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弘裕
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收盤 | 2024/07/26 14:30 更新578
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弘裕 個股公告
- 中央社財經
【公告】弘裕董事會選任董事長及副董事長
日 期：2024年06月26日公司名稱：弘裕(1474)主 旨：弘裕董事會選任董事長及副董事長發言人：徐為芳說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:董事長:葉明洲副董事長:陳金鳳4.舊任者簡歷:葉明洲:本公司董事長陳金鳳:本公司副董事長5.新任者姓名:董事長:葉博宇副董事長:政弘投資(股)公司代表人 葉政華6.新任者簡歷:葉博宇:本公司副總經理政弘投資(股)公司代表人 葉政華:本公司總經理室特別助理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任生效日期:113/06/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】弘裕113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月26日公司名稱：弘裕(1474)主 旨：弘裕113年股東常會重要決議事項發言人：徐為芳說 明：1.股東常會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書、財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無
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【公告】弘裕113年度股東常會改選董事、獨立董事當選名單
日 期：2024年06月26日公司名稱：弘裕(1474)主 旨：弘裕113年度股東常會改選董事、獨立董事當選名單發言人：徐為芳說 明：1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:葉明洲、陳金鳳、郭正沛、葉俊麟、賴明毅、蔡振煇、許仁興、王茂林獨立董事:林宏昭、蕭珍琪、朱興華4.舊任者簡歷:葉明洲董事:本公司董事長陳金鳳董事:本公司副董事長郭正沛董事:本公司總經理葉俊麟董事:本公司總經理室特別助理賴明毅董事:聚隆纖維股份有限公司副總經理暨發言人蔡振煇董事:本公司監察人許仁興董事:富泰企業股份有限公司董事長王茂林董事:紅瓦厝國際有限公司董事長林宏昭獨立董事:宏洋建設股份有限公司董事長、欣宏洋室內裝修有限公司董事長、捷誠企管顧問有限公司董事長、欣宏洋投資有限公司董事長蕭珍琪獨立董事:中華民國會計師公會全國聯合會 副理事長朱興華獨立董事:財團法人紡織綜合研究所 董事台灣區塑膠製品工業同業公會 秘書長5.新任者職稱及姓名:董事:葉博宇、政弘投資(股)公司代表人
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【公告】弘裕召開法人說明會相關資訊
日 期：2024年05月27日公司名稱：弘裕(1474)主 旨：弘裕召開法人說明會相關資訊發言人：徐為芳說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/301.召開法人說明會之日期：113/05/302.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市信義區信義路五段7號1樓(臺灣證券交易所資訊展示中心)4.法人說明會擇要訊息：本公司之產品發展與未來營運重點5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】弘裕113年第一季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月02日公司名稱：弘裕(1474)主 旨：弘裕113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：徐為芳說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】弘裕董事會決議召開113年度股東常會相關事宜
日 期：2024年03月08日公司名稱：弘裕(1474)主 旨：弘裕董事會決議召開113年度股東常會相關事宜發言人：徐為芳說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:本公司行政大樓(彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).本公司112年度營業報告(2).本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告(3).本公司112年度員工酬勞及董事酬勞情形報告(4).本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行報告(5).大陸投資情形報告(6).其他報告事項6.召集事由二、承認事項:(1).本公司112年度營業報告書、財務報表案(2).本公司112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:(1).依
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【公告】經濟部投資審議司核准弘裕直接投資大陸地區
日 期：2024年01月16日公司名稱：弘裕(1474)主 旨：經濟部投資審議司核准弘裕直接投資大陸地區發言人：徐為芳說 明：1.事實發生日:自民國113/1/16至民國113/1/162.本次新增（減少）投資方式:本公司直接投資大陸公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:人民幣35,000仟元4.大陸被投資公司之公司名稱:九江德裕紡織科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣115,000仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣35,000仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:製造及販賣棉絲纖維製品及後整理加工8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:人民幣109,494仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣-2,445仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:人民幣115,000仟元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
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【公告】弘裕赴大陸地區投資
日 期：2023年11月08日公司名稱：弘裕(1474)主 旨：弘裕赴大陸地區投資發言人：徐為芳說 明：1.事實發生日:自民國112/11/8至民國112/11/82.本次新增（減少）投資方式:本公司直接投資大陸公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:人民幣35,000仟元4.大陸被投資公司之公司名稱:九江德裕紡織科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣115,000仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣35,000仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:製造及販賣棉絲纖維製品及後整理加工8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:人民幣109,494仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣-2,445仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:人民幣115,000仟元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額
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【公告】弘裕企業股份有限公司國內第二次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：弘裕二，代碼：14742)停止受理轉交換等相關事項。
日 期：2023年08月14日公司名稱：弘裕(1474)主 旨：弘裕企業股份有限公司國內第二次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：弘裕二，代碼：14742)停止受理轉交換等相關事項。發言人：徐為芳說 明：內容：本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。(一)停止受理轉交換之事由：辦理配股配息作業事宜。(其他事項敘明：)(二)停止受理轉交換登記起訖日期：112年08月21日至112年09月13日止。(三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（112年08月21日）之前一營業日前（112年08月17日），向往來證券商辦理轉換手續。無
