固緯

2423
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收盤 | 2024/03/29 13:30 更新
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固緯 個股公告

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    【公告】固緯代重要子公司TEXIO TECHNOLOGY CORP.董事會(代行使股東會職權)重要決議事項

    日 期:2024年03月25日公司名稱:固緯(2423)主 旨:代重要子公司TEXIO TECHNOLOGY CORP.董事會(代行使股東會職權)重要決議事項發言人:高明正說 明:1.股東常會日期:113/03/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2023年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過擔任公司職務之董事酬勞。7.其他應敘明事項:無

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    【公告】固緯代重要子公司TEXIO TECHNOLOGY CORP.召集董事會(代行使股東會職權)

    日 期:2024年03月25日公司名稱:固緯(2423)主 旨:代重要子公司TEXIO TECHNOLOGY CORP.召集董事會(代行使股東會職權)發言人:高明正說 明:1.董事會決議日期:113/03/252.股東會召開日期:113/03/253.股東會召開地點:TEXIO TECHNOLOGY CORP.會議室4.召集事由一、報告事項:NA5.召集事由二、承認事項:(1)承認2023年度營業報告書及財務報表案。(2)承認擔任公司職務之董事酬勞6.召集事由三、討論事項:NA7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無

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    【公告】固緯代重要子公司博計電子股份有限公司董事會(代行使股東會職權)重要決議事項

    日 期:2024年03月18日公司名稱:固緯(2423)主 旨:代重要子公司博計電子股份有限公司董事會(代行使股東會職權)重要決議事項發言人:高明正說 明:1.股東常會日期:113/03/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年盈餘分配案(每股配發現金0.0038元及股票股利每股0.9653元)3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無

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    【公告】固緯代重要子公司博計電子股份有限公司召集董事會(代行使股東會職權)

    日 期:2024年03月18日公司名稱:固緯(2423)主 旨:代重要子公司博計電子股份有限公司召集董事會(代行使股東會職權)發言人:高明正說 明:1.董事會決議日期:113/03/182.股東會召開日期:113/03/183.股東會召開地點:新北市土城區中興路7-1號(固緯電子)4.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書5.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。(2)承認112年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無

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    【公告】固緯代重要子公司博計電子股份有限公司盈餘轉增資發行新股

    日 期:2024年03月18日公司名稱:固緯(2423)主 旨:代重要子公司博計電子股份有限公司盈餘轉增資發行新股發言人:高明正說 明:1.董事會決議日期:113/03/182.增資資金來源:112年度盈餘3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分):新台幣13,900,000元及1,390,000股5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:無10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例:每千股無償配發100股予單一股東12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同14.本次增資資金用途:充實營運資金15.其他應敘明事項:無

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    【公告】固緯代重要子公司博計電子股份有限公司董事會決議分派股利

    日 期:2024年03月18日公司名稱:固緯(2423)主 旨:代重要子公司博計電子股份有限公司董事會決議分派股利發言人:高明正說 明:1.董事會決議日期:113/03/182.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣53,957元股票股利:新台幣13,900,000元3.其他應敘明事項:無

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    【公告】固緯 2024年2月合併營收1.7億元 年增-26.19%

    日期: 2024 年 03 月 07日上市公司:固緯(2423)單位:仟元

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    【公告】召集固緯113年股東常會

    日 期:2024年02月22日公司名稱:固緯(2423)主 旨:召集固緯113年股東常會發言人:高明正說 明:1.董事會決議日期:113/02/222.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:新北市土城區中興路7-1號(本公司)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)112年度營業報告書。(二)112年度審計委員會審查報告書。(三)背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。(四)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。(五)112年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)112年度營業報告書及財務報表案。(二)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明事項:受理股東之提案自113年3月22日至113年4月1日。

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    【公告】固緯董事會決議112年度股利分派

    日 期:2024年02月22日公司名稱:固緯(2423)主 旨:固緯董事會決議112年度股利分派發言人:高明正說 明:1. 董事會決議日期:113/02/222. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):319,104,036(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】固緯 2024年1月合併營收1.96億元 年增-8.39%

