潤泰全

2915
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收盤 | 2024/07/17 14:30 更新
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潤泰全 個股公告

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    【公告】潤泰全董事會決議除息基準日之相關訊息

    日 期:2024年07月10日公司名稱:潤泰全(2915)主 旨:潤泰全董事會決議除息基準日之相關訊息發言人:李天傑說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/102.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣2,760,796,930元,每股新台幣2.5元4.除權(息)交易日:113/07/295.最後過戶日:113/07/306.停止過戶起始日期:113/07/317.停止過戶截止日期:113/08/048.除權(息)基準日:113/08/049.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.普通股現金股利發放日期:113/08/2013.其他應敘明事項:無。

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    【公告】潤泰全與新竹縣政府土地交換事宜

    日 期:2024年07月10日公司名稱:潤泰全(2915)主 旨:潤泰全與新竹縣政府土地交換事宜發言人:李天傑說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):換入新竹縣新豐鄉坪頂段1068號土地2.事實發生日:113/7/10~113/7/103.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:換入新豐鄉坪頂段1068號土地面積:2,787.99平方公尺(折合843.37坪);每單位價格:依審議價格約新台幣421,785元/坪;土地交易金額為新台幣355,719,644元。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:新竹縣政府與公司之關係:非關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情

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    【公告】潤泰全 2024年6月合併營收2.31億元 年增12.62%

    日期: 2024 年 07 月 10日上市公司:潤泰全(2915)單位:仟元

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    【公告】潤泰全新任董事(含獨立董事)當選名單

    日 期:2024年06月27日公司名稱:潤泰全(2915)主 旨:潤泰全新任董事(含獨立董事)當選名單發言人:李天傑說 明:1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事 匯弘投資股份有限公司 代表人:徐盛育董事 匯弘投資股份有限公司 代表人:徐志漳董事 匯弘投資股份有限公司 代表人:葉天政董事 潤泰興股份有限公司 代表人:尹崇堯董事 潤泰興股份有限公司 代表人:李天傑董事 尹書田醫療財團法人 代表人:李志宏獨立董事 王泰昌獨立董事 鄧家駒獨立董事 陳守仁4.舊任者簡歷:董事 徐盛育:潤泰全球股份有限公司董事長董事 徐志漳:潤泰全球股份有限公司總經理董事 葉天政:潤泰創新國際股份有限公司副總經理董事 尹崇堯:南山人壽保險股份有公司董事長董事 李天傑:潤泰全球股份有限公司副總經理董事 李志宏:潤弘精密工程事業股份有限公司董事長獨立董事 王泰昌:國立台灣大學會計系教授獨立董事 鄧家駒:美國印第安那大學決策與資訊科學哲學博士國立台灣科技大學資訊管理科學系 副教授國立政治大

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    【公告】潤泰全第17屆董事會推舉董事長

    日 期:2024年06月27日公司名稱:潤泰全(2915)主 旨:潤泰全第17屆董事會推舉董事長發言人:李天傑說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:徐盛育4.舊任者簡歷:「中國大潤發」首席財務官鑫士代企業股份有限公司董事長潤成投資控股股份有限公司董事5.新任者姓名:徐盛育6.新任者簡歷:「中國大潤發」首席財務官鑫士代企業股份有限公司董事長潤成投資控股股份有限公司董事7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿董事會推舉新任董事長9.新任生效日期:113/06/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】潤泰全113年股東常會重要決議事項

    日 期:2024年06月27日公司名稱:潤泰全(2915)主 旨:潤泰全113年股東常會重要決議事項發言人:李天傑說 明:1.股東常會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派議案(每股配發現金股利2.5元)。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十七屆董事當選名單:(1) 董事 匯弘投資股份有限公司 代表人:徐盛育(2) 董事 匯弘投資股份有限公司 代表人:徐志漳(3) 董事 潤泰興股份有限公司 代表人:尹崇堯(4) 董事 潤泰興股份有限公司 代表人:李天傑(5) 董事 尹書田醫療財團法人 代表人:李志宏(6) 董事 尹書田醫療財團法人 代表人:葉天政(7) 獨立董事 鄧家駒(8) 獨立董事 陳守仁(9) 獨立董事 陳妙芳6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】潤泰全 2024年5月合併營收2.16億元 年增-4.87%

    日期: 2024 年 06 月 11日上市公司:潤泰全(2915)單位:仟元

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    【公告】潤泰全 2024年4月合併營收1.96億元 年增-9.8%

    日期: 2024 年 05 月 10日上市公司:潤泰全(2915)單位:仟元

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    【公告】潤泰全113年第1季財務報告董事會召開日期

