佳和 個股公告

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  【公告】佳和董事會通過永續長委任案

  日 期：2024年11月08日公司名稱：佳和(1449)主 旨：佳和董事會通過永續長委任案發言人：翁瑋駿說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長2.發生變動日期:113/11/083.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:翁瑋駿/本公司協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/11/088.其他應敘明事項:無
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  【公告】佳和 2024年10月合併營收2.75億元 年增14.69%

  日期： 2024 年 11 月 07日上市公司：佳和(1449)單位：仟元
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  【公告】佳和係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解

  日 期：2024年10月30日公司名稱：佳和(1449)主 旨：係因佳和有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解發言人：翁瑋駿說 明：1.事實發生日:113/10/302.發生緣由:依台灣證券交易所股份有限公司指示辦理3.財務業務資訊:.................最近一月....與去年.....最近一季....與去年......最近四季累計科目............(113年09月)..同期增減%..113年第2季..同期增減%...(11203-11302)...........(IFRS合併自結數).............(IFRS合併查核數).....(IFRS合併查核數)==========.......==========..========...==========.==========...==========營業收入............216.........-8.80%.......699........12.3%.......3,003(百萬元)稅前純益.............17........
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  【公告】佳和113年第3季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年10月30日公司名稱：佳和(1449)主 旨：佳和113年第3季財務報告董事會召開日期發言人：翁瑋駿說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】信錦113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日

  日 期：2024年10月30日公司名稱：信錦(1582)主 旨：信錦113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日發言人：黃逸群說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】佳和代子公司晅永能源科技(股)公司向關係人取得使用權資產

  日 期：2024年10月15日公司名稱：佳和(1449)主 旨：代子公司晅永能源科技(股)公司向關係人取得使用權資產發言人：翁瑋駿說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台南市新市區三舍里207號地號:北三舍段134、147、148屋頂2.事實發生日:113/10/15~113/10/153.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:5000坪使用權資產金額:1,844,420元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:整體營運規劃需要6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1.付款條件
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  【公告】佳和 2024年9月合併營收2.16億元 年增-8.8%

  日期： 2024 年 10 月 11日上市公司：佳和(1449)單位：仟元
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  【公告】佳和調整配息率

  日 期：2024年09月02日公司名稱：佳和(1449)主 旨：佳和調整配息率發言人：翁瑋駿說 明：1.董事會或股東會決議日期:113/09/022.原發放股利種類及金額:股票股利新台幣27,608,070元(每仟股無償配發32.4股)現金股利新台幣3,067,567元(每股配發0.036元)3.變更後發放股利種類及金額:股票股利新台幣27,608,070元(每仟股無償配發27.743986股)現金股利新台幣3,067,567元(每股配發0.030826元)4.變更原因:本公司現金增資轉換普通股，致影響流通在外普通股股數5.其他應敘明事項:無
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  【公告】佳和112年度股利之除權除息基準日

  日 期：2024年09月02日公司名稱：佳和(1449)主 旨：佳和112年度股利之除權除息基準日發言人：翁瑋駿說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/09/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.普通股發放股利種類及金額:股票股利:新台幣27,608,070元(每仟股配發27.743986股)現金股利:新台幣3,067,567元(每股配發0.030826元)4.除權（息）交易日:113/09/195.最後過戶日:113/09/226.停止過戶起始日期:113/09/237.停止過戶截止日期:113/09/278.除權（息）基準日:113/09/279.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:預定為113/10/2513.其他應敘明事項:(1)嗣後如因本公司股本變動或其他原因而影響流通在外股數，致股東配股率發生變動而須修正時，依本案決議之普通股擬分配盈餘總額，授權董事長按配股基準日本公司實際流通在外股數，調整股東配股比率。(2)本次資本公積轉增資發行新股，
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  【公告】佳和受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會

  日 期：2024年08月14日公司名稱：佳和(1449)主 旨：佳和受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會發言人：翁瑋駿說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/08/191.召開法人說明會之日期：113/08/192.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市松山區民生東路三段156號11樓會議室4.法人說明會擇要訊息：本公司經營成果及營運展望5.其他應敘明事項：欲參加者請洽群益陳冠文先生(02)87808888#3540或mail:felix.chen@cim.capital.com.tw完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】佳和董事會決議興建新廠房投資計畫預算

