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東鹼
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收盤 | 2024/07/26 14:30 更新1,519
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東鹼 個股公告
- 中央社財經
【公告】東鹼113年第二季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月26日公司名稱：東鹼(1708)主 旨：東鹼113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：朱經雲說 明：1.董事會召集通知日:113/07/262.董事會預計召開日期:113/08/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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【公告】東鹼發言人及代理發言人異動
日 期：2024年07月01日公司名稱：東鹼(1708)主 旨：東鹼發言人及代理發言人異動發言人：劉志勇說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:113/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：劉志勇 / 資深副總 / 本公司管理部主管代理發言人：朱經雲 / 經理 / 本公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人：朱經雲 / 經理 / 本公司會計主管代理發言人：李燕玲 / 副理 / 本公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/07/018.其他應敘明事項:無
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【公告】東鹼董事會通過總經理辭職及委任代理總經理
日 期：2024年07月01日公司名稱：東鹼(1708)主 旨：東鹼董事會通過總經理辭職及委任代理總經理發言人：劉志勇說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/012.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:黃志成4.舊任者簡歷:東南實業股份有限公司總經理5.新任者姓名:劉志勇6.新任者簡歷:東南實業股份有限公司管理部資深副總7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:黃志成總經理請辭。9.新任生效日期:113/07/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事會決議管理部劉志勇資深副總代理總經理。
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【公告】東鹼董事會推舉董事長及副董事長
日 期：2024年05月27日公司名稱：東鹼(1708)主 旨：東鹼董事會推舉董事長及副董事長發言人：劉志勇說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:董 事 長：陳榮元副董事長：陳正德4.舊任者簡歷:陳榮元，青島鹼業鉀肥科技有限公司董事陳正德，信友實業(股)公司董事5.新任者姓名:董 事 長：陳榮元副董事長：陳正德6.新任者簡歷:陳榮元，青島鹼業鉀肥科技有限公司董事陳正德，信友實業(股)公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/07/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】東鹼113年股東常會改選董事(含獨立董事)
日 期：2024年05月21日公司名稱：東鹼(1708)主 旨：東鹼113年股東常會改選董事(含獨立董事)發言人：劉志勇說 明：1.發生變動日期:113/05/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：陳榮元(正邦投資(股)公司代表人)董事：陳正德(信友實業(股)公司代表人)董事：陳開元(信友實業(股)公司代表人)董事：陳立德(正邦投資(股)公司代表人)董事：吳中禮(亞蘭投資顧問(股)公司代表人)董事：陳宜德(三德國際投資(股)公司代表人)董事：朱元華(信友實業(股)公司代表人)獨立董事：王伯鑫獨立董事：曹明獨立董事：朱日銓4.舊任者簡歷:陳榮元，青島鹼業鉀肥科技有限公司董事陳正德，信友實業(股)公司董事陳開元，信友實業(股)公司董事陳立德，信友實業(股)公司董事吳中禮，德和海運管理有限公司董事陳宜德，信友實業(股)公司董事長朱元華，駿輝國際(隆安)有限公司董事長王伯鑫，藍濤亞洲有限公司副董事長曹明，台塑石化(股)公司董事/總經理朱日銓，信誼爾雅法律事務所合夥律師5.新任者職稱及姓名:董事：
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【公告】東鹼113年股東常會決議事宜
日 期：2024年05月21日公司名稱：東鹼(1708)主 旨：東鹼113年股東常會決議事宜發言人：劉志勇說 明：1.股東常會日期:113/05/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案：每普通股配發現金股利新台幣1.5元。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:董事:陳開元(信友實業(股)公司代表人)董事:陳榮元(正邦投資(股)公司代表人)董事:陳立德(正邦投資(股)公司代表人)董事:陳正德(信友實業(股)公司代表人)董事:吳中禮(亞蘭投資顧問(股)公司代表人)董事:朱元華(信友實業(股)公司代表人)董事:陳宜德(三德國際投資(股)公司代表人)董事:溫國蘭(三德國際投資(股)公司代表人)獨立董事:王伯鑫獨立董事:曹明獨立董事:朱日銓6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂股東會議事規則案。(2)通過解除第25屆董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】東鹼除息基準日
日 期：2024年05月06日公司名稱：東鹼(1708)主 旨：東鹼除息基準日發言人：劉志勇說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利:新台幣373,502,477元，即每股現金股利新台幣1.5元。4.除權（息）交易日:113/05/315.最後過戶日:113/06/036.停止過戶起始日期:113/06/047.停止過戶截止日期:113/06/088.除權（息）基準日:113/06/089.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/07/0113.其他應敘明事項:無
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【公告】東鹼113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月18日公司名稱：東鹼(1708)主 旨：東鹼113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：劉志勇說 明：1.董事會召集通知日:113/04/182.董事會預計召開日期:113/05/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】澄清媒體報導
日 期：2024年04月15日公司名稱：東鹼(1708)主 旨：澄清媒體報導發言人：劉志勇說 明：1.事實發生日:113/04/152.公司名稱:東南實業股份有限公司(原東鹼股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:大眾傳播媒體報導6.報導內容:證交所指出，公司虧損但董事酬金仍發放的平均排行...東鹼(1708)的221萬元...。7.發生緣由:本公司董事酬金組成補充說明。8.因應措施:112年度本公司董事平均酬勞221萬元，其中董事分紅係依章程第28條規定，應以不超過當年度稅前利益扣除分派員工酬勞、特別獎勵金及董事酬勞前利益之2.5%分派，平均每位董事之分紅金額為3.6萬元，其餘為執行業務之董事薪酬與董事業務執行費用，特此說明。9.其他應敘明事項:無。
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【公告】東鹼召開113年股東常會
日 期：2024年02月19日公司名稱：東鹼(1708)主 旨：東鹼召開113年股東常會發言人：劉志勇說 明：1.董事會決議日期:113/02/192.股東會召開日期:113/05/213.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號上午9點整於東南實業股份有限公司蘇澳總廠4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告(2)112年度員工及董事酬勞分派情形報告(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告(4)112年度盈餘分派現金股利報告(5)其他報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案(2)112年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(3)修訂章程案(4)修訂股東會議事規則案8.召集事由四、選舉事項:選舉第25屆董事11人(含獨立董事3人)9.召集事由五、其他議案:解除第25屆董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/2312.停止過戶截止日期:113/05/2113.其他應敘明事項:(1)議案詳細內容於下次董事會決議後再行
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【公告】東鹼受邀參加元富證券舉辦之法人說明會。
日 期：2023年12月15日公司名稱：東鹼(1708)主 旨：東鹼受邀參加元富證券舉辦之法人說明會。發言人：劉志勇說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/181.召開法人說明會之日期：112/12/182.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓（敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會，說明本公司財務暨營運概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
