吉祥全 個股公告

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  【公告】吉祥全代子公司大友國際光電(股)公司112年股東常會重大決議

  日 期：2023年05月30日公司名稱：吉祥全(2491)主 旨：代子公司大友國際光電(股)公司112年股東常會重大決議發言人：陳碧華說 明：1.股東常會日期:112/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度決算表冊。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董監事全面改選6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】吉祥全代子公司大友國際光電(股)公司112年股東會改選董事及監察人事宜

  日 期：2023年05月30日公司名稱：吉祥全(2491)主 旨：代子公司大友國際光電(股)公司112年股東會改選董事及監察人事宜發言人：陳碧華說 明：1.發生變動日期:112/05/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事：吉祥全球實業股份有限公司 代表人 陳碧華董事：吉祥全球實業股份有限公司 代表人 羅光偉董事：吉祥全球實業股份有限公司 代表人 李國隆監察人：黃一立4.舊任者簡歷:董事：吉祥全球實業股份有限公司 代表人 陳碧華/本公司董事董事：吉祥全球實業股份有限公司 代表人 羅光偉/本公司董事董事：吉祥全球實業股份有限公司 代表人 李國隆/本公司董事監察人：黃一立/本公司監察人5.新任者職稱及姓名:董事：吉祥全球實業股份有限公司 代表人 陳碧華董事：吉祥全球實業股份有限公司 代表人 羅光偉董事：吉祥全球實業股份有限公司 代表人 羅光立監察人：黃一立/本公司監察人6.新任者簡歷:董事：吉祥全球實業股份有限公司 代表人 陳碧華/本公司董事董事：吉祥全球實業股份有限公司 代表人 羅光偉/
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  【公告】吉祥全代子公司大友國際光電股份有限公司董事長改選

  日 期：2023年05月30日公司名稱：吉祥全(2491)主 旨：代子公司大友國際光電股份有限公司董事長改選發言人：陳碧華說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳碧華4.舊任者簡歷:陳碧華;大友國際光電股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳碧華6.新任者簡歷:陳碧華;大友國際光電股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選9.新任生效日期:112/05/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】吉祥全係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。

  日 期：2023年05月18日公司名稱：吉祥全(2491)主 旨：係因吉祥全有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。發言人：陳碧華說 明：1.事實發生日:112/05/182.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理3.財務業務資訊:單位:新台幣百萬元最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 最近四季累計科 目 112年4月 增減 % 112年第1季 增減% 111年第2季至112年第1季(自結數) (IFRS核閱數) (IRFS核閱數)----------- ----------- - --------- ------------ ----------- -------------營業收入 14 170% 38 152% -130(百萬)稅前淨利 -45 -67% 59 132% -401(百萬)歸屬母公司業主 -28 -132% 35 135% -250淨利(百萬)每股盈餘 -0.34 -143% 0.43 135% -3.04(元)4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第
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  【公告】吉祥全 2023年4月合併營收1351.4萬元 年增169.12%

  日期： 2023 年 05 月 10日上市公司：吉祥全(2491)單位：仟元
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  【公告】吉祥全代子公司浩瀚數位(股)公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

  日 期：2023年04月21日公司名稱：吉祥全(2491)主 旨：代子公司浩瀚數位(股)公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：陳碧華說 明：1.董事會決議日期:112/04/212.股東會召開日期:112/06/283.股東會召開地點:桃園市桃園區大仁路50巷51弄19號4.召集事由一、報告事項:第一案：本公司111年度營業報告。第二案：監察人審查111年度決算表冊報告。5.召集事由二、承認事項:第一案：承認本公司111年度決算表冊案。第二案：承認本公司111年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項:第一案：擬變更公司中英文名稱案。第二案：修訂本公司「公司章程」案7.召集事由四、選舉事項:第三案：本公司董監事全面改選案。8.召集事由五、其他議案:第四案：解除本公司選任董事競業禁止之限制案。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:112/05/3011.停止過戶截止日期:112/06/2812.其他應敘明事項:受理股東就本次股東常會之提案期間：自112年05月17日起至112年05月26日下午5時止。受理處所為：桃園市桃園區大仁路50巷51弄19號。
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  【公告】吉祥全代子公司浩瀚數位(股)公司董事會決議註銷收買之股份減資事宜

