金寶

2312
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收盤 | 2022/08/15 14:30 更新
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金寶 個股公告

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    【公告】金寶董事會委任總執行長

    日 期:2022年08月11日公司名稱:金寶(2312)主 旨:金寶董事會委任總執行長發言人:許文漢說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):總執行長2.發生變動日期:111/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:許勝雄 董事長 金寶電子工業股份有限公司董事長5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/08/118.其他應敘明事項:無

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    【公告】金寶 2022年7月合併營收153.71億元 年增25.67%

    日期: 2022 年 08 月 09日上市公司:金寶(2312)單位:仟元

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    【公告】金寶除息基準日及調整配息率

    日 期:2022年07月18日公司名稱:金寶(2312)主 旨:金寶除息基準日及調整配息率發言人:許文漢說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/182.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:原發放現金股利及金額:盈餘分派現金股利新台幣290,551,443元,每股配發0.2元變更後現金股利及金額:盈餘分派現金股利新台幣290,551,443元,每股配發新台幣0.19838236元4.除權(息)交易日:111/08/025.最後過戶日:111/08/036.停止過戶起始日期:111/08/047.停止過戶截止日期:111/08/088.除權(息)基準日:111/08/089.其他應敘明事項:現金股利發放日:111/08/26

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    【公告】金寶 2022年6月合併營收143.75億元 年增40.48%

    日期: 2022 年 07 月 08日上市公司:金寶(2312)單位:仟元

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    【公告】凱碩第九屆董事當選名單

    日 期:2022年06月27日公司名稱:凱碩(8059)主 旨:凱碩第九屆董事當選名單發言人:吳麗美說 明:1.發生變動日期:111/06/272.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事 金寶電子工業股份有限公司代表人:章瑛董事 金寶電子工業股份有限公司代表人:田弘茂董事 金寶電子工業股份有限公司代表人:許介立董事 金寶電子工業股份有限公司代表人:姜台昌董事 金寶電子工業股份有限公司代表人:許文漢董事 金寶電子工業股份有限公司代表人:Khongsit Choukitcharoen獨立董事 傅紀清獨立董事 鄭曉東獨立董事 邱慧吟4.舊任者簡歷:金寶電子工業股份有限公司代表人:章瑛 博智電子股份有限公司董事仁寶電腦工業股份有限公司資深副總金寶電子工業股份有限公司代表人:田弘茂 財團法人國策研究院文教基金會董事長金寶電子工業股份有限公司代表人:許介立 康舒科技股份有限公司董事長兼總經理金寶電子工業股份有限公司代表人:姜台昌 東莞凱寶電子有限公司董事兼總經理金寶電子工業股份有限公司代表人:許文漢 金寶電子

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    【公告】金寶股東會決議通過解除董事競業之限制

    日 期:2022年06月27日公司名稱:金寶(2312)主 旨:金寶股東會決議通過解除董事競業之限制發言人:許文漢說 明:1.股東會決議日:111/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:合寶投資(股)公司法人代表人許勝雄、何美玥、柯長崎、瑞信興業(股)公司法人代表人陳信佐、鵬寶科技(股)公司、鵬寶科技(股)公司法人代表人陳威昌、邱平和、洪永城(台榮實業廠股份有限公司代表人)獨立董事:謝發達、黃志鵬、吳琮璠3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為並擔任董事或經理人,在無損及本公司利益之前提下4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):依公司法第209條之規定,經本公司111年6月27日股東常會通過,在無損及本公司利益之前提下,解除董事競業禁止之限制6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):董事:合寶投資(股)公司法人代表人許勝雄、鵬寶科技(股)公司法人代表人陳威昌、朱平7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:許勝雄:董事長:仁

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    【公告】金寶111年股東常會重要決議事項

    日 期:2022年06月27日公司名稱:金寶(2312)主 旨:金寶111年股東常會重要決議事項發言人:許文漢說 明:1.股東常會日期:111/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉結果:董事當選人:合寶投資股份有限公司代表人:許勝雄、何美玥、柯長崎、許介成、瑞信興業股份有限公司代表人:陳信佐、鵬寶科技股份有限公司代表人:陳威昌、邱平和、洪永城(台榮實業廠股份有限公司代表人)獨立董事當選人:謝發達、黃志鵬、吳琮璠6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案通過解除本公司董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無

