益航 個股公告

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  【公告】益航董事會決議第五次買回庫藏股註銷減資基準日

  日 期：2023年03月16日公司名稱：益航(2601)主 旨：益航董事會決議第五次買回庫藏股註銷減資基準日發言人：林燕玲說 明：1.董事會決議日期:112/03/162.減資緣由:依證券交易法第二十八條之二規定辦理本公司第五次買回庫藏股之股份註銷3.減資金額:100,000,000元4.消除股份:10,000,000股5.減資比率:1.20%6.減資後股本:8,247,760,670元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:112/03/1712.其他應敘明事項:無
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  【公告】益航 2023年2月合併營收4.37億元 年增-15.43%

  日期： 2023 年 03 月 10日上市公司：益航(2601)單位：仟元
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  【公告】益航董事會決議召開112年股東常會

  日 期：2023年02月23日公司名稱：益航(2601)主 旨：益航董事會決議召開112年股東常會發言人：林燕玲說 明：1.董事會決議日期:112/02/232.股東會召開日期:112/06/163.股東會召開地點:台北市建國南路二段二三一號地下一樓國際會議廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告(3)111年度董事及員工酬勞分派情形報告(4)111年度背書保證情形報告(5)111年度轉投資事業之投資狀況及營運績效報告6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案(2)111年度盈虧撥補案7.召集事由三、討論事項:修正本公司「公司章程」部分條文案8.召集事由四、選舉事項:改選董事9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1812.停止過戶截止日期:112/06/1613.其他應敘明事項:無
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  【公告】益航 2023年1月合併營收5.98億元 年增-14.7%

  日期： 2023 年 02 月 10日上市公司：益航(2601)單位：仟元
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  【公告】益航 2022年12月合併營收4.58億元 年增-25.76%

  日期： 2023 年 01 月 10日上市公司：益航(2601)單位：仟元
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  【公告】益航 2022年11月合併營收4.83億元 年增-34.24%

  日期： 2022 年 12 月 09日上市公司：益航(2601)單位：仟元
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  【公告】益航將於111年12月2日召開法人說明會

  日 期：2022年12月01日公司名稱：益航(2601)主 旨：益航將於111年12月2日召開法人說明會發言人：林燕玲說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/021.召開法人說明會之日期：111/12/022.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心 (台北市信義路五段7號1樓)4.法人說明會擇要訊息：公司簡報與營運概況說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】益航取得有價證券

  日 期：2022年11月11日公司名稱：益航(2601)主 旨：益航取得有價證券發言人：林燕玲說 明：1.證券名稱:大禹金融控股有限公司(香港股票代碼:1073)2.交易日期:111/11/11~111/12/313.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:331,660仟股每單位價格:HK0.195(111年11月10日收盤價概算)交易金額:HK64,673,700元(約NTD265,470千元)4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用5.與交易標的公司之關係:關聯企業6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量:331,660,000股，金額:NTD795,178千元，持股比例:29.11%，權利受限情形:無7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:佔總資產:2.25%佔歸屬母公司業主之權益:2.89%營運資金:682,525千元8.取得或處分之具體目的:簡化投資架
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  【公告】益航代子公司FIRST STEAMSHIP S.A.辦理現金減資

  日 期：2022年11月11日公司名稱：益航(2601)主 旨：代子公司FIRST STEAMSHIP S.A.辦理現金減資發言人：林燕玲說 明：1.董事會決議日期:111/11/112.減資緣由:配合集團組織架構調整並降低海外營運風險考量3.減資金額:美金20,000,000元4.消除股份:200股5.減資比率:8.70%6.減資後股本:美金210,000,000元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:不適用12.其他應敘明事項:董事會通過後一年內辦理投資股款收回
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  【公告】益航 2022年10月合併營收5.7億元 年增4.07%

  日期： 2022 年 11 月 10日上市公司：益航(2601)單位：仟元
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  【公告】益航處分益鑫投資(股)公司股權(修正110/07/30之)

  日 期：2022年11月08日公司名稱：益航(2601)主 旨：益航處分益鑫投資(股)公司股權(修正110/07/30之)發言人：林燕玲說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:益鑫投資股份有限公司2.事實發生日:111/11/8~111/11/83.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:12,890,000股每單位價格:每股約新台幣27.62元交易總金額:新台幣356,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:永恒暉投資有限公司其與公司之關係:該公司負責人與本公司為相同負責人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定原因:加速資金分配運用效率,益鑫公司非公發公司其市場流通性不佳前次移轉情形:無6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權
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  【公告】修正益航擬與子公司薪昇暘開發(股)公司及非關係人簽訂新北市土城區永福段55、55-1地號之合建契約

