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仲琦
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收盤 | 2024/11/12 14:30 更新2,195
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仲琦 個股公告
- 中央社財經
【公告】仲琦113年第三季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年10月16日公司名稱：仲琦(2419)主 旨：仲琦113年第三季財務報告董事會召開日期發言人：周暘智說 明：1.董事會召集通知日:113/10/162.董事會預計召開日期:113/10/243.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季4.其他應敘明事項:無
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【公告】仲琦代重要子公司仲琦科技(越南)有限公司董事會決議通過盈餘匯回案
日 期：2024年08月01日公司名稱：仲琦(2419)主 旨：代重要子公司仲琦科技(越南)有限公司董事會決議通過盈餘匯回案發言人：周暘智說 明：1.董事會決議日期:113/08/012.發放股利種類及金額:現金股利美金12,894,241元3.其他應敘明事項:無
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【公告】仲琦113年第二季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月17日公司名稱：仲琦(2419)主 旨：仲琦113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：周暘智說 明：1.董事會召集通知日:113/07/172.董事會預計召開日期:113/07/253.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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【公告】仲琦113年配息及資本公積發放現金基準日
日 期：2024年06月25日公司名稱：仲琦(2419)主 旨：仲琦113年配息及資本公積發放現金基準日發言人：周暘智說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣37,903,480元資本公積發放現金新台幣58,491,688元4.除權（息）交易日:113/07/115.最後過戶日:113/07/136.停止過戶起始日期:113/07/147.停止過戶截止日期:113/07/188.除權（息）基準日:113/07/189.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/08/0813.其他應敘明事項:無
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【公告】仲琦113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年05月27日公司名稱：仲琦(2419)主 旨：仲琦113年股東常會重要決議事項發言人：周暘智說 明：1.股東常會日期:113/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:核准解除現任董事及其代表人競業限制案7.其他應敘明事項:無
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【公告】仲琦113年股東常會決議通過解除現任董事及其代表人競業限制案
日 期：2024年05月27日公司名稱：仲琦(2419)主 旨：仲琦113年股東常會決議通過解除現任董事及其代表人競業限制案發言人：周暘智說 明：1.股東會決議日:113/05/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:（1）董事：黃文芳/明泰科技股份有限公司法人董事代表人（2）董事：陳其宏/明泰科技股份有限公司法人董事代表人（3）董事：周暘智/明泰科技股份有限公司法人董事代表人（4）董事：邱培舜/明泰科技股份有限公司法人董事代表人3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:法人董事：明泰科技股份有限公司代表人 周暘智7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:明泰電子科技（常熟）有限公司 法人董事代表人明泰電子貿易（常熟）有限公司 法人董事
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【公告】仲琦受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會
日 期：2024年02月26日公司名稱：仲琦(2419)主 旨：仲琦受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會發言人：邱培舜說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/02/291.召開法人說明會之日期：113/02/292.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號22樓 (台開大樓22樓會議廳)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會， 說明本公司2023年度營運成果暨未來展望。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】仲琦董事會決議通過子公司創基科技股份有限公司辦理解散清算
日 期：2024年02月26日公司名稱：仲琦(2419)主 旨：仲琦董事會決議通過子公司創基科技股份有限公司辦理解散清算發言人：邱培舜說 明：1.事實發生日:113/02/262.公司名稱:創基科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:因該子公司已無營運需求，基於公司整體長期規劃經營考量，擬辦理創基科技股份有限公司之解散清算申請。6.因應措施:解散清算相關事宜，授權董事長全權處理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】仲琦董事會通過總經理異動案
日 期：2024年02月26日公司名稱：仲琦(2419)主 旨：仲琦董事會通過總經理異動案發言人：邱培舜說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/02/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:邱培舜4.舊任者簡歷:仲琦科技董事暨總經理5.新任者姓名:周暘智6.新任者簡歷:仲琦科技董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任生效日期:113/03/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】仲琦董事會決議股利分派
日 期：2024年02月26日公司名稱：仲琦(2419)主 旨：董事會決議股利分派發言人：邱培舜說 明：1. 董事會決議日期：113/02/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.12000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.18000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：96,395,168(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】仲琦董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜
日 期：2024年02月26日公司名稱：仲琦(2419)主 旨：董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜發言人：邱培舜說 明：1.董事會決議日期:113/02/262.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:新竹市科學園區力行一路1-8號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告(5)資本公積配發現金情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案(2)擬承認民國112年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:擬解除現任董事及其代表人競業限制案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/2912.停止過戶截止日期:113/05/2713.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，受理期間自113年3月23日至113年