日 期:2024年11月12日公司名稱:川飛(1516)主 旨:董事會決議事項發言人:黃耀德說 明:1.事實發生日:113/11/122.公司名稱:川飛能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113/11/12董事會決議事項公告:一、通過本公司一一三年度第三季財務報告案。二、通過修訂本公司內部控制制度案。三、通過本公司一一四年度稽核計畫案。四、通過修訂本公司審計委員會組織規程案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
日 期:2024年11月04日公司名稱:川飛(1516)主 旨:川飛審議113年第3季財務報告之董事會召開日期為113年11月12日發言人:黃耀德說 明:1.董事會召集通知日:113/11/042.董事會預計召開日期:113/11/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季4.其他應敘明事項:無。
日 期:2024年10月17日公司名稱:川飛(1516)主 旨:川飛董事會決議113年除權基準日相關事宜發言人:黃耀德說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/10/172.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權3.普通股發放股利種類及金額:盈餘轉增資發行新股新台幣11,880,520元,每仟股無償配發30.604009股。4.除權(息)交易日:113/11/015.最後過戶日:113/11/046.停止過戶起始日期:113/11/057.停止過戶截止日期:113/11/098.除權(息)基準日:113/11/099.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:不適用13.其他應敘明事項:(1)配股不足一股之畸零股,按股票面額折付現金,計算至元為止(元以下捨去),若有剩餘之股份授權董事長洽特定人按面額認購。(2)凡參加帳簿劃撥配發股票之股東,其未滿一股之畸零股款,將做為處理帳簿劃撥之費用。
日 期:2024年07月23日公司名稱:川飛(1516)主 旨:川飛審議113年第2季財務報告之董事會召開日期發言人:黃耀德說 明:1.董事會召集通知日:113/07/232.董事會預計召開日期:113/08/013.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季4.其他應敘明事項:無。
日 期:2024年06月07日公司名稱:川飛(1516)主 旨:川飛113年股東常會補選獨立董事發言人:黃耀德說 明:1.發生變動日期:113/06/072.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事3.舊任者職稱及姓名:柯忠佑獨立董事4.舊任者簡歷:松澄會計師事務所會計師5.新任者職稱及姓名:吳庭芸獨立董事6.新任者簡歷:達承法律事務所主持律師7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任。8.異動原因:補選。9.新任者選任時持股數:吳庭芸獨立董事持有股數0股10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/08~114/06/0711.新任生效日期:113/06/07~114/06/0712.同任期董事變動比率:7/913.同任期獨立董事變動比率:2/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有
日 期:2024年06月07日公司名稱:川飛(1516)主 旨:113年股東常會重要決議事項發言人:黃耀德說 明:1.股東常會日期:113/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第十五屆獨立董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(一)、通過依法修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分修文案。(二)、通過盈餘轉增資發行新股案。(三)、通過本公司辦理一一三年私募有價證券案。(四)、通過解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
日 期:2024年05月24日公司名稱:川飛(1516)主 旨:係因川飛有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解發言人:黃耀德說 明:1.事實發生日:113/05/242.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。3.財務業務資訊:期間 最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 最近四季累計科目 113年04月 增 減% 113年第1季 增 減% 112Q2~113Q1(合併自結) (合併核閱) (合併查核/核閱)=========== =========== ========== =========== ========== ============營業收入 77 999,999%(註) 291 -24% 760(百萬)稅前淨利(損) 7 863%(註) 22 72% 26(百萬)歸屬母公司業主淨利(損) 5 710%(註) 18 72% 21(百萬)每股盈餘 0.14 710%(註) 0.46 72% 0.53(元)註:主係去年同期因應下游廠商庫存量調整,暫未出貨;及本期降低生煤買賣比例所致。4.有無「臺灣證券交易所股份
日 期:2024年04月25日公司名稱:川飛(1516)主 旨:川飛董事會決議辦理私募發行普通股發言人:黃耀德說 明:1.董事會決議日期:113/04/252.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及112年12月29日金融監督管理委員會金管證發字第11203860674號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。目前擬洽定之應募人暫訂以可能參與應募之策略性投資人為主。惟本公司目前尚無已洽定之特定人。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。4.私募股數或張數:不超過普通股10,000仟股。5.得私募額度:擬提請股東會授權董事會,於普通股不超過10,000仟股額度內,自本公司股東常會決議之日起一年內分二次辦理,每次發行5,000仟股。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成:本次私募參考價格係以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,或定價日前30個營業日普通股收盤價
日 期:2024年04月25日公司名稱:川飛(1516)主 旨:川飛董事會決議112年度盈餘轉增資發行新股案發言人:黃耀德說 明:1.董事會決議日期:113/04/252.增資資金來源:112年度盈餘3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額新臺幣11,880,520元,發行股數1,188,052股。5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:無10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發30.604009股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股,依公司法第240條規定採面額改以現金分派之(至元為止,元以下捨去),若有剩餘之股份,授權董事長洽特定人按面額承購,凡參加帳簿劃撥配發股票之股東,其未滿一股之畸零股款,將做為處理帳簿劃撥之費用。13.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義
日 期:2024年04月25日公司名稱:川飛(1516)主 旨:補充川飛113年股東常會事宜(增列報告及討論事項)發言人:黃耀德說 明:1.董事會決議日期:113/04/252.股東會召開日期:113/06/073.股東會召開地點:台北市光復南路495號11樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告。(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。(3)一一二年度員工及董監酬勞分配情形報告。(4)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)(5)訂定「永續發展實務守則」報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報表承認案。(2)一一二年度盈餘分配承認案。7.召集事由三、討論事項:(1)依法修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)盈餘轉增資發行新股案。(3)本公司辦理113年度私募有價證券案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:補選第十五屆獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止
日 期:2024年04月17日公司名稱:川飛(1516)主 旨:川飛審議113年第1季財務報告之董事會召開日期發言人:黃耀德說 明:1.董事會召集通知日:113/04/172.董事會預計召開日期:113/04/253.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季4.其他應敘明事項:無。
日 期:2024年04月12日公司名稱:川飛(1516)主 旨:更正113年03月累計營收金額發言人:黃耀德說 明:1.事實發生日:113/04/122.公司名稱:川飛能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因作業疏失,將113年03月之本年累計營業收入淨額誤植6.更正資訊項目/報表名稱:113年03月定期公告財務資訊申報作業7.更正前金額/內容/頁次:113年03月之本年累計營業收入淨額為209617仟元8.更正後金額/內容/頁次:113年03月之本年累計營業收入淨額為290617仟元9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後,重新上傳更正後金額。10.其他應敘明事項:無。