中信金丙特 個股公告

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  【公告】中信金代子公司Land and Houses Bank Public Company Limited獨立董事對董事會議案表示反對意見

  日 期：2024年10月11日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司Land and Houses Bank Public Company Limited獨立董事對董事會議案表示反對意見發言人：高麗雪說 明：1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/09/232.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:(1)Mr. Piphob Veraphong/LH Bank獨立董事(2)Mr. Pichai Dusdeekulchai/LH Bank獨立董事4.表示反對或保留意見之議案:Develop credit card to enrich the retail banking business line5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:因信用卡建置初期會有較高費用支出，獨立董事建議針對目標客群的經營策略、參數假設及同業競爭情形需進一步分析。6.因應措施:財務單位已試算發行信用卡對全行各項財務指標影響有限，業務單位已
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  【公告】中信金113年第一次股東臨時會重要決議事項。

  日 期：2024年10月11日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金113年第一次股東臨時會重要決議事項。發言人：高麗雪說 明：1.股東臨時會日期:113/10/112.重要決議事項:通過修訂本公司章程部分條文案。贊成：13,006,765,623權/81.84%；反對：1,049,713,411權/6.60%；無效：3,724權/0.00%；棄權/未投票：1,834,642,689權/11.54%；3.其他應敘明事項:無
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  【公告】中信金代子公司中國信託商業銀行更正於民國113年8月27日之授信資產轉讓

  日 期：2024年10月09日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司中國信託商業銀行更正於民國113年8月27日之授信資產轉讓發言人：高麗雪說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:金融機構債權(放款)2.事實發生日:113/10/9~113/10/93.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不適用。不適用。USD14,100,000。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1. China Construction Bank (Asia) Corporation Limited2. Industrial and Commercial Bank of China Limited3. CIMB Bank Berhad4. State Bank of India5. The Saudi National Bank6. DZ Bank AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main7. Erste Group Bank A
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  【公告】子公司中信銀113年度第35期無擔保主順位12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券因發生提前出場事件屆臨還清本金暨終止櫃檯買賣

  日 期：2024年10月09日公司名稱：中信金(2891)主 旨：子公司中信銀113年度第35期無擔保主順位12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券因發生提前出場事件屆臨還清本金暨終止櫃檯買賣發言人：高麗雪說 明：1.事實發生日: 113/10/092.公司名稱:中國信託商業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司5.發生緣由:依據中國信託商業銀行股份有限公司113年度第35期無擔保主順位12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券發行辦法辦理提前出場還本。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):中國信託商業銀行股份有限公司將依發行辦法於提前出場付款日以債券面額還本，並將相關細節公告於證交所公開資訊觀測站之「債券訊息市場公告」專區。
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  【公告】中信金代台灣人壽核准投資Carlyle Asia Partners VI, L.P.

  日 期：2024年09月03日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代台灣人壽核准投資Carlyle Asia Partners VI, L.P.發言人：高麗雪說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Carlyle Asia Partners VI, L.P.；為私募基金2.事實發生日:113/09/033.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不適用、不適用、不超過美元15,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:CAP VI General Partner, L.P.、非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
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  【公告】中信金代台灣人壽核准投資Petershill PES II Offshore SCSp

  日 期：2024年09月03日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代台灣人壽核准投資Petershill PES II Offshore SCSp發言人：高麗雪說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Petershill PES II Offshore SCSp；為私募基金2.事實發生日:113/09/033.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不適用、不適用、不超過美元20,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Petershill PES II Offshore Advisors, S.ar.l、非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告
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  【公告】中信金代台灣人壽核准投資ARDIAN Expansion Fund VI S.L.P.

  日 期：2024年09月03日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代台灣人壽核准投資ARDIAN Expansion Fund VI S.L.P.發言人：高麗雪說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:ARDIAN Expansion Fund VI S.L.P.；為私募基金2.事實發生日:113/09/033.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不適用、不適用、不超過歐元25,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Expansion VI Management SASU、非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之
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  【公告】(補充)代子公司台灣人壽保險股份有限公司向關係人取得使用權資產。

  日 期：2024年08月30日公司名稱：中信金(2891)主 旨：(補充)代子公司台灣人壽保險股份有限公司向關係人取得使用權資產。發言人：高麗雪說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市南港區經貿段45地號部分土地。2.事實發生日:113/8/30~113/8/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:使用面積：第一階段維持1023.15平方公尺、第二階段自1421.39平方公尺變更為1608.51平方公尺、第三階段自1023.15平方公尺變更為1046.89平方公尺。使用期間：第一階段自111年7月13日至112年6月10日、第二階段自112年6月11日至112年10月1日、第三階段自112年10月2日延長至113年8月31日，本次再延長至114年2月28日。使用費用：原使用費為新臺幣12,469,140元，第一次增補協議書約定增加金額新臺幣7,484,898元，第二次增補協議書約定增加金額新臺幣6,491,496元，第三次增補協議書約定新增金額為新臺幣5,930,646元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人
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  【公告】子公司中國信託證券投資信託(股)公司董事會代行股東會重要決議事項

  日 期：2024年08月29日公司名稱：中信金(2891)主 旨：子公司中國信託證券投資信託(股)公司董事會代行股東會重要決議事項發言人：高麗雪說 明：1.股東常會日期:113/08/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無5.重要決議事項四、董監事選舉: 無6.重要決議事項五、其他事項:中國信託投信擬轉投資成立全資子公司並擔任私募股權基金之普通合夥人7.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權
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  【公告】中信金將於113年08月28日召開113年度第二季法人說明會(更正召開法人說明會之時間)