  日 期：2022年10月14日公司名稱：益航(2601)主 旨：修正益航擬與子公司薪昇暘開發(股)公司及非關係人簽訂新北市土城區永福段55、55-1地號之合建契約發言人：林燕玲說 明：1.契約種類:合建分售2.事實發生日:111/10/14~111/10/143.契約相對人及其與公司之關係:薪昇暘開發股份有限公司，為本公司子公司丞石建築開發股份有限公司，非本公司關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:土地標示：新北市土城區永福段55、55-1地號基地面積：約639.24坪(本公司持有面積占總坪數50%)預計分配比例：地主32.10%、建方67.90%預計投入土地及建造成本：約新台幣4.26億元5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:展茂不動產估價師聯合事務所：地主32.92%、建方67.08%6.不動產估價師姓名:許春寶7.不動產估價師開業證書字號:(107)北市估字第000256號8.取得之具體目的:開發興建以供出售9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國111年10月
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  【公告】修正益航擬與子公司薪昇暘開發(股)公司及非關係人簽訂新北市土城區永福段73、74地號之合建契約

  日 期：2022年10月14日公司名稱：益航(2601)主 旨：修正益航擬與子公司薪昇暘開發(股)公司及非關係人簽訂新北市土城區永福段73、74地號之合建契約發言人：林燕玲說 明：1.契約種類:合建分售2.事實發生日:111/10/14~111/10/143.契約相對人及其與公司之關係:薪昇暘開發股份有限公司，為本公司子公司丞石建築開發股份有限公司，非本公司關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:土地標示：新北市土城區永福段73、74地號基地面積：約469.81坪(本公司持有面積占總坪數50%)預計分配比例：地主31.23%、建方68.77%預計投入土地及建造成本：約新台幣3.58億元5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:展茂不動產估價師聯合事務所：地主32.95%、建方67.05%6.不動產估價師姓名:許春寶7.不動產估價師開業證書字號:(107)北市估字第000256號8.取得之具體目的:開發興建以供出售9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國111年10月14日1
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  【公告】修正益航擬與子公司薪昇暘開發(股)公司及非關係人簽訂新北市土城區永福段70地號之合建契約

  日 期：2022年10月14日公司名稱：益航(2601)主 旨：修正益航擬與子公司薪昇暘開發(股)公司及非關係人簽訂新北市土城區永福段70地號之合建契約發言人：林燕玲說 明：1.契約種類:合建分售2.事實發生日:111/10/14~111/10/143.契約相對人及其與公司之關係:薪昇暘開發股份有限公司，為本公司子公司丞石建築開發股份有限公司，非本公司關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:土地標示：新北市土城區永福段70地號基地面積：約334.16坪(本公司持有面積占總坪數50%)預計分配比例：地主31.23%、建方68.77%預計投入土地及建造成本：約新台幣2.51億元5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:展茂不動產估價師聯合事務所：地主32.95%、建方67.05%6.不動產估價師姓名:許春寶7.不動產估價師開業證書字號:(107)北市估字第000256號8.取得之具體目的:開發興建以供出售9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國111年10月14日12.監察人承
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  【公告】益航 2022年9月合併營收5.35億元 年增-13.45%

  日期： 2022 年 10 月 11日上市公司：益航(2601)單位：仟元
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  【公告】益航 2022年8月合併營收5.3億元 年增7.59%

  日期： 2022 年 09 月 08日上市公司：益航(2601)單位：仟元
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  【公告】益航 2022年7月合併營收4.65億元 年增-4.77%

  日期： 2022 年 08 月 10日上市公司：益航(2601)單位：仟元
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  【公告】益航 2022年6月合併營收5.49億元 年增3.37%

  日期： 2022 年 07 月 11日上市公司：益航(2601)單位：仟元
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  【公告】益航新任獨立董事。

  日 期：2022年06月24日公司名稱：益航(2601)主 旨：益航新任獨立董事。發言人：林燕玲說 明：1.發生變動日期:111/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者職稱及姓名:雷炳森6.新任者簡歷:Argyle Street Management Limited 合夥人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選新任獨立董事9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:111/06/2412.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無
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  【公告】益航111年股東常會重要決議事項

  日 期：2022年06月24日公司名稱：益航(2601)主 旨：益航111年股東常會重要決議事項發言人：林燕玲說 明：1.股東常會日期:111/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司章程部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一名獨立董事當選人:雷炳森6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正「股東會議事規則」部分條文案。(2)通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)通過解除董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無