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致茂
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收盤 | 2024/11/21 14:30 更新1,935
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致茂 個股公告
- 中央社財經
【公告】致茂受邀參加花旗證券、摩根大通證券及摩根士丹利證券舉辦之法人說明會
日 期：2024年11月04日公司名稱：致茂(2360)主 旨：致茂受邀參加花旗證券、摩根大通證券及摩根士丹利證券舉辦之法人說明會發言人：應正說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/11/071.召開法人說明會之日期：113/11/07 ~ 113/11/222.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：(1)Macau: 11/7(2)Hong Kong: 11/18-11/19(3)Singapore: 11/21-11/224.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券於11/7舉辦之Citi''s 2024 China Investor Conference、摩根大通證券於11/18-11/19舉辦之J.P. Morgan Global TMT Conference 2024及摩根士丹利證券於11/21-11/22舉辦之Morgan Stanley Twenty-Third Annual Asia Pacific Summit，向投資人說明本公司2024年第3季之營運概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明
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【公告】致茂代子公司-易維特科技(股)公司董事會決議處分不動產使用權資產(提前終止租賃契約)
日 期：2024年10月30日公司名稱：致茂(2360)主 旨：代子公司-易維特科技(股)公司董事會決議處分不動產使用權資產(提前終止租賃契約)發言人：應正說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:屏東縣屏東市工業五路5號建物部分空間共計120坪2.事實發生日:113/10/30~113/10/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：120坪每月租金：新台幣30,000元(未稅)使用權資產淨額減少：新台幣1,089,170元。租賃負債總額減少：新台幣1,107,134元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人： 致茂電子股份有限公司與公司之關係：母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（
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【公告】致茂將召開線上法說會說明2024年第三季營運結果
日 期：2024年10月25日公司名稱：致茂(2360)主 旨：致茂將召開線上法說會說明2024年第三季營運結果發言人：應正說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/10/311.召開法人說明會之日期：113/10/312.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：電話會議4.法人說明會擇要訊息：(1)2024年第三季營運結果 (2)參加方式:請撥打電話並輸入密碼 電話:Taiwan: +886-2-3396-1191 密碼:1463031#5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】致茂113年第三季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年10月23日公司名稱：致茂(2360)主 旨：113年第三季財務報告董事會召開日期發言人：應正說 明：1.董事會召集通知日:113/10/232.董事會預計召開日期:113/10/313.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】致茂註銷限制員工權利新股及股東拋棄股份減資變更登記完成
日 期：2024年08月30日公司名稱：致茂(2360)主 旨：致茂註銷限制員工權利新股及股東拋棄股份減資變更登記完成發言人：應正說 明：1.主管機關核准減資日期:113/08/292.辦理資本變更登記完成日期:113/08/293.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收買已發行之限制員工權利新股及股東拋棄股份註銷減資前：˙實收資本額:新台幣4,253,644,370元˙已發行股數:425,364,437股˙實際流通在外股數:423,709,858股(扣除子公司持有本公司庫藏股計1,654,579股)˙每股淨值:新台幣51.31元(2)本次註銷減資42,395股,註銷減資金額新台幣423,950元。(3)收買已發行之限制員工權利新股及股東拋棄股份註銷減資後：˙實收資本額:新台幣4,253,220,420元˙已發行股數:425,322,042股˙實際流通在外股數:423,667,463股(扣除子公司持有本公司庫藏股計1,654,579股)˙每股淨值:新台幣51.32元(4)每股淨值係依最近一期(113年第二季)會計師查核財務報告計算。4.預計換股
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【公告】致茂受邀參加高盛證券舉辦之法人說明會
日 期：2024年08月29日公司名稱：致茂(2360)主 旨：致茂受邀參加高盛證券舉辦之法人說明會發言人：應正說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/09/031.召開法人說明會之日期：113/09/032.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加高盛證券舉辦之GS Taiwan Corporate Day 2024，向投資人說明本公司2024年第2季之營運概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】致茂董事會決議註銷限制員工權利新股及股東拋棄股份之減資基準日
日 期：2024年07月31日公司名稱：致茂(2360)主 旨：致茂董事會決議註銷限制員工權利新股及股東拋棄股份之減資基準日發言人：應正說 明：1.董事會決議日期:113/07/312.減資緣由:(1)本公司111年度限制員工權利新股係因有獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議以原發行價格向員工收買其股份37,600股並辦理註銷減資。(2)股東拋棄股份4,795股。3.減資金額:新台幣423,950元4.消除股份:42,395股5.減資比率:0.00997%6.減資後股本:新台幣4,253,220,420元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:113/08/0112.其他應敘明事項:無
