永豐餘 個股公告

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  【公告】永豐餘 2024年6月合併營收64.65億元 年增10.2%

  日期： 2024 年 07 月 10日上市公司：永豐餘(1907)單位：仟元
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  【公告】更正永豐餘113年配息基準日

  日 期：2024年06月26日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：更正永豐餘113年配息基準日發言人：駱秉正說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利1,494,334,346元(每股配發0.9元)4.除權（息）交易日:113/07/115.最後過戶日:113/07/146.停止過戶起始日期:113/07/157.停止過戶截止日期:113/07/198.除權（息）基準日:113/07/199.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.普通股現金股利發放日期:113/08/0913.其他應敘明事項:無
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  【公告】永豐餘113年度股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月20日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：永豐餘113年度股東常會重要決議事項發言人：駱秉正說 明：1.股東常會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2023年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2023年度決算表冊5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第29屆董事4席、獨立董事3席6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制7.其他應敘明事項:無
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  【公告】永豐餘113年配息基準日

  日 期：2024年06月20日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：永豐餘113年配息基準日發言人：駱秉正說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利1,494,334,346元(每股配發0.9元)4.除權（息）交易日:113/07/115.最後過戶日:113/07/126.停止過戶起始日期:113/07/137.停止過戶截止日期:113/07/178.除權（息）基準日:113/07/179.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.普通股現金股利發放日期:113/08/0913.其他應敘明事項:無
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  【公告】永豐餘第29屆董事長選任案

  日 期：2024年06月20日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：永豐餘第29屆董事長選任案發言人：駱秉正說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:劉慧瑾4.舊任者簡歷:永豐餘投資控股(股)公司董事長5.新任者姓名:葉惠青6.新任者簡歷:永豐餘投資控股(股)公司碳管理事業群負責人大同智能(股)公司董事長新北市政府副市長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113/06/2010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】永豐餘第29屆董事當選名單

  日 期：2024年06月20日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：永豐餘第29屆董事當選名單發言人：駱秉正說 明：1.發生變動日期:113/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及其代表人、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事永豐紙業(股)公司代表人-劉慧瑾永豐紙業(股)公司代表人-駱秉正永豐紙業(股)公司代表人-黃鯤雄信誼企業(股)公司代表人-王金山信誼企業(股)公司代表人-黃俊傑獨立董事盧希鵬黃迪熹張懿云胡均立4.舊任者簡歷:董事永豐紙業(股)公司代表人-劉慧瑾/永豐餘投資控股(股)公司董事長永豐紙業(股)公司代表人-駱秉正/永豐餘投資控股(股)公司董事永豐紙業(股)公司代表人-黃鯤雄/永豐餘投資控股(股)公司董事信誼企業(股)公司代表人-王金山/永豐餘投資控股(股)公司董事信誼企業(股)公司代表人-黃俊傑/永豐餘投資控股(股)公司董事獨立董事盧希鵬/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事黃迪熹/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事張懿云/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事胡均立/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事5.新任者職稱及
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  【公告】永豐餘代子公司YFY Mauritius Corporation董事異動

  日 期：2024年06月20日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：代子公司YFY Mauritius Corporation董事異動發言人：駱秉正說 明：1.發生變動日期:113/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:劉慧瑾4.舊任者簡歷:YFY Mauritius Corporation董事5.新任者職稱及姓名:葉惠青6.新任者簡歷:永豐餘投資控股股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭任董事9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/06/2012.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之
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  【公告】永豐餘代子公司合眾紙業股份有限公司113年度股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月19日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：代子公司合眾紙業股份有限公司113年度股東常會重要決議事項發言人：駱秉正說 明：1.股東常會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度盈虧撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年度財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉: 無6.重要決議事項五、其他事項: 無7.其他應敘明事項:無
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  【公告】永豐餘 2024年5月合併營收67.93億元 年增10.02%

  日期： 2024 年 06 月 11日上市公司：永豐餘(1907)單位：仟元
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  【公告】永豐餘代子公司永豐餘工業用紙股份有限公司新屋廠鍋爐氮氧化物排放濃度超標收到桃園市環保局罰款通知

  日 期：2024年05月31日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：代子公司永豐餘工業用紙股份有限公司新屋廠鍋爐氮氧化物排放濃度超標收到桃園市環保局罰款通知發言人：駱秉正說 明：1.事實發生日：113/05/312.事實發生主體：代子公司申報：永豐餘工業用紙股份有限公司3.發生緣由(事件說明)：子公司於113/5/31收到桃園市環保局罰款通知因新屋廠鍋爐氮氧化物排放濃度超標之罰款通知。4.處理過程：桃園市環保局於113年4月18日至永豐餘工業用紙股份有限公司新屋廠進行氣狀汙染物之排放檢測，檢測因與標準不符，處以行政罰鍰。5.處分情形：行政罰鍰6.是否遭裁處罰鍰：是7.裁罰金額(元)：新台幣 3,600,000 元8.預計可能損失或影響：行政罰鍰360萬9.可能獲得保險理賠之金額(元)：無10.改善情形及未來因應措施：設備臨時故障，目前已修復正常運轉。11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否12.其他應述明事項：無
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  【公告】代子公司永豐餘建設開發股份有限公司董事會通過股利基準日

