Yahoo奇摩財經精元
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開盤 | 2022/08/08 09:08 更新54
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精元 個股公告
- 中央社財經
【公告】精元董事會決議除息基準日
日 期：2022年07月26日公司名稱：精元(2387)主 旨：精元董事會決議除息基準日發言人：吳明鴻說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣585,753,153元(每股配發3元)4.除權（息）交易日:111/08/115.最後過戶日:111/08/126.停止過戶起始日期:111/08/137.停止過戶截止日期:111/08/178.除權（息）基準日:111/08/179.其他應敘明事項:現金股利發放日111/09/07。
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【公告】代子公司精元(重慶)電腦有限公司董事會決議106年度及107年度盈餘分配案
日 期：2022年07月20日公司名稱：精元(2387)主 旨：代子公司精元(重慶)電腦有限公司董事會決議106年度及107年度盈餘分配案發言人：吳明鴻說 明：1.董事會決議日期:111/07/202.發放股利種類及金額:本公司子公司精元(重慶)電腦有限公司之106年度及107年度盈餘分配案於111年7月20日經董事會決議為人民幣41,360,000元。3.其他應敘明事項:無。
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【公告】精元董事長及副董事長續任
日 期：2022年06月17日公司名稱：精元(2387)主 旨：精元董事長及副董事長續任發言人：吳明鴻說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:董事長:蔡火爐副董事長:蔡曾淑萍4.舊任者簡歷:董事長:蔡火爐/精元電腦股份有限公司董事長副董事長:蔡曾淑萍/精元電腦股份有限公司副董事長5.新任者姓名:董事長:蔡火爐副董事長:蔡曾淑萍6.新任者簡歷:董事長:蔡火爐/精元電腦股份有限公司董事長副董事長:蔡曾淑萍/精元電腦股份有限公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:111年股東常會董事全面改選9.新任生效日期:111/06/1710.其他應敘明事項:無
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【公告】精元111年股東常會重要決議
日 期：2022年06月17日公司名稱：精元(2387)主 旨：精元111年股東常會重要決議發言人：吳明鴻說 明：1.股東常會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分配每股配發新台幣3元，現金股利新台幣585,753,153元。3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含三名獨立董事)6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「公司章程」案。(2)通過「董事及監察人選舉辦法」更名暨修訂案。(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4)通過修訂「背書保證辦法」案。(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(6)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。(7)通過解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】精元111年度股東常會全面改選董事(含三席獨立董事)
日 期：2022年06月17日公司名稱：精元(2387)主 旨：精元111年度股東常會全面改選董事(含三席獨立董事)發言人：吳明鴻說 明：1.發生變動日期:111/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：蔡火爐。董事：蔡曾淑萍。董事：曾素娥。董事：葉曄。董事：李明擇。獨立董事：彭玉玲。獨立董事：郭元慶。監察人：林惠芬。監察人：精益投資股份有限公司。4.舊任者簡歷:董事：蔡火爐；精元電腦股份有限公司董事長。董事：蔡曾淑萍；精元電腦股份有限公司副董事長。董事：曾素娥；精元電腦股份有限公司副處長。董事：葉曄；兆億會計師事務所會計師。董事：李明擇；精元電腦股份有限公司總經理。獨立董事：彭玉玲；宏興聯合會計師事務所執業會計師。獨立董事：郭元慶；德明管理顧問公司執行顧問。監察人：林惠芬；維揚聯合會計師事務所會計師。監察人：精益投資股份有限公司。5.新任者職稱及姓名:董事：蔡火爐。董事：蔡曾淑萍。董事：曾素娥。董事：李明擇。獨立董事：郭元慶。獨立董事：彭玉玲。獨立董事：吳元富。6.新任者簡歷:董
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【公告】精元資金貸予子公司
日 期：2022年05月10日公司名稱：精元(2387)主 旨：精元資金貸予子公司發言人：吳明鴻說 明：1.事實發生日:111/05/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:精元電腦(江蘇)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:間接投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):3,443,637(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,223,213(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,223,212(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,446,425(8)本次新增資金貸與之原因:充實短期營運資金3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1,045,390(2)累積盈虧金額(仟元):2,867,5525.計息方式:年利率5%6.還款之:(1)條件:一年內到期還款(2)日期:一年內依實際到期日前還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):5,051,4758.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值
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【公告】更新董事會決議召開111年股東常會