  日 期：2024年08月26日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金將於113年08月28日召開113年度第二季法人說明會(更正召開法人說明會之時間)發言人：高麗雪說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/08/281.召開法人說明會之日期：113/08/282.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會之地點：中英文線上(16:00-17:00)4.法人說明會擇要訊息：公布113年度第二季營運概況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】中信金控代子公司Land and Houses Bank PublicCompany Limited董事會決議113年上半年度盈餘分配案

  日 期：2024年08月26日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金控代子公司Land and Houses Bank PublicCompany Limited董事會決議113年上半年度盈餘分配案發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期:113/08/262.發放股利種類及金額:不發放股利。3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】中信金控代子公司LH Financial Group PublicCompany Limited董事會決議113年上半年度盈餘分配案

  日 期：2024年08月26日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金控代子公司LH Financial Group PublicCompany Limited董事會決議113年上半年度盈餘分配案發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期:113/08/262.發放股利種類及金額:不發放股利。3.其他應敘明事項:無。
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  中信金擬向金管會申請以0.3132:1換股比例及每股現金4.09元對價收購新光金10~51%股權

  公開資訊觀測站重大訊息公告(2891)中信金-本公司董事會決議通過向金管會申請投資新光金融控股股份有限公司1.事實發生日:113/08/232.公司名稱:中國信託金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過向金管會申請投資新光金融控股股份有限公司(下稱「新光金」)，擬以公開收購方式進行收購，每股收購對價約為一股新光金普通股換發中信金普通股0.3132股及現金約4.09元，以取得新光金10%~51%股權。如以本公司近三日平均股價約每股33.4元為基準計算，每股收購價約新臺幣14.55元。待取得主管機關投資核准後，再提報董事會通過主管機關核准之條件並再行公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本案待取得主管機關核准後，再行補充公告延伸閱讀：中信金：中國信託證券投資信託股東會重要決議事項中信金：與大股東吳東進是合意併購(經濟日報，無內文) 資料來源-MoneyDJ理財網
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  【公告】中信金董事會決議通過向金管會申請投資新光金融控股股份有限公司

  日 期：2024年08月23日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金董事會決議通過向金管會申請投資新光金融控股股份有限公司發言人：高麗雪說 明：1.事實發生日:113/08/232.公司名稱:中國信託金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過向金管會申請投資新光金融控股股份有限公司(下稱「新光金」)，擬以公開收購方式進行收購，每股收購對價約為一股新光金普通股換發中信金普通股0.3132股及現金約4.09元，以取得新光金10%~51%股權。如以本公司近三日平均股價約每股33.4元為基準計算，每股收購價約新臺幣14.55元。待取得主管機關投資核准後，再提報董事會通過主管機關核准之條件並再行公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本案待取得主管機關核准後，再行補充公告
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  【公告】中信金董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜

  日 期：2024年08月23日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期:113/08/232.股東臨時會召開日期:113/10/113.股東臨時會召開地點:台北市中山北路4段1號。(台北圓山大飯店12樓大會廳)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司章程部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/09/1212.停止過戶截止日期:113/10/1113.其他應敘明事項:(一)本次股東臨時會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國113年9月26日至民國113年10月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「電子投票平台」網頁，依相關說明投票。網址：【https://stockservices.tdcc.com.tw】(二)如因主管機關要求或客觀環境等
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  【公告】代子公司中國信託商業銀行關係人捐贈案

  日 期：2024年08月23日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司中國信託商業銀行關係人捐贈案發言人：高麗雪說 明：1.事實發生日:113/08/232.捐贈原由:加強台日雙邊經貿商務交流，善盡企業社會責任3.捐贈金額:新臺幣150,000元4.受贈對象:台日商務交流協進會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無
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  【公告】中信金將於113年08月28日召開113年度第二季法人說明會

  日 期：2024年08月23日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金將於113年08月28日召開113年度第二季法人說明會發言人：高麗雪說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/08/281.召開法人說明會之日期：113/08/282.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：中文實體(總行大樓)(14:30-15:30)；中英文線上(16:00-17:00)4.法人說明會擇要訊息：公布113年度第二季營運概況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】中信金董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜

  日 期：2024年08月23日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期:113/08/232.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣5,841,350元4.消除股份:584,135 股5.減資比率:0.0029%6.減資後股本:新台幣201,205,157,650元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:113/08/2312.其他應敘明事項:無
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  中信金董事會通過向金管會申請投資新光金

  公開資訊觀測站重大訊息公告(2891)中信金-本公司董事會決議通過向金管會申請投資新光金融控股股份有限公司1.事實發生日:113/08/202.公司名稱:中國信託金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過向金管會申請投資新光金融控股股份有限公司6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本案待取得主管機關核准後，再行補充公告延伸閱讀：上週外資在集中市場賣超123.81億元，賣超中信金最多證交所8月26日公告13種有價證券注意交易資訊 資料來源-MoneyDJ理財網
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  【公告】中信金113年第二季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年08月14日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：高麗雪說 明：1.董事會召集通知日:113/08/142.董事會預計召開日期:113/08/233.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無