日 期:2024年11月29日公司名稱:國碩(2406)主 旨:國碩向關係人處分使用權資產-提前終止租約發言人:陳繼明說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):新竹縣湖口鄉自強路18號2樓2.事實發生日:113/11/29~113/11/293.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:118.28坪每月租金費用:新台幣70,968元使用權資產金額:新台幣3,301,449元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:碩禾電子材料股份有限公司與公司之關係:本公司之子公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象原因:已無承租需求前次移轉之所有人:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列
日 期:2024年11月19日公司名稱:國碩(2406)主 旨:國碩受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會發言人:陳繼明說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/11/201.召開法人說明會之日期:113/11/202.召開法人說明會之時間:14 時 30 分3.召開法人說明會之地點:線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
日 期:2024年11月13日公司名稱:碩禾(3691)主 旨:碩禾向關係人國碩科技工業股份有限公司處分使用權資產(提前終止租約)發言人:陳繼明說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):新竹縣湖口鄉工業一路3號1樓2.事實發生日:113/11/13~113/11/133.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:實際租賃面積:約19.96坪每單位價格:每坪租金每個月約新台幣600元租金總金額:每個月新台幣11,976元使用權資產淨額減少:新台幣557,488元租賃負債總額減少:新台幣570,631元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:國碩科技工業股份有限公司與公司之關係:本公司之最終母公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃。前次移轉之所有人:不適用,自地自建6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之
日 期:2024年11月05日公司名稱:國碩(2406)主 旨:國碩113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日發言人:陳繼明說 明:1.董事會召集通知日:113/11/052.董事會預計召開日期:113/11/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
日 期:2024年08月26日公司名稱:國碩(2406)主 旨:國碩代子公司禾米特用材料股份有限公司向國碩取得使用權資產發言人:陳繼明說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):新竹縣湖口鄉工業一路3號2樓2.事實發生日:113/8/26~113/8/263.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:實際租賃面積:約84.11坪每單位價格:每坪租金每個月新台幣600元租金總金額:每個月新台幣50,466元使用權資產金額:新台幣2,484,633元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:國碩科技工業股份有限公司與公司之關係:本公司之母公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃。前次移轉之所有人:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係
日 期:2024年08月05日公司名稱:國碩(2406)主 旨:國碩113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人:陳繼明說 明:1.董事會召集通知日:113/08/052.董事會預計召開日期:113/08/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
日 期:2024年06月26日公司名稱:國碩(2406)主 旨:國碩113年股東常會重要決議事項發言人:陳繼明說 明:1.股東常會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事全面改選案。第十一屆董事(含獨立董事)當選人名單如下:董事:陳繼明、陳素惠、王明郎、簡瑞耀、陳敏敏。獨立董事:蔡靜美、魏仁裕、林志茂、邱聖民。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
日 期:2024年06月26日公司名稱:國碩(2406)主 旨:國碩113年股東常會董事當選名單發言人:陳繼明說 明:1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:自然人董事:陳繼明、陳素惠、黃振聲、吳錫坤獨立董事:王明郎、簡瑞耀、蔡靜美4.舊任者簡歷:自然人董事:陳繼明 / 國碩科技工業(股)公司董事長陳素惠 / 國碩科技工業(股)公司董事黃振聲 / 國碩科技工業(股)公司董事吳錫坤 / 國碩科技工業(股)公司董事獨立董事:王明郎 / 國碩科技工業(股)公司獨立董事簡瑞耀 / 國碩科技工業(股)公司獨立董事蔡靜美 / 國碩科技工業(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:自然人董事:陳繼明、陳素惠、王明郎、簡瑞耀、陳敏敏獨立董事:蔡靜美、魏仁裕、林志茂、邱聖民6.新任者簡歷:自然人董事:陳繼明 / 國碩科技工業(股)公司董事長陳素惠 / 國碩科技工業(股)公司董事王明郎 / 國碩科技工業(股)公司獨立董事簡瑞耀 / 國碩科技工業(股)公司獨立董事陳敏敏 / 國碩科技工
日 期:2024年06月26日公司名稱:國碩(2406)主 旨:國碩董事會選任董事長發言人:陳繼明說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:陳繼明4.舊任者簡歷:國碩科技工業(股)公司董事長5.新任者姓名:陳繼明6.新任者簡歷:國碩科技工業(股)公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿董事會重新推舉。9.新任生效日期:113/06/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2024年06月07日公司名稱:碩禾(3691)主 旨:碩禾113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單發言人:陳繼明說 明:1.發生變動日期:113/06/072.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人:吳易座董事:黃文瑞獨立董事:羅世蔚獨立董事:張文銘獨立董事:邱信富獨立董事:李輝隆4.舊任者簡歷:董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明 / 碩禾電材董事董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興 / 碩禾電材董事董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清 / 碩禾電材董事董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠 / 碩禾電材董事董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮 / 碩禾電材董事董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人:吳易
日 期:2024年05月06日公司名稱:國碩(2406)主 旨:國碩113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人:陳繼明說 明:1.董事會召集通知日:113/05/062.董事會預計召開日期:113/05/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
日 期:2024年03月28日公司名稱:國碩(2406)主 旨:國碩董事會決議不發放股利發言人:陳繼明說 明:1. 董事會擬議日期:113/03/282. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2024年03月28日公司名稱:國碩(2406)主 旨:國碩董事會通過委任總經理發言人:陳繼明說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/282.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名:陳繼明4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理5.新任者姓名:鍾高原6.新任者簡歷:本公司副總經理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):職務調整8.異動原因:配合公司營運規劃9.新任生效日期:113/04/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司為強化公司治理、公司未來營運發展及業務需求,本公司董事長兼總經理陳繼明先生,辭任本公司總經理,由鍾高原副總經理自本公司董事決議生效日起接任本公司總經理。