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云辰 個股公告
- 中央社
【公告】云辰受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會
日 期：2021年12月21日公司名稱：云辰(2390)主 旨：云辰受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會發言人：呂麗筑說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：110/12/231.召開法人說明會之日期：110/12/232.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】基亞110年股東常會董事全面改選當選名單
日 期：2021年08月02日公司名稱：基亞(3176)主 旨：基亞110年股東常會董事全面改選當選名單發言人：江雅鈴說 明：1.發生變動日期:110/08/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事及自然人監察人3.舊任者職稱、姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷--------- ------------------------ -------- ----------------------------董 事 長 張世忠 基亞生物科技(股)公司董事長董 事 云辰電子開發(股)公司代表人:張姿玲 云辰電子開發(股)公司董事長董 事 華辰保全(股)公司代表人:黃子亮 統創投資控股(股)公司董事長董 事 大慶建設(股)公司代表人:莊明理 大慶建設(股)公司副總經理獨立董事 賴博雄 時輝興業(股)公司董事長獨立董事 莊秀銘 萬律聯合法律事務所主持律師監 察 人 均璨投資有限公司代表人:蕭郁臻 廷郁會計師事務所所長監 察 人 蔡上宜 -監 察 人 洪惇睦 統盛聯合會計師事務所所長4.新任者職稱、姓名及簡歷:職稱 姓名 簡
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【公告】云辰110年股東常會重要決議事項
日 期：2021年07月08日公司名稱：云辰(2390)主 旨：云辰110年股東常會重要決議事項發言人：呂麗筑說 明：1.股東常會日期:110/07/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一○九年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一○九年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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【公告】云辰代重要子公司EVERSPRING INDUSTRY (S) PTE LTD減資變更登記完成
日 期：2021年06月28日公司名稱：云辰(2390)主 旨：代重要子公司EVERSPRING INDUSTRY (S) PTE LTD減資變更登記完成發言人：呂麗筑說 明：1.主管機關核准減資日期:110/06/182.辦理資本變更登記完成日期:110/06/183.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)實收資本額由新加坡幣31,462,000元減少至新加坡幣4,000,000元(2)流通在外股數之差異與對每股淨值之影響:不適用4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:EVERSPRING INDUSTRY (S) PTE LTD於110/06/28收到核准通知
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【公告】云辰董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
日 期：2021年06月22日公司名稱：云辰(2390)主 旨：云辰董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)發言人：呂麗筑說 明：1.董事會決議日期:110/06/222.股東會召開日期:110/07/083.股東會召開時間:上午9時4.股東會召開地點:新北市土城區中華路一段50號5樓5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/246.其他應述明事項:無
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【公告】云辰代重要子公司華辰保全股份有限公司110年股東常會重要決議事項
日 期：2021年06月21日公司名稱：云辰(2390)主 旨：代重要子公司華辰保全股份有限公司110年股東常會重要決議事項發言人：呂麗筑說 明：1.股東常會日期:110/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案現金股利:新台幣41,938,581元3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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【公告】云辰依金管會指示停止召開原訂110年06月22日之股東會
日 期：2021年05月21日公司名稱：云辰(2390)主 旨：云辰依金管會指示停止召開原訂110年06月22日之股東會發言人：呂麗筑說 明：1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/223.其他應述明事項:無
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【公告】係因云辰有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務、業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。
日 期：2021年05月18日公司名稱：云辰(2390)主 旨：係因云辰有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務、業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。發言人：呂麗筑說 明：1.事實發生日:110/05/182.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理3.財務業務資訊:期間 (月) (季) (最近四季累計)最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 109年第2季至科目 110年4月 增減% 110年第1季 增減% 110年第1季====== ======== ========= ============= ========= =============IFRS合併自結數 IFRS合併核閱數 IFRS合併核閱數營業收入 72.13 59% 138.67 4% 536.50(百萬)稅前淨利 35.67 9% 1521.71 1791% 1643.51(百萬)本期淨利 35.53 11% 1341.79 1592% 1457.83(百萬)每股盈餘 0.17 13% 6.27 1595% 6.81(元)4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:7.其他應敘明事項:無
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【公告】云辰董事會決議對子公司統盛開發建設股份有限公司現金增資
日 期：2021年05月12日公司名稱：云辰(2390)主 旨：云辰董事會決議對子公司統盛開發建設股份有限公司現金增資發言人：呂麗筑說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:統盛開發建設股份有限公司普通股2.事實發生日:110/5/12~110/5/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:參仟伍佰萬股，每股面額新台幣10元，總金額新台幣參億伍仟萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:統盛開發建設股份有限公司；本公司直接與間接100%持股之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依統盛開發建設股份有限公司之現金繳款時程規定10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會決議11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:本公司直接與間接累積持有本交易證券之數量、金額、持股比例及權利受限情形:云辰電子開發股份有限公司:普通股43,800,000股、新台幣438,000,000元、65.80%、無紫盛智慧科技股份有限公司:普通股20,768,600股、新台幣207,686,000元、31.20%、無華辰保全股份有限公司:普通股2,000,000股、新台幣20,000,000元、3.00%、無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財務報表中總資產之比例:82.56%占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:87.97%最近期財務報表中營運資金數額:433,060仟元14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:充實子公司統盛開發建設股份有限公司營運資金,擴大營業規模16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:民國110年05月12日19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年05月12日20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用27.資金來源:自有資金28.其他敘明事項:無
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【公告】云辰代重要子公司EVERSPRING INDUSTRY (S) PTE LTD股東會重要決議
日 期：2021年05月07日公司名稱：云辰(2390)主 旨：代重要子公司EVERSPRING INDUSTRY (S) PTE LTD股東會重要決議發言人：呂麗筑說 明：1.股東常會日期:110/05/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過公司減少實收資本額案，實收資本額由新加坡幣31,462,000元減少至新加坡幣4,000,000元，現金減資退還股東股款。7.其他應敘明事項:無
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【公告】代重要子公司EVERSPRING INDUSTRY (S) PTE LTD董事會決議辦理現金減資作業
日 期：2021年05月05日公司名稱：云辰(2390)主 旨：代重要子公司EVERSPRING INDUSTRY (S) PTE LTD董事會決議辦理現金減資作業發言人：呂麗筑說 明：1.董事會決議日期:110/05/052.減資緣由:現金減資退還股東股款3.減資金額:新加坡幣27,462,000元4.消除股份:27,462,000股5.減資比率:87.28%6.減資後股本:新加坡幣4,000,000元7.預定股東會日期:110/05/078.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:不適用12.其他應敘明事項:無