Yahoo奇摩財經資通
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開盤 | 2022/10/06 13:05 更新50
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資通 個股公告
- 中央社財經
【公告】資通召開法人說明會
日 期：2022年09月15日公司名稱：資通(2471)主 旨：資通召開法人說明會發言人：林聖懿說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/09/161.召開法人說明會之日期：111/09/162.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：111年上半年營運與財務概況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】資通經股東會授權董事長訂定除息基準日相關事宜
日 期：2022年07月06日公司名稱：資通(2471)主 旨：資通經股東會授權董事長訂定除息基準日相關事宜發言人：林聖懿說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利，每股2.24381148元(計算至元為止)4.除權（息）交易日:111/07/215.最後過戶日:111/07/226.停止過戶起始日期:111/07/237.停止過戶截止日期:111/07/278.除權（息）基準日:111/07/279.其他應敘明事項:現金股利預訂發放日為111/08/12
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【公告】資通董事會選任董事長
日 期：2022年06月23日公司名稱：資通(2471)主 旨：資通董事會選任董事長發言人：林聖懿說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:余宏揚4.舊任者簡歷:資通電腦(股)公司董事長5.新任者姓名:余宏揚6.新任者簡歷:資通電腦(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:111/06/2310.其他應敘明事項:無
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【公告】資通111年股東會決議解除新任董事及其代表人競業限制案
日 期：2022年06月23日公司名稱：資通(2471)主 旨：資通111年股東會決議解除新任董事及其代表人競業限制案發言人：林聖懿說 明：1.股東會決議日:111/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:余宏揚董事:林聖懿法人董事:神通電腦股份有限公司董事:楊香芸(神通電腦(股)公司代表人)董事:苗華斌(神通電腦(股)公司代表人)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東投票通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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【公告】資通111年股東常會全面改選董事（含獨立董事）
日 期：2022年06月23日公司名稱：資通(2471)主 旨：資通111年股東常會全面改選董事（含獨立董事）發言人：林聖懿說 明：1.發生變動日期:111/06/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：余宏揚(2)董事：林聖懿(3)董事：林青龍(4)法人董事：神通電腦（股）公司代表人楊香芸(5)法人董事：神通電腦（股）公司代表人苗華斌(6)獨立董事：黃明達(7)獨立董事：尤錦堂(8)監察人：永肇投資創業（股）公司代表人劉怡岑(9)監察人：蘇碧珠(10)監察人：洪金德4.舊任者簡歷:(1)余宏揚：資通電腦（股）公司董事長(2)林聖懿：資通電腦（股）公司總經理(3)林青龍：資通電腦（股）公司資訊長(4)楊香芸：神通電腦（股）公司代表人(5)苗華斌：神通電腦（股）公司代表人(6)黃明達：資通電腦（股）公司獨立董事(7)尤錦堂：資通電腦（股）公司獨立董事(8)劉怡岑：永肇投資創業（股）公司代表人(9)蘇碧珠：資通電腦（股）公司監察人(10)洪金德：資通電腦（股）公司監察人5.新
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【公告】資通111年度股東會重要決議
日 期：2022年06月23日公司名稱：資通(2471)主 旨：資通111年度股東會重要決議發言人：林聖懿說 明：1.股東常會日期:111/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(4)修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】資通董事會決議股東會新增”其他議案”
日 期：2022年05月09日公司名稱：資通(2471)主 旨：董事會決議股東會新增”其他議案”發言人：林聖懿說 明：1.董事會決議日期:111/05/092.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號8樓807室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)110年度營業報告書。(二)110年度監察人查核報告書。(三)110年度員工及董監酬勞分配情形報告。(四)修訂本公司「企業社會責任政策」部份條文案。(五)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。(六)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。(七)修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」部份條文案。(八)修訂本公司「員工從業道德行為準則」部份條文案。(九)110年度董事個別酬金數額及政策報告。6.召集事由二、承認事項:(一)110年度營業報告書暨財務報表案。(二)110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(三)修
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【公告】資通董事會決議股利分派
日 期：2022年03月23日公司名稱：資通(2471)主 旨：董事會決議股利分派發言人：林聖懿說 明：1. 董事會擬議日期：111/03/232. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.24381148(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：106,028,821(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】董事會決議股東會召開日期、事由及停止變更股東名簿記載日期
日 期：2022年03月23日公司名稱：資通(2471)主 旨：董事會決議股東會召開日期、事由及停止變更股東名簿記載日期發言人：林聖懿說 明：1.董事會決議日期:111/03/232.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號8樓807室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)110年度營業報告書。(二)110年度監察人查核報告書。(三)110年度員工及董監酬勞分配情形報告。(四)修訂本公司「企業社會責任政策」部份條文案。(五)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。(六)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。(七)修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」部份條文案。(八)修訂本公司「員工從業道德行為準則」部份條文案。(九)110年度董事個別酬金數額及政策報告。6.召集事由二、承認事項:(一)110年度營業報告書暨財務報表案。(二)110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程
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【公告】資通董事會決議通過110年度員工酬勞及董監酬勞
日 期：2022年03月23日公司名稱：資通(2471)主 旨：資通董事會決議通過110年度員工酬勞及董監酬勞發言人：林聖懿說 明：1.事實發生日:111/03/232.公司名稱:資通電腦股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司111年3月23日董事會決議通過110年度員工酬勞新台幣14,119,378元及董監酬勞新台幣4,706,459元，均以現金方式發放。(2)以上決議數與110年度認列費用金額無差異。
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【公告】倍力-新董事變動達三分之一
日 期：2022年01月24日公司名稱：倍力-新(6874)主 旨：倍力-新董事變動達三分之一發言人：許金隆說 明：1.發生變動日期:111/01/242.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事、自然人董事及法人董事。3.舊任者職稱及姓名及簡歷:(1)董事：許金隆(2)董事：資通電腦股份有限公司 法人代表人 林聖懿(3)董事：資通電腦股份有限公司 法人代表人 林青龍(4)董事：章綠綺(5)董事：陳信益(6)監察人：孫尉翔(7)監察人：黃六珍4.舊任者簡歷:(1)許金隆/本公司董事長兼總經理(2)資通電腦股份有限公司 法人代表人 林聖懿/資通電腦股份有限公司總經理(3)資通電腦股份有限公司 法人代表人 林青龍/資通電腦股份有限公司資訊長(4)章綠綺/本公司董事(5)陳信益/本公司董事兼副總經理(6)孫尉翔/碩聯環球投資股份有限公司董事長(7)黃六珍/聯華科技股份有限公司董事5.新任者職稱及姓名:(1)董事：許金隆(2)董事：資通電腦股份有限公司 法人代表人 宋祥榮(3)董事：資通電腦股份有限公司 法人代表人 余沁薇(4)董事：鄭耐禎(5)獨立董事：張安佐(6)