美隆電 個股公告

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  【公告】美隆電113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日

  日 期：2024年10月30日公司名稱：美隆電(2477)主 旨：美隆電113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日發言人：郭力榕說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/113.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】係因美隆電有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解。

  日 期：2024年10月28日公司名稱：美隆電(2477)主 旨：係因美隆電有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解。發言人：郭力榕說 明：1.事實發生日:113/10/282.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。3.財務業務資訊:最近四季累計最近一月 與去年同 最近一季 與去年同 (112年第3季至(113年9月) 期增減% (113年第2季) 期增減% 113年第2季)科目 (自結數) (核閱數) (查核/核閱數)營業收入 312 40% 1,144 11% 2,447(百萬元)稅前淨利 73 180% 141 867% 217(百萬元)歸屬母公司 63 75% 102 369% 177業主淨利(百萬元)每股盈餘 0.40 74% 0.64 367% 1.12(元)本公司所公告之113年9月財務資料為自結數，尚未經會計師核閱。4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊
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  【公告】修正美隆電112年度股東會年報部分內容

  日 期：2024年08月22日公司名稱：美隆電(2477)主 旨：修正美隆電112年度股東會年報部分內容發言人：郭力榕說 明：1.事實發生日:113/08/222.公司名稱:美隆工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依臺灣證券交易所指示修正本公司112年度股東會年報部分內容6.更正資訊項目/報表名稱:112年度股東會年報7.更正前金額/內容/頁次:中文版：第3、18、54、61、200頁英文版：第3、68-69、76、238頁8.更正後金額/內容/頁次:中文版：第3、3-1、18、54、61、200、200-1頁英文版：第3、3-1、20-1、68-69、76、238、238-1頁9.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無。
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  【公告】美隆電 2024年7月合併營收2.15億元 年增-21.73%

  日期： 2024 年 08 月 07日上市公司：美隆電(2477)單位：仟元
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  【公告】美隆電113年第2季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月30日公司名稱：美隆電(2477)主 旨：美隆電113年第2季合併財務報告董事會召開日期發言人：郭力榕說 明：1.董事會召集通知日:113/07/302.董事會預計召開日期:113/08/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】衛司特 2024年6月合併營收6421.2萬元 年增40.23%

  日期： 2024 年 07 月 09日上櫃公司：衛司特(6894)單位：仟元
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  【公告】美隆電 2024年6月合併營收2.73億元 年增45.4%

  日期： 2024 年 07 月 09日上市公司：美隆電(2477)單位：仟元
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  【公告】美隆電113年股東常會改選董事。

  日 期：2024年06月27日公司名稱：美隆電(2477)主 旨：美隆電113年股東常會改選董事。發言人：郭力榕說 明：1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:a.舊任董事:(1)吳維忠(2)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:羅宏澤)(3)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:林顯立)(4)吳明賢(5)吳苑美(6)吳堂誌(7)吳建宏b.舊任獨立董事:(1)翁耀林(2)朱潤逢(3)陳金龍4.舊任者簡歷:董事：吳維忠/美隆工業股份有限公司董事長兼執行長董事：新加坡商泛國(私營)有限公司(代表人:羅宏澤)/英國特許公認會計師公會資深會員董事：新加坡商泛國(私營)有限公司(代表人:林顯立)/金山工業(集團)有限公司 (香港上市公司) 執行董事、集團總經理董事：吳明賢/台灣欣瑞有限公司總經理董事：吳苑美/無董事：吳堂誌/美隆工業股份有限公司業務暨研發副總經理董事：吳建宏/美隆工業股份有限公司廠務副總經理獨立董事：翁耀林/科建管理顧問(股)公司總裁獨立董事
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  【公告】美隆電董事會選任董事長

  日 期：2024年06月27日公司名稱：美隆電(2477)主 旨：美隆電董事會選任董事長發言人：郭力榕說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳維忠4.舊任者簡歷:美隆工業股份有限公司董事長5.新任者姓名:吳明賢6.新任者簡歷:美隆工業股份有限公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事全面改選。9.新任生效日期:113/06/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】美隆電董事會通過集團總經理異動案

  日 期：2024年06月27日公司名稱：美隆電(2477)主 旨：美隆電董事會通過集團總經理異動案發言人：郭力榕說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:吳明賢4.舊任者簡歷:美隆工業股份有限公司副董事長兼執行長(集團總經理)5.新任者姓名:吳堂誌6.新任者簡歷:美隆工業股份有限公司業務暨研發副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:配合公司營運規劃。9.新任生效日期:113/06/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】美隆電113年股東常會重要決議事項。

