皇翔 個股公告

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  【公告】新北市永和區保福段453地號之拆除工程契約(住宅棟)

  日 期：2024年07月22日公司名稱：皇翔(2545)主 旨：新北市永和區保福段453地號之拆除工程契約(住宅棟)發言人：游玉華說 明：1.契約種類:委建2.事實發生日:113/7/22~113/7/223.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：北昌營造股份有限公司；其與公司之關係：本公司之子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:合約金額：84,294,737元(未稅)契約起迄日期:尚未正式簽約限制條款及其他重要約定事項：無5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建大樓出售9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年7月22日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年7月22日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用
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  【公告】皇翔除息基準日。

  日 期：2024年07月22日公司名稱：皇翔(2545)主 旨：皇翔除息基準日。發言人：游玉華說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股2.3元4.除權（息）交易日:113/08/075.最後過戶日:113/08/086.停止過戶起始日期:113/08/097.停止過戶截止日期:113/08/138.除權（息）基準日:113/08/139.債券最後申請轉換日期:-10.債券停止轉換起始日期:-11.債券停止轉換截止日期:-12.普通股現金股利發放日期:113/08/3013.其他應敘明事項:無
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  【公告】皇翔 2024年6月合併營收11.45億元 年增384.1%

  日期： 2024 年 07 月 09日上市公司：皇翔(2545)單位：仟元
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  【公告】皇翔 2024年5月合併營收9.39億元 年增360.76%

  日期： 2024 年 06 月 10日上市公司：皇翔(2545)單位：仟元
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  【公告】皇翔113年股東常會重要決議事項。

  日 期：2024年06月07日公司名稱：皇翔(2545)主 旨：皇翔113年股東常會重要決議事項。發言人：游玉華說 明：1.股東常會日期:113/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。選舉董事十一席(含獨立董事四席)，任期三年，自113年6月7日起至116年6月6日止。當選名單：(1)皇銘實業股份有限公司代表人：廖年吉(2)皇銘實業股份有限公司代表人：廖林淑花(3)張炳煌(4)陳嘉根(5)廖宇祥(6)蔡哲雄(7)鄭惠秋(8)陳順天(9)洪素嬌(10)林芳祺(11)曾學智6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】皇翔建設全面改選董事。

  日 期：2024年06月07日公司名稱：皇翔(2545)主 旨：皇翔建設全面改選董事。發言人：游玉華說 明：1.發生變動日期:113/06/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:選任3.舊任者職稱及姓名:(1)法人董事：皇銘實業股份有限公司代表人：廖年吉(2)法人董事：皇銘實業股份有限公司代表人：廖林淑花(3)自然人董事：張炳煌(4)自然人董事：陳嘉根(5)自然人董事：廖宇祥(6)自然人董事：蔡哲雄(7)自然人董事：鄭惠秋(8)獨立董事：陳順天(9)獨立董事：呂振隆(10)獨立董事：洪素嬌(11)獨立董事：林芳祺4.舊任者簡歷:-5.新任者職稱及姓名:(1)法人董事：皇銘實業股份有限公司代表人：廖年吉(2)法人董事：皇銘實業股份有限公司代表人：廖林淑花(3)自然人董事：張炳煌(4)自然人董事：陳嘉根(5)自然人董事：廖宇祥(6)自然人董事：蔡哲雄(7)自然人董事：鄭惠秋(8)獨立董事：陳順天(9)獨立董事：洪素嬌(10)獨立董事：林芳祺(11)獨立董事：曾學智6.新任者簡歷:-7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「
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  【公告】皇翔建設選任董事長案。

  日 期：2024年06月07日公司名稱：皇翔(2545)主 旨：皇翔建設選任董事長案。發言人：游玉華說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:皇銘實業股份有限公司法人代表：廖年吉4.舊任者簡歷:-5.新任者姓名:皇銘實業股份有限公司法人代表：廖年吉6.新任者簡歷:-7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:改選9.新任生效日期:113/06/0710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】新北市土城區永和段207、208地號之追加工程承攬合約

  日 期：2024年05月15日公司名稱：皇翔(2545)主 旨：新北市土城區永和段207、208地號之追加工程承攬合約發言人：游玉華說 明：1.契約種類:自地委建2.事實發生日:113/5/15~113/5/153.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人:北昌營造股份有限公司;其與公司之關係:本公司之子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:本次為完工結算追加追加金額新台幣19,000,000元(未稅)追加後之總合約金額新台幣1,541,531,763元(未稅)限制條款及其他重要約定事項：無5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建大樓出售或出租9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年5月15日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年5月15日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原
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  【公告】皇翔 2024年4月合併營收12.04億元 年增628.35%

