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燁輝
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收盤 | 2024/07/26 14:30 更新1,819
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燁輝 個股公告
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【公告】燁輝113年除息基準日
日 期：2024年07月02日公司名稱：燁輝(2023)主 旨：燁輝113年除息基準日發言人：田文中說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利：總計新台幣389,062,199元,每股配發0.2元。4.除權（息）交易日:113/07/245.最後過戶日:113/07/256.停止過戶起始日期:113/07/267.停止過戶截止日期:113/07/308.除權（息）基準日:113/07/309.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/08/2213.其他應敘明事項:無
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【公告】燁輝代子公司鑫陽鋼鐵以自地委建方式與關係人交易簽訂工程承攬契約書
日 期：2024年06月26日公司名稱：燁輝(2023)主 旨：燁輝代子公司鑫陽鋼鐵以自地委建方式與關係人交易簽訂工程承攬契約書發言人：田文中說 明：1.契約種類:自地委建工程合約2.事實發生日:113/6/26~113/6/263.契約相對人及其與公司之關係:新泉營造股份有限公司為本公司關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)契約內容:委託新泉營造股份有限公司本案興建API廠房增建工程-土木、鋼結構、裝修等工程。(2)委託標的：建築基地坐落於高雄市橋頭區芋林段1815等6筆地號。(3)契約總金額:約新台幣215,604,988元整（含營業稅）以內，最終金額以實際結算為主。(4)契約有效期限：本契約自簽訂之日起至保固期滿，及承攬方之義務履行完畢之日止為有效期。(5)限制條款及其他重要約定事項：依契約書內容規定。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:提升產能9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.
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【公告】燁輝113年股東常會決議事項。
日 期：2024年06月20日公司名稱：燁輝(2023)主 旨：燁輝113年股東常會決議事項。發言人：田文中說 明：1.股東常會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過討論112年度股東紅利發放股票股利辦理盈餘轉增資案。(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」討論案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】公平會發布有關燁聯與燁輝企業股份有限公司及其等所屬子公司擬與唐榮鐵工廠股份有限公司結合案之新聞稿。
日 期：2024年06月19日公司名稱：燁聯(9957)主 旨：公平會發布有關燁聯與燁輝企業股份有限公司及其等所屬子公司擬與唐榮鐵工廠股份有限公司結合案之新聞稿。發言人：蘇裕崑說 明：1.事實發生日:113/06/192.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公平會於113年6月19日依其第1705次委員會議決議發布新聞稿，內容為：有關燁聯鋼鐵股份有限公司、燁輝企業股份有限公司及其等所屬子公司擬與唐榮鐵工廠股份有限公司結合案，因限制競爭之不利益大於整體經濟利益，依公平交易法第13條第1項規定禁止其結合。6.因應措施:待收到公平會正式函文後再研擬後續因應措施。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】公平會發布有關燁輝與燁聯鋼鐵股份有限公司及其等所屬子公司擬與唐榮鐵工廠股份有限公司結合案之新聞稿。
日 期：2024年06月19日公司名稱：燁輝(2023)主 旨：公平會發布有關燁輝與燁聯鋼鐵股份有限公司及其等所屬子公司擬與唐榮鐵工廠股份有限公司結合案之新聞稿。發言人：田文中說 明：1.事實發生日:113/06/192.公司名稱:燁輝企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:公平會發布有關本公司申報結合案之新聞稿7.發生緣由:公平會於113年6月19日依其第1705次委員會議決議發布新聞稿，內容為：有關燁聯鋼鐵股份有限公司、燁輝企業股份有限公司及其等所屬子公司擬與唐榮鐵工廠股份有限公司結合案，因限制競爭之不利益大於整體經濟利益，依公平交易法第13條第1項規定禁止其結合。8.因應措施:待收到公平會正式函文後再研擬後續因應措施。9.其他應敘明事項:無
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【公告】燁輝董事會決議股利分派。
日 期：2024年05月06日公司名稱：燁輝(2023)主 旨：燁輝董事會決議股利分派。發言人：田文中說 明：1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/05/062. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：389,062,199(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：38,906,2205. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】燁輝董事會決議增列113年股東常會召集事由(增列報告事項)
日 期：2024年05月06日公司名稱：燁輝(2023)主 旨：燁輝董事會決議增列113年股東常會召集事由(增列報告事項)發言人：田文中說 明：1.董事會決議日期:113/05/062.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:高雄市梓官區梓和里大宅街38號梓和社區活動中心。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)買回本公司股份執行情形報告。(4)112年度股東紅利發放現金股利情形報告。(5)112年度董事酬勞給付情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度決算表冊。(2)承認112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)討論112年度股東紅利發放股票股利辦理盈餘轉增資案。(2)修訂本公司「董事選舉辦法」討論案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2212.停止過戶截止日期:1