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    【公告】金寶董事會選任董事長

    日 期:2022年06月27日公司名稱:金寶(2312)主 旨:金寶董事會選任董事長發言人:許文漢說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/272.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:許勝雄4.舊任者簡歷:金寶電子工業股份有限公司董事長5.新任者姓名:許勝雄6.新任者簡歷:金寶電子工業股份有限公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:111/06/2710.其他應敘明事項:無

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    【公告】金寶董事會委任總經理

    日 期:2022年06月27日公司名稱:金寶(2312)主 旨:金寶董事會委任總經理發言人:許文漢說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/272.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名:陳威昌4.舊任者簡歷:金寶電子工業股份有限公司總經理5.新任者姓名:陳威昌6.新任者簡歷:金寶電子工業股份有限公司總經理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:111/06/2710.其他應敘明事項:無

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    【公告】金寶111年股東常會選舉董事

    日 期:2022年06月27日公司名稱:金寶(2312)主 旨:金寶111年股東常會選舉董事發言人:許文漢說 明:1.發生變動日期:111/06/272.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及國籍:董事長:許勝雄 中華民國董事:許勝傑 中華民國董事:沈軾榮 中華民國董事:柯長崎 中華民國董事:陳瑞聰 中華民國董事:許介立 中華民國董事:周永嘉 中華民國董事:陳益昌 中華民國董事:許偉洋 中華民國董事:陳培源 中華民國董事:黃玉輝 中華民國董事:鵬寶科技股份有限公司代表人陳威昌 中華民國獨立董事:何美玥 中華民國獨立董事:黃志鵬 中華民國獨立董事:謝發達 中華民國4.舊任者簡歷:董事長:許勝雄 金寶電子工業股份有限公司董事長董事:許勝傑 金寶電子工業股份有限公司董事董事:沈軾榮 金寶電子工業股份有限公司董事董事:柯長崎 金寶電子工業股份有限公司董事董事:陳瑞聰 金寶電子工業股份有限公司董事董事:許介立 金寶電子工業股份有限公司董事董事:周永嘉 金寶電子工業股份有限公司董事董事:陳益昌 金寶電

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    【公告】金寶 2022年5月合併營收142.74億元 年增47.33%

    日期: 2022 年 06 月 09日上市公司:金寶(2312)單位:仟元

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    【公告】金寶107-109年股東會年報部分文字勘誤更正事宜

    日 期:2022年05月20日公司名稱:金寶(2312)主 旨:金寶107-109年股東會年報部分文字勘誤更正事宜發言人:許文漢說 明:1.事實發生日:111/05/202.公司名稱:金寶電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正許介立董事符合獨立性情形6.更正資訊項目/報表名稱:107年股東會年報董事所具專業知識及獨立性情形108年股東會年報董事所具專業知識及獨立性情形109年股東會年報董事所具專業知識及獨立性情形7.更正前金額/內容/頁次:107年許介立符合獨立性1,3,6,7,9,10;第15頁108年許介立符合獨立性1,3,6,8,9,11,12;第16頁109年許介立符合獨立性1,3,6,8,9,11,12;第16頁8.更正後金額/內容/頁次:107年許介立符合獨立性3,6,7,9,10;第15頁108年許介立符合獨立性3,6,8,9,11,12;第16頁109年許介立符合獨立性3,6,8,9,11,12;第16頁9.因應措施:重新上傳更正10.其他應敘明事項:無

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    【公告】金寶獨立董事針對董事會議案保留意見

    日 期:2022年05月13日公司名稱:金寶(2312)主 旨:金寶獨立董事針對董事會議案保留意見發言人:許文漢說 明:1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/05/132.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:黃志鵬獨立董事 / 安普新股份有限公司、麥寮汽電股份有限公司獨立董事4.表示反對或保留意見之議案:討論本公司持股達百分之一股東提名董事暨獨立董事候選人名單,由出席董事15席表決,9席贊成通過。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:被提名人沈軾榮先生不宜列為董事候選人,理由在於:本公司業已委請律師對沈軾榮先生提起刑事追訴,追究沈軾榮先生涉犯偽造文書及妨害秘密等罪責,故沈軾榮先生顯然不具有擔任本公司董事之資格。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:公司頃於5月12日下午突然接獲原提案人沈蔡來順女士來函撤回獨立董事被提名人鍾鼎君之提名,提名候選人有七位董事及兩位獨立董事。