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【公告】致茂將召開法說會說明2024年第二季營運結果
日 期：2024年07月26日公司名稱：致茂(2360)主 旨：致茂將召開法說會說明2024年第二季營運結果發言人：應正說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/07/311.召開法人說明會之日期：113/07/312.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：桃園市龜山區文茂路88號(本公司會議室)4.法人說明會擇要訊息：2024年第二季營運結果5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】致茂113年第二季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月23日公司名稱：致茂(2360)主 旨：113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：應正說 明：1.董事會召集通知日:113/07/232.董事會預計召開日期:113/07/313.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】致茂代子公司-晶測電子股份有限公司取得不動產使用權資產
日 期：2024年06月18日公司名稱：致茂(2360)主 旨：代子公司-晶測電子股份有限公司取得不動產使用權資產發言人：應正說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹市科學園區科技路5號6樓部分空間共計350坪2.事實發生日:113/6/18~113/6/183.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：350坪每月租金：新台幣319,300元(未稅)使用權資產金額：新台幣18,239,571元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：致茂電子股份有限公司與公司之關係：母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：考量集團整體營運規劃及管理考量等因素。前次移轉之所有人：無6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取
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【公告】致茂113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月06日公司名稱：致茂(2360)主 旨：致茂113年股東常會重要決議事項發言人：應正說 明：1.股東常會日期:113/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「背書保證作業程序」。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】天正國際113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
日 期：2024年05月30日公司名稱：天正國際(6654)主 旨：天正國際113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：郭彥甫說 明：1.發生變動日期:113/05/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:文正投資股份有限公司(代表人：周倩玉)(2)董事:文正投資股份有限公司(代表人：萬文財)(3)董事:久元電子股份有限公司(4)董事:致茂電子股份有限公司(代表人：黃欽明)(5)獨立董事：黃冠勳(6)獨立董事：洪湘欽(7)獨立董事：呂耀能4.舊任者簡歷:(1)董事:周倩玉 文正投資(股)公司董事長(2)董事:萬文財 文正投資(股)公司董事(3)不適用(4)董事:黃欽明 致茂電子(股)公司董事長(5)獨立董事：黃冠勳 岱暉股份有限公司財會經理(6)獨立董事：洪湘欽 義守大學工管系副教授(7)獨立董事：呂耀能 台灣銀行高雄分行經理5.新任者職稱及姓名:(1)董事:文正投資股份有限公司(代表人：萬文財)(2)董事:長華電材股份有限公司(代表人：張振榮)(3)董事:久元電子股份
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【公告】致茂訂定配息基準日
日 期：2024年05月27日公司名稱：致茂(2360)主 旨：致茂訂定配息基準日發言人：應正說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣2,807,405,285元4.除權（息）交易日:113/06/125.最後過戶日:113/06/136.停止過戶起始日期:113/06/147.停止過戶截止日期:113/06/188.除權（息）基準日:113/06/189.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/07/0513.其他應敘明事項:本公司董事會決議授權董事長訂定配息基準日等相關事宜。
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【公告】致茂受邀參加匯豐證券與證交所共同舉辦及花旗證券舉辦之法人說明會
日 期：2024年05月27日公司名稱：致茂(2360)主 旨：致茂受邀參加匯豐證券與證交所共同舉辦及花旗證券舉辦之法人說明會發言人：應正說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/031.召開法人說明會之日期：113/06/03 ~ 113/06/072.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：(1)Taipei Grand Hyatt:6/3(2)W Hotel:6/6-6/74.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加匯豐證券與證交所共同舉辦之Taiwan Conference 2024及花旗證券舉辦之2024 Taiwan Conference，向投資人說明本公司2024年第1季之營運概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】致茂調整配息率
日 期：2024年05月27日公司名稱：致茂(2360)主 旨：致茂調整配息率發言人：應正說 明：1.董事會或股東會決議日期:113/05/272.原發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣2,807,405,285元(每股配發6.6元)3.變更後發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣2,807,405,285元(每股配發6.60007440元)4.變更原因:因本公司股東拋棄股份4,795股，致影響流通在外股數，依113年2月26日董事會決議，授權董事長調整配息率。5.其他應敘明事項:無
