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和成
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收盤 | 2024/07/26 14:30 更新505
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和成 個股公告
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【公告】和成董事會推舉董事長事宜
日 期：2024年06月26日公司名稱：和成(1810)主 旨：和成董事會推舉董事長事宜發言人：羅月英說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:邱立堅4.舊任者簡歷:和成欣業股份有限公司董事長5.新任者姓名:府祿存投資有限公司法人代表邱立堅6.新任者簡歷:和成欣業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:113年股東常會全面改選董事9.新任生效日期:113/06/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
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【公告】和成董事任期屆滿全面改選事宜.
日 期：2024年06月26日公司名稱：和成(1810)主 旨：和成董事任期屆滿全面改選事宜.發言人：羅月英說 明：1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:邱立堅 董事長吳岳龍 董事富禾投資股份有限公司法人代表:邱啟新 董事郁弘股份有限公司法人代表:邱士楷 董事范偉洸 獨立董事汪承緯 獨立董事王敏錡 獨立董事4.舊任者簡歷:邱立堅 和成欣業股份有限公司:董事吳岳龍 和成欣業股份有限公司:董事富禾投資股份有限公司法人代表:邱啟新 和成欣業股份有限公司董事郁弘股份有限公司法人代表:邱士楷 和成欣業股份有限公司董事范偉洸 美孚設備工程股份有限公司董事長汪承緯 光泉食品股份有限公司董事王敏錡 宜津企業股份有限公司花蓮分公司董事長5.新任者職稱及姓名:府祿存投資有限公司法人代表邱立堅 董事吳岳龍 董事富禾投資股份有限公司法人代表:邱啟新 董事郁弘股份有限公司法人代表:邱士楷 董事范偉洸 獨立董事邱靖雅 獨立董事王敏錡 獨立董事6.新任者簡歷:府祿存投資有限公司法
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【公告】和成113年股東常會重要決議
日 期：2024年06月26日公司名稱：和成(1810)主 旨：和成113年股東常會重要決議發言人：羅月英說 明：1.股東常會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:(1)通過承認本公司112年度盈餘分配案。(2)普通股股利:現金股利0.2元。3.重要決議事項二、章程修訂:無(1)本公司董事會議事辦法部分條文修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選出四席董事分別為1.邱立堅(府祿存投資有限公司法人代表)2.吳岳龍3.邱士楷(郁弘股份有限公司法人代表)4.邱啟新(富禾投資股份有限公司法人代表)三席獨立董事分別為1.邱靖雅2.王敏錡3.范偉洸共計7席6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】和成董事會決議(擬議)112年股利分派
日 期：2024年05月07日公司名稱：和成(1810)主 旨：董事會決議(擬議)112年股利分派發言人：羅月英說 明：1. 董事會擬議日期：113/05/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,460,744(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】和成113年第一季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月29日公司名稱：和成(1810)主 旨：和成113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：羅月英說 明：1.董事會召集通知日:113/04/292.董事會預計召開日期:113/05/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】和成董事會決議召開113年度股東常會更新
日 期：2024年03月14日公司名稱：和成(1810)主 旨：和成董事會決議召開113年度股東常會更新發言人：羅月英說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:桃園市八德區大發里後庄街135號(三廠禮堂)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告(4)對外背書保證情形報告(5)資金貸與他人情形報告(6)董事及經理人績效評估結果及薪酬報告(7)永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫報告(8)合併事項報告(9)修訂本公司董事會議事辦法報告.6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書及決算表冊案(2)承認112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:(1)改選董事.。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止
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【公告】和成董事會決議召開113年度股東常會
日 期：2024年03月12日公司名稱：和成(1810)主 旨：和成董事會決議召開113年度股東常會發言人：羅月英說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:桃園市八德區大發里後庄街135號(三廠禮堂)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告(4)對外背書保證情形報告(5)資金貸與他人情形報告(6)董事及經理人績效評估結果及薪酬報告(7)永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫報告(8)本公司與豪士多(股)有限公司簡易合併、完成減資變更登記報告.6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書及決算表冊案(2)承認112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)本公司股東會議事規則部分條文修正案8.召集事由四、選舉事項:(1)改選董事.。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制。10.召集事由六、臨時動議:無11.
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【公告】和成受邀參加群益證舉辦之線上法人說明會,說明營運狀況.
日 期：2023年11月14日公司名稱：和成(1810)主 旨：和成受邀參加群益證舉辦之線上法人說明會,說明營運狀況.發言人：羅月英說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/161.召開法人說明會之日期：112/11/162.召開法人說明會之時間：10 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益證舉辦之線上法人說明會,說明營運狀況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】和成與豪士多(股)有限公司簡易合併，完成減資變更登記。
日 期：2023年09月01日公司名稱：和成(1810)主 旨：和成與豪士多(股)有限公司簡易合併，完成減資變更登記。發言人：羅月英說 明：1.主管機關核准減資日期:112/08/312.辦理資本變更登記完成日期:112/08/313.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 3,032,799,600 303,279,960 21.53減資後 3,023,037,190 302,303,719 21.60註：依112年第2季業經會計師核閱竣事之財務報表為計算每股淨值之依據。4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:本案係本公司與100%持有之子公司進行簡易合併，並辦理註銷子公司持有本公司之庫藏股，故主管機關核准日(112/8/31)