    日期: 2024 年 02 月 07日上市公司:固緯(2423)單位:仟元

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    【公告】固緯 2023年12月合併營收3.26億元 年增24.6%

    日期: 2024 年 01 月 09日上市公司:固緯(2423)單位:仟元

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    【公告】固緯電子受邀參加台新證券舉辦之線上法說會

    日 期:2023年12月27日公司名稱:固緯(2423)主 旨:固緯電子受邀參加台新證券舉辦之線上法說會發言人:高明正說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:112/12/281.召開法人說明會之日期:112/12/282.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:線上法說會4.法人說明會擇要訊息:固緯電子受邀參加台新證券舉辦之線上法說會,說明本公司營運概況及未來展望並回答投資人提問。 網址:https://tssco.webex.com/join/jbak5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】固緯 2023年11月合併營收2.73億元 年增3.69%

    日期: 2023 年 12 月 08日上市公司:固緯(2423)單位:仟元

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    【公告】固緯代重要子公司博計電子股份有限公司改選董事長

    日 期:2023年11月20日公司名稱:固緯(2423)主 旨:代重要子公司博計電子股份有限公司改選董事長發言人:高明正說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/202.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:劉英彰4.舊任者簡歷:博計電子股份有限公司董事長5.新任者姓名:林彥志6.新任者簡歷:固緯電子實業股份有限公司副總經理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:112/11/2010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】固緯代重要子公司博計電子股份有限公司股東臨時會重要決議事項

    日 期:2023年11月20日公司名稱:固緯(2423)主 旨:代重要子公司博計電子股份有限公司股東臨時會重要決議事項發言人:高明正說 明:1.股東臨時會日期:112/11/202.重要決議事項:改選董事、監察人案選舉結果新任董事: 林彥志、莊曜全、蕭金池、林佑城、張肇麟新任監察人:林欣怡3.其他應敘明事項:無

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    【公告】固緯代重要子公司博計電子股份有限公司董事、監察人選舉結果

    日 期:2023年11月20日公司名稱:固緯(2423)主 旨:代重要子公司博計電子股份有限公司董事、監察人選舉結果發言人:高明正說 明:1.發生變動日期:112/11/202.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:劉英彰/博計電子股份有限公司董事林彥志/博計電子股份有限公司董事林佑城/博計電子股份有限公司董事張肇麟/博計電子股份有限公司董事林欣怡/博計電子股份有限公司監察人4.舊任者簡歷:劉英彰/博計電子股份有限公司董事長林彥志/固緯電子實業股份有限公司副總經理林佑城/固緯電子實業股份有限公司協理張肇麟/固緯電子實業股份有限公司協理林欣怡/固緯電子實業股份有限公司副總經理5.新任者職稱及姓名:林彥志/博計電子股份有限公司董事林佑城/博計電子股份有限公司董事張肇麟/博計電子股份有限公司董事莊曜全/博計電子股份有限公司董事蕭金池/博計電子股份有限公司董事林欣怡/博計電子股份有限公司監察人6.新任者簡歷:林彥志/固緯電子實業股份有限公司副總經理林佑城/固緯電子實業股份有限公司協理張肇麟/固緯電子實業

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    【公告】固緯代重要子公司博計電子股份有限公司召集股東臨時會

    日 期:2023年11月20日公司名稱:固緯(2423)主 旨:代重要子公司博計電子股份有限公司召集股東臨時會發言人:高明正說 明:1.董事會決議日期:112/11/202.股東臨時會召開日期:112/11/203.股東臨時會召開地點:新北市土城區中興路7-1號(固緯電子)4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:改選董事、監察人案。8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:董事、監察人任期屆滿改選。

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    【公告】固緯 2023年10月合併營收2.58億元 年增11.91%

    日期: 2023 年 11 月 08日上市公司:固緯(2423)單位:仟元

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    【公告】固緯 2023年9月合併營收2.58億元 年增-12.67%

    日期: 2023 年 10 月 06日上市公司:固緯(2423)單位:仟元

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    【公告】固緯 2023年8月合併營收2.75億元 年增15.67%

    日期: 2023 年 09 月 07日上市公司:固緯(2423)單位:仟元

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