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麗嬰房
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收盤 | 2024/04/23 13:30 更新65
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麗嬰房 個股公告
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【公告】麗嬰房更正113年3月7日發布之重大訊息
日 期：2024年03月08日公司名稱：麗嬰房(2911)主 旨：更正113年3月7日發布之重大訊息發言人：蔡明錡說 明：1.事實發生日:113/03/082.公司名稱:麗嬰房股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司誤植113年3月7日序號2重訊事實發生日6.更正資訊項目/報表名稱:113年3月7日序號2重訊事實發生日7.更正前金額/內容/頁次:事實發生日112年3月7日8.更正後金額/內容/頁次:事實發生日113年3月7日9.因應措施:發布重大訊息10.其他應敘明事項:無
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【公告】麗嬰房董事會決議股東常會召開日期
日 期：2024年03月07日公司名稱：麗嬰房(2911)主 旨：麗嬰房董事會決議股東常會召開日期發言人：蔡明錡說 明：1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街321巷60號B1教育訓練中心上午9時4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告。(2)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。(3)審計委員會查核報告。(4)修正本公司《道德行為準則》第十條及增訂第十條之一。(5)修正本公司《董事會議事規範》第八條及第十一條。6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報表。(2)民國112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:本公司擬辦理減資彌補虧損案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/2612.停止過戶截止日期:113/05/2413.其他應敘明事項:(1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理持有1%以上股
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【公告】麗嬰房董事會決議股利分派
日 期：2024年03月07日公司名稱：麗嬰房(2911)主 旨：董事會決議股利分派發言人：蔡明錡說 明：1. 董事會決議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】麗嬰房減資彌補虧損換發股票
日期：2024年02月01日主旨：麗嬰房股份有限公司（公司代號：2911）減資彌補虧損換發股票停止股東名簿記載之變更（即暫停股票過戶）、舊股票停止上市買賣暨新股票開始換發及上市買賣日期。公告事項：一、停止股東名簿記載變更之事由：減資彌補虧損換發股票。二、停止股東名簿記載變更起迄日期：113年3月4日起至113年3月8日止。三、本次換發內容：本次銷除已發行股份54,509,777股(含私募股票銷除2,800,000股)，減資後實收資本額為新台幣1,401,679,980元、140,167,998股(含私募股票7,200,000股)，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例每壹仟股減少280股及每壹仟股換發新股票720股。四、舊股票停止在市場買賣日期：自113年2月29日起至113年3月8日止。五、減資換發股票基準日：113年3月8日。(自113年3月11日起開始受理換發股票，採無實體發行)六、新股票上市開始買賣暨舊股票終止上市日期：113年3月11日。七、減資換發股票公告業於113年1月29日依公司法第252條、273條暨有價證券交付或發放之相關資訊公告於公開資訊觀測站。八、本次換
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【公告】麗嬰房訂定減資換股基準日及換股作業計畫等相關事宜
日 期：2024年01月23日公司名稱：麗嬰房(2911)主 旨：麗嬰房訂定減資換股基準日及換股作業計畫等相關事宜發言人：蔡明錡說 明：1.董事會決議日期:NA2.減資基準日:112/12/273.減資換發股票作業計畫:本公司於民國112年11月24日股東臨時會決議通過辦理減資彌補虧損案，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年12月25日臺證上一字第1120023155號函申報生效在案，並奉經濟部113年1月22日經授商字第11330003250號函核准變更登記；本公司依據「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定，訂定本作業計畫書。一、本次辦理減資換發作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額：(一)換發有價證券名稱：麗嬰房股份有限公司(二)換發股票總數：普通股194,677,775股(含私募普通股10,000,000股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣1,946,777,750元。(三)減資股份總數及金額：銷除普通股股票54,509,777股(含私募普通股2,800,000股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣545,097,770元。(四)減資比率：依公司法
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【公告】麗嬰房112年第一次股東臨時會重要決議事項
日 期：2023年11月24日公司名稱：麗嬰房(2911)主 旨：麗嬰房112年第一次股東臨時會重要決議事項發言人：蔡明錡說 明：1.股東臨時會日期:112/11/242.重要決議事項:通過「本公司辦理減資彌補虧損案」。3.其他應敘明事項:無
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【公告】麗嬰房112年第一次股東臨時會召開事項
日 期：2023年10月04日公司名稱：麗嬰房(2911)主 旨：麗嬰房112年第一次股東臨時會召開事項發言人：蔡明錡說 明：1.董事會決議日期:112/10/042.股東臨時會召開日期:112/11/243.股東臨時會召開地點:台北市內湖區陽光街321巷60號B1教育訓練中心4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:本公司擬辦理減資彌補虧損案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/10/2612.停止過戶截止日期:112/11/2413.其他應敘明事項:無
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【公告】麗嬰房董事會決議辦理減資彌補虧損案
日 期：2023年10月04日公司名稱：麗嬰房(2911)主 旨：麗嬰房董事會決議辦理減資彌補虧損案發言人：蔡明錡說 明：1.董事會決議日期:112/10/042.減資緣由:為健全公司財務結構與未來營運發展需要，擬辦理減資彌補虧損3.減資金額:新台幣545,097,770元4.消除股份:54,509,777股5.減資比率:28.00%6.減資後股本:1,401,679,980元7.預定股東會日期:112/11/248.預計減資新股上市後之上市普通股股數:140,167,998股9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:不適用12.其他應敘明事項:(一)本次減少之股份，按減資換票基準日股東名簿記載之股東依其持股比率銷除股份，減資後不足壹股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶前一日止，自行向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額給付現金（
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【公告】麗嬰房更正112年9月12日發布重大訊息
日 期：2023年09月13日公司名稱：麗嬰房(2911)主 旨：更正112年9月12日發布重大訊息發言人：蔡明錡說 明：1.事實發生日:112/09/132.公司名稱:麗嬰房股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司誤植112年9月12日序號1重訊內容6.更正資訊項目/報表名稱:112年9月12日序號1重訊內容7.更正前金額/內容/頁次:2.(4)原背書保證之餘額(仟元):43,9302.(5)本次新增背書保證之金額(仟元):113,2102.(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):157,1402.(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):21,8257.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 157,1408.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:12.279.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:87.698.更正後金額/內容/頁次:2.(4)原背書保證之餘額(仟元):138,1902.(5)本次新增背書保證之金額(仟
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【公告】麗嬰房受邀參加群益證券所舉辦之法人說明會
日 期：2023年07月11日公司名稱：麗嬰房(2911)主 旨：麗嬰房受邀參加群益證券所舉辦之法人說明會發言人：蔡明錡說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/07/131.召開法人說明會之日期：112/07/132.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：麗嬰房股份有限公司/台北市內湖區陽光街321巷60號4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益證券所舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
