開發金乙特 個股公告

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  【公告】中華開發金控代子公司中華開發資本所屬之中華開發創業投資股份有限公司股東會重要決議事項

  日 期：2024年04月22日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司中華開發資本所屬之中華開發創業投資股份有限公司股東會重要決議事項發言人：潘玲嬌說 明：1.股東常會日期:113/04/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表等表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:依公司法第128之1條規定，本公司股東會職權由董事會行使。

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  【公告】中華開發金控代子公司中華開發資本所屬之中華開發創業投資股份有限公司股東會決議112年度股利配發基準日

  日 期：2024年04月22日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司中華開發資本所屬之中華開發創業投資股份有限公司股東會決議112年度股利配發基準日發言人：潘玲嬌說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣 552,611,088元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/05/046.停止過戶起始日期:113/05/057.停止過戶截止日期:113/05/098.除權（息）基準日: 113/05/099.其他應敘明事項:(1) 現金股利發放日為113/05/09(2) 依公司法第128條之1規定，本公司股東會職權由董事會行使。
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  【公告】中華開發金控代子公司中華開發資本所屬之中華開發創業投資股份有限公司董事會決議112年度股利分派事宜

  日 期：2024年04月22日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司中華開發資本所屬之中華開發創業投資股份有限公司董事會決議112年度股利分派事宜發言人：潘玲嬌說 明：1.董事會決議日期:113/04/222.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣552,611,088元3.其他應敘明事項:無
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  【公告】中華開發金控代子公司凱基證券所屬之凱基期貨股份有限公司資訊安全長

  日 期：2024年04月17日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之凱基期貨股份有限公司資訊安全長發言人：潘玲嬌說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長2.發生變動日期:113/04/173.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:黃寬仁/凱基期貨股份有限公司協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/04/178.其他應敘明事項:無
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  【公告】中華開發金控代子公司凱基證券投資信託股份有限公司股東會重要決議事項

  日 期：2024年04月16日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司凱基證券投資信託股份有限公司股東會重要決議事項發言人：潘玲嬌說 明：1.股東常會日期:113/04/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司112 年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司112 年度營業報告書、財務報表等決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，本公司股東會職權由董事會行使。
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  【公告】中華開發金控代子公司凱基銀行向凱基證券取得統一企業(股)公司113年度第1期無擔保普通公司債。

  日 期：2024年04月16日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司凱基銀行向凱基證券取得統一企業(股)公司113年度第1期無擔保普通公司債。發言人：潘玲嬌說 明：1.證券名稱:統一企業股份有限公司113年度第1期無擔保普通公司債甲券。2.交易日期:113/4/16~113/4/163.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量: 300張。(2)每單位價格: 面額新臺幣1,000,000元整(成交利率:5年期甲券1.60%)。(3)交易總金額:新臺幣300,000,000元整。4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用。5.與交易標的公司之關係:無。6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)數量：300張。(2)金額：新臺幣300,000,000元整。(3)持股比例：不適用。(4)權利受限情形：無。7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:(
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  【公告】開發金 2024年3月合併營收21.26億元 年增-46.53%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：開發金(2883)單位：仟元
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  【公告】中華開發金控代子公司開發資本所屬之CI I董事會決議投資私募基金CW Fund II權益

  日 期：2024年04月09日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司開發資本所屬之CI I董事會決議投資私募基金CW Fund II權益發言人：潘玲嬌說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Cottonwood-WTT Real Estate Special Situations Fund, LP(簡稱“CW Fund II”)之有限合夥權益2.事實發生日:113/04/093.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:(一)交易單位數量、每單位價格:交易標的為有限合夥權益，無交易數量及每單位價格。(二)交易總金額:不超過美金20佰萬元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(一)交易相對人: CW Fund II。(二)其與公司之關係: 非關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
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  【公告】中華開發金控開發金暨主要子公司113年3月份自結合併盈餘

  日 期：2024年04月09日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控開發金暨主要子公司113年3月份自結合併盈餘發言人：潘玲嬌說 明：1.事實發生日:113/04/092.公司名稱:中華開發金控3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:公告本公司暨主要子公司 113 年 3 月份自結合併盈餘。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):合併稅後(億元)----------------------------------------------------------------------3 月份 累計 1 至 3 月份----------------------------------------------------------------------總損益 母公司 非控制 總損益 母公司 非控制 稅後每股業主 權益 業主 權益 盈餘(元)----------- -------- -------

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  【公告】中華開發金控代子公司凱基人壽由董事互推黃碧玲董事暫時執行董事長職務

  日 期：2024年04月09日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司凱基人壽由董事互推黃碧玲董事暫時執行董事長職務發言人：潘玲嬌說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:代理董事長(代行董事長職務)3.舊任者姓名:黃思國4.舊任者簡歷:中華開發金融控股股份有限公司董事長/凱基人壽保險股份有限公司董事長5.新任者姓名:黃碧玲6.新任者簡歷:中華開發金融控股股份有限公司財務長暨資深副總經理/凱基人壽保險股份有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事互推9.新任生效日期:113/04/0910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司黃思國董事長於113年4月9日退休，經本公司113年4月9日董事會由董事互推黃碧玲董事暫時執行董事長職務。
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  【公告】中華開發金控代子公司凱基證券所屬之凱基保險經紀人股份有限公司股東會決議112年度股利配發基準日