  日 期：2023年04月21日公司名稱：吉祥全(2491)主 旨：代子公司浩瀚數位(股)公司董事會決議註銷收買之股份減資事宜發言人：陳碧華說 明：1.董事會決議日期:112/04/212.減資緣由:因處分資產案之異議股東請求收買之股份擬註銷並辦理減資案3.減資金額:新台幣24,351,090元4.消除股份:2,435,109股5.減資比率:不適用6.減資後股本:新台幣1,476,115,930元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:112/04/2412.其他應敘明事項:無
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  【公告】吉祥全 2023年3月合併營收1342.9萬元 年增126.82%

  日期： 2023 年 04 月 12日上市公司：吉祥全(2491)單位：仟元
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  【公告】吉祥全召開112年股東常會相關事宜

  日 期：2023年03月24日公司名稱：吉祥全(2491)主 旨：吉祥全召開112年股東常會相關事宜發言人：陳碧華說 明：1.董事會決議日期:112/03/242.股東會召開日期:112/06/283.股東會召開地點:本公司桃園行政大樓(桃園市桃園區大仁路50巷51弄19號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:第一案：本公司111年度營業報告及財務報告。第二案：審計委員會審查111年度決算表冊報告。第三案：本公司111年度董事酬金報告。6.召集事由二、承認事項:第一案：承認本公司111年度決算表冊案。第二案：承認本公司111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/3012.停止過戶截止日期:112/06/2813.其他應敘明事項:一、擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。二、依公司法第172條之1規定，自民國11
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  【公告】吉祥全董事會決議不分派股利

  日 期：2023年03月24日公司名稱：吉祥全(2491)主 旨：吉祥全董事會決議不分派股利發言人：陳碧華說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/242. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】吉祥全代子公司大友國際光電股份有限公司董事會決議不分派股利

  日 期：2023年03月24日公司名稱：吉祥全(2491)主 旨：代子公司大友國際光電股份有限公司董事會決議不分派股利發言人：陳碧華說 明：1.董事會決議日期:112/03/242.發放股利種類及金額:本公司111年底尚有待彌補虧損，故不分派股利。3.其他應敘明事項:無
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  【公告】吉祥全代重要子公司大友國際光電(股)公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一

  日 期：2023年03月24日公司名稱：吉祥全(2491)主 旨：代重要子公司大友國際光電(股)公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一發言人：陳碧華說 明：1.事實發生日:112/03/242.公司名稱:大友國際光電(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:27.81%5.發生緣由:大友國際光電(股)公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:依法提報112年股東常會報告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】吉祥全代子公司大友國際光電(股)公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

  日 期：2023年03月24日公司名稱：吉祥全(2491)主 旨：代子公司大友國際光電(股)公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：陳碧華說 明：1.董事會決議日期:112/03/242.股東會召開日期:112/05/303.股東會召開地點:桃園市桃園區大仁路50巷51弄19號。4.召集事由一、報告事項:第一案：本公司111年度營業報告。第二案：監察人審查111年度決算表冊報告。第三案：本公司截至111年度累積虧損已超過實收資本額之二分之一報告。5.召集事由二、承認事項:第一案：承認本公司111年度決算表冊案。第二案：承認本公司111年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項:無。7.召集事由四、選舉事項:第一案：本公司董監事全面改選案。8.召集事由五、其他議案:第二案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:112/05/0111.停止過戶截止日期:112/05/3012.其他應敘明事項:受理股東就本次股東常會之提案期間：自112年04月19日起至112年04月28日下午5時止。受理處所為：桃園市桃園區大仁路50巷51弄1
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  【公告】吉祥全代子公司浩瀚數位股份有限公司董事會決議不分派股利

  1.DBP.BULL.2491日 期：2023年03月24日公司名稱：吉祥全(2491)主 旨：代子公司浩瀚數位股份有限公司董事會決議不分派股利發言人：陳碧華說 明：1.董事會決議日期:112/03/242.發放股利種類及金額:本公司111年底尚有待彌補虧損，故不分派股利。3.其他應敘明事項:無
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  【公告】說明最高法院裁定駁回投保中心就吉祥全前任及現任負責人及董事監察人等請求損害賠償事件之訴

