日 期:2023年08月09日公司名稱:威致(2028)主 旨:威致董事會決議112年度第2季股利分派發言人:郭素惠說 明:1. 董事會決議日期:112/08/092. 股利所屬年(季)度:112年 第2季3. 股利所屬期間:112/04/01 至 112/06/304. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):162,225,400(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2023年07月20日公司名稱:威致(2028)主 旨:威致訂定111年第4季除息基準日發言人:郭素惠說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/202.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣146,002,860元(每股配發0.45元)4.除權(息)交易日:112/08/075.最後過戶日:112/08/086.停止過戶起始日期:112/08/097.停止過戶截止日期:112/08/138.除權(息)基準日:112/08/139.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/08/3113.其他應敘明事項:無。
日 期:2023年06月12日公司名稱:威致(2028)主 旨:威致為配合節能減碳設備安裝及試車作業,煉鋼及軋鋼產線預計短暫停工約一個月發言人:郭素惠說 明:1.事實發生日:112/06/122.事件緣由:為配合節能減碳設備安裝及試車作業,煉鋼及軋鋼產線預計分別自本年7月3日及7月10日起短暫停工約一個月3.最近三年度與減產後之產能比較:不適用4.最近三年度與減產後之產量比較:不適用5.全部或部分停工項目之產能:煉鋼產線月產能60,000噸 ,軋鋼產線月產能45,000噸6.全部或部分停工項目之產量:煉鋼產線月產量45,000噸 ,軋鋼產線月產量40,000噸7.全部或部分停工項目占公司營收比例:100%8.出租之公司廠房或主要設備明細:無9.出租之公司廠房或主要設備占總資產比例:無10.質押之資產明細:不適用11.質押之資產占總資產之比例:不適用12.決策過程:配合設備交貨安裝進度,同時考慮景氣淡旺季因素後,排定停工日期。13.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第3款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):停工
日 期:2023年06月12日公司名稱:威致(2028)主 旨:威致112年股東常會決議事項發言人:郭素惠說 明:1.股東常會日期:112/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。當選名單如下:(1)董事:恩惠投資股份有限公司代表人:郭素惠(2)董事:郭世賢(3)董事:恩惠投資股份有限公司代表人:郭清文(4)董事:恩惠投資股份有限公司代表人:郭先恭(5)獨立董事:劉吉雄(6)獨立董事:夏徐生(7)獨立董事:丁家輝(8)獨立董事:王燕景6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正本公司「股東會議事規則」案.(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
日 期:2023年06月12日公司名稱:威致(2028)主 旨:威致112年股東常會董事當選名單發言人:郭素惠說 明:1.發生變動日期:112/06/122.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事︰郭瑞西(2)董事︰恩惠投資(股)公司 代表人︰郭素惠(3)董事︰郭世賢(4)董事︰恩惠投資(股)公司 代表人︰郭清文(5)獨立董事︰劉吉雄(6)獨立董事︰夏徐生(7)獨立董事︰丁家輝4.舊任者簡歷:(1)郭瑞西︰本公司董事長(2)郭素惠︰本公司董事/總經理(3)郭世賢︰本公司董事(4)郭清文︰本公司董事(5)劉吉雄︰本公司獨立董事(6)夏徐生︰本公司獨立董事(7)丁家輝︰本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:(1)董事︰恩惠投資(股)公司 代表人︰郭素惠(2)董事︰郭世賢(3)董事︰恩惠投資(股)公司 代表人︰郭清文(4)董事︰恩惠投資(股)公司 代表人︰郭先恭(5)獨立董事︰劉吉雄(6)獨立董事︰夏徐生(7)獨立董事︰丁家輝(8)獨立董事︰王燕景6.新任者簡歷:(1)郭素惠︰本公司董事
日 期:2023年06月12日公司名稱:威致(2028)主 旨:威致董事會選任董事長發言人:郭素惠說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/122.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:郭瑞西4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:郭素惠6.新任者簡歷:本公司董事/總經理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:112/06/1210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2023年05月11日公司名稱:威致(2028)主 旨:董事會決議不分配112年第一季股利發言人:郭素惠說 明:1. 董事會決議日期:112/05/112. 股利所屬年(季)度:112年 第1季3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/03/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2023年03月15日公司名稱:威致(2028)主 旨:威致董事會決議重大投資計畫發言人:郭素惠說 明:1.董事會或股東會決議日期:112/03/152.投資計畫內容:增設節能減碳設備、太陽光電設備及儲能設備3.預計投資金額: 2,089,667 仟元(設備1,559,667 仟元,營運資金 530,000 仟元)4.預計投資日期:111~113年5.資金來源:自有資金及銀行借款6.具體目的:配合政府淨零碳排政策,本項設備投資可提高節能減碳效能,降低產品單位碳排放量,以善盡企業社會責任,同時可降低未來徵收之碳費成本,提升公司競爭力。7.其他應敘明事項:無
日 期:2023年03月15日公司名稱:威致(2028)主 旨:董事會決議召開股東會相關事宜發言人:郭素惠說 明:1.董事會決議日期:112/03/152.股東會召開日期:112/06/123.股東會召開地點:本公司六樓會議室(地址:台南市官田區南部里123號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 111年度營業報告。(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)庫藏股買回執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 111年度營業報告書及財務報表案。(2) 111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:修正本公司「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1412.停止過戶截止日期:112/06/1213.其他應敘明事項:(1)公司受理持股達1%股東提
日 期:2023年03月15日公司名稱:威致(2028)主 旨:威致董事會決議111年度第4季股利分派發言人:郭素惠說 明:1. 董事會決議日期:112/03/152. 股利所屬年(季)度:111年 第4季3. 股利所屬期間:111/10/01 至 111/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.45000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):146,002,860(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無。6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2023年01月09日公司名稱:威致(2028)主 旨:威致庫藏股買回期限屆滿執行情形發言人:郭素惠說 明:1.原預定買回股份總金額上限(元):751,579,5872.原預定買回之期間:111/11/11~112/01/093.原預定買回之數量(股):1,000,0004.原預定買回區間價格(元):18.00~24.005.本次實際買回期間:111/11/11~111/11/286.本次已買回股份數量(股):259,0007.本次已買回股份總金額(元):6,161,9128.本次平均每股買回價格(元):23.799.累積已持有自己公司股份數量(股):1,264,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.3911.本次未執行完畢之原因:本公司視股價變化於價格區間內分批買回,為考量員工認購意願及資金運用效益,兼顧市場機制不影響股價,故未執行完畢。12.其他應敘明事項:無