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中釉
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收盤 | 2024/04/26 14:30 更新3,594
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中釉 個股公告
- 中央社財經
【公告】中釉更正代重要子公司C.G.C.DEVELOPMENT LTD.董事任期屆滿改選
日 期：2024年04月23日公司名稱：中釉(1809)主 旨：更正代重要子公司C.G.C.DEVELOPMENT LTD.董事任期屆滿改選發言人：張惠純說 明：1.發生變動日期:113/04/232.法人名稱:中國製釉股份有限公司3.舊任者姓名:董事:中國製釉股份有限公司法人代表人/蔡憲昌董事:中國製釉股份有限公司法人代表人/蔡松祐董事:中國製釉股份有限公司法人代表人/蔡憲龍董事:蔡憲德董事:楊清華4.舊任者簡歷:蔡憲昌/廣東大鴻新材料有限公司董事長蔡松祐/中國製釉股份有限公司董事蔡憲龍/中國製釉股份有限公司董事長蔡憲德/上海大鴻製釉有限公司董事長楊清華/C.G.C.DEVELOPMENT LTD.董事5.新任者姓名:董事:中國製釉股份有限公司法人代表人/蔡憲德董事:中國製釉股份有限公司法人代表人/蔡松祐董事:中國製釉股份有限公司法人代表人/蔡櫂鴻董事:中國製釉股份有限公司法人代表人/蔡昆達董事:楊清華6.新任者簡歷:蔡憲德/上海大鴻製釉有限公司董事長蔡松祐/中國製釉股份有限公司董事/總經理蔡櫂鴻/上海大鴻製釉有限公司法人董事蔡昆達/中國製釉股份有限公司董事楊清華/C.G.C.DEV
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【公告】中釉董事解任
日 期：2024年04月03日公司名稱：中釉(1809)主 旨：中釉董事解任發言人：張惠純說 明：1.發生變動日期:113/04/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事張惠純4.舊任者簡歷:中國製釉(股)公司財務部協理/公司治理主管5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:於任期中轉讓持股超過選任時持股二分之一，依法其董事職務當然解任。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/2111.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/613.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】中釉代重要子公司C.G.C.DEVELOPMENT LTD.董事會決議不分派股利
日 期：2024年04月02日公司名稱：中釉(1809)主 旨：代重要子公司C.G.C.DEVELOPMENT LTD.董事會決議不分派股利發言人：張惠純說 明：1.董事會決議日期:113/04/022.發放股利種類及金額:不分派股利3.其他應敘明事項:不分配員工酬勞及董監酬勞。
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【公告】中釉代重要子公司C.G.C.DEVELOPMENT LTD.董事任期屆滿改選
日 期：2024年04月02日公司名稱：中釉(1809)主 旨：代重要子公司C.G.C.DEVELOPMENT LTD.董事任期屆滿改選發言人：張惠純說 明：1.發生變動日期:113/04/022.法人名稱:中國製釉股份有限公司3.舊任者姓名:董事:中國製釉股份有限公司法人代表人/蔡憲昌董事:中國製釉股份有限公司法人代表人/蔡松祐董事:中國製釉股份有限公司法人代表人/蔡憲龍董事:蔡憲德董事:楊清華4.舊任者簡歷:蔡憲昌/廣東大鴻新材料有限公司董事長蔡松祐/中國製釉股份有限公司董事蔡憲龍/中國製釉股份有限公司董事長蔡憲德/上海大鴻製釉有限公司董事長楊清華/C.G.C.DEVELOPMENT LTD.董事5.新任者姓名:董事:中國製釉股份有限公司法人代表人/蔡憲德董事:中國製釉股份有限公司法人代表人/蔡松祐董事:中國製釉股份有限公司法人代表人/蔡櫂鴻董事:中國製釉股份有限公司法人代表人/蔡昆達董事:楊清華6.新任者簡歷:蔡憲德/上海大鴻製釉有限公司董事長蔡松祐/中國製釉股份有限公司董事/總經理蔡櫂鴻/上海大鴻製釉有限公司法人董事蔡昆達/中國製釉股份有限公司董事楊清華/C.G.C.DEVEL
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【公告】中釉董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月14日公司名稱：中釉(1809)主 旨：中釉董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：張惠純說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮中興路四段136號(本公司B1員工餐廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)、112年度營業報告。(2)、審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)、112年度董事酬金案。6.召集事由二、承認事項:(1)、承認112年度營業報告書及財務報表案。(2)、承認112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)、討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:(1)、改選董事案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:本公司訂於民國113/03/18起至民國113/03/28止，受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案及提名董事候選
