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倉佑
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開盤 | 2024/11/14 12:01 更新152
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倉佑 個股公告
- 中央社財經
【公告】倉佑董事會決議第二次庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日
日 期：2024年11月06日公司名稱：倉佑(1568)主 旨：倉佑董事會決議第二次庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日發言人：蔡玫芳說 明：1.事實發生日:113/11/062.公司名稱:倉佑實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議第二次庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日6.因應措施:(1)依本公司第二次「買回股份轉讓員工辦法」規定，將第二次買回本公司股份計740,000股轉讓予員工，每股以實際買回之平均價格，即每股新台幣15.94元。(2)員工認股基準日訂為113年11月22日，員工認購不足部分，授權董事長洽特定員工認足。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】倉佑113年第3季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年10月29日公司名稱：倉佑(1568)主 旨：倉佑113年第3季合併財務報告董事會召開日期發言人：蔡玫芳說 明：1.董事會召集通知日:113/10/292.董事會預計召開日期:113/11/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】更正倉佑112年度中英文年報部分內容
日 期：2024年08月12日公司名稱：倉佑(1568)主 旨：更正倉佑112年度中英文年報部分內容發言人：蔡玫芳說 明：1.事實發生日:113/08/122.公司名稱:倉佑實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正112年度中英文股東會年報部分內容6.更正資訊項目/報表名稱:112年度股東會年報7.更正前金額/內容/頁次:(1)中文版第19頁/英文版第21頁(2)中文版第20-21頁/英文版第23頁(3)中文版第23頁/英文版第26-27頁(4)中文版第26頁/英文版第31-32頁(5)中文版第37頁/英文版第47頁(6)新增揭露中英文版_附表二之二之三 上市上櫃公司氣候相關資訊(7)中文版第54-57頁/英文版第74-80頁(8)中文版第63-65頁/英文版第87-88頁(9)中文版第86-87頁/英文版第117頁8.更正後金額/內容/頁次:(1)中文版第19頁/英文版第21頁(2)中文版第20-21頁/英文版第23頁(3)中文版第23頁/英文版第26-27頁(4)中文版第26頁/英文版第31-32頁(5)中文版第37頁
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【公告】倉佑一一三年第二季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月30日公司名稱：倉佑(1568)主 旨：倉佑一一三年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：蔡玫芳說 明：1.董事會召集通知日:113/07/302.董事會預計召開日期:113/08/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:一一三年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】倉佑受邀參加永豐金證券2024年第二季產業論壇
日 期：2024年06月05日公司名稱：倉佑(1568)主 旨：倉佑受邀參加永豐金證券2024年第二季產業論壇發言人：蔡玫芳說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/061.召開法人說明會之日期：113/06/062.召開法人說明會之時間：15 時 40 分3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F(台北市中山北路二段39巷3號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券2024年第二季產業論壇5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】倉佑董事會選任董事長
日 期：2024年05月24日公司名稱：倉佑(1568)主 旨：倉佑董事會選任董事長發言人：蔡玫芳說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蘇祈澤董事長4.舊任者簡歷:蘇祈澤 倉佑實業股份有限公司董事長5.新任者姓名:蘇祈澤董事長6.新任者簡歷:蘇祈澤 倉佑實業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選後選任董事長9.新任生效日期:113/05/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】倉佑113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
日 期：2024年05月24日公司名稱：倉佑(1568)主 旨：倉佑113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：蔡玫芳說 明：1.發生變動日期:113/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事 : 蘇祈澤董事 : 蘇鑫城董事 : 朱三都董事 : 富澤投資股份有限公司/代表人 : 蘇祈祜董事 : 富澤投資股份有限公司/代表人 : 謝幸樹董事 : 頂鑫投資股份有限公司/代表人 : 楊艷卿獨立董事 : 歐進士獨立董事 : 林秋賢獨立董事 : 陳志昌4.舊任者簡歷:董事 : 蘇祈澤 倉佑實業(股)公司 董事長董事 : 蘇鑫城 梁鑫實業(股)公司總經理董事 : 朱三都 順嚮工業(股)董事長、晉嚮工業(股)董事長董事 : 富澤投資股份有限公司/代表人 : 蘇祈祜 倉佑實業(股)公司 總經理董事 : 富澤投資股份有限公司/代表人 : 謝幸樹 謝幸樹會計師事務所負責人、中鋼碳素化學(股)獨立董事董事 : 頂鑫投資股份有限公司/代表人 : 楊艷卿 梁鑫實業(股)財務部經理獨立董
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【公告】倉佑113年度股東常會重要決議
日 期：2024年05月24日公司名稱：倉佑(1568)主 旨：倉佑113年度股東常會重要決議發言人：蔡玫芳說 明：1.股東常會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配表。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事第15屆全面改選案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】倉佑113年第1季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月29日公司名稱：倉佑(1568)主 旨：倉佑一一三年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：蔡玫芳說 明：1.董事會召集通知日:113/04/292.董事會預計召開日期:113/05/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:一一三年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】董事會決議股利分派
日 期：2024年03月07日公司名稱：倉佑(1568)主 旨：董事會決議股利分派發言人：蔡玫芳說 明：1. 董事會決議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.34000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：137,144,389(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】倉佑董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月07日公司名稱：倉佑(1568)主 旨：倉佑董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：蔡玫芳說 明：1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:本公司中山廠(嘉義縣民雄鄉福樂村中山路18號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司一一二年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司一一二年度營業報告書、財務表冊及盈餘分配案報告。(3)本公司一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)本公司一一二年度盈餘分配報告。(5)本公司處分供營業使用之設備與關係人報告。(6)修正本公司『董事會議事規範』報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報告案。(2)本公司一一二年度盈餘分配表。7.召集事由三、討論事項:(1)討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/2612.