燿華

2367
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收盤 | 2021/12/06 14:30 更新
2,507成交量
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燿華 個股公告

  • 中央社

    【公告】燿華受邀參加元富證券舉辦之線上法說會

    日 期:2021年11月10日公司名稱:燿華(2367)主 旨:燿華受邀參加元富證券舉辦之線上法說會發言人:吳錦芳說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:110/11/111.召開法人說明會之日期:110/11/112.召開法人說明會之時間:15 時 45 分3.召開法人說明會之地點:線上法說會4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元富證券舉辦之線上法說會5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

  • 中央社

    【公告】燿華 2021年10月合併營收11.8億元 年增-19.84%

    日期: 2021 年 11 月 09日上市公司:燿華(2367)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】燿華 2021年9月合併營收10.9億元 年增-23.36%

    日期: 2021 年 10 月 08日上市公司:燿華(2367)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】燿華 2021年8月合併營收10.27億元 年增-27.08%

    日期: 2021 年 09 月 09日上市公司:燿華(2367)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】燿華 2021年7月合併營收11.31億元 年增14.13%

    日期: 2021 年 08 月 09日上市公司:燿華(2367)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】燿華改選董事當選結果

    日 期:2021年07月29日公司名稱:燿華(2367)主 旨:燿華改選董事當選結果發言人:吳錦芳說 明:1.發生變動日期:110/07/292.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事:國領投資股份有限公司代表人張元銘 ;燿華電子股份有限公司現任董事長 。董事:台中港倉儲裝卸(股)公司代表人張元輔 ;燿華電子股份有限公司現任副董事長 。董事:國領投資股份有限公司代表人陳正雄 ;燿華電子股份有限公司現任董事 。董事:柯文生;燿華電子股份有限公司現任董事 。獨立董事:朱敏賢 ;恆英法律事務所所長、燿華電子股份有限公司現任獨立董事。獨立董事:王鳳奎 ;東海大學EMBA專任教授、燿華電子股份有限公司現任獨立董事。獨立董事:許文馨 ;國立台灣大學會計學系教授、燿華電子股份有限公司現任獨立董事。4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事:國領投資股份有限公司代表人張元銘 ;燿華電子股份有限公司現任董事長 。董事:國領投資股份有限公司代表人張元輔 ;燿華電子股份有限公司現任副董事長 。董事:陳正雄 ;燿

  • 中央社

    【公告】燿華董事會推選董事長及副董事長

    日 期:2021年07月29日公司名稱:燿華(2367)主 旨:燿華董事會推選董事長及副董事長發言人:吳錦芳說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/292.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長及副董事長3.舊任者姓名及簡歷:(1)國領投資股份有限公司代表人張元銘 ;燿華電子股份有限公司董事長。(2)台中港倉儲裝卸(股)公司代表人張元輔;燿華電子股份有限公司副董事長。4.新任者姓名及簡歷:(1)國領投資股份有限公司代表人張元銘 ;燿華電子股份有限公司董事長。(2)國領投資股份有限公司代表人張元輔;燿華電子股份有限公司副董事長 。5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿。6.異動原因:任期屆滿全面改選。7.新任生效日期:110/07/298.其他應敘明事項:無。

  • 中央社

    【公告】燿華110年股東常會重要決議事項

    日 期:2021年07月29日公司名稱:燿華(2367)主 旨:燿華110年股東常會重要決議事項發言人:吳錦芳說 明:1.股東常會日期:110/07/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈虧撥補案(不分配股東紅利)。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案,當選名單如下:董事:國領投資股份有限公司代表人:張元銘國領投資股份有限公司代表人:張元輔陳正雄柯文生獨立董事:朱敏賢、王鳳奎、許文馨。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過「董事選舉辦法」修訂案。(2)通過「股東會議事規則」修訂案。(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

  • 中央社

    【公告】燿華 2021年6月合併營收9.07億元 年增14.49%

    日期: 2021 年 07 月 09日上市公司:燿華(2367)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】燿華 2021年5月合併營收9.26億元 年增35.8%

    日期: 2021 年 06 月 09日上市公司:燿華(2367)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】燿華依金管會指示延期召開原訂110年6月23日股東常會

    日 期:2021年05月21日公司名稱:燿華(2367)主 旨:燿華依金管會指示延期召開原訂110年6月23日股東常會發言人:吳錦芳說 明:1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,故本公司停止召開原訂股東會,後續將另經董事會決議通過,延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開,本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/233.其他應述明事項:無

