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統懋
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收盤 | 2024/11/28 13:30 更新6
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統懋 個股公告
- 中央社財經
【公告】統懋113年第3季財務報告董事會 預計召開日期為113年11月4日
日 期：2024年10月30日公司名稱：統懋(2434)主 旨：統懋113年第3季財務報告董事會 預計召開日期為113年11月4日發言人：嚴永森說 明：1.董事會召集通知日:113/10/222.董事會預計召開日期:113/11/043.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季4.其他應敘明事項:本公司原於113年10月22日公告預計113年10月31日召開董事會通過113年第3季財務報告，因受康芮颱風影響，董事會將延至113年11月4日召開。
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【公告】統懋113年第三季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年10月22日公司名稱：統懋(2434)主 旨：113年第三季財務報告董事會召開日期發言人：嚴永森說 明：1.董事會召集通知日:113/10/222.董事會預計召開日期:113/10/313.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季4.其他應敘明事項:無
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【公告】統懋113年第2季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月29日公司名稱：統懋(2434)主 旨：113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：嚴永森說 明：1.董事會召集通知日:113/07/292.董事會預計召開日期:113/08/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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【公告】統懋董事會選任董事長
日 期：2024年06月12日公司名稱：統懋(2434)主 旨：統懋董事會選任董事長發言人：嚴永森說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:定宏國際投資有限公司法人代表：翁淑貞4.舊任者簡歷:統懋半導體(股)公司董事長5.新任者姓名:定宏國際投資有限公司法人代表：翁淑貞6.新任者簡歷:統懋半導體(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿,經本公司113/06/12第十四屆第一次董事會推選。9.新任生效日期:113/06/1210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】統懋董事任期屆滿改選當選名單
日 期：2024年06月12日公司名稱：統懋(2434)主 旨：統懋董事任期屆滿改選當選名單發言人：嚴永森說 明：1.發生變動日期:113/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事 :定宏國際投資有限公司法人代表：翁淑貞謝碧蓮唐永渝銘沛投資股份有限公司法人代表：朱雅琪獨立董事 :侯榮顯陳嘉鐘吳秋美4.舊任者簡歷:董事 :定宏國際投資有限公司法人代表：翁淑貞 統懋半導體股份有限公司董事長謝碧蓮 統懋半導體股份有限公司董事唐永渝 統懋半導體股份有限公司董事銘沛投資股份有限公司法人代表：朱雅琪 界立科技股份有限公司財務部經理獨立董事 :侯榮顯 侯榮顯會計師事務所負責人陳嘉鐘 中華電信股份有限公司獨立董事吳秋美 吳秋美會計師事務所負責人5.新任者職稱及姓名:董事 :定宏國際投資有限公司法人代表：翁淑貞銘沛投資股份有限公司法人代表：林昕瀅唐永渝定宏國際投資有限公司法人代表：朱雅琪獨立董事 :侯榮顯陳嘉鐘吳秋美6.新任者簡歷:董事 :定宏國際投資有限公司法人代表：翁淑貞 統懋半導體股份
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【公告】統懋113年股東常會決議通過解除董事競業限制
日 期：2024年06月12日公司名稱：統懋(2434)主 旨：統懋113年股東常會決議通過解除董事競業限制發言人：嚴永森說 明：1.股東會決議日:113/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 : 定宏國際投資有限公司法人代表：翁淑貞董事 : 唐永渝董事 : 定宏國際投資有限公司法人代表：朱雅琪獨立董事 : 侯榮顯獨立董事 : 陳嘉鐘獨立董事 : 吳秋美3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:定宏國際投資有限公司法人代表：翁淑貞董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:和懋半導體(四川)有限公司法人代表 :翁淑貞8.所擔任該大陸地區事業地址:和懋半導體(四川)有限公司:四川省遂寧市船山區北固鄉興寧路經濟開發區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:和懋半導體(四川)有限公司:開發、生產、經營銷售
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【公告】統懋113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月12日公司名稱：統懋(2434)主 旨：統懋113年股東常會重要決議事項發言人：嚴永森說 明：1.股東常會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事7席(含獨立董事3席)董事當選名單如下：定宏國際投資有限公司法人代表：翁淑貞銘沛投資股份有限公司法人代表：林昕瀅唐永渝定宏國際投資有限公司法人代表：朱雅琪獨立董事當選名單如下：獨立董事 : 侯榮顯獨立董事 : 陳嘉鐘獨立董事 : 吳秋美6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無
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【公告】統懋113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月23日公司名稱：統懋(2434)主 旨：113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：嚴永森說 明：1.董事會召集通知日:113/04/232.董事會預計召開日期:113/05/023.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】統懋董事會決議不分派股利
日 期：2024年03月07日公司名稱：統懋(2434)主 旨：董事會決議不分派股利發言人：嚴永森說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】統懋董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜
日 期：2024年03月07日公司名稱：統懋(2434)主 旨：統懋董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜發言人：嚴永森說 明：1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/06/123.股東會召開地點:台南市新市區中山路76號(本公司福利中心一樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告。(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。(3) 一一二年度董事酬金報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一一二年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1412.停止過戶截止日期:113/06/1213.其他應敘明事項:(1)股東會召開日期:113年6月12日(星期三)上午九時整。(2)受理股東提名及提案期間為:113年4月6日至113年4月16日。(
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【公告】統懋董事會決議以資本公積彌補虧損
日 期：2024年03月07日公司名稱：統懋(2434)主 旨：統懋董事會決議以資本公積彌補虧損發言人：嚴永森說 明：1.事實發生日:113/03/072.公司名稱:統懋半導體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次虧損撥補案擬自資本公積項下提撥新台幣91,840,773元整，以彌補一一二年底累積待彌補虧損新台幣91,840,773元整，彌補後累積虧損金額為新台幣0元整。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