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【公告】燁輝董事會決議盈餘轉增資發行新股
日 期：2024年05月06日公司名稱：燁輝(2023)主 旨：燁輝董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人：田文中說 明：1.董事會決議日期:113/05/062.增資資金來源:112年度可分配盈餘3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):不適用4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額新臺幣389,062,200元、發行股數38,906,220股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:無10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例:依配股基準日股東名冊所載股份每仟股無償配發20股。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:分配不足壹股之畸零股，得由股東自配股基準日之次日起5日內自行向本公司股東服務課辦理拼湊為整股，放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之部分充抵劃撥費用(計算至元為止，元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。13.本次發行新股之權利義務:與原有普通股
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【公告】燁輝113年第一季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月25日公司名稱：燁輝(2023)主 旨：燁輝113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：田文中說 明：1.董事會召集通知日:113/04/252.董事會預計召開日期:113/05/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】燁輝董事會決議召開113年股東會日期及相關事宜
日 期：2024年03月07日公司名稱：燁輝(2023)主 旨：燁輝董事會決議召開113年股東會日期及相關事宜發言人：田文中說 明：1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:高雄市梓官區梓和里大宅街38號梓和社區活動中心。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)買回本公司股份執行情形報告。(4)112年度股東紅利發放現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度決算表冊。(2)承認112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)討論112年度股東紅利發放股票股利辦理盈餘轉增資案。(2)修訂本公司「董事選舉辦法」討論案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2212.停止過戶截止日期:113/06/2013.其他應敘明事項:一、本公司1
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【公告】燁輝辦理第十二次庫藏股註銷減資變更登記完成
日 期：2024年02月26日公司名稱：燁輝(2023)主 旨：燁輝辦理第十二次庫藏股註銷減資變更登記完成發言人：田文中說 明：1.主管機關核准減資日期:113/01/032.辦理資本變更登記完成日期:113/02/223.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)庫藏股股份註銷減資前：實收資本額為新台幣19,491,709,940元；股數為1,949,170,994股；每股淨值為新台幣15.83元(2)庫藏股股份註銷減資後：實收資本額為新台幣19,453,109,940元；股數為1,945,310,994股；每股淨值為新台幣15.87元4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:(1)本公司於113年02月26日始取得經濟部商業司之變更登記核准函。(2)每股淨值係依最近一期(112年第3
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【公告】燁輝董事會決議第十二次買回庫藏股註銷減資基準日
日 期：2024年01月25日公司名稱：燁輝(2023)主 旨：燁輝董事會決議第十二次買回庫藏股註銷減資基準日發言人：田文中說 明：1.董事會決議日期:113/01/252.減資緣由:依證券交易法第二十八條之二規定，註銷本公司實施第十二次庫藏股買回之股份。3.減資金額:38,600,000元4.消除股份:3,860,000股5.減資比率:0.20%6.減資後股本:新台幣19,453,109,940元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:113/02/1512.其他應敘明事項:無
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【公告】燁輝代重要子公司燁輝(中國)科技材料有限公司董事長及總經理異動
日 期：2023年12月21日公司名稱：燁輝(2023)主 旨：代重要子公司燁輝(中國)科技材料有限公司董事長及總經理異動發言人：田文中說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理3.舊任者姓名:董事長:吳林茂總經理:張永芳4.舊任者簡歷:燁輝(中國)科技材料有限公司 董事長燁輝(中國)科技材料有限公司 總經理5.新任者姓名:董事長:張永芳總經理:程志堅6.新任者簡歷:燁輝(中國)科技材料有限公司 總經理燁輝(中國)科技材料有限公司 副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:職務調整9.新任生效日期:113/01/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