  日期： 2024 年 05 月 07日上市公司：皇翔(2545)單位：仟元
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  【公告】皇翔113年第一季合併財務報告提報董事會日期

  日 期：2024年05月07日公司名稱：皇翔(2545)主 旨：皇翔113年第一季合併財務報告提報董事會日期發言人：游玉華說 明：1.董事會召集通知日:113/05/072.董事會預計召開日期:113/05/153.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】皇翔 2024年3月合併營收20.46億元 年增1806.83%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：皇翔(2545)單位：仟元
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  【公告】皇翔董事會決議股利分派情形

  日 期：2024年03月14日公司名稱：皇翔(2545)主 旨：皇翔董事會決議股利分派情形發言人：游玉華說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.30000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：753,790,058(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】皇翔與關係人就台北市雙連段一小段3地號等44筆土地簽訂合建分屋契約

  日 期：2024年03月14日公司名稱：皇翔(2545)主 旨：皇翔與關係人就台北市雙連段一小段3地號等44筆土地簽訂合建分屋契約發言人：游玉華說 明：1.契約種類:合建分屋2.事實發生日:113/3/14~113/3/143.契約相對人及其與公司之關係:慶隆開發股份有限公司:其董事長與本公司董事長係一親等關係4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)合建土地標示︰台北市雙連段一小段3地號等44筆土地。(2)合建土地面積：1,824平方公尺(約551.76坪)。(3)合建比例：地主58%、本公司(建商)42%(4)預計全案參與投入之金額:約16.47億元(5)限制條款及其他重要約定事項:無。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:專業估價者事務所：麗業不動產估價師聯合事務所估價結果：地主57.8% 、 建方42.2%專業估價者事務所：政大不動產估價師聯合事務所估價結果：地主57.57% : 建方42.43%6.不動產估價師姓名:麗業不動產估價師聯合事務所:羅一翬政大不動產估價師聯合事務所:蕭麗敏7.不動產估價師開業證書字號
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  【公告】皇翔召開113年股東常會召集事由

  日 期：2024年03月14日公司名稱：皇翔(2545)主 旨：召開113年股東常會召集事由。發言人：游玉華說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/073.股東會召開地點:台北市中山北路五段470巷8號(台北士林萬麗酒店2F)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營運概況及113年度營運計劃。(2)112年度審計委員會審查報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞金額及發放方式。(4)112年度背書保證辦理情形。(5)112年度向關係人取得及處分不動產案。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告及財務報表承認案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:-11.停止過戶起始日期:113/04/0912.停止過戶截止日期:113/06/0713.其他應敘明事項:自113年03月30日起至113年04月9日下午5
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  【公告】皇翔 2024年2月合併營收8431.1萬元 年增-59.54%

  日期： 2024 年 03 月 11日上市公司：皇翔(2545)單位：仟元
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  【公告】皇翔 2024年1月合併營收3億元 年增16.65%

  日期： 2024 年 02 月 15日上市公司：皇翔(2545)單位：仟元
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  【公告】皇翔 2023年12月合併營收8.9億元 年增89.71%

  日期： 2024 年 01 月 10日上市公司：皇翔(2545)單位：仟元
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  【公告】皇翔購入台北市中正區城中段二小段390、391等2筆土地其上可移轉古蹟容積

  日 期：2024年01月05日公司名稱：皇翔(2545)主 旨：皇翔購入台北市中正區城中段二小段390、391等2筆土地其上可移轉古蹟容積發言人：游玉華說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市中正區城中段二小段390、391等2筆土地其上可移轉古蹟容積2.事實發生日:113/1/5~113/1/53.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:容積交易數量：1,735.25平方公尺容積交易總金額：1,146,481,467元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：鄉林建設事業股份有限公司及自然人與公司之關係：均非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不
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  【公告】皇翔 2023年11月合併營收15.31億元 年增320.01%

  日期： 2023 年 12 月 08日上市公司：皇翔(2545)單位：仟元
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  【公告】皇翔受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會

  日 期：2023年11月13日公司名稱：皇翔(2545)主 旨：皇翔受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會發言人：游玉華說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/161.召開法人說明會之日期：112/11/162.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀營運狀況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。