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股市VIP 華榮
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收盤 | 2023/03/24 14:30 更新597
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華榮 個股公告
- 中央社財經
【公告】華榮董事會決議召開112年股東常會相關事宜。
日 期：2023年03月06日公司名稱：華榮(1608)主 旨：華榮董事會決議召開112年股東常會相關事宜。發言人：方武男說 明：1.董事會決議日期:112/03/062.股東會召開日期:112/06/213.股東會召開地點:高雄市仁武區高楠公路30號(本公司高楠工廠)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國111年度營業報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表承認案。(2)111年度盈餘分配承認案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「董事選舉辦法」討論案。8.召集事由四、選舉事項:(1)改選董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事或及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2312.停止過戶截止日期:112/06/2113.其他應敘明事項:因最後過戶日112年4月22日適逢星期例假日，故現場
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【公告】華榮董事會決議股利分派
日 期：2023年03月06日公司名稱：華榮(1608)主 旨：董事會決議股利分派發言人：方武男說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/062. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：253,109,402(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】華榮召開111年法人說明會之相關訊息
日 期：2022年11月08日公司名稱：華榮(1608)主 旨：華榮召開111年法人說明會之相關訊息發言人：方武男說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/11/101.召開法人說明會之日期：111/11/102.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：高雄市仁武區高楠公路30號(本公司高楠工廠2樓會議室)4.法人說明會擇要訊息：公開說明111年前三季營運狀況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】華榮董事會選任董事長
日 期：2022年08月08日公司名稱：華榮(1608)主 旨：華榮董事會選任董事長發言人：方武男說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/08/082.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:劉宗仁4.舊任者簡歷:華榮電線電纜股份有限公司董事長5.新任者姓名:王宏仁6.新任者簡歷:第一伸銅科技股份有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:111/08/0810.其他應敘明事項:無
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【公告】華榮法人董事改派代表人暨董事變動達三分之一
日 期：2022年08月03日公司名稱：華榮(1608)主 旨：華榮法人董事改派代表人暨董事變動達三分之一發言人：方武男說 明：1.發生變動日期:111/08/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:第一伸銅科技股份有限公司代表人劉宗仁4.舊任者簡歷:華榮電線電纜股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:第一伸銅科技股份有限公司代表人王宏仁6.新任者簡歷:第一伸銅科技股份有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:改派代表人8.異動原因:法人董事改派代表人9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/1611.新任生效日期:111/08/0812.同任期董事變動比率:3/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項:無
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【公告】華廣111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
日 期：2022年06月22日公司名稱：華廣(4737)主 旨：華廣111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：黃椿木說 明：1.發生變動日期:111/06/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:黃椿木董事:通化東寶藥業股份有限公司董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人:劉秀美董事:江台雄獨立董事:蔡淦仁獨立董事:郭莉真獨立董事:呂學裕4.舊任者簡歷:董事:黃椿木/華廣生技股份有限公司董事長兼總經理董事:通化東寶藥業股份有限公司/華廣生技股份有限公司董事董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人:劉秀美/華榮電線電纜(股)公司會計處經理董事:江台雄/華廣生技股份有限公司董事獨立董事:蔡淦仁/中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授獨立董事:郭莉真/尚立股份有限公司獨立董事獨立董事:呂學裕/微格有限公司總經理5.新任者職稱及姓名:董事:黃椿木董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人:劉秀美董事:通化東寶藥業股份有限公司代表人:冷春生董事:通化東寶藥業股份有限公司代表人:張文海董
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【公告】華榮訂定現金股利配發基準日。
日 期：2022年06月17日公司名稱：華榮(1608)主 旨：華榮訂定現金股利配發基準日。發言人：方武男說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股發放現金股利1.50元，計新台幣949,160,259元。4.除權（息）交易日:111/07/075.最後過戶日:111/07/106.停止過戶起始日期:111/07/117.停止過戶截止日期:111/07/158.除權（息）基準日:111/07/159.其他應敘明事項:(1)預定現金股利發放日為111年8月11日。(2)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日111年7月10日適逢星期例假日，故現場過戶請提前於111年7月8日(星期五)下午5時20分前親臨台北市中山區南京東路三段210號11樓本公司股務課辦理過戶手續，掛號郵寄辦理者以111年7月10日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
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【公告】更正111/06/16華榮111年股東常會重要決議事項。(修正主旨)
日 期：2022年06月17日公司名稱：華榮(1608)主 旨：更正111/06/16華榮111年股東常會重要決議事項。(修正主旨)發言人：方武男說 明：1.股東常會日期:111/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】華榮110年股東常會重要決議事項。
日 期：2022年06月16日公司名稱：華榮(1608)主 旨：華榮110年股東常會重要決議事項。發言人：方武男說 明：1.股東常會日期:111/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」。7.其他應敘明事項:無。