中釉 個股公告

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  【公告】中釉 2024年7月合併營收1.88億元 年增-9.53%

  日期： 2024 年 08 月 09日上市公司：中釉(1809)單位：仟元
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  【公告】中釉董事長訂定股利配發基準日及發放日等相關事宜

  日 期：2024年07月10日公司名稱：中釉(1809)主 旨：中釉董事長訂定股利配發基準日及發放日等相關事宜發言人：張惠純說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:33,408,3884.除權（息）交易日:113/07/315.最後過戶日:113/08/016.停止過戶起始日期:113/08/027.停止過戶截止日期:113/08/068.除權（息）基準日:113/08/069.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.普通股現金股利發放日期:113/08/2313.其他應敘明事項:本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除權（息）停止過戶起始日一營業日前(即113年7月31日前)，逕登入集保結算所「股東e服務」之股務電子通知(eNotice)平台登記同意接收電子通知，即可以留存email接收股利發放通知，環保減碳愛地球！(113年8月1日以後同意者，適用下次股利發放電子通知)
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  【公告】中釉 2024年6月合併營收2.31億元 年增26.69%

  日期： 2024 年 07 月 08日上市公司：中釉(1809)單位：仟元
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  【公告】中釉113年股東常會改選董事、獨立董事當選名單

  日 期：2024年06月18日公司名稱：中釉(1809)主 旨：中釉113年股東常會改選董事、獨立董事當選名單發言人：張惠純說 明：1.發生變動日期:113/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事/蔡憲龍董事/蔡佑杰董事/蔡松祐董事/蔡益誌董事/蔡昆達獨立董事/陳志鏗獨立董事/陳登銘獨立董事/楊希文4.舊任者簡歷:董事/蔡憲龍/中國製釉股份有限公司董事長董事/蔡佑杰/廣東三水大鴻製釉有限公司總經理董事/蔡松祐/中國製釉股份有限公司總經理特助董事/蔡益誌/上海大鴻製釉有限公司管理部經理董事/蔡昆達/中國製釉股份有限公司新材料經理獨立董事/陳志鏗/致理科技大學財金系兼任講師獨立董事/陳登銘/國立陽明交通大學兼任教授獨立董事/楊希文/國立聯合大學材料系特聘教授5.新任者職稱及姓名:董事/蔡憲龍董事/蔡佑杰董事/蔡松祐董事/蔡益誌董事/蔡昆達董事/張惠純獨立董事/賴慧文獨立董事/楊希文獨立董事/劉偉仁6.新任者簡歷:董事/蔡憲龍/中國製釉股份有限公司董事長董事/蔡佑杰/廣東大鴻新材料有限公
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  【公告】中釉113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月18日公司名稱：中釉(1809)主 旨：中釉113年股東常會重要決議事項發言人：張惠純說 明：1.股東常會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。分配股東現金股利計新台幣33,408,388元，每股配發新台幣0.2元。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第十八屆董事改選，選任獨立董事三席、董事六席。任期三年自113/06/18至116/06/17止。新任董事(含獨立董事)當選名單：1.獨立董事當選名單:賴慧文、楊希文、劉偉仁。2.董事當選名單:蔡憲龍、蔡佑杰、蔡松祐、蔡益誌、蔡昆達、張惠純。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】中釉董事會選任董事長

  日 期：2024年06月18日公司名稱：中釉(1809)主 旨：中釉董事會選任董事長發言人：張惠純說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蔡憲龍4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:蔡憲龍6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113/06/1810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】中釉 2024年5月合併營收2.19億元 年增6.56%

  日期： 2024 年 06 月 07日上市公司：中釉(1809)單位：仟元
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  【公告】中釉受邀參加福邦證券所舉辦之線上法人說明會

  日 期：2024年05月22日公司名稱：中釉(1809)主 旨：中釉受邀參加福邦證券所舉辦之線上法人說明會發言人：張惠純說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/241.召開法人說明會之日期：113/05/242.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及營運報告5.其他應敘明事項：報名網址: https://forms.gle/fvqyK6PjXTy8qCWC9完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】中釉 2024年4月合併營收1.69億元 年增-16.69%

  日期： 2024 年 05 月 09日上市公司：中釉(1809)單位：仟元
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  【公告】代重要子公司C.G.C.DEVELOPMENT LTD.董事辭職

  日 期：2024年05月03日公司名稱：中釉(1809)主 旨：代重要子公司C.G.C.DEVELOPMENT LTD.董事辭職發言人：張惠純說 明：1.發生變動日期:113/05/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事楊清華4.舊任者簡歷:C.G.C.DEVELOPMENT LTD.董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/01~116/04/3011.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/513.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】中釉113年第1季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月29日公司名稱：中釉(1809)主 旨：中釉113年第1季財務報告董事會召開日期發言人：張惠純說 明：1.董事會召集通知日:113/04/292.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】中釉更正代重要子公司C.G.C.DEVELOPMENT LTD.董事任期屆滿改選