  日 期：2024年04月08日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之凱基保險經紀人股份有限公司股東會決議112年度股利配發基準日發言人：潘玲嬌說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣73,548,688元。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/04/196.停止過戶起始日期:113/04/207.停止過戶截止日期:113/04/248.除權（息）基準日:113/04/249.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日為113/04/24(2)依公司法第128條之1規定，本公司股東會職權由董事會行使。
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  【公告】中華開發金控代子公司凱基證券所屬之凱基保險經紀人股份有限公司股東會重要決議事項

  日 期：2024年04月08日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之凱基保險經紀人股份有限公司股東會重要決議事項發言人：潘玲嬌說 明：1.股東常會日期:113/04/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司112年度營業報告書、財務報表等決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，本公司股東會職權由董事會行使。
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  【公告】中華開發金控董事長黃思國先生自113年4月9日起退休

  日 期：2024年04月08日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控董事長黃思國先生自113年4月9日起退休發言人：潘玲嬌說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/082.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:黃思國先生4.舊任者簡歷:中華開發金融控股股份有限公司董事長、凱基人壽保險股份有限公司董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休8.異動原因:退休9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):退休生效日為113年4月9日。於補選董事長前，類推適用公司法第208條第3項規定，由副董事長代理董事長職務。
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  【公告】中華開發金控法人董事代表人變動

  日 期：2024年04月08日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控法人董事代表人變動發言人：潘玲嬌說 明：1.發生變動日期: 113/04/082.法人名稱:基捷投資股份有限公司3.舊任者姓名:黃思國先生4.舊任者簡歷:中華開發金融控股股份有限公司董事長/凱基人壽保險股份有限公司董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動原因:退休8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/17至114/06/169.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:退休生效日為113年4月9日
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  【公告】中華開發金控代子公司凱基人壽法人董事代表人變動

  日 期：2024年04月08日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司凱基人壽法人董事代表人變動發言人：潘玲嬌說 明：1.發生變動日期:113/04/082.法人名稱:中華開發金融控股股份有限公司3.舊任者姓名:黃思國4.舊任者簡歷:中華開發金融控股股份有限公司董事長/凱基人壽保險股份有限公司董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動原因:退休8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/27-115/05/269.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:退休生效日為113年4月9日。
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  【公告】中華開發金控代子公司凱基人壽董事長黃思國先生自113年4月9日起退休

  日 期：2024年04月08日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司凱基人壽董事長黃思國先生自113年4月9日起退休發言人：潘玲嬌說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/082.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:黃思國4.舊任者簡歷:中華開發金融控股股份有限公司董事長/凱基人壽保險股份有限公司董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休8.異動原因:退休9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):退休生效日為113年4月9日。
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  【公告】開發金代子公司凱基人壽董事會決議取得HamiltonLane Secondary Fund VI-B LP

  日 期：2024年03月28日公司名稱：開發金(2883)主 旨：開發金代子公司凱基人壽董事會決議取得HamiltonLane Secondary Fund VI-B LP發言人：潘玲嬌說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Hamilton Lane Secondary Fund VI-B LP；私募基金2.事實發生日:113/03/283.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:不適用每單位價格: 不適用總金額:不超過美金40,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：Hamilton Lane Secondary Fund VI GP LLC與本公司關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之
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  【公告】開發金代子公司凱基人壽董事會決議取得Vista Equity Partners Fund VIII-A, L.P.

  日 期：2024年03月28日公司名稱：開發金(2883)主 旨：開發金代子公司凱基人壽董事會決議取得Vista Equity Partners Fund VIII-A, L.P.發言人：潘玲嬌說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Vista Equity Partners Fund VIII-A, L.P.；私募基金2.事實發生日:113/03/283.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：不適用(2)每單位價格：不適用(3)總金額：不超過美金40,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人： Vista Equity Partners Fund VIII GP, L.P.與本公司關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公
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  【公告】中華開發金控代子公司凱基證券所屬之KGI Asia Limited董事變動

  日 期：2024年03月28日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之KGI Asia Limited董事變動發言人：潘玲嬌說 明：1.發生變動日期:113/03/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:李兆麟/KGI Hong Kong Limited 交易部主管6.新任者簡歷:KGI Hong Kong Limited 交易部主管7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/03/2812.同任期董事變動比率:1/513.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款
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  【公告】中華開發金控代子公司凱基人壽發言人異動

  日 期：2024年03月25日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司凱基人壽發言人異動發言人：潘玲嬌說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:113/03/253.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:黃淑芬/凱基人壽保險股份有限公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:蘇錦隆/凱基人壽保險股份有限公司執行副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:113/04/018.其他應敘明事項:無