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凱撒衛
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收盤 | 2024/07/26 13:30 更新133
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凱撒衛 個股公告
- 中央社財經
【公告】凱撒衛本年度現金股利於113年7月26日發放，如受颱風影響，部分停止上班地區金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日，故前述地區股利發放作業可能將順延至次一營業日
日 期：2024年07月23日公司名稱：凱撒衛(1817)主 旨：凱撒衛本年度現金股利於113年7月26日發放，如受颱風影響，部分停止上班地區金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日，故前述地區股利發放作業可能將順延至次一營業日發言人：李清榮說 明：1.事實發生日:113/07/232.公司名稱:凱撒衛浴股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司原訂113年7月26日為現金股利發放日，如因颱風停止上班將順延發放6.因應措施:公司本年度現金股利訂於113年7月26日發放，如受颱風影響，部分停止上班地區金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日，故前述地區之股利發放作業可能將順延至次一營業日7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】凱撒衛董事會決議股利配發基準日
日 期：2024年06月11日公司名稱：凱撒衛(1817)主 旨：凱撒衛董事會決議股利配發基準日發言人：李清榮說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣1.8元，共計新台幣129,736,800元。4.除權（息）交易日:113/07/035.最後過戶日:113/07/046.停止過戶起始日期:113/07/057.停止過戶截止日期:113/07/098.除權（息）基準日:113/07/099.債券最後申請轉換日期:N/A10.債券停止轉換起始日期:N/A11.債券停止轉換截止日期:N/A12.普通股現金股利發放日期:113/07/2613.其他應敘明事項:無
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【公告】凱撒衛董事會推選董事長
日 期：2024年05月29日公司名稱：凱撒衛(1817)主 旨：凱撒衛董事會推選董事長發言人：李清榮說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蕭俊祥4.舊任者簡歷:凱撒衛浴股份有限公司董事長5.新任者姓名:蕭俊祥6.新任者簡歷:凱撒衛浴股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，重新推選9.新任生效日期:113/05/2910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】凱撒衛一一三年股東常會重要決議事項
日 期：2024年05月29日公司名稱：凱撒衛(1817)主 旨：凱撒衛一一三年股東常會重要決議事項發言人：李清榮說 明：1.股東常會日期:113/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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【公告】凱撒衛一一三年股東常會改選董事(含獨立董事)
日 期：2024年05月29日公司名稱：凱撒衛(1817)主 旨：凱撒衛一一三年股東常會改選董事(含獨立董事)發言人：李清榮說 明：1.發生變動日期:113/05/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事 蕭俊祥董事 蔡明熹董事 張勇男董事 林國華獨立董事 何政緯獨立董事 鄭聖穎獨立董事 林靖獨立董事 陳憲艦4.舊任者簡歷:董事 蕭俊祥 凱撒衛浴股份有限公司董事長董事 蔡明熹 凱撒衛浴股份有限公司董事董事 張勇男 凱撒衛浴股份有限公司董事董事 林國華 凱撒衛浴股份有限公司董事獨立董事 何政緯 凱撒衛浴股份有限公司獨立董事獨立董事 鄭聖穎 凱撒衛浴股份有限公司獨立董事獨立董事 林靖 凱撒衛浴股份有限公司獨立董事獨立董事 陳憲艦 凱撒衛浴股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事 蕭俊祥董事 蔡明熹董事 張逸欣董事 林國華獨立董事 何政緯獨立董事 鄭聖穎獨立董事 林靖獨立董事 陳憲艦6.新任者簡歷:董事 蕭俊祥 凱撒衛浴股份有限公司董事長董事 蔡明熹 凱撒衛浴股份有限公司董事董事 張逸欣
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【公告】凱撒衛113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：凱撒衛(1817)主 旨：113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：李清榮說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】凱撒衛代重要子公司越南凱撒衛浴股份有限公司股東常會重要決議事項
日 期：2024年04月12日公司名稱：凱撒衛(1817)主 旨：代重要子公司越南凱撒衛浴股份有限公司股東常會重要決議事項發言人：李清榮說 明：1.股東常會日期:113/04/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年度營業報告書及財務報表5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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【公告】凱撒衛董事會決議股利分派
日 期：2024年02月26日公司名稱：凱撒衛(1817)主 旨：凱撒衛董事會決議股利分派發言人：李清榮說 明：1. 董事會擬議日期：113/02/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：129,736,800(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】凱撒衛董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜
日 期：2024年02月26日公司名稱：凱撒衛(1817)主 旨：凱撒衛董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜發言人：李清榮說 明：1.董事會決議日期:113/02/262.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號（珍豪大飯店會議廳）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)修訂「董事會議事規則」部分條文報告(5)董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告(6)一一二年度及一一三年度與股東間重大進銷貨交易情形6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報表案(2)一一二年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案8.召集事由四、選舉事項:改選董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/3112.停止過戶截
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【公告】凱撒衛行政管理處副總經理退休
日 期：2023年12月27日公司名稱：凱撒衛(1817)主 旨：凱撒衛行政管理處副總經理退休發言人：李清榮說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:行政管理處副總經理2.發生變動日期:112/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:顏文宏/本公司行政管理處副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃榮仁/本公司行政管理處副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:112/12/318.其他應敘明事項:本公司副總申請退休，生效日期為112年12月31日
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【公告】凱撒衛行政管理處副總經理異動
日 期：2023年12月27日公司名稱：凱撒衛(1817)主 旨：凱撒衛行政管理處副總經理異動發言人：李清榮說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:行政管理處副總經理2.發生變動日期:112/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:顏文宏/本公司行政管理處副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃榮仁/本公司行政管理處副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:113/1/18.其他應敘明事項:經本公司112年12月27日董事會決議通過，於113年1月1日就任。
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【公告】凱撒衛受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會
日 期：2023年12月01日公司名稱：凱撒衛(1817)主 旨：凱撒衛受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會發言人：李清榮說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/051.召開法人說明會之日期：112/12/052.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市忠孝西路一段6號7樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明。5.其他應敘明事項：報名連結: https://forms.gle/cx84LgCo5mCQ3o496 當日將於14:00開放報到。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