  日 期：2024年04月23日公司名稱：中釉(1809)主 旨：更正代重要子公司C.G.C.DEVELOPMENT LTD.董事任期屆滿改選發言人：張惠純說 明：1.發生變動日期:113/04/232.法人名稱:中國製釉股份有限公司3.舊任者姓名:董事:中國製釉股份有限公司法人代表人/蔡憲昌董事:中國製釉股份有限公司法人代表人/蔡松祐董事:中國製釉股份有限公司法人代表人/蔡憲龍董事:蔡憲德董事:楊清華4.舊任者簡歷:蔡憲昌/廣東大鴻新材料有限公司董事長蔡松祐/中國製釉股份有限公司董事蔡憲龍/中國製釉股份有限公司董事長蔡憲德/上海大鴻製釉有限公司董事長楊清華/C.G.C.DEVELOPMENT LTD.董事5.新任者姓名:董事:中國製釉股份有限公司法人代表人/蔡憲德董事:中國製釉股份有限公司法人代表人/蔡松祐董事:中國製釉股份有限公司法人代表人/蔡櫂鴻董事:中國製釉股份有限公司法人代表人/蔡昆達董事:楊清華6.新任者簡歷:蔡憲德/上海大鴻製釉有限公司董事長蔡松祐/中國製釉股份有限公司董事/總經理蔡櫂鴻/上海大鴻製釉有限公司法人董事蔡昆達/中國製釉股份有限公司董事楊清華/C.G.C.DEV
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  【公告】中釉 2024年3月合併營收2.09億元 年增-1.08%

  日期： 2024 年 04 月 09日上市公司：中釉(1809)單位：仟元
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  【公告】中釉董事解任

  日 期：2024年04月03日公司名稱：中釉(1809)主 旨：中釉董事解任發言人：張惠純說 明：1.發生變動日期:113/04/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事張惠純4.舊任者簡歷:中國製釉(股)公司財務部協理/公司治理主管5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:於任期中轉讓持股超過選任時持股二分之一，依法其董事職務當然解任。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/2111.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/613.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】中釉代重要子公司C.G.C.DEVELOPMENT LTD.董事會決議不分派股利

  日 期：2024年04月02日公司名稱：中釉(1809)主 旨：代重要子公司C.G.C.DEVELOPMENT LTD.董事會決議不分派股利發言人：張惠純說 明：1.董事會決議日期:113/04/022.發放股利種類及金額:不分派股利3.其他應敘明事項:不分配員工酬勞及董監酬勞。
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  【公告】中釉代重要子公司C.G.C.DEVELOPMENT LTD.董事任期屆滿改選

  日 期：2024年04月02日公司名稱：中釉(1809)主 旨：代重要子公司C.G.C.DEVELOPMENT LTD.董事任期屆滿改選發言人：張惠純說 明：1.發生變動日期:113/04/022.法人名稱:中國製釉股份有限公司3.舊任者姓名:董事:中國製釉股份有限公司法人代表人/蔡憲昌董事:中國製釉股份有限公司法人代表人/蔡松祐董事:中國製釉股份有限公司法人代表人/蔡憲龍董事:蔡憲德董事:楊清華4.舊任者簡歷:蔡憲昌/廣東大鴻新材料有限公司董事長蔡松祐/中國製釉股份有限公司董事蔡憲龍/中國製釉股份有限公司董事長蔡憲德/上海大鴻製釉有限公司董事長楊清華/C.G.C.DEVELOPMENT LTD.董事5.新任者姓名:董事:中國製釉股份有限公司法人代表人/蔡憲德董事:中國製釉股份有限公司法人代表人/蔡松祐董事:中國製釉股份有限公司法人代表人/蔡櫂鴻董事:中國製釉股份有限公司法人代表人/蔡昆達董事:楊清華6.新任者簡歷:蔡憲德/上海大鴻製釉有限公司董事長蔡松祐/中國製釉股份有限公司董事/總經理蔡櫂鴻/上海大鴻製釉有限公司法人董事蔡昆達/中國製釉股份有限公司董事楊清華/C.G.C.DEVEL
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  【公告】中釉董事會決議召開113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年03月14日公司名稱：中釉(1809)主 旨：中釉董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：張惠純說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮中興路四段136號(本公司B1員工餐廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)、112年度營業報告。(2)、審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)、112年度董事酬金案。6.召集事由二、承認事項:(1)、承認112年度營業報告書及財務報表案。(2)、承認112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)、討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:(1)、改選董事案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:本公司訂於民國113/03/18起至民國113/03/28止，受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案及提名董事候選
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  【公告】中釉董事會決議股利分派

  日 期：2024年03月14日公司名稱：中釉(1809)主 旨：董事會決議股利分派發言人：張惠純說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,408,388(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本次現金股利分配未滿一元之畸零股款列入公 司其他收入。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】中釉 2024年2月合併營收1.48億元 年增-17.12%

  日期： 2024 年 03 月 08日上市公司：中釉(1809)單位：仟元
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  【公告】中釉因有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊，以利投資人區別瞭解

  日 期：2024年02月22日公司名稱：中釉(1809)主 旨：中釉因有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊，以利投資人區別瞭解發言人：張惠純說 明：1.事實發生日:113/02/222.發生緣由:依台灣證券交易所股份有限公司指示辦理3.財務業務資訊:科目 最近一月 與去年 最近一季 與去年 111年第4季至113年01月 同期增減 112年第3季 同期增減 112年3季IFRS合併自結數 % IFRS合併核閱數 % IFRS合併核閱數========= ========= ========= ======= ===========營業收入(百萬) 235 75.3% 622 13.92% 2339稅前淨利(百萬) 13 1731.4% -12 -134.21% -88歸屬母公司業主淨利(百萬) 15 898.2% 2 -95.65% -35每股盈餘(元) 0.09 777.2% 0.01 -95.65% -0.214.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無5.有無「臺灣證