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中華化
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收盤 | 2024/07/26 14:30 更新905
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中華化 個股公告
- 中央社財經
【公告】中華化113年股東常會通過重要決議事項
日 期：2024年05月24日公司名稱：中華化(1727)主 旨：中華化113年股東常會通過重要決議事項發言人：干凱恩說 明：1.股東常會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第29屆董事6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「資金貸與及背書保證作業管理辦法」修正案(2)通過解除本公司第二十九屆新任董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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【公告】中華化113年股東常會改選董事選舉結果暨三分之一以上董事發生變動
日 期：2024年05月24日公司名稱：中華化(1727)主 旨：中華化113年股東常會改選董事選舉結果暨三分之一以上董事發生變動發言人：干凱恩說 明：1.發生變動日期:113/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：干文元董事：眾恩投資(股)公司代表人:蔡瑞安董事：臺灣永光化學工業(股)公司代表人:陳文政董事：陳賢雄董事：干漢皋董事：唐樹萬獨立董事：蔣孝澈獨立董事：余光化獨立董事：蔡淑真獨立董事：馬小康4.舊任者簡歷:干文元/中華化學董事長兼總經理眾恩投資(股)公司代表人:蔡瑞安/中華化學監察人臺灣永光化學工業(股)公司代表人:陳文政/永光化學協理陳賢雄/Springfield Media(澳洲)董事干漢皋/江蘇信實監事唐樹萬/中華策略管理會計學會理事長蔣孝澈/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授余光化/聯成化科華南區總裁蔡淑真/寶晨會計師事務所會計師馬小康/台灣大學機械工程學系教授5.新任者職稱及姓名:董事：干文元董事：眾恩投資(股)公司代表人:唐樹萬董事：臺灣永光
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【公告】中華化董事會選任董事長
日 期：2024年05月24日公司名稱：中華化(1727)主 旨：中華化董事會選任董事長發言人：干凱恩說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:干文元4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:干文元6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選9.新任生效日期:113/05/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司113年股東常會辦理選舉事項後，由獲得最高選舉權數之董事召集召開臨時董事會並擔任主席，依公司章程第二十條規定由出席董事推舉一人擔任董事長職務。
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【公告】中華化民國113年第一季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：中華化(1727)主 旨：中華化民國113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：干凱恩說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】中華化董事會決議召開113年股東常會(新增議案)
日 期：2024年04月10日公司名稱：中華化(1727)主 旨：中華化董事會決議召開113年股東常會(新增議案)發言人：干凱恩說 明：1.董事會決議日期:113/04/102.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:桃園市觀音區樹林里工業五路15號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告書。(2)本公司審計委員會查核112年度營業決算報告。(3)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。(4)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度決算表冊案。7.召集事由三、討論事項:本公司「資金貸與及背書保證作業管理辦法」修正案。(新增議案)8.召集事由四、選舉事項:董事改選案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司第二十九屆新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/2612.停止過戶截止日期:113/05/2413.其他應敘明事項:無
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【公告】中華化董事會決議發放股利之種類及金額
日 期：2024年02月21日公司名稱：中華化(1727)主 旨：中華化董事會決議發放股利之種類及金額發言人：干凱恩說 明：1. 董事會決議日期：113/02/212. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：35,539,275(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】中華化董事會通過代理總經理
日 期：2024年01月17日公司名稱：中華化(1727)主 旨：中華化董事會通過代理總經理發言人：干凱恩說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/01/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:江志舜4.舊任者簡歷:本公司 總經理5.新任者姓名:干凱恩6.新任者簡歷:本公司 副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事會通過本公司總經理職務由干凱恩副總經理代理9.新任生效日期:113/01/1710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】中華化發言人異動
日 期：2024年01月17日公司名稱：中華化(1727)主 旨：中華化發言人異動發言人：干凱恩說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:113/01/173.舊任者姓名、級職及簡歷:江志舜 總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:干凱恩 代理總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/01/178.其他應敘明事項:無
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【公告】說明中華化部份資訊系統遭受駭客網路攻擊
日 期：2023年11月12日公司名稱：中華化(1727)主 旨：說明中華化部份資訊系統遭受駭客網路攻擊發言人：江志舜說 明：1.事實發生日:112/11/112.發生緣由:部份資訊系統遭受駭客網路攻擊。3.處理過程:自偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時與外部資安專家協同處理。4.預計可能損失或影響:目前評估對公司營運無重大影響。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.改善情形及未來因應措施:本公司於查知網路異常狀態後，立即啟動資安相關防禦機制與應變作業，目前受影響之資訊系統陸續回復運作中，本公司將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控，以保護資料安全及完整性。7.其他應敘明事項:無。
