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昶和
14.400.05(0.35%)
收盤 | 2023/12/07 13:30 更新37
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昶和 個股公告
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【公告】昶和擬對子公司富昶建設股份有限公司進行增加額定資本額
日 期：2023年11月07日公司名稱：昶和(1468)主 旨：昶和擬對子公司富昶建設股份有限公司進行增加額定資本額發言人：葉佐偉說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:標的物之名稱：富昶建設股份有限公司標的物之性質：普通股2.事實發生日:112/11/7~112/11/73.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：23,000仟股每單位價格：面額每股新台幣10元交易總金額：新台幣230,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：富昶建設股份有限公司與公司之關係：子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債
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【公告】昶和昭開法人說明會
日 期：2023年09月01日公司名稱：昶和(1468)主 旨：昶和昭開法人說明會發言人：葉佐偉說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/09/051.召開法人說明會之日期：112/09/052.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市大安區忠孝東路四段270號9樓4.法人說明會擇要訊息：本公司自辦法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】昶和112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
日 期：2023年06月15日公司名稱：昶和(1468)主 旨：昶和112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：葉佐偉說 明：1.發生變動日期:112/06/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:陳明澤(2)董事:李瑞璧(3)董事:奈德國際股份有限公司代表人:楊昭信(4)董事:陳耀祥(5)獨立董事:劉瑞圖(6)獨立董事:郭建興(7)獨立董事:張紘瑞4.舊任者簡歷:(1)董事:陳明澤，昶和纖維興業股份有限公司董事長(2)董事:李瑞璧，昶和纖維興業股份有限公司副董事長(3)董事:奈德國際股份有限公司 代表人:楊昭信，聯邦染整(股)公司(4)董事:陳耀祥，昶和纖維興業股份有限公司業務經理(5)獨立董事:劉瑞圖，紡拓會秘書長(6)獨立董事:郭建興，大眾商業銀行資深協理(7)獨立董事:張紘瑞，艾普拉斯數位顧問(股)公司經營管理諮詢顧問5.新任者職稱及姓名:(1)董事:陳明澤(2)董事:李瑞璧(3)董事:奈德國際股份有限公司代表人:楊昭信(4)董事:陳耀祥(5)獨立董
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【公告】昶和112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月15日公司名稱：昶和(1468)主 旨：昶和112年股東常會重要決議事項發言人：葉佐偉說 明：1.股東常會日期:112/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國111年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國111年度營業報告書及會計決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單：董事4席：(1)陳明澤、(2)李瑞璧、(3)奈德國際股份有限公司代表人：楊昭信、(4)陳耀祥獨立董事4席：(1)劉瑞圖、(2)郭建興、(3)張紘瑞、(4)蔡金獅6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案7.其他應敘明事項:無
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【公告】昶和董事會通過董事長及副董事長選任案
日 期：2023年06月15日公司名稱：昶和(1468)主 旨：昶和董事會通過董事長及副董事長選任案發言人：葉佐偉說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:(1)董事長：陳明澤(2)副董事長：李瑞璧4.舊任者簡歷:(1)董事長：陳明澤簡歷：本公司董事長(2)副董事長：李瑞璧簡歷：本公司副董事長5.新任者姓名:(1)董事長：陳明澤(2)副董事長：李瑞璧6.新任者簡歷:(1)董事長：陳明澤簡歷：本公司董事長(2)副董事長：李瑞璧簡歷：本公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿,經本公司112年6月15日董事會選任。9.新任生效日期:112/06/1510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】董事會決議111年度不分派股利
日 期：2023年03月23日公司名稱：昶和(1468)主 旨：董事會決議111年度不分派股利發言人：葉佐偉說 明：1. 董事會決議日期：112/03/232. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】昶和董事會決議召開112年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)
日 期：2023年03月23日公司名稱：昶和(1468)主 旨：昶和董事會決議召開112年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)發言人：葉佐偉說 明：1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/153.股東會召開地點:台北市忠孝東路四段270號9樓(公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國111年度營業報告。(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。(3)民國111年度背書保證異動情形報告。(4)民國111年度資金貸與他人異動情形報告。(5)民國111年度董事酬金報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認民國111年度營業報告書及會計決算表冊案。(2)承認民國111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案。(2)解除新任董事及其代表人競業禁止案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1712.停止過戶截止
