精英 個股公告

• 中央社財經

  【公告】補充精英新增113年股東常會召集事由等相關事項。

  日 期：2024年04月18日公司名稱：精英(2331)主 旨：補充精英新增113年股東常會召集事由等相關事項。發言人：鍾逸青說 明：1.董事會決議日期:113/04/182.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號精英電腦(股)公司(北設工大樓10樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會查核報告及其與內部稽核主管之溝通情形報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)112年度現金股利分派情形報告。(5)本公司民國112年度與關係人交易報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度財務報表及營業報告書案。(2)本公司112年度盈餘分派議案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)解除本公司董事與獨立董事競業禁止案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:11
• 中央社財經

  【公告】(補充)大同112/3/9董事會通過增加對精英電腦股份有限公司持股案執行情形

  日 期：2024年03月08日公司名稱：大同(2371)主 旨：(補充)大同112/3/9董事會通過增加對精英電腦股份有限公司持股案執行情形發言人：丁爾昆說 明：1.證券名稱:精英電腦股份有限公司2.交易日期:112/3/9~113/3/83.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量： 76,353,507股每單位平均價格：29.83元交易總金額： 2,277,819仟元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用5.與交易標的公司之關係:精英電腦股份有限公司為大同股份有限公司之轉投資公司6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累計總數量：271,214,904股持股比例： 48.66%權利受限情形：設定質押74,750,000股7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占公司最近期財務報表中總資產比例：78.22%占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：119.
• 中央社財經

  【公告】精英 2024年2月合併營收9.29億元 年增-28.27%

  日期： 2024 年 03 月 08日上市公司：精英(2331)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】精英代重要子公司興英數位科技(深圳)有限公司董事變更

  日 期：2024年02月23日公司名稱：精英(2331)主 旨：代重要子公司興英數位科技(深圳)有限公司董事變更發言人：鍾逸青說 明：1.發生變動日期:113/02/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事王金來4.舊任者簡歷:興英數位科技(深圳)有限公司董事5.新任者職稱及姓名:董事陳嘉生6.新任者簡歷:興英數位科技(深圳)有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/6~113/12/511.新任生效日期:113/02/2312.同任期董事變動比率:三分之一13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)
• 中央社財經

  【公告】精英董事會決議通過112年度下半年股利分派

  日 期：2024年02月22日公司名稱：精英(2331)主 旨：精英董事會決議通過112年度下半年股利分派發言人：鍾逸青說 明：1. 董事會決議日期：113/02/222. 股利所屬年(季)度：112年 下半年3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：557,402,968(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
• 中央社財經

  【公告】精英董事會決議召開113年股東常會。

  日 期：2024年02月22日公司名稱：精英(2331)主 旨：精英董事會決議召開113年股東常會。發言人：鍾逸青說 明：1.董事會決議日期:113/02/222.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號精英電腦(股)公司(北設工大樓10樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會查核報告及其與內部稽核主管之溝通情形報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)112年度現金股利分派情形報告。(5)本公司民國112年度與關係人交易報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度財務報表及營業報告書案。(2)本公司112年度盈餘分派議案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明事項:本次股東常會受理股東提案期
• 中央社財經

  【公告】精英董事會通過新任策略長

  日 期：2024年02月22日公司名稱：精英(2331)主 旨：精英董事會通過新任策略長發言人：鍾逸青說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長2.發生變動日期:113/02/223.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:趙政輝/日本Sharp公司影音產品本部長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/02/228.其他應敘明事項:無。
• 中央社財經

  【公告】精英 2024年1月合併營收11.23億元 年增-27.23%

  日期： 2024 年 02 月 07日上市公司：精英(2331)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】精英副總經理異動

  日 期：2024年01月15日公司名稱：精英(2331)主 旨：精英副總經理異動發言人：鍾逸青說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理2.發生變動日期:113/01/153.舊任者姓名、級職及簡歷:李焰彰/本公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:113/01/158.其他應敘明事項:無。
• 中央社財經

  【公告】精英113/01/11第一次股東臨時會改選董事。

  日 期：2024年01月11日公司名稱：精英(2331)主 旨：精英113/01/11第一次股東臨時會改選董事。發言人：鍾逸青說 明：1.發生變動日期:113/01/112.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董 事：大同股份有限公司代表人：鍾依文代表人：林宏信獨立董事：蔡茂寅獨立董事：靳應生獨立董事：詹文雄4.舊任者簡歷:鍾依文：精英電腦(股)公司董事長暨執行長林宏信：林宏信律師事務所主持律師蔡茂寅：精英電腦(股)公司獨立董事國立臺灣大學法律學院兼任教授行政院訴願委員會委員財政部地方稅法審查委員會委員台日關係協會顧問崇右影藝科技大學董事台日法律家協會常務理事靳應生：精英電腦(股)公司獨立董事詹文雄：精英電腦(股)公司獨立董事新應材(股)公司董事長兼執行長5.新任者職稱及姓名:董 事：大同股份有限公司代表人：鍾依文代表人：王明正代表人：賴冠伶獨立董事：詹文雄獨立董事：陳明星獨立董事：李金德獨立董事：焦裕洲6.新任者簡歷:鍾依文：精英電腦(股)公司董事長暨執行長王明正：映泰(股)公司董事暨總經理品溱有
• 中央社財經

