欣欣

2901
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收盤 | 2022/07/05 13:30 更新
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欣欣 個股公告

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    【公告】欣欣董事會推選新任董事長

    日 期:2022年06月24日公司名稱:欣欣(2901)主 旨:欣欣董事會推選新任董事長發言人:孟正光說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/242.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:尤志煌4.舊任者簡歷:欣欣大眾市場股份有限公司董事長5.新任者姓名:尤志煌6.新任者簡歷:欣欣大眾市場股份有限公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任生效日期:111/06/2810.其他應敘明事項:無

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    【公告】欣欣111年6月22日股東常會改選董事及獨立董事案

    日 期:2022年06月22日公司名稱:欣欣(2901)主 旨:欣欣111年6月22日股東常會改選董事及獨立董事案發言人:孟正光說 明:1.發生變動日期:111/06/222.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:張惠君董事長董事:大天投資股份有限公司代表人 蕭祥玲董事長董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人尤志煌董事長董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人吳志揚副主任委員董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人張志強處長董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人張力允科長獨立董事:劉自強 嶺東科技大學管理學院院長獨立董事:陳弘宙 稻江科技管理學院董事監察人:朱鳳芝監察人:榮僑投資股份有限公司代表人陳國勝董事長監察人:榮僑投資股份有限公司代表人莊鴻江總經理4.舊任者簡歷:張惠君董事:欣欣大眾股份有限公司前總經理蕭祥玲董事:大天投資股份有限公司董事長尤志煌董事:欣欣大眾市場股份有限公司董事長吳志揚董事:國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員張志強董事:國軍退除役官兵輔導委員會統計資訊處長張力允董事:國軍退除役官兵輔

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    【公告】欣欣111年股東常會重大決議事項

    日 期:2022年06月22日公司名稱:欣欣(2901)主 旨:欣欣111年股東常會重大決議事項發言人:孟正光說 明:1.股東常會日期:111/06/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及決算表冊5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十八屆董事及獨立董事6.重要決議事項五、其他事項:本公司董事選舉規定修正:通過修正本公司選舉規定案7.其他應敘明事項:無

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    【公告】欣欣 2022年4月合併營收991.8萬元 年增14.66%

    日期: 2022 年 05 月 06日上市公司:欣欣(2901)單位:仟元

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    【公告】欣欣 2022年3月合併營收1011.4萬元 年增26.05%

    日期: 2022 年 04 月 08日上市公司:欣欣(2901)單位:仟元

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    【公告】董事會決議召開111年股東常會(因疫情關係,更改股東會地點)

    日 期:2022年03月23日公司名稱:欣欣(2901)主 旨:董事會決議召開111年股東常會(因疫情關係,更改股東會地點)發言人:孟正光說 明:1.董事會決議日期:111/03/172.股東會召開日期:111/06/223.股東會召開地點:本公司欣欣秀泰影城,地址:台北市林森北路247號4樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)監察人審查110年度決算表冊。(3)110年員工酬勞及董事監察人酬勞提列報告。(4)其他報告事項。6.召集事由二、承認事項:(1)110年營業報告書及決算表冊案。(2)110年盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司公司章程案。(2)修正本公司董事選舉規定案。8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2412.停止過戶截止日期:111/06/2213.其他應敘明事項:因疫情影響,更改股東會地點,將於下次5月董事會提案承認。

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    【公告】董事會決議發放股利

    日 期:2022年03月17日公司名稱:欣欣(2901)主 旨:董事會決議發放股利發言人:孟正光說 明:1. 董事會擬議日期:111/03/172. 股利所屬年(季)度:110年 年度3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.06534324(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):4,772,885(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:與110年度認列費用無差異。6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】董事會決議召開111年股東常會

    日 期:2022年03月17日公司名稱:欣欣(2901)主 旨:董事會決議召開111年股東常會發言人:孟正光說 明:1.董事會決議日期:111/03/172.股東會召開日期:111/06/223.股東會召開地點:鉅星匯國際宴會廳,地址:台北市新生北路2段28號2樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)監察人審查110年度決算表冊。(3)110年員工酬勞及董事監察人酬勞提列報告。(4)其他報告事項。6.召集事由二、承認事項:(1)110年營業報告書及決算表冊案。(2)110年營業盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司公司章程案。(2)修正本公司董事選舉規定。8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2412.停止過戶截止日期:111/06/2213.其他應敘明事項:無。