  日 期：2024年06月27日公司名稱：美隆電(2477)主 旨：美隆電113年股東常會重要決議事項。發言人：郭力榕說 明：1.股東常會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案(股東現金股利每股配發0.5元)。（投票結果：贊成122,999,008權/99.60%；反對89,629權/0.07%）3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。（投票結果：贊成123,020,984權/99.62%；反對69,652權/0.05%）4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。（投票結果：贊成123,027,008權/99.62%；反對63,629權/0.05%）5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第18屆董事。選舉結果:董事當選名單戶號 戶名 當選權數2 吳維忠 185,423,05527 新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:羅宏澤) 148,200,92727 新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:林顯立) 147,982,93128 吳明賢 123,953,60823
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  【公告】美隆電 2024年5月合併營收2.02億元 年增-26.15%

  日期： 2024 年 06 月 06日上市公司：美隆電(2477)單位：仟元
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  【公告】美隆電獨立董事任期達三屆繼續提名之說明

  日 期：2024年05月13日公司名稱：美隆電(2477)主 旨：美隆電獨立董事任期達三屆繼續提名之說明發言人：郭力榕說 明：1.事實發生日:113/05/132.公司名稱:美隆工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:翁耀林先生擔任本公司獨立董事已連續達三屆任期，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。6.因應措施:獨立董事候選人翁耀林先生擔任獨立董事任期已達連續三屆，因考量其專才與相關工作經驗，對公司有明顯助益，於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及對董事會提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】美隆電 2024年4月合併營收2.39億元 年增31.72%

  日期： 2024 年 05 月 08日上市公司：美隆電(2477)單位：仟元
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  【公告】美隆電113年第1季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年05月03日公司名稱：美隆電(2477)主 旨：美隆電113年第1季合併財務報告董事會召開日期發言人：郭力榕說 明：1.董事會召集通知日:113/05/032.董事會預計召開日期:113/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】美隆電 2024年3月合併營收1.84億元 年增8.19%

  日期： 2024 年 04 月 09日上市公司：美隆電(2477)單位：仟元
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  【公告】美隆電董事會決議召開113年股東常會事宜(增列議案)(更正主旨年度)。

  日 期：2024年03月26日公司名稱：美隆電(2477)主 旨：美隆電董事會決議召開113年股東常會事宜(增列議案)(更正主旨年度)。發言人：郭力榕說 明：1.董事會決議日期:113/03/262.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號（尊爵大飯店）。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告書。(2)審計委員會查核民國112年度決算表冊。(3)民國112年度董事與員工酬勞分派情形。(4)民國112年度盈餘發放現金股利情形。(5)本公司及子公司資金貸與辦理情形。6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)民國112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司章程部分條文案。(本次增列)8.召集事由四、選舉事項:選舉第18屆董事9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其
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  【公告】美隆電董事會決議召開112年股東常會事宜(增列議案)。

  日 期：2024年03月26日公司名稱：美隆電(2477)主 旨：美隆電董事會決議召開112年股東常會事宜(增列議案)。發言人：郭力榕說 明：1.董事會決議日期:113/03/262.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號（尊爵大飯店）。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告書。(2)審計委員會查核民國112年度決算表冊。(3)民國112年度董事與員工酬勞分派情形。(4)民國112年度盈餘發放現金股利情形。(5)本公司及子公司資金貸與辦理情形。6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)民國112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司章程部分條文案。(本次增列)8.召集事由四、選舉事項:選舉第18屆董事9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:無
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  【公告】美隆電董事會決議召開113年股東常會事宜(更正主旨年度)

  日 期：2024年03月13日公司名稱：美隆電(2477)主 旨：美隆電董事會決議召開113年股東常會事宜(更正主旨年度)發言人：郭力榕說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號（尊爵大飯店）。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告書。(2)審計委員會查核民國112年度決算表冊。(3)民國112年度董事與員工酬勞分派情形。(4)民國112年度盈餘發放現金股利情形。(5)本公司及子公司資金貸與辦理情形。6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)民國112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:選舉第18屆董事9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:無
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  【公告】美隆電董事會決議除息基準日相關事宜

  日 期：2024年03月12日公司名稱：美隆電(2477)主 旨：美隆電董事會決議除息基準日相關事宜發言人：郭力榕說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣79,286,622元(每股0.5元)。4.除權（息）交易日:113/04/255.最後過戶日:113/04/286.停止過戶起始日期:113/04/297.停止過戶截止日期:113/05/038.除權（息）基準日:113/05/039.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/05/3113.其他應敘明事項:(1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，茲因最後過戶為民國113年4月28日適逢星期例假日，請於民國113年4月26日下午4時30分前駕臨(郵寄過戶以郵戳為憑)本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」辦理過戶手續。(2)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司股務代理機構