    日 期:2024年04月26日公司名稱:潤泰全(2915)主 旨:潤泰全113年第1季財務報告董事會召開日期發言人:李天傑說 明:1.董事會召集通知日:113/04/262.董事會預計召開日期:113/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季財務報告4.其他應敘明事項:無

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    【公告】潤泰全取得泰福生技股份有限公司普通股股票事宜

    日 期:2024年04月16日公司名稱:潤泰全(2915)主 旨:潤泰全取得泰福生技股份有限公司普通股股票事宜發言人:李天傑說 明:1.證券名稱:泰福生技股份有限公司現金增資普通股票2.交易日期:112/4/20~113/4/163.交易數量、每單位價格及交易總金額:取得5,767,039股每股價格:約新台幣64.39元交易總金額:新台幣371,318仟元4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):不適用5.與交易標的公司之關係:交易相對人:泰福生技股份有限公司其與公司之關係:無6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):數量:5,767,039股金額:371,318仟元持股比例:3.52%權利受限情形(如質押情形):無7.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占總資產之比例:82.57%占母公司業主權益之比例:98.10%營運資金:新台幣2,784,521仟元8.取得或處分之具體目的:

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    【公告】潤泰全 2024年3月合併營收1.99億元 年增-32.51%

    日期: 2024 年 04 月 10日上市公司:潤泰全(2915)單位:仟元

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    【公告】補充潤泰全董事會決議召開民國113年股東常會之相關訊息(新增討論事項)

    日 期:2024年04月10日公司名稱:潤泰全(2915)主 旨:補充潤泰全董事會決議召開民國113年股東常會之相關訊息(新增討論事項)發言人:李天傑說 明:1.董事會決議日期:113/04/102.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:台北市中山區八德路二段260號3樓(中影八德大樓)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。(3)本公司112年度員工酬勞分派情形報告。(4)本公司「董事會議事規範」修訂案報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度決算表冊案。(2)本公司112年度盈餘分派議案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修訂案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:選舉董事(含獨立董事)。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:無。

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    【公告】潤泰全董事會決議召開民國113年股東常會之相關訊息

    日 期:2024年03月13日公司名稱:潤泰全(2915)主 旨:潤泰全董事會決議召開民國113年股東常會之相關訊息發言人:李天傑說 明:1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:台北市中山區八德路二段260號3樓(中影八德大樓)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。(3)本公司112年度員工酬勞分派情形報告。(4)本公司「董事會議事規範」修訂案報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度決算表冊案。(2)本公司112年度盈餘分派議案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:選舉董事(含獨立董事)。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:無。

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    【公告】潤泰全董事會決議股利分派

    日 期:2024年03月13日公司名稱:潤泰全(2915)主 旨:董事會決議股利分派發言人:李天傑說 明:1. 董事會擬議日期:113/03/132. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):2,760,796,930(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】潤泰全 2024年2月合併營收2.56億元 年增29.62%

    日期: 2024 年 03 月 08日上市公司:潤泰全(2915)單位:仟元

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    【公告】潤泰全 2024年1月合併營收2.48億元 年增-3.37%

    日期: 2024 年 02 月 07日上市公司:潤泰全(2915)單位:仟元

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    【公告】潤泰全 2023年12月合併營收1.89億元 年增-16.03%

    日期: 2024 年 01 月 10日上市公司:潤泰全(2915)單位:仟元

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    【公告】潤泰全召開法人說明會

    日 期:2023年12月27日公司名稱:潤泰全(2915)主 旨:潤泰全召開法人說明會發言人:李天傑說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:112/12/281.召開法人說明會之日期:112/12/282.召開法人說明會之時間:14 時 30 分3.召開法人說明會之地點:臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號)4.法人說明會擇要訊息:說明本公司營運概況及未來展望5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】潤泰全 2023年11月合併營收1.99億元 年增-1.8%

    日期: 2023 年 12 月 11日上市公司:潤泰全(2915)單位:仟元

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    【公告】有關內政部警政署保安警察第七總隊至潤泰全進行搜索調查

    日 期:2023年11月24日公司名稱:潤泰全(2915)主 旨:有關內政部警政署保安警察第七總隊至潤泰全進行搜索調查發言人:李天傑說 明:1.事實發生日:112/11/202.發生緣由:內政部警政署保安警察第七總隊於112/11/20至本公司楊梅二廠進行調查及搜索。3.因應措施:本公司全力配合內政部警政署保安警察第七總隊調查。4.對公司財務業務之影響:對本公司財務業務無重大影響。5.其他應敘明事項:桃園市政府於112/11/20同意解除本公司楊梅二廠之水污染防治列管。

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