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    【公告】欣欣 2022年2月合併營收1001.1萬元 年增18.74%

    日期: 2022 年 03 月 09日上市公司:欣欣(2901)單位:仟元

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    【公告】欣欣法人董事代表異動

    日 期:2022年02月23日公司名稱:欣欣(2901)主 旨:欣欣法人董事代表異動發言人:孟正光說 明:1.發生變動日期:111/02/232.法人名稱:國軍退除役官兵輔導委員會3.舊任者姓名:呂嘉凱4.舊任者簡歷:國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員5.新任者姓名:吳志揚6.新任者簡歷:國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員7.異動原因:接獲國軍退除役官兵輔導委員會函8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/06/28~111/06/279.新任生效日期:111/02/2310.其他應敘明事項:無

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    【公告】欣欣 2022年1月合併營收1070.6萬元 年增19.3%

    日期: 2022 年 02 月 11日上市公司:欣欣(2901)單位:仟元

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    【公告】欣欣 2021年12月合併營收1082.2萬元 年增8.85%

    日期: 2022 年 01 月 07日上市公司:欣欣(2901)單位:仟元

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    【公告】欣欣代理發言人異動

    日 期:2021年12月21日公司名稱:欣欣(2901)主 旨:欣欣代理發言人異動發言人:孟正光說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):代理發言人2.發生變動日期:110/12/213.舊任者姓名、級職及簡歷:林心玫 欣欣大眾市場股份有限公司出納組長及代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:方星云 欣欣大眾市場股份有限公司企營部經理及代理發言人5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/12/228.其他應敘明事項:無。

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    【公告】欣欣發言人異動

    日 期:2021年12月21日公司名稱:欣欣(2901)主 旨:欣欣發言人異動發言人:孟正光說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):發言人2.發生變動日期:110/12/213.舊任者姓名、級職及簡歷:方星云 欣欣大眾市場股份有限公司企營部主任4.新任者姓名、級職及簡歷:孟正光 欣欣大眾市場股份有限公司總經理及發言人5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/12/228.其他應敘明事項:無

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    【公告】欣欣 2021年11月合併營收1015.4萬元 年增5.43%

    日期: 2021 年 12 月 09日上市公司:欣欣(2901)單位:仟元

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    【公告】總經理異動

    日 期:2021年11月11日公司名稱:欣欣(2901)主 旨:總經理異動發言人:孫中強說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:110/11/112.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名:楊喬百4.舊任者簡歷:欣欣大眾市場股份有限公司總經理5.新任者姓名:待補6.新任者簡歷:待補7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:辭職9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:本案生效日為110/12/1;總經理一職先由尤志煌董事長暫代。

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    【公告】欣欣 2021年10月合併營收977.3萬元 年增2.52%

    日期: 2021 年 11 月 08日上市公司:欣欣(2901)單位:仟元

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    【公告】欣欣 2021年9月合併營收768萬元 年增-13.47%

    日期: 2021 年 10 月 07日上市公司:欣欣(2901)單位:仟元

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    【公告】欣欣董事會決議訂定除息基準日相關事宜。

    日 期:2021年10月05日公司名稱:欣欣(2901)主 旨:欣欣董事會決議訂定除息基準日相關事宜。發言人:孫中強說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/10/052.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利,每股配發0.1754967元,合計1,281萬8,855元。4.除權(息)交易日:110/10/265.最後過戶日:110/10/276.停止過戶起始日期:110/10/287.停止過戶截止日期:110/11/018.除權(息)基準日:110/11/019.其他應敘明事項:現金股利於110/11/15發放

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    【公告】欣欣 2021年8月合併營收642.2萬元 年增-32.13%

    日期: 2021 年 09 月 08日上市公司:欣欣(2901)單位:仟元

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