  • 中央社

    【公告】燿華 2021年4月合併營收10.27億元 年增32.37%

    日期: 2021 年 05 月 07日上市公司:燿華(2367)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】燿華 2021年3月合併營收11.03億元 年增-3.24%

    日期: 2021 年 04 月 09日上市公司:燿華(2367)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】燿華董事會決議不發放股利

    日 期:2021年03月30日公司名稱:燿華(2367)主 旨:燿華董事會決議不發放股利發言人:吳錦芳說 明:1. 董事會擬議日期:110/03/302. 股利所屬年(季)度:109年 年度3. 股利所屬期間:109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

  • 中央社

    【公告】燿華董事會決議召開110年股東常會相關事宜。

    日 期:2021年03月30日公司名稱:燿華(2367)主 旨:燿華董事會決議召開110年股東常會相關事宜。發言人:吳錦芳說 明:1.董事會決議日期:110/03/302.股東會召開日期:110/06/233.股東會召開地點:燿華電子股份有限公司四廠(新北市土城區中山路6號)4.召集事由一、報告事項:(1)109年度營業報告案。(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。(3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。5.召集事由二、承認事項:(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。(2)承認109年度盈虧撥補案。6.召集事由三、討論事項:(1)討論「董事選舉辦法」修訂案。(2)討論「股東會議事規則」修訂案。7.召集事由四、選舉事項:(1)選舉第14屆董事案。8.召集事由五、其他議案:(1)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/04/2511.停止過戶截止日期:110/06/2312.其他應敘明事項:1.本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177條之1規定,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。2.凡持有本公司股票而未辦理過戶之股東,因最後過戶日110年4月24日適逢星期例假日,故現場過戶提前至110/04/23(星期五)下午17時前親臨本公司股務室辦理過戶手續,郵寄過戶者以110/04/24郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務室將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

  • 中央社

    【公告】代子公司上海展華電子有限公司處分結構性存款商品

    日 期:2021年03月29日公司名稱:燿華(2367)主 旨:代子公司上海展華電子有限公司處分結構性存款商品發言人:吳錦芳說 明:1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):交通銀行人民幣定期型結構性存款2.事實發生日:110/3/29~110/3/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:處分總金額:人民幣187,500仟元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:交通銀行與公司之關係:無5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明認列情形):處分利益:人民幣458,476.03元9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:交易以現金一次付清。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式:依合約辦理;價格決定依據:依合約辦理;決策單位:依公司核決權限辦理。11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):迄目前為止,累積持有本交易證券:人民幣78,500仟元持股比例及權利受限情形:無此情形13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):占母公司最近期財務報表中總資產比例:1.60%歸屬於母公司業主之權益之比例:3.44%最近期個體財務報表中營運資金數額:新台幣945,942仟元14.經紀人及經紀費用:不適用。15.取得或處分之具體目的或用途:人民幣定期型結構性存款到期解約。16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用27.資金來源:不適用28.其他敘明事項:無

  • 中央社

    【公告】燿華 2021年2月合併營收10.27億元 年增-2.84%

    日期: 2021 年 03 月 09日上市公司:燿華(2367)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】代子公司上海展華電子有限公司累積取得結構性存款商品

    日 期:2021年03月03日公司名稱:燿華(2367)主 旨:代子公司上海展華電子有限公司累積取得結構性存款商品發言人:吳錦芳說 明:1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):交通銀行人民幣定期型結構性存款2.事實發生日:110/3/1~110/3/33.交易數量、每單位價格及交易總金額:取得總金額:人民幣78,500仟元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:交通銀行-南通通州支行與公司之關係:無5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明認列情形):不適用。9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:交易以現金一次付清。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式:依合約辦理價格決定依據:依合約辦理決策單位:依公司核決權限辦理。11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):人民幣266,000仟元(合台幣1,164,278仟元)持股比例及權利受限情形:無此情形。13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):占母公司最近期個體財務報表總資產比例:5.42%占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益比例:11.69%母公司最近期個體財務報表中營運資金數額:新台幣945,942仟元14.經紀人及經紀費用:不適用。15.取得或處分之具體目的或用途:人民幣定期型結構性存款。16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用。19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用。22.會計師姓名:不適用。23.會計師開業證書字號:不適用。24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用。26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用。27.資金來源:不適用。28.其他敘明事項:無

  • 中央社

    【公告】燿華 2021年1月合併營收12.82億元 年增-10.69%

    日期: 2021 年 02 月 09日上市公司:燿華(2367)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】燿華 2020年12月合併營收15.55億元 年增-16.58%

    日期: 2021 年 01 月 08日上市公司:燿華(2367)單位:仟元

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