日 期：2022年04月29日公司名稱：精元(2387)主 旨：更新董事會決議召開111年股東常會發言人：吳明鴻說 明：1.董事會決議日期:111/04/292.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:台中市崇德路二段256號(台中市中科大飯店二樓會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:A.110年度營業報告。B.監察人審核110年度決算表冊報告。C.110年度員工及董監酬勞分派報告。D.本公司庫藏股執行情形報告。E.修訂「董事會議事規範」案。F.修訂「道德行為準則」案。G.修訂「誠信經營守則」案。H.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。6.召集事由二、承認事項:A.承認110年度營業報告書及財務報表案。B.承認110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:A.修訂「公司章程」案。B.「董事及監察人選舉辦法」更名暨修訂案。C.修訂「資金貸與他人作業程序」案。D.修訂「背書保證辦法」案。E.修訂「取得或處分資產處理程序」案。F.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:
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【公告】精元代子公司BEST ELITE HOLDINGS LIMITED
日 期：2022年03月22日公司名稱：精元(2387)主 旨：代子公司BEST ELITE HOLDINGS LIMITED發言人：吳明鴻說 明：1.事實發生日:111/03/222.接受資金貸與之:(1)公司名稱:精元電腦(江蘇)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:集團關係人(3)資金貸與之限額(仟元):6,996,217(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,863,662(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):630,563(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,494,225(8)本次新增資金貸與之原因:充實短期營運資金3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1,007,667(2)累積盈虧金額(仟元):2,763,1525.計息方式:年利率:5%6.還款之:(1)條件:一年內到期還款(2)日期:依實際借款日期起算一年內7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4,752,6938.迄事實發生日為止，資金貸與
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【公告】精元董事會決議股利分派
日 期：2022年03月22日公司名稱：精元(2387)主 旨：董事會決議股利分派發言人：吳明鴻說 明：1. 董事會擬議日期：111/03/222. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：585,753,153(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】精元董事會決議召開111年股東常會
日 期：2022年03月22日公司名稱：精元(2387)主 旨：董事會決議召開111年股東常會發言人：吳明鴻說 明：1.董事會決議日期:111/03/222.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:台中市崇德路二段256號(台中市中科大飯店二樓會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:A.110年度營業報告。B.監察人審核110年度決算表冊報告。C.110年度員工及董監酬勞分派報告。D.本公司庫藏股執行情形報告。E.修訂「董事會議事規範」案。F.修訂「道德行為準則」案。G.修訂「誠信經營守則」案。H.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。6.召集事由二、承認事項:A.承認110年度營業報告書及財務報表案。B.承認110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:A.修訂「公司章程」案。B.「董事及監察人選舉辦法」更名暨修訂案。C.修訂「資金貸與他人作業程序」案。D.修訂「背書保證辦法」案。E.修訂「取得或處分資產處理程序」案。F.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。G.修訂「董事及監察人選舉辦法
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【公告】精元代大陸孫公司，配合當地政府防疫措施停工檢疫
日 期：2022年03月14日公司名稱：精元(2387)主 旨：精元代大陸孫公司，配合當地政府防疫措施停工檢疫發言人：吳明鴻說 明：1.事實發生日:111/03/142.公司名稱:精模電子科技(深圳)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司4.相互持股比例:本公司間接持股50%之孫公司5.發生緣由:精模電子科技(深圳)有限公司為配合當地政府防疫措施，全市停工檢疫，期間自111年3月14日8:00起至3月20日。6.因應措施:(1)加強宣導健康防疫知識，進行員工健康自主檢查及回報。(2)與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間並持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。(3)持續配合當地主管機關復工作業7.其他應敘明事項:對財務業務預估暫無影響，若有影響將另行公告。
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【公告】精元註銷庫藏股減資辦理資本變更登記完成事宜
日 期：2021年12月14日公司名稱：精元(2387)主 旨：精元註銷庫藏股減資辦理資本變更登記完成事宜發言人：柯睿驊說 明：1.主管機關核准減資日期:107/11/202.辦理資本變更登記完成日期:110/12/103.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:庫藏股減資基準日：110/11/14減資前實收資本額（流通在外股數）：1,962,979,520元（196,297,952股）庫藏股減資金額（股數）：10,469,010元（1,046,901股）減資後實收資本額（流通在外股數）：1,952,510,510元（195,251,051股）本次減資後對每股淨值無重大影響。4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:無
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【公告】精元召開法說會相關內容
日 期：2021年12月10日公司名稱：精元(2387)主 旨：精元召開法說會相關內容發言人：柯睿驊說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：110/12/151.召開法人說明會之日期：110/12/152.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台中市大雅區昌平路四段475號本公司會議室4.法人說明會擇要訊息：公司今年度營運情形及明年度營運方向說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。