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【公告】中釉董事會決議股利分派
日 期：2024年03月14日公司名稱：中釉(1809)主 旨：董事會決議股利分派發言人：張惠純說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,408,388(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本次現金股利分配未滿一元之畸零股款列入公 司其他收入。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】中釉因有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊，以利投資人區別瞭解
日 期：2024年02月22日公司名稱：中釉(1809)主 旨：中釉因有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊，以利投資人區別瞭解發言人：張惠純說 明：1.事實發生日:113/02/222.發生緣由:依台灣證券交易所股份有限公司指示辦理3.財務業務資訊:科目 最近一月 與去年 最近一季 與去年 111年第4季至113年01月 同期增減 112年第3季 同期增減 112年3季IFRS合併自結數 % IFRS合併核閱數 % IFRS合併核閱數========= ========= ========= ======= ===========營業收入(百萬) 235 75.3% 622 13.92% 2339稅前淨利(百萬) 13 1731.4% -12 -134.21% -88歸屬母公司業主淨利(百萬) 15 898.2% 2 -95.65% -35每股盈餘(元) 0.09 777.2% 0.01 -95.65% -0.214.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無5.有無「臺灣證
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【公告】中釉受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會
日 期：2023年10月06日公司名稱：中釉(1809)主 旨：中釉受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會發言人：張惠純說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/10/121.召開法人說明會之日期：112/10/122.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：福邦證券(股)公司新竹分公司(新竹縣竹北市光明五街210號4樓)4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及營運報告5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】中釉簽訂「臺灣桃園國際機場第三航站區主體航廈土建」工程合約
日 期：2023年09月12日公司名稱：中釉(1809)主 旨：中釉簽訂「臺灣桃園國際機場第三航站區主體航廈土建」工程合約發言人：張惠純說 明：1.事實發生日:112/09/122.契約或承諾相對人:韓商三星物產營造(股)公司台灣分公司、榮工工程(股)公司3.與公司關係:非關係人4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自契約簽訂日起至工程完工日止5.主要內容（解除者不適用）:(1)工程名稱:「臺灣桃園國際機場第三航站區主體航廈土建工程」-「木絲水泥板工程」及「輕隔間及天花板工程」。(2)合約總價:新台幣參億柒仟柒佰萬玖仟玖佰伍拾伍元。6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定。7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。9.對公司財務、業務之影響:創造營業收入。10.具體目的:為擴展本公司建材部營業觸角創造多元收入。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】中釉董事長訂定股利配發基準日及發放日等相關事宜
日 期：2023年07月19日公司名稱：中釉(1809)主 旨：中釉董事長訂定股利配發基準日及發放日等相關事宜發言人：張惠純說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:41,760,4854.除權（息）交易日:112/08/035.最後過戶日:112/08/066.停止過戶起始日期:112/08/077.停止過戶截止日期:112/08/118.除權（息）基準日:112/08/119.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:112/08/2513.其他應敘明事項:因最後過戶日112年08月06日適逢假日，故提前至08月04日。如因實際作業時程變更，致股利無法於112年8月25日發放，將另行公告股利發放日。本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除權（息）停止過戶起始日一營業日前(即112年8月3日前)，逕登入集保結算所「股東e服務」之股務電子通知(eNotice)平台登記同意接收
