開發金 個股公告

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  【公告】中華開發金控董事會決議112年度普通股股利分派事宜

  日 期：2024年04月26日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控董事會決議112年度普通股股利分派事宜發言人：潘玲嬌說 明：1. 董事會擬議日期：113/04/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,414,812,816(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

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  【公告】中華開發金控代子公司凱基人壽董事會決議捐贈新臺幣壹仟伍佰萬元予財團法人中華開發文教基金會

  日 期：2024年04月26日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司凱基人壽董事會決議捐贈新臺幣壹仟伍佰萬元予財團法人中華開發文教基金會發言人：潘玲嬌說 明：1.事實發生日:113/04/262.捐贈原由:贊助該基金會推展年度重要之文化教育公益計畫3.捐贈金額:新臺幣壹仟伍佰萬元4.受贈對象:財團法人中華開發文教基金會5.與公司關係:該基金會為凱基人壽之關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用8.其他應敘明事項:無
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  【公告】中華開發金控董事會決議112年度乙種特別股股息分派事宜

  日 期：2024年04月26日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控董事會決議112年度乙種特別股股息分派事宜發言人：潘玲嬌說 明：1. 董事會擬議日期：113/04/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35500000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：561,660,543(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

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  【公告】中華開發金控董事會決議規劃辦理長期資金募集案

  日 期：2024年04月26日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控董事會決議規劃辦理長期資金募集案發言人：潘玲嬌說 明：1.董事會決議日期:113/04/262.增資資金來源:擬提請股東會同意授權董事會於適當時機擇一或搭配辦理國內現金增資發行普通股或特別股、以現金增資發行普通股或特別股參與發行海外存託憑證、辦理現金增資私募普通股或特別股，以籌措長期資金。3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):尚未決定4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):總股數合計不超過2,500,000仟股為原則；全案發行總金額將視每股實際發行或私募價格而定。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:尚未決定6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:尚未決定7.每股面額:尚未決定8.發行價格:尚未決定9.員工認購股數或配發金額:尚未決定10.公開銷售股數:尚未決定11.原股東認購或無償配發比例:尚未決定12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:尚未決定13.本次發行新股之權利義務:尚未決定14.本次增資資金用途:充實營運
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  【公告】中華開發金控董事會決議增列113年股東常會召集事由

  日 期：2024年04月26日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控董事會決議增列113年股東常會召集事由發言人：潘玲嬌說 明：1.董事會決議日期:113/04/262.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:台北市敬業四路168號維多麗亞酒店1樓大宴會廳。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)報告本公司112年度營業狀況。(2)審計委員會審查本公司112年度決算報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司112年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊。(2)承認本公司112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)擬修正本公司章程部分條文案。(2)本公司擬規劃辦理長期資金籌集案。(3)擬請同意解除本公司董事競業禁止之限制。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1612.停止過戶截止日期:113/06/1413.其他應敘明事項:(1)本公司召開股東常會公告及相關召集事由已於11
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  【公告】開發金代子公司凱基人壽董事會決議投資飛漲私人股份有限公司

  日 期：2024年04月26日公司名稱：開發金(2883)主 旨：開發金代子公司凱基人壽董事會決議投資飛漲私人股份有限公司發言人：潘玲嬌說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:飛漲私人股份有限公司；普通股2.事實發生日:113/4/26~113/4/263.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：不超過50,000,000股(2)每單位價格：新台幣10元(3)總金額：不超過新台幣500,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：飛漲私人股份有限公司與本公司關係：財報關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:因看好資料中心業務未來發展，故參與本次投資；無前次移轉6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處
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  【公告】中華開發金控董事會決議，規劃調整開發金名稱為「凱基金融控股股份有限公司」

  日 期：2024年04月26日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控董事會決議，規劃調整開發金名稱為「凱基金融控股股份有限公司」發言人：潘玲嬌說 明：1.事實發生日:113/04/262.公司名稱:中華開發金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會決議規劃調整本公司中文及英文公司名稱，由「中華開發金融控股股份有限公司」(China Development Financial Holding Corporation)修改為「凱基金融控股股份有限公司」(KGI Financial Holding Co., Ltd.)。6.因應措施:本案於本公司董事會通過後，尚須經股東會通過修正章程案及主管機關核准，方得生效。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】開發金代子公司凱基人壽董事會決議取得Stonepeak Infrastructure Fund V LP

  日 期：2024年04月26日公司名稱：開發金(2883)主 旨：開發金代子公司凱基人壽董事會決議取得Stonepeak Infrastructure Fund V LP發言人：潘玲嬌說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Stonepeak Infrastructure Fund V LP；基礎建設基金2.事實發生日:113/04/263.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:1. 交易單位數量：不適用2. 每單位價格 ：不適用3. 總金額：不超過5,000萬美元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：Stonepeak Associates V LP與本公司關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債
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  【公告】中華開發金控法人董事代表人變動

  日 期：2024年04月26日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控法人董事代表人變動發言人：潘玲嬌說 明：1.發生變動日期:113/04/262.法人名稱:基捷投資股份有限公司3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:王銘陽6.新任者簡歷:中華開發金融控股股份有限公司董事及總經理、中國人壽保險股份有限公司董事長。7.異動原因:法人董事指派8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/17-114/06/169.新任生效日期:113/04/2610.其他應敘明事項:無
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  【公告】中華開發金控代子公司開發資本法人董事代表人變動

  日 期：2024年04月26日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司開發資本法人董事代表人變動發言人：潘玲嬌說 明：1.發生變動日期:113/04/262.法人名稱:中華開發金融控股股份有限公司3.舊任者姓名:楊文鈞4.舊任者簡歷:中華開發金融控股股份有限公司董事5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動原因:辭任8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/269.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:無
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  【公告】中華開發金控代子公司凱基人壽重要營運主管異動案

