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華電
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收盤 | 2024/07/26 14:30 更新503
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華電 個股公告
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【公告】更正華電113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單
日 期：2024年06月24日公司名稱：華電(1603)主 旨：更正華電113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單發言人：蔡旭卿說 明：1.發生變動日期:113/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、法人董事3.舊任者職稱及姓名:舊任董事：1.陳鶴原2.陳昭蓉舊任獨董：3.王鶴松4.葉滄燁5.曾勇義4.舊任者簡歷:舊任董事：1.陳鶴原-中華電線電纜股份有限公司董事兼總經理2.陳昭蓉-中華電線電纜股份有限公司董事長舊任獨董：3.王鶴松-中華電線電纜股份有限公司獨立董事4.葉滄燁-中華電線電纜股份有限公司獨立董事5.曾勇義-中華電線電纜股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:新任董事：1.陳鶴原2.宏宇實業股份有限公司代表人:陳亮吟新任獨董：3.王鶴松4.曾勇義5.吳高登6.新任者簡歷:新任董事：1.陳鶴原-中華電線電纜股份有限公司董事兼總經理2.宏宇實業股份有限公司代表人:陳亮吟-宏宇金屬建材股份有公司董事長新任獨董：3.王鶴松-中華電線電纜股份有限公司獨立董事4.曾勇義-中華電線電纜股份有限公司獨立
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【公告】華電113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月21日公司名稱：華電(1603)主 旨：華電113年股東常會重要決議事項發言人：蔡旭卿說 明：1.股東常會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第二十六屆董事5席(含獨立董事3席)，選舉結果，當選名單如下:董 事:1.陳鶴原董 事:2.宏宇實業股份有限公司代表人:陳亮吟獨立董事:3.王鶴松獨立董事:4.曾勇義獨立董事:5.吳高登6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】華電董事會推選董事長
日 期：2024年06月21日公司名稱：華電(1603)主 旨：華電董事會推選董事長發言人：蔡旭卿說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳昭蓉4.舊任者簡歷:中華電線電纜股份有限公司董事長5.新任者姓名:宏宇實業股份有限公司代表人:陳亮吟6.新任者簡歷:宏宇金屬建材股份有公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/06/2110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】華電113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單
日 期：2024年06月21日公司名稱：華電(1603)主 旨：華電113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單發言人：蔡旭卿說 明：1.發生變動日期:113/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、法人董事3.舊任者職稱及姓名:舊任董事：1.陳鶴原2.陳昭蓉舊任獨董：3.王鶴松4.葉滄燁5.曾勇義4.舊任者簡歷:舊任董事：1.陳鶴原-中華電線電纜股份有限公司董事兼總經理2.陳昭蓉-中華電線電纜股份有限公司董事長舊任獨董：3.王鶴松-中華電線電纜股份有限公司獨立董事4.葉滄燁-中華電線電纜股份有限公司獨立董事5.曾勇義-中華電線電纜股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:新任董事：1.陳鶴原2.宏宇實業股份有限公司代表人:陳亮吟新任獨董：3.王鶴松4.曾勇義5.吳高登6.新任者簡歷:新任董事：1.陳鶴原-中華電線電纜股份有限公司董事兼總經理2.宏宇實業股份有限公司代表人:陳亮吟-宏宇金屬建材股份有公司董事長新任獨董：3.王鶴松-中華電線電纜股份有限公司獨立董事4.曾勇義-中華電線電纜股份有限公司獨立董事
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【公告】審議華電113年第1季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月06日公司名稱：華電(1603)主 旨：審議華電113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：蔡旭卿說 明：1.董事會召集通知日:113/05/062.董事會預計召開日期:113/05/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】華電董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月14日公司名稱：華電(1603)主 旨：華電董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：蔡旭卿說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 本公司112年度營業報告。(2) 審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。(3) 本公司112年度董事及員工酬勞分派報告。(4) 修訂本公司「董事會議事規則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 承認本公司112年度決算表冊。(2) 承認本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第二十六屆董事5席(含獨立董事3席)。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:無
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【公告】華電董事會決議112年度股利分派
日 期：2024年03月14日公司名稱：華電(1603)主 旨：華電董事會決議112年度股利分派發言人：蔡旭卿說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.30000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：249,194,400(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】華電董事會通過設置資安主管
日 期：2023年12月20日公司名稱：華電(1603)主 旨：華電董事會通過設置資安主管發言人：蔡旭卿說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資安主管2.發生變動日期:112/12/203.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:連章斌、資訊室副課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/12/208.其他應敘明事項:無
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【公告】華電受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會
日 期：2023年12月07日公司名稱：華電(1603)主 旨：華電受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會發言人：蔡旭卿說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/081.召開法人說明會之日期：112/12/082.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：富邦敦南大樓(台北市敦化南路一段111號9樓)4.法人說明會擇要訊息：(1)經營概況 (2)財務資訊 (3)經營理念與展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
