023年度審計委員會審查報告。第三案：2023年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。第四案：修正「董事會議事規則」。6.召集事由二、承認事項:第一案：本公司2023年度營業報告書及合併財務報表案。第二案：本公司2023年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:第一案：修正「資金貸與他人作業程序」。第二案：修正「取得或處分資產處理程序」。8.召集事由四、選舉事項:第一案：選舉董事案。9.召集事由五、其他議案:其他討論事項:第一案：解除新任董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/
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【公告】鼎固-KY113年第1季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月02日公司名稱：鼎固-KY(2923)主 旨：鼎固-KY113年第1季財務報告董事會召開日期發言人：張能耀說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季4.其他應敘明事項:無
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【公告】鼎固-KY董事會決議發放股利事宜
日 期：2024年03月13日公司名稱：鼎固-KY(2923)主 旨：鼎固-KY董事會決議發放股利事宜發言人：張能耀說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：348,059,396(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】鼎固-KY董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案
日 期：2024年03月13日公司名稱：鼎固-KY(2923)主 旨：鼎固-KY董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案發言人：張能耀說 明：1.事實發生日:113/03/132.公司名稱:鼎固控股有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞如下：(1)員工酬勞金額:新台幣22,753,000元。(2)董事酬勞金額:新台幣45,507,000元。(3)上述金額與112年度估列費用金額無差異。
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【公告】鼎固-KY董事會決議113年股東常會召開事宜
日 期：2024年03月13日公司名稱：鼎固-KY(2923)主 旨：鼎固-KY董事會決議113年股東常會召開事宜發言人：張能耀說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:台北市信義路五段5號；上午9點整4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:第一案：2023年度營業報告。第二案：2023年度審計委員會審查報告。第三案：2023年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。第四案：修正「董事會議事規則」。6.召集事由二、承認事項:第一案：本公司2023年度營業報告書及合併財務報表案。第二案：本公司2023年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:第一案：修正「資金貸與他人作業程序」。8.召集事由四、選舉事項:第一案：選舉董事案。9.召集事由五、其他議案:其他討論事項:第一案：解除新任董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:(1)本公司受理股東提案申請期間為
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【公告】鼎固-KY董事會通過重要決議
日 期：2024年03月13日公司名稱：鼎固-KY(2923)主 旨：鼎固-KY董事會通過重要決議發言人：張能耀說 明：1.事實發生日:113/03/132.公司名稱:鼎固控股有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過112年度合併財務報告(2)通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞(3)通過112年度盈餘分配案(4)通過選舉及提名董事候選人案(5)通過召開鼎固控股有限公司113年股東常會6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
