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股市VIP 皇翔
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收盤 | 2023/06/01 13:30 更新325
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皇翔 個股公告
- 中央社財經
【公告】皇翔台北市大同區市府段三小段247-0、249-0、250-0地號之追加工程承攬合約
日 期：2023年05月12日公司名稱：皇翔(2545)主 旨：台北市大同區市府段三小段247-0、249-0、250-0地號之追加工程承攬合約發言人：游玉華說 明：1.契約種類:自地委建2.事實發生日:112/5/12~112/5/123.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：北昌營造股份有限公司其與公司之關係：本公司之子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:本次為追加整體新建工程追加金額新台幣 94,493,872元(未稅)追加後之總合約金額新台幣 3,869,877,434元(未稅)限制條款及其他重要約定事項：無5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建大樓出售或出租9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國112年5月12日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年5月12日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或
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【公告】皇翔申請「台北市大安區復興段都市更新案」關係人同意參與
日 期：2023年05月12日公司名稱：皇翔(2545)主 旨：皇翔申請「台北市大安區復興段都市更新案」關係人同意參與發言人：游玉華說 明：1.事實發生日:112/05/122.公司名稱:皇翔建設股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司申請「台北市大安區復興段都市更新案」，關係人（地主）仁愛企業股份有限公司同意參與。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):共同負擔比率依主管機關核定後之結果為準。
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【公告】皇翔申請「新北市土城區大安段都市更新案」關係人同意參與
日 期：2023年05月12日公司名稱：皇翔(2545)主 旨：皇翔申請「新北市土城區大安段都市更新案」關係人同意參與發言人：游玉華說 明：1.事實發生日:112/05/122.公司名稱:皇翔建設股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司申請「新北市土城區大安段都市更新案」，關係人（地主）廖年吉及關係人（地主）廖家賢同意參與。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):共同負擔比率依主管機關核定後之結果為準。
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【公告】皇翔新增112年股東常會召集事由。
日 期：2023年04月25日公司名稱：皇翔(2545)主 旨：新增112年股東常會召集事由。發言人：游玉華說 明：1.董事會決議日期:112/04/252.股東會召開日期:112/06/063.股東會召開地點:台北市中山北路五段470巷8號(台北士林萬麗酒店2F)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營運概況及112年度營運計劃。(2)111年度審計委員會審查報告。(3)111年度員工酬勞及董事酬勞金額及發放方式。(4)111年度背書保證辦理情形。(5)111年度向關係人取得及處分不動產案。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告及財務報表承認案。(2)111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:-11.停止過戶起始日期:112/04/0812.停止過戶截止日期:112/06/0613.其他應敘明事項:受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議
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【公告】皇翔獲選為「臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線第一期金城機廠暨莒光站/加蚋站(捷九)土地開發案」之最優申請人
日 期：2023年04月07日公司名稱：皇翔(2545)主 旨：皇翔獲選為「臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線第一期金城機廠暨莒光站/加蚋站(捷九)土地開發案」之最優申請人發言人：游玉華說 明：1.事實發生日:112/04/072.公司名稱:皇翔建設股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:投標臺北市政府捷運工程局公開徵求主旨所揭土地開發案之投資人6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】皇翔董事會決議股利分派情形
日 期：2023年03月15日公司名稱：皇翔(2545)主 旨：皇翔董事會決議股利分派情形發言人：游玉華說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/152. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.60000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,507,580,117(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】皇翔召開112年股東常會召集事由
日 期：2023年03月15日公司名稱：皇翔(2545)主 旨：召開112年股東常會召集事由。發言人：游玉華說 明：1.董事會決議日期:112/03/152.股東會召開日期:112/06/063.股東會召開地點:台北市中山北路五段470巷8號(台北士林萬麗酒店2F)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營運概況及112年度營運計劃。(2)111年度審計委員會審查報告。(3)111年度員工酬勞及董事酬勞金額及發放方式。(4)111年度背書保證辦理情形。(5)111年度向關係人取得及處分不動產案。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告及財務報表承認案。(2)111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:-11.停止過戶起始日期:112/04/0812.停止過戶截止日期:112/06/0613.其他應敘明事項:自112年03月31日起至112年04月10日下午5時止為受理持股百分之一
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【公告】皇翔受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2022年11月08日公司名稱：皇翔(2545)主 旨：皇翔受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會發言人：游玉華說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/11/101.召開法人說明會之日期：111/11/102.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀營運狀況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】皇翔董事會通過投資設立子公司德潤創投股份有限公司
日 期：2022年08月12日公司名稱：皇翔(2545)主 旨：皇翔董事會通過投資設立子公司德潤創投股份有限公司發言人：游玉華說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:標的物: 德潤創投股份有限公司性質：普通股2.事實發生日:111/8/12~111/8/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：100仟股單位價格：NT$10元總金額：NTD 1,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