燿華 個股公告

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  【公告】燿華受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會

  日 期：2024年06月27日公司名稱：燿華(2367)主 旨：燿華受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會發言人：吳錦芳說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/281.召開法人說明會之日期：113/06/282.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：Webex線上會議4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券所舉辦之線上法人說明會，說明本公司之營運、財務及業務概況。報名請洽第一金證券，電話：02-25636262分機213王小姐5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】燿華董事會推選董事長及副董事長

  日 期：2024年06月26日公司名稱：燿華(2367)主 旨：燿華董事會推選董事長及副董事長發言人：吳錦芳說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:(1)董事長：國領投資股份有限公司代表人張元銘(2)副董事長：國領投資股份有限公司代表人張元輔4.舊任者簡歷:(1)國領投資股份有限公司代表人張元銘；燿華電子股份有限公司董事長(2)國領投資股份有限公司代表人張元輔；燿華電子股份有限公司副董事長5.新任者姓名:(1)董事長：國領投資股份有限公司代表人張元銘(2)副董事長：國領投資股份有限公司代表人張元輔6.新任者簡歷:(1)國領投資股份有限公司代表人張元銘；燿華電子股份有限公司董事長(2)國領投資股份有限公司代表人張元輔；燿華電子股份有限公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/06/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同
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  【公告】燿華113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月26日公司名稱：燿華(2367)主 旨：燿華113年股東常會重要決議事項發言人：吳錦芳說 明：1.股東常會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈虧撥補案(不分配股東紅利)。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單如下：董事：國領投資股份有限公司代表人：張元銘國領投資股份有限公司代表人：張元輔陳正雄柯文生獨立董事：王鳳奎許文馨劉坤典。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】燿華113年股東常會改選董事當選名單

  日 期：2024年06月26日公司名稱：燿華(2367)主 旨：燿華113年股東常會改選董事當選名單發言人：吳錦芳說 明：1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:國領投資股份有限公司代表人張元銘董事:國領投資股份有限公司代表人張元輔董事:陳正雄董事:柯文生獨立董事:朱敏賢獨立董事:王鳳奎獨立董事:許文馨4.舊任者簡歷:董事:國領投資股份有限公司代表人張元銘/燿華電子股份有限公司董事長董事:國領投資股份有限公司代表人張元輔/燿華電子股份有限公司董事董事:陳正雄/燿華電子股份有限公司董事董事:柯文生/燿華電子股份有限公司董事獨立董事:朱敏賢/恆英法律事務所所長獨立董事:王鳳奎/東海大學EMBA專任教授獨立董事:許文馨/國立台灣大學會計學系教授5.新任者職稱及姓名:董事:國領投資股份有限公司代表人張元銘董事:國領投資股份有限公司代表人張元輔董事:陳正雄董事:柯文生獨立董事:王鳳奎獨立董事:許文馨獨立董事:劉坤典6.新任者簡歷:董事:國領投資股份有限公司
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  【公告】清淨海113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月26日公司名稱：清淨海(7516)主 旨：清淨海113年股東常會重要決議事項發言人：翁雅萍說 明：1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「董事選舉辦法」案(2)通過撤銷本公司112年股東會決議減資彌補虧損案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】燿華 2024年5月合併營收16.87億元 年增20.76%

  日期： 2024 年 06 月 07日上市公司：燿華(2367)單位：仟元
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  【公告】燿華係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。

  日 期：2024年05月16日公司名稱：燿華(2367)主 旨：係因燿華有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。發言人：吳錦芳說 明：1.事實發生日:113/05/162.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。3.財務業務資訊:最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 最近四季累計期間 (113年4月) (113年第1季) (112年第2季至113年第1季)科目 (合併自結數) 增減% (合併核閱數) 增減% (合併核閱及查核數)======== ========== ======== =========== ========= ===============營業收入 1,810 43% 4,163 20% 15,661(百萬)稅前淨利 217 534% 292 175% 336(百萬)本期淨利 216 532% 276 170% 328(百萬)每股盈餘 0.32 557% 0.41 169% 0.49(元)4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如
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  【公告】燿華董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)