  日 期：2023年03月20日公司名稱：吉祥全(2491)主 旨：說明最高法院裁定駁回投保中心就吉祥全前任及現任負責人及董事監察人等請求損害賠償事件之訴發言人：陳碧華說 明：1.法律事件之當事人:上訴人：財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(以下簡稱投保中心)被上訴人：本公司前任及現任負責人及董事監察人等2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高法院3.法律事件之相關文書案號:111年度台上字第1045號4.事實發生日:112/03/205.發生原委(含爭訟標的):上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人(投保中心)對於臺灣高等法院第二審更審判決，提起上訴。6.處理過程:本案經最高法院112年03月09日111年度台上字第1045號裁定駁回投保中心上訴，全案定讞。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:當事人所涉案件係屬個人訴訟，對本公司財務及業務無影響。8.因應措施及改善情形:無。9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】吉祥全 2023年2月合併營收1247.3萬元 年增-94.55%

  日期： 2023 年 03 月 10日上市公司：吉祥全(2491)單位：仟元
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  【公告】吉祥全 2023年1月合併營收1212.5萬元 年增104.81%

  日期： 2023 年 02 月 10日上市公司：吉祥全(2491)單位：仟元
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  【公告】吉祥全代子公司浩瀚數位(股)公司收受法院民事裁定書

  日 期：2023年01月10日公司名稱：吉祥全(2491)主 旨：代子公司浩瀚數位(股)公司收受法院民事裁定書發言人：陳碧華說 明：1.法律事件之當事人:聲請即再抗告人：台灣苯乙烯工業股份有限公司、裕盛開發股份有限公司相對即再抗告人：浩瀚數位股份有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高等法院民事庭3.法律事件之相關文書案號:111年度非抗字第41號4.事實發生日:112/01/105.發生原委(含爭訟標的):聲請即再抗告人為相對人股東，於相對人108年11月26日召開108年第1次股東臨時會時，就處分桃園市龜山區華亞廠建物及其座落土地全部】案，聲明異議，並依公司法第186條等規定請求相對人收買股份。聲請即再抗告人依公司法等相關規定，向法院聲請裁定股份收買價格。6.處理過程:(1)本案經臺灣桃園地方法院於109年08月12日民事裁定浩瀚公司收買台苯及裕盛公司等股東所持有浩瀚公司股票之價格應為每股新臺幣1.54元。台苯及裕盛公司等股東遂依法提出抗告。(2)本案經臺灣桃園地方法院111年03月15日民事裁定原裁定廢棄，浩瀚公司應以每股新臺幣6.44元之價格，收買台苯及裕盛公司等股東持
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  【公告】吉祥全 2022年12月合併營收-4003.5萬元 年增-124.41%

  日期： 2023 年 01 月 10日上市公司：吉祥全(2491)單位：仟元
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  【公告】吉祥全代子公司浩瀚數位股份有限公司營運模式調整相關事宜

  日 期：2022年12月23日公司名稱：吉祥全(2491)主 旨：代子公司浩瀚數位股份有限公司營運模式調整相關事宜發言人：陳碧華說 明：1.事實發生日:111/12/232.公司名稱:浩瀚數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:60.41%5.發生緣由:子公司浩瀚數位股份有限公司因營運模式調整，經董事會決議自民國112年起將金融投資交易所產生之損益或評價，表達於合併綜合損益表之營業外收入及支出項下。6.因應措施:依據國際財務報導準則第7號（IFRS 7）、國際會計準則第8號（IAS 8）及商業會計處理準則等綜合評估，浩瀚公司自112年起，公司經常營業活動將轉為電動車動力系統之研發設計、製造及銷售，而將金融投資所產生之損益或評價表達營業外收入及支出項下。公司變更投資活動於財務報表中之表達，主係反映公司經常經營活動之變化，提供財務報表使用者針更攸關之財務資訊。因該財報揭露之變動符合商業會計處理準則之規定，並不屬於會計政策變動之範疇，亦無需重分類比較期間財務資訊。7.其他應敘明事項:無