  日 期：2024年05月13日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：代子公司永豐餘建設開發股份有限公司董事會通過股利基準日發言人：駱秉正說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣347,000,000元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/05/156.停止過戶起始日期:113/05/167.停止過戶截止日期:113/05/208.除權（息）基準日:113/05/209.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司永豐餘建設開發股份有限公司董事及監察人當選名單

  日 期：2024年05月13日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：代子公司永豐餘建設開發股份有限公司董事及監察人當選名單發言人：駱秉正說 明：1.發生變動日期:113/05/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人駱秉正董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人何奕佳董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人葉宗舜監察人：永豐餘投資控股股份有限公司代表人林書範4.舊任者簡歷:董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人駱秉正/永豐餘投資控股股份有限公司董事董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人何奕佳/永豐餘建設開發股份有限公司董事董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人葉宗舜/永豐餘建設開發股份有限公司董事監察人：永豐餘投資控股股份有限公司代表人林書範/永豐餘投資控股股份有限公司會計部經理5.新任者職稱及姓名:董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人駱秉正董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人何奕佳董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人葉宗舜監察人：永豐餘投資控股股份有限公
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  【公告】代子公司永豐餘建設開發股份有限公司董事會決議盈餘分派

  日 期：2024年05月13日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：代子公司永豐餘建設開發股份有限公司董事會決議盈餘分派發言人：駱秉正說 明：1.董事會決議日期:113/05/132.發放股利種類及金額:股票股利新台幣347,000,000元3.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司永豐餘建設開發股份有限公司董事長選任案

  日 期：2024年05月13日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：代子公司永豐餘建設開發股份有限公司董事長選任案發言人：駱秉正說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:駱秉正4.舊任者簡歷:永豐餘投資控股股份有限公司董事5.新任者姓名:駱秉正6.新任者簡歷:永豐餘投資控股股份有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113/05/1310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】代子公司永豐餘建設開發股份有限公司董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股

  日 期：2024年05月13日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：代子公司永豐餘建設開發股份有限公司董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股發言人：駱秉正說 明：1.董事會決議日期:113/05/132.增資資金來源:盈餘轉增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):34,700,000股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發155.396328股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相用14.本次增資資金用途:充實營運資金15.其他應敘明事項:無
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  【公告】永豐餘代子公司永豐餘典範投資股份有限公司董事長選任案

  日 期：2024年05月13日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：代子公司永豐餘典範投資股份有限公司董事長選任案發言人：駱秉正說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:永豐餘投資控股股份有限公司代表人駱秉正4.舊任者簡歷:永豐餘投資控股股份有限公司代表人駱秉正/永豐餘投資控股股份有限公司董事5.新任者姓名:永豐餘投資控股股份有限公司代表人駱秉正6.新任者簡歷:永豐餘投資控股股份有限公司代表人駱秉正/永豐餘投資控股股份有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113/05/1310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】永豐餘代子公司永豐餘典範投資股份有限公司董事及監察人當選名單

  日 期：2024年05月13日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：代子公司永豐餘典範投資股份有限公司董事及監察人當選名單發言人：駱秉正說 明：1.發生變動日期:113/05/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人駱秉正董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人黃俊傑董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人閔志清監察人：永豐餘投資控股股份有限公司代表人林書範4.舊任者簡歷:永豐餘投資控股股份有限公司代表人駱秉正/永豐餘投資控股股份有限公司董事永豐餘投資控股股份有限公司代表人黃俊傑/永豐餘投資控股股份有限公司董事永豐餘投資控股股份有限公司代表人閔志清/永豐餘典範投資股份有限公司董事永豐餘投資控股股份有限公司代表人林書範/永豐餘投資控股股份有限公司會計部經理5.新任者職稱及姓名:董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人駱秉正董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人黃俊傑董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人閔志清監察人：永豐餘投資控股股份有限公司代表人林書範6.新任者簡
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  【公告】永豐餘代子公司永豐餘典範投資股份有限公司董事會通過股利基準日

  日 期：2024年05月13日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：代子公司永豐餘典範投資股份有限公司董事會通過股利基準日發言人：駱秉正說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣157,747,000元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/05/156.停止過戶起始日期:113/05/167.停止過戶截止日期:113/05/208.除權（息）基準日:113/05/209.其他應敘明事項:無
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  【公告】永豐餘代子公司永豐餘典範投資股份有限公司董事會決議盈餘分派

  日 期：2024年05月13日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：代子公司永豐餘典範投資股份有限公司董事會決議盈餘分派發言人：駱秉正說 明：1.董事會決議日期:113/05/132.發放股利種類及金額:現金股利新台幣157,747,000元3.其他應敘明事項:無
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  【公告】永豐餘召開法人說明會之相關資訊

  日 期：2024年05月13日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：永豐餘召開法人說明會之相關資訊發言人：駱秉正說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/141.召開法人說明會之日期：113/05/142.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：本公司B1（台北市重慶南路二段51號永豐信誼大樓）4.法人說明會擇要訊息：本公司舉辦法人說明會，說明2024年度第一季營運結果5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。