第一金 個股公告

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  【公告】第一金董事會決議112年度股利之除息除權基準日

  日 期：2024年07月24日公司名稱：第一金(2892)主 旨：第一金董事會決議112年度股利之除息除權基準日發言人：李淑玲說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.普通股發放股利種類及金額:每股分派現金股利0.85元及股票股利0.30元，計分派現金股利115億7,712萬3,706元及股票股利40億8,604萬3,660元。4.除權（息）交易日:113/08/085.最後過戶日:113/08/116.停止過戶起始日期:113/08/127.停止過戶截止日期:113/08/168.除權（息）基準日:113/08/169.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/08/2813.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司第一金證券股份有限公司112年度盈餘轉增資除權基準日

  日 期：2024年07月23日公司名稱：第一金(2892)主 旨：代子公司第一金證券股份有限公司112年度盈餘轉增資除權基準日發言人：李淑玲說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利新臺幣350,000,000元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:113/07/277.停止過戶截止日期:113/07/318.除權（息）基準日:113/07/319.其他應敘明事項:NA
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  【公告】第一金 2024年6月合併營收61.23億元 年增-3.74%

  日期： 2024 年 07 月 09日上市公司：第一金(2892)單位：仟元
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  【公告】第一金暨主要子公司113年6月份自結合併盈餘數

  日 期：2024年07月05日公司名稱：第一金(2892)主 旨：第一金暨主要子公司113年6月份自結合併盈餘數發言人：李淑玲說 明：1.事實發生日:113/07/052.公司名稱:第一金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:同主旨6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):-------------本月自結盈餘 累計自結盈餘 累計EPS------------- 稅前 稅後 稅前 稅後 稅後單 位 (億元) (億元) (億元) (億元) (元)--------------------------------------------------------------第一金控 29.61 22.91 168.32 137.29 1.01第一銀行 25.55 20.25 157.86 127.99 1.25第一金證券 2.18 1.86 7.73 6.86 1.12第一金人壽 0.68 0.76
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  【公告】代子公司第一金人壽保險股份有限公司發言人異動

  日 期：2024年06月27日公司名稱：第一金(2892)主 旨：代子公司第一金人壽保險股份有限公司發言人異動發言人：李淑玲說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:113/06/273.舊任者姓名、級職及簡歷:林元輝(第一金人壽總經理)4.新任者姓名、級職及簡歷:陳秋棉(第一金人壽 副總經理)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:113/06/288.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司第一金人壽保險股份有限公司代理總經理案

  日 期：2024年06月27日公司名稱：第一金(2892)主 旨：代子公司第一金人壽保險股份有限公司代理總經理案發言人：李淑玲說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:林元輝4.舊任者簡歷:第一金人壽總經理5.新任者姓名:楊棋材6.新任者簡歷:第一金人壽董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休8.異動原因:退休9.新任生效日期:俟金融監督管理委員會保險局核准後生效。10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】邱月琴女士當選第一金董事長

  日 期：2024年06月24日公司名稱：第一金(2892)主 旨：邱月琴女士當選第一金董事長發言人：李淑玲說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:邱月琴4.舊任者簡歷:第一金控兼第一銀行董事長5.新任者姓名:邱月琴6.新任者簡歷:第一金控兼第一銀行董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事會選任9.新任生效日期:113/06/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】第一金董事會續聘總經理

  日 期：2024年06月24日公司名稱：第一金(2892)主 旨：第一金董事會續聘總經理發言人：李淑玲說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:陳芬蘭4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:陳芬蘭6.新任者簡歷:本公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事會屆次改選，董事會續聘。9.新任生效日期:113/06/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】第一金113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月21日公司名稱：第一金(2892)主 旨：第一金113年股東常會重要決議事項發言人：李淑玲說 明：1.股東常會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分派。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書及合併財務報告。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第八屆董事。董事當選名單邱月琴(財政部代表)陳芬蘭(財政部代表)許傳盛(財政部代表)李明機(財政部代表)羅幸榮(財政部代表)張欣綠(財政部代表)陳致全(財政部代表)戴士原(臺灣銀行代表)田振慶(臺灣銀行代表)陳安甫(全球通投資(股)公司代表)獨立董事當選名單黃瑞卿林俊宏洪文玲林虹妤游啟璋6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過本公司盈餘轉增資發行新股。(二)通過解除本公司第八屆董事競業禁止之限制。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】第一金股東會決議許可第一金董事競業行為

  日 期：2024年06月21日公司名稱：第一金(2892)主 旨：第一金股東會決議許可第一金董事競業行為發言人：李淑玲說 明：1.股東會決議日:113/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)臺灣銀行(股)公司(第一金控董事)(2)戴士原(第一金控法人代表董事)3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同公司之負責人4.許可從事競業行為之期間:任職期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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  【公告】第一金第8屆董事(含獨立董事)當選名單