  日 期：2024年04月26日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司凱基人壽重要營運主管異動案發言人：潘玲嬌說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務長2.發生變動日期:113/04/263.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:林紹華/中華開發金融控股股份有限公司總經理室資深副總經理兼任華開租賃總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/04/268.其他應敘明事項:無
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  【公告】中華開發金控代子公司凱基證券所屬之KGI InternationalHoldings Limited董事變動

  日 期：2024年04月26日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之KGI InternationalHoldings Limited董事變動發言人：潘玲嬌說 明：1.發生變動日期:113/04/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:楊文鈞/中華開發金融控股股份有限公司副董事長4.舊任者簡歷:中華開發金融控股股份有限公司副董事長5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/313.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益
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  【公告】中華開發金控代子公司凱基證券所屬之KGI InternationalHoldings Limited董事長變動

  日 期：2024年04月26日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之KGI InternationalHoldings Limited董事長變動發言人：潘玲嬌說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:楊文鈞4.舊任者簡歷:中華開發金融控股股份有限公司副董事長5.新任者姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任生效日期:無10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】中華開發金控總經理變動

  日 期：2024年04月26日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控總經理變動發言人：潘玲嬌說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:Mr. Stefano Paolo Bertamini4.舊任者簡歷:中華開發金融控股股份有限公司總經理5.新任者姓名:楊文鈞6.新任者簡歷:中華開發金融控股股份有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任生效日期:俟主管機關審查合格後生效10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事會通過由楊文鈞先生擔任總經理職務，於其資格送主管機關審查合格前，總經理職務由楊文鈞先生暫代。
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  【公告】中華開發金控董事會推選王董事銘陽先生為董事長

  日 期：2024年04月26日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控董事會推選王董事銘陽先生為董事長發言人：潘玲嬌說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:王銘陽6.新任者簡歷:中華開發金融控股股份有限公司董事及總經理、中國人壽保險股份有限公司董事長。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事會選任9.新任生效日期:113/04/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】中華開發金控代子公司凱基銀行本行董事變動達三分之一

  日 期：2024年04月26日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司凱基銀行本行董事變動達三分之一發言人：潘玲嬌說 明：1.發生變動日期:113/04/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事。3.舊任者職稱及姓名:中華開發金融控股股份有限公司法人董事代表人Stefano Paolo Bertamini4.舊任者簡歷:凱基商業銀行股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:中華開發金融控股股份有限公司法人董事代表人楊文鈞6.新任者簡歷:(1)學歷:美國哈佛大學企管碩士。(2)經歷:中華開發金融控股股份有限公司董事。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:法人董事改派9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 111/06/27~114/06/2611.新任生效日期:113/04/2612.同任期董事變動比率:3/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動
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  【公告】中華開發金控代子公司凱基人壽法人董事指派代表人暨董事變動達三分之一

  日 期：2024年04月26日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司凱基人壽法人董事指派代表人暨董事變動達三分之一發言人：潘玲嬌說 明：1.發生變動日期:113/04/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:中華開發金融控股股份有限公司法人董事代表人Stefano Paolo Bertamini4.舊任者簡歷:中華開發金融控股股份有限公司董事暨總經理5.新任者職稱及姓名:中華開發金融控股股份有限公司法人董事代表人王銘陽先生中華開發金融控股股份有限公司法人董事代表人郭瑜玲女士中華開發金融控股股份有限公司法人董事代表人楊文鈞先生6.新任者簡歷:王銘陽董事/中華開發金融控股股份有限公司董事及總經理、中國人壽保險股份有限公司董事長郭瑜玲董事/中華開發金融控股股份有限公司執行副總經理、中國人壽保險股份有限公司董事長楊文鈞董事/中華開發金融控股股份有限公司董事及總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:法人董事指派9.新任者選任時持股數:不適
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  【公告】中華開發金控代子公司凱基銀行董事會推選楊董事文鈞為董事長

  日 期：2024年04月26日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司凱基銀行董事會推選楊董事文鈞為董事長發言人：潘玲嬌說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:Stefano Paolo Bertamini4.舊任者簡歷:凱基商業銀行股份有限公司董事長5.新任者姓名:楊文鈞6.新任者簡歷:(1)學歷:美國哈佛大學企管碩士。(2)經歷:中華開發金融控股股份有限公司董事。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:董事會選任9.新任生效日期:113/04/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】中華開發金控代子公司凱基人壽董事會推選王銘陽先生為董事長

  日 期：2024年04月26日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司凱基人壽董事會推選王銘陽先生為董事長發言人：潘玲嬌說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:黃碧玲(代行董事長職務)4.舊任者簡歷:中華開發金融控股股份有限公司財務長暨資深副總經理5.新任者姓名:王銘陽6.新任者簡歷:中華開發金融控股股份有限公司董事及總經理、中國人壽保險股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事會選任9.新任生效日期:113/04/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】中華開發金控代子公司凱基人壽總經理案

  日 期：2024年04月26日公司名稱：開發金(2883)主 旨：中華開發金控代子公司凱基人壽總經理案發言人：潘玲嬌說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:蘇錦隆4.舊任者簡歷:凱基人壽保險股份有限公司代理總經理5.新任者姓名:郭瑜玲6.新任者簡歷:中華開發金融控股股份有限公司執行副總經理、中國人壽保險股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司董事會通過委任郭瑜玲為總經理，自金融監督管理委員會保險局審議核准後生效，至金融監督管理委員會保險局審議核准郭瑜玲女士資格前，亦由郭瑜玲女士執行總經理職務。9.新任生效日期:NA10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):俟金融監督管理委員會保險局審議核准之日起生效。