  日 期：2024年08月13日公司名稱：佳和(1449)主 旨：佳和董事會決議興建新廠房投資計畫預算發言人：翁瑋駿說 明：1.董事會或股東會決議日期:113/08/132.投資計畫內容:以自地委建方式於新市區三舍廠區興建新廠房3.預計投資金額:預估總預算金額為新台幣22億元，其中建置新廠房及設備之資本支出為21.5億元，其他費用支出為0.5億元4.預計投資日期:預計113年~116年5.資金來源:自有資金及銀行借款6.具體目的:永續經營、提升市場競爭力以及符合ESG與客戶需求7.其他應敘明事項:(1)本公司已取得台灣中小企業銀行根留台灣之專案融資額度17.5億元，將配合建置新廠房之規畫時程依合約約定動撥，建置新廠房之預計啟動時程如受市場變化情形或其他因素影響，授權董事長依公司實際營運需求全權調整之。(2)興建新廠房計畫委託建築師進行相關圖面設計及建造之申請，實際簽約及支出金額授權董事長在費用性支出之預算額度(0.5億元)內全權處理之。(3)待興建工程發包及設備購置對象確定時，另依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」進行公告。
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  【公告】佳和 2024年7月合併營收2.05億元 年增-10.02%

  日期： 2024 年 08 月 07日上市公司：佳和(1449)單位：仟元
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  【公告】佳和113年第2季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年08月05日公司名稱：佳和(1449)主 旨：佳和113年第2季財務報告董事會召開日期發言人：翁瑋駿說 明：1.董事會召集通知日:113/08/052.董事會預計召開日期:113/08/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】佳和113年現金增資收足股款暨增資基準日

  日 期：2024年07月16日公司名稱：佳和(1449)主 旨：佳和113年現金增資收足股款暨增資基準日發言人：翁瑋駿說 明：1.事實發生日:113/07/162.公司名稱:佳和實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司辦理113年現金增資發行新股14,300,000股，每股認購價格新台幣14元實收股款為新台幣200,200,000元，業已全數收足。(2)茲訂定增資基準日為113年7月16日。(3)預定股款繳納憑證上市日期為113年7月19日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】佳和董事放棄認購現金增資股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購

  日 期：2024年07月11日公司名稱：佳和(1449)主 旨：佳和董事放棄認購現金增資股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購發言人：翁瑋駿說 明：1.事實發生日:113/07/112.董監事放棄認購原因:投資策略及理財規劃考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:法人董事代表人:翁偉翔，放棄認購股數:13,834股；佔得認購股數比率:100%法人董事代表人:翁茂欽，放棄認購股數:184,601股；佔得認購股數比率:100%法人董事代表人:翁全輝，放棄認購股數:14,588股；佔得認購股數比率:100%董事:謝文吉，放棄認購股數，29,593股；佔得認購股數比率:100%董事:丁勇志，放棄認購股數，81,337股；佔得認購股數比率:100%董事:柏昌投資股份有限公司，放棄認購股數:479,693股；佔得認購股數比率:100%法人董事:和鼎國際貿易(股)公司，放棄認購股數:941,208股；佔得認購股數比率:100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購5.其他應敘明事項:無
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  【公告】佳和 2024年6月合併營收2.23億元 年增-2.54%

  日期： 2024 年 07 月 10日上市公司：佳和(1449)單位：仟元
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  【公告】調整佳和員工認股權憑證認購價格

  日 期：2024年07月03日公司名稱：佳和(1449)主 旨：調整佳和員工認股權憑證認購價格發言人：翁瑋駿說 明：1.事實發生日:113/07/032.公司名稱:佳和實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公司辦理113年現金增資,經金管會113年6月6日金管證發字第1130343062號函核准，依本公司106年員工認股權憑證發行及認股辦法規定調整認購價格6.因應措施:員工認股權憑證認股價格由新台幣15.44元調整為新台幣14.82元7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】113年度股東常會決議事項

  日 期：2024年06月25日公司名稱：佳和(1449)主 旨：113年度股東常會決議事項發言人：翁瑋駿說 明：1.股東常會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:(1)補選獨立董事當選名單:曾瑛琦(2)通過「解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制」案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過資本公積轉增資發行新股案。(2)通過資本公積發放現金股利案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】佳和113年股東常會補選獨立董事當選名單

  日 期：2024年06月25日公司名稱：佳和(1449)主 旨：佳和113年股東常會補選獨立董事當選名單發言人：翁瑋駿說 明：1.發生變動日期:113/06/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事/曾瑛琦6.新任者簡歷:升富營造有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/2611.新任生效日期:113/06/2512.同任期董事變動比率:1/1213.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】佳和現金增資認股基準日及相關事宜(補充發行價格暨委託代收存款及存儲專戶機構)

  日 期：2024年06月19日公司名稱：佳和(1449)主 旨：佳和現金增資認股基準日及相關事宜(補充發行價格暨委託代收存款及存儲專戶機構)發言人：翁瑋駿說 明：1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/06/192.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否3.主管機關申報生效日期:113/06/064.董事會決議(追補)發行日期:113/04/225.發行總金額及股數:以面額計算，新台幣143,000,000元;發行總股數：普通股14,300,000股6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用8.每股面額:新台幣10元9.發行價格:每股新台幣14元10.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總額之10%，計1,430,000股由本公司員工認購11.原股東認購比率:增資發行股份總數之80%，計11,440,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。每仟股認購普通股新股134.25638037股。12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥本次