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巨庭
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收盤 | 2024/04/26 13:30 更新77
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巨庭 個股公告
- 中央社財經
【公告】董事會決議股利分派
日 期：2024年03月13日公司名稱：巨庭(1539)主 旨：董事會決議股利分派發言人：陳志濱說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,222,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月13日公司名稱：巨庭(1539)主 旨：董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：陳志濱說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:台中市太平區永豐路78號(本公司永豐廠)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).一一二年度營運狀況。(2).審計委員會審查報告。(3).一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4).一一二年給付董事酬金報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 一一二年度營業報告書及財務報表案。(2) 一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂本公司「公司章程」。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:無
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【公告】巨庭自辦法人說明會
日 期：2023年12月19日公司名稱：巨庭(1539)主 旨：巨庭自辦法人說明會發言人：陳志濱說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/201.召開法人說明會之日期：112/12/202.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台中市太平區永豐路78號4.法人說明會擇要訊息：說明本公司最近年度營收及淨利5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】巨庭更正股東會年報資料
日 期：2023年08月16日公司名稱：巨庭(1539)主 旨：更正股東會年報資料發言人：陳志濱說 明：1.事實發生日:112/08/162.公司名稱:巨庭機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:1005.發生緣由:股東會年報有誤須更正6.更正資訊項目/報表名稱:封面及目錄7.更正前金額/內容/頁次:年報查詢網址:http://www.geetech.com.tw目錄:伍、營運概況六、重要契約P13:董事獨立性資訊揭露：P14:2.董事會多元化及獨立性：2(1)二位為女性2(2)三位獨立董事P16:A、B、C及D等四項總額.....P18:註10：稅後純益係指最近年度之稅後純益:....P18:A、B、C及D等四項總額.....P19:註8：稅後純益係指最近年度之稅後純益:.....P20:A、B、C及D等四項總額.....P20:註6：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。P21:(五)分別說明...總額占稅後純益....1.2.3.....註:1.2P22:其他應記載事項：一(一)(一)證券交易法第14條之3所列事項。P24:（二
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【公告】巨庭董事會決議除息基準日
日 期：2023年08月10日公司名稱：巨庭(1539)主 旨：巨庭董事會決議除息基準日發言人：陳志濱說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利-每股配發2.5元4.除權（息）交易日:112/08/285.最後過戶日:112/08/296.停止過戶起始日期:112/08/307.停止過戶截止日期:112/09/038.除權（息）基準日:112/09/039.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/09/2213.其他應敘明事項:無
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【公告】巨庭薪資報酬委員改選
日 期：2023年06月13日公司名稱：巨庭(1539)主 旨：巨庭薪資報酬委員改選發言人：陳志濱說 明：1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:周維憲、蔡心苑、劉朝光4.舊任者簡歷:周維憲:弘基聯合會計師事務所會計師蔡心苑:致理技術學院國際貿易系助理教授劉朝光:國立成功大學機械工程研究所教授退休5.新任者姓名:周維憲、蔡心苑、劉朝光6.新任者簡歷:周維憲:弘基聯合會計師事務所會計師蔡心苑:致理技術學院國際貿易系助理教授劉朝光:國立成功大學機械工程研究所教授退休7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/1810.新任生效日期:112/06/1311.其他應敘明事項:無
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【公告】巨庭董事改選
日 期：2023年06月13日公司名稱：巨庭(1539)主 旨：巨庭董事改選發言人：陳志濱說 明：1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及法人董事暨獨立董事3.舊任者職稱及姓名:自然人董事：莊博彥、張灼貞、羅由宜法人董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫獨立董事:周維憲、劉朝光、蔡心苑4.舊任者簡歷:董事:莊博彥:巨庭機械股份有限公司董事長董事:張灼貞:巨庭機械股份有限公司副董事長董事:羅由宜:巨庭機械股份有限公司董事法人董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫獨立董事:周維憲:弘基聯合會計師事務所會計師獨立董事:劉朝光:國立成功大學機械工程研究所教授退休獨立董事:蔡心苑:致理技術學院國際貿易系助理教授5.新任者職稱及姓名:自然人董事：莊博彥、張灼貞、莊佳玲法人董事:建信啟記(股)公司代表人梁育倫獨立董事:周維憲、劉朝光、蔡心苑6.新任者簡歷:董事:莊博彥:巨庭機械股份有限公司董事長董事:張灼貞:巨庭機械股份有限公司副董事長董事:莊佳玲:巨庭機械股份有限公司董事長特助法人董事:建信啟記(股)公司代
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【公告】巨庭董事會選任董事長
日 期：2023年06月13日公司名稱：巨庭(1539)主 旨：巨庭董事會選任董事長發言人：陳志濱說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:莊博彥4.舊任者簡歷:巨庭機械股份有限公司董事長5.新任者姓名:莊博彥6.新任者簡歷:巨庭機械股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選後之選任9.新任生效日期:112/06/1310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】巨庭112年度股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月13日公司名稱：巨庭(1539)主 旨：巨庭112年度股東常會重要決議事項發言人：陳志濱說 明：1.股東常會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司第九屆董事改選案。6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:配發每股2.5元現金股利。