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    【公告】金寶111年5月13日董事會重大決議事項

    日 期:2022年05月13日公司名稱:金寶(2312)主 旨:金寶111年5月13日董事會重大決議事項發言人:許文漢說 明:1.事實發生日:111/05/132.公司名稱:金寶電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、任何散播損及本公司及經營團隊信譽之不實言論,將嚴重影響本公司信譽及所有股東權益,無論在本公司具任何身分者皆宜停止此類行為。二、授權董事長或其指定之人採取必要方式澄清外界對本公司及經營團隊之不實指控,包括但不限於在媒體刊登澄清廣告及採取法律行動,以維護本公司及經營團隊之聲譽及所有股東之權益。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本案由謝發達獨立董事於臨時動議提出。本案經14席出席董事無異議照案通過。

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    【公告】金寶澄清媒體報導

    日 期:2022年05月10日公司名稱:金寶(2312)主 旨:澄清媒體報導發言人:許文漢說 明:1.事實發生日:111/05/102.公司名稱:金寶電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:經濟日報及工商時報6.報導內容:經濟C1及工商B1股東聲明表示公司年報登載不實一節7.發生緣由:今日經濟C1及工商B1股東聲明與事實不符,本公司已於4月22日重訊說明,許介立先生為泰金寶電通員工係前任總經理沈軾榮先生及相關主管簽核在案,針對年報刊載內容,本公司將全面檢視,如有誤植部分將一併更正。8.因應措施:公告說明。9.其他應敘明事項:無。

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    【公告】金寶 2022年4月合併營收130.88億元 年增12.81%

    日期: 2022 年 05 月 09日上市公司:金寶(2312)單位:仟元

  • 中央社財經

    【公告】知悉董事從事大陸地區之競業情形

    日 期:2022年05月03日公司名稱:金寶(2312)主 旨:知悉董事從事大陸地區之競業情形發言人:許文漢說 明:1.事實發生日:111/05/032.經理人或董事之名稱:許介立董事3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司董事4.所擔任該大陸地區事業地址:岳陽市湖南城陵磯新港區雲港路CCTC大廈1021室5.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產和銷售各項高端智能電子設備6.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無影響7.經理人或董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用8.公司擬採行措施:本公司預計於最近一次股東會解除董事競業禁止之限制9.其他應敘明事項:無

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    【公告】金寶針對陳威昌總經理無端遭到控告之說明

    日 期:2022年04月22日公司名稱:金寶(2312)主 旨:金寶針對陳威昌總經理無端遭到控告之說明發言人:許文漢說 明:1.事實發生日:111/04/222.公司名稱:金寶電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:中央社6.報導內容:該報導指出本公司股東告總經理違反證交法一節7.發生緣由:針對本公司陳威昌總經理遭股東無端指控他違反證券交易法,已經正式委請律師對該股東提告誣告及妨害名譽。有關該股東提及金管會就本公司庫藏股的裁罰乙事,本公司業已依法定程序向金管會澄清在案。對於刻意以此事誣陷陳總經理及本公司者,本公司均將依法追究。有關庫藏股之配發,是依據本公司107年3月30日董事會通過的買回股份轉讓員工辦法而為之,該辦法是在前總經理沈軾榮任內所訂定,許介立先生為泰金寶電通員工亦經沈先生及相關主管簽核在案。至於陳威昌總經理則係109年5月才到職擔任本公司總經理,對於某股東以刑案控告陳威昌總經理,其用心令人費解,本公司將全力協助陳總經理捍衛其名譽,俾維本公司之正常營運及全體股東之權益。8.因應措施:公告說明。9.其他應敘明事

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    【公告】金寶 2022年3月合併營收138.12億元 年增13.85%

    日期: 2022 年 04 月 11日上市公司:金寶(2312)單位:仟元

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    【公告】金寶董事會決議召開股東常會

    日 期:2022年03月10日公司名稱:金寶(2312)主 旨:金寶董事會決議召開股東常會發言人:許文漢說 明:1.董事會決議日期:111/03/102.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段147號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 一一○年度營業報告。(2) 審計委員會查核報告。(3) 一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4) 一一○年度盈餘分派現金股利利情形報告。(5) 本公司合併百分之百子公司吉寶投資(股)公司報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 一一○年度營業報告書及財務報表案。(2) 一一○年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1) 本公司「公司章程」部份條文修訂案。(2) 本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業行為之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.

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