  日 期：2024年05月13日公司名稱：燿華(2367)主 旨：燿華董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)發言人：吳錦芳說 明：1.董事會決議日期:113/05/132.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:燿華電子股份有限公司四廠(新北市土城區中山路6號）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告案。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。(2)承認112年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉第15屆董事案9.召集事由五、其他議案:(1)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
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  【公告】燿華 2024年4月合併營收18.1億元 年增42.6%

  日期： 2024 年 05 月 08日上市公司：燿華(2367)單位：仟元
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  【公告】燿華董事會預計通過113年第一季財務報告日期

  日 期：2024年05月03日公司名稱：燿華(2367)主 旨：燿華董事會預計通過113年第一季財務報告日期發言人：吳錦芳說 明：1.董事會召集通知日:113/05/032.董事會預計召開日期:113/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】燿華 2024年3月合併營收16.16億元 年增15.71%

  日期： 2024 年 04 月 08日上市公司：燿華(2367)單位：仟元
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  【公告】燿華董事會決議不分派股利

  日 期：2024年03月13日公司名稱：燿華(2367)主 旨：燿華董事會決議不分派股利發言人：吳錦芳說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】燿華董事會決議召開113年股東常會相關事宜。

  日 期：2024年03月13日公司名稱：燿華(2367)主 旨：燿華董事會決議召開113年股東常會相關事宜。發言人：吳錦芳說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:燿華電子股份有限公司四廠(新北市土城區中山路6號）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告案。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。(2)承認112年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉第15屆董事案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:1.本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。2.本公司股東會最後過戶日為113年04月27日，因最後過戶日113年04月
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  【公告】燿華 2024年2月合併營收12.1億元 年增17.63%

  日期： 2024 年 03 月 08日上市公司：燿華(2367)單位：仟元
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  【公告】燿華 2024年1月合併營收13.37億元 年增28.87%

  日期： 2024 年 02 月 07日上市公司：燿華(2367)單位：仟元
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  【公告】燿華向宜蘭利澤工業區申請土地由承租轉承購案

  日 期：2024年01月16日公司名稱：燿華(2367)主 旨：燿華向宜蘭利澤工業區申請土地由承租轉承購案發言人：吳錦芳說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:宜蘭縣蘇澳鎮頂寮段662、662-1、662-2、662-4、662-6地號計5筆土地2.事實發生日:113/1/16~113/1/163.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:5筆土地，面積67,537.4平方公尺每單位價格(元/平方公尺)：新台幣16,600元土地價款：新台幣1,121,120,840元另加產業園區開發管理基金(總價1%)計新台幣11,211,208元交易總金額:新台幣1,132,332,048元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:經濟部工業局與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、
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  【公告】燿華董事會決議對關係人之捐贈事宜

  日 期：2024年01月16日公司名稱：燿華(2367)主 旨：燿華董事會決議對關係人之捐贈事宜發言人：吳錦芳說 明：1.事實發生日:113/01/162.捐贈原由:本公司長期以來秉持「取之社會，用之社會」的精神，捐贈財團法人燿華文教基金會。3.捐贈金額:新台幣300萬元4.受贈對象:財團法人燿華文教基金會5.與公司關係:財團法人燿華文教基金會之董事長與本公司之董事長具有二親等以內關係6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無
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  【公告】燿華 2023年12月合併營收10.92億元 年增2.63%

  日期： 2024 年 01 月 09日上市公司：燿華(2367)單位：仟元
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  【公告】燿華 2023年11月合併營收12.98億元 年增-2.42%

  日期： 2023 年 12 月 08日上市公司：燿華(2367)單位：仟元
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  【公告】燿華 2023年10月合併營收12.39億元 年增-19.15%

  日期： 2023 年 11 月 09日上市公司：燿華(2367)單位：仟元