  日 期：2024年06月21日公司名稱：第一金(2892)主 旨：第一金第8屆董事(含獨立董事)當選名單發言人：李淑玲說 明：1.發生變動日期:113/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)法人董事-財政部代表人邱月琴女士(2)法人董事-財政部代表人陳芬蘭女士(3)法人董事-財政部代表人許傳盛先生(4)法人董事-財政部代表人李明機先生(5)法人董事-財政部代表人羅幸榮女士(6)法人董事-財政部代表人張欣綠女士(7)法人董事-財政部代表人陳致全先生(8)法人董事-臺灣銀行(股)公司代表人戴士原先生(9)法人董事-臺灣銀行(股)公司代表人姚梨鈴女士(10)法人董事-全球通投資(股)公司代表人陳安甫先生(11)獨立董事-黃瑞卿女士(12)獨立董事-林俊宏先生(13)獨立董事-洪文玲女士(14)獨立董事-林虹妤女士4.舊任者簡歷:(1)邱月琴女士：第一金控兼第一銀行董事長(2)陳芬蘭女士：第一金控董事兼總經理(3)許傳盛先生：勞動部政務次長(4)李明機先生：財政部國際財政司副司長(5)羅幸
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  【公告】代子公司第一金人壽法人董事代表人異動

  日 期：2024年06月19日公司名稱：第一金(2892)主 旨：代子公司第一金人壽法人董事代表人異動發言人：李淑玲說 明：1.發生變動日期:113/06/192.法人名稱:第一金融控股股份有限公司3.舊任者姓名:林元輝4.舊任者簡歷:第一金人壽保險股份有限公司董事5.新任者姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動原因:解任8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/07/27至115/07/269.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:依第一金控(2024/06/19)總事發管字第00420號函辦理，自113/06/28起生效。
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  【公告】代子公司第一金人壽獨立董事辭任

  日 期：2024年06月19日公司名稱：第一金(2892)主 旨：代子公司第一金人壽獨立董事辭任發言人：李淑玲說 明：1.發生變動日期:113/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:鄧翊鴻，第一金人壽獨立董事4.舊任者簡歷:鴻建國際法律事務所律師5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人因素請辭9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/7/27至115/7/2611.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/1013.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(一)依據鄧翊鴻先生辭任書辦理，並自113年
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  【公告】代子公司第一金人壽保險股份有限公司總經理申請退休案

  日 期：2024年06月19日公司名稱：第一金(2892)主 旨：代子公司第一金人壽保險股份有限公司總經理申請退休案發言人：李淑玲說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:林元輝4.舊任者簡歷:第一金人壽總經理5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休8.異動原因:退休9.新任生效日期:新任總經理待董事會選任後另行公告10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):退休生效日為113/6/28。
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  【公告】第一金代子公司第一商業銀行股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項

  日 期：2024年06月14日公司名稱：第一金(2892)主 旨：代子公司第一商業銀行股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項發言人：李淑玲說 明：1.股東常會日期:113/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程部分條文修正案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司112年營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司112年度盈餘轉增資案7.其他應敘明事項:依公司法及金融控股公司法規定，由董事會代行股東常會職權
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  【公告】第一金代子公司第一商業銀行股份有限公司112年度盈餘分配案之除息基準日

  日 期：2024年06月14日公司名稱：第一金(2892)主 旨：代子公司第一商業銀行股份有限公司112年度盈餘分配案之除息基準日發言人：李淑玲說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利6,750,000,000元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:113/06/197.停止過戶截止日期:113/06/238.除權（息）基準日:113/06/239.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司第一金投信112年度盈餘分配之除息基準日

  日 期：2024年06月13日公司名稱：第一金(2892)主 旨：代子公司第一金投信112年度盈餘分配之除息基準日發言人：李淑玲說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣102,709,025元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:113/06/247.停止過戶截止日期:113/06/288.除權（息）基準日:113/06/289.其他應敘明事項:無。
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  【公告】代子公司第一金投信董事會代行股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月13日公司名稱：第一金(2892)主 旨：代子公司第一金投信董事會代行股東常會重要決議事項發言人：李淑玲說 明：1.股東常會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及(合併及個體)財務報告。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】第一金代子公司第一銀行第一銀行職員遭起訴乙案業經高雄地方法院判決

  日 期：2024年06月12日公司名稱：第一金(2892)主 旨：代子公司第一銀行第一銀行職員遭起訴乙案業經高雄地方法院判決發言人：李淑玲說 明：1.法律事件之當事人:前任第一銀行十全分行經理，葉美利2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高雄地方法院3.法律事件之相關文書案號:112年度易字第366號4.事實發生日:113/06/125.發生原委(含爭訟標的):被告涉嫌違反刑法非公務員洩漏國防以外之秘密罪，經高雄地方法院判決被告有罪，處拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。6.處理過程:被告將與其委任律師討論並評估是否提起上訴7.對公司財務業務影響及預估影響金額:第一銀行營運一切正常，本訴訟案目前對於第一銀行財務業務並無影響8.因應措施及改善情形:無9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】第一金 2024年5月合併營收56.77億元 年增2.94%

  日期： 2024 年 06 月 11日上市公司：第一金(2892)單位：仟元