  【公告】精英總經理異動

  日 期：2024年01月11日公司名稱：精英(2331)主 旨：精英總經理異動發言人：鍾逸青說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/01/112.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:王金來4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:陳嘉生6.新任者簡歷:大巨集集團股份有限公司創辦人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:請辭9.新任生效日期:113/01/1210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113/01/11董事會通過委任陳嘉生為新任總經理，生效日為113/01/12。
• 中央社財經

  【公告】精英董事會選任董事長

  日 期：2024年01月11日公司名稱：精英(2331)主 旨：精英董事會選任董事長發言人：鍾逸青說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/01/112.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:鍾依文4.舊任者簡歷:本公司董事長兼執行長5.新任者姓名:鍾依文6.新任者簡歷:本公司董事長兼執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:提前全面改選9.新任生效日期:113/01/1110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
• 中央社財經

  【公告】精英 2023年12月合併營收16.22億元 年增-9.55%

  日期： 2024 年 01 月 08日上市公司：精英(2331)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】精英受邀參加台新證券舉辦之法人說明會

  日 期：2023年12月20日公司名稱：精英(2331)主 旨：精英受邀參加台新證券舉辦之法人說明會發言人：鍾逸青說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/221.召開法人說明會之日期：112/12/222.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台新證券 台北市中山區建國北路一段96號B1樓(台証大樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券法人說明會，就本公司已公佈之經營績效等相關資訊說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
• 中央社財經

  【公告】精英進行投資架構調整，增資精祥科技(開曼)股份有限公司(簡稱精祥開曼)不超過美金17,000仟元。

  日 期：2023年12月14日公司名稱：精英(2331)主 旨：精英進行投資架構調整，增資精祥科技(開曼)股份有限公司(簡稱精祥開曼)不超過美金17,000仟元。發言人：鍾逸青說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:增資精祥開曼不超過美金17,000,000元。2.事實發生日:112/12/14~112/12/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：3,400,000股。每單位價格：每股美金5元。交易總金額：不超過美金17,000,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：精祥開曼。其與本公司之關係:本公司100%投資之子公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：為投資架構重組。前次移轉之所有人：不適用前次移轉之所有人與公司交易相對人間相互之關係：不適用前次移轉日期：不適用移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所
• 中央社財經

  【公告】精英 2023年11月合併營收14.43億元 年增-18.01%

  日期： 2023 年 12 月 08日上市公司：精英(2331)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】精英董事會決議召開113年第一次股東臨時會

  日 期：2023年11月23日公司名稱：精英(2331)主 旨：精英董事會決議召開113年第一次股東臨時會發言人：鍾逸青說 明：1.董事會決議日期:112/11/232.股東臨時會召開日期:113/01/113.股東臨時會召開地點:台北市中山北路三段22號精英電腦(股)公司(北設工大樓10樓)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/12/1312.停止過戶截止日期:113/01/1113.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】精英代子公司(精強科技股份有限公司)向關係人取得使用權資產

  日 期：2023年11月15日公司名稱：精英(2331)主 旨：精英代子公司(精強科技股份有限公司)向關係人取得使用權資產發言人：鍾逸青說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市中山區中山北路三段22號(即22-1號-新設工大樓)9樓台北市中山區中山北路三段22號(即22-1號--新設工大樓)B1-B2樓台北市中山區中山北路三段22號M大樓1樓-2.事實發生日:112/11/15~112/11/153.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:租賃面積：1,320.865平方公尺，折合399.56坪設算不動產使用權資產金額為：新台幣66,147,129元(未稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：精英電腦股份有限公司與公司之關係:為精強科技股份有限公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：集團集中辦公，資源共享前
• 中央社財經

  【公告】精英董事辭任暨董事變動達三分之一。

  日 期：2023年11月14日公司名稱：精英(2331)主 旨：精英董事辭任暨董事變動達三分之一。發言人：鍾逸青說 明：1.發生變動日期:112/11/142.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:精英電腦股份有限公司 董事 施志宏4.舊任者簡歷:精英電腦股份有限公司董事5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/2011.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:6/913.同任期獨立董事變動比率:2/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
• 中央社財經

  【公告】寶成處分精英電腦股份有限公司普通股股票

  日 期：2023年11月14日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成處分精英電腦股份有限公司普通股股票發言人：游淑惠說 明：1.證券名稱:精英電腦股份有限公司 (“精英電腦”) 普通股2.交易日期:112/11/14~112/11/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：68,884,949股每單位價格：新台幣30元交易總金額：新台幣2,066,548,470元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:處分投資利益約新台幣561,366仟元5.與交易標的公司之關係:本次交易後，精英電腦為本公司綜合持股0.04%之轉投資公司6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)寶成工業股份有限公司：累積持有本交易證券之數量：0股累積持有本交易證券之金額：新台幣0仟元持股比例：0.00%權利受限情形：無(2)寶祥投資股份有限公司：累積持有本交易證券之數量：41,715股累積持有本交易證券之金額：新台幣905仟元持股比例：0.01%權利受限情形：無(3)倍利開發股份有限公司：累積持有本交易證券之數量：189,597股累積持