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中華化
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收盤 | 2024/04/24 13:30 更新434
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中華化 個股公告
- 中央社財經
【公告】中華化董事會決議召開113年股東常會(新增議案)
日 期：2024年04月10日公司名稱：中華化(1727)主 旨：中華化董事會決議召開113年股東常會(新增議案)發言人：干凱恩說 明：1.董事會決議日期:113/04/102.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:桃園市觀音區樹林里工業五路15號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告書。(2)本公司審計委員會查核112年度營業決算報告。(3)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。(4)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度決算表冊案。7.召集事由三、討論事項:本公司「資金貸與及背書保證作業管理辦法」修正案。(新增議案)8.召集事由四、選舉事項:董事改選案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司第二十九屆新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/2612.停止過戶截止日期:113/05/2413.其他應敘明事項:無
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【公告】中華化董事會決議發放股利之種類及金額
日 期：2024年02月21日公司名稱：中華化(1727)主 旨：中華化董事會決議發放股利之種類及金額發言人：干凱恩說 明：1. 董事會決議日期：113/02/212. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：35,539,275(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】中華化董事會通過代理總經理
日 期：2024年01月17日公司名稱：中華化(1727)主 旨：中華化董事會通過代理總經理發言人：干凱恩說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/01/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:江志舜4.舊任者簡歷:本公司 總經理5.新任者姓名:干凱恩6.新任者簡歷:本公司 副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事會通過本公司總經理職務由干凱恩副總經理代理9.新任生效日期:113/01/1710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】中華化發言人異動
日 期：2024年01月17日公司名稱：中華化(1727)主 旨：中華化發言人異動發言人：干凱恩說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:113/01/173.舊任者姓名、級職及簡歷:江志舜 總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:干凱恩 代理總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/01/178.其他應敘明事項:無
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【公告】說明中華化部份資訊系統遭受駭客網路攻擊
日 期：2023年11月12日公司名稱：中華化(1727)主 旨：說明中華化部份資訊系統遭受駭客網路攻擊發言人：江志舜說 明：1.事實發生日:112/11/112.發生緣由:部份資訊系統遭受駭客網路攻擊。3.處理過程:自偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時與外部資安專家協同處理。4.預計可能損失或影響:目前評估對公司營運無重大影響。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.改善情形及未來因應措施:本公司於查知網路異常狀態後，立即啟動資安相關防禦機制與應變作業，目前受影響之資訊系統陸續回復運作中，本公司將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控，以保護資料安全及完整性。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】中華化受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會
日 期：2023年08月22日公司名稱：中華化(1727)主 旨：中華化受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會發言人：江志舜說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/08/241.召開法人說明會之日期：112/08/242.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：Teams線上會議4.法人說明會擇要訊息：受邀參加富邦證券舉辦之法說會，說明本公司之營運概況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】中華化112年股東常會通過重要決議事項
日 期：2023年05月26日公司名稱：中華化(1727)主 旨：中華化112年股東常會通過重要決議事項發言人：江志舜說 明：1.股東常會日期:112/05/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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【公告】因中華化有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解
日 期：2023年04月27日公司名稱：中華化(1727)主 旨：因中華化有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解發言人：江志舜說 明：1.事實發生日:112/04/272.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司通知辦理3.財務業務資訊:最近一月 與去年 最近一季 與去年 最近四季累計自結數 同期增減 會計師核閱數 同期增減 會計師查核/核閱數(112年03月) (111年第4季) (111Q1~111Q4)營業收入 161 -31% 566 -7% 2,307稅前純益 1 -96% 28 -42% 65稅後純益 33 111% 59 -10% 127每股盈餘 0.28 100% 0.51 -14% 1.11(單位:除每股盈餘為元之外，其餘為新台幣百萬元)4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無6.完整